Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
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Vérification des investisseurs
DES QUESTIONS
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Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
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vérification d'identité
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Détection de la vivacité
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Document Deepfake
Reprise de compte
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Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
Multi-comptabilité
Abus de bonus / abus de promotion
Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
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Thaïlande
Vérification d'identité et KYC pour la Thaïlande
Shufti centralise les contrôles KYC, KYB et AML sur une plateforme unique, prenant en charge la carte d'identité nationale thaïlandaise, ThaID, les justificatifs d'activité DBD et l'écriture thaïlandaise. Vérifiez les identités, évaluez les risques et conservez des justificatifs conformes aux exigences de la Banque de Thaïlande (BOT), du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO), de la SEC thaïlandaise et de l'OIC.
Performance opérationnelle du processus KYC en Thaïlande
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
96.09 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie plus de 12 documents thaïlandais.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale thaïlandaise
La carte d'identité de résident principale est utilisée pour la plupart des inscriptions en Thaïlande. Ce numéro personnel à 13 chiffres sert de point de référence pour les vérifications, et les anciennes versions sont encore utilisées.
Identité numérique ThaID
ThaID de DOPA prend en charge les parcours d'identité numérique utilisant la numérisation de cartes ou la lecture de puces NFC ainsi que la biométrie faciale, ce qui est utile pour une vérification d'identité renforcée là où elle est acceptée.
Passeport thaïlandais et passeport électronique
Document de secours courant pour les résidents et document principal pour les non-résidents, le passeport électronique thaïlandais est conforme aux normes de l'OACI et prend en charge les contrôles MRZ et biométriques.
Permis de conduire thaïlandais
Utile comme pièce d'identité locale supplémentaire avec photo en cas de traitement exceptionnel, après vérification de la carte d'identité thaïlandaise ou du passeport.
Carte d'identité pour les personnes sans nationalité thaïlandaise
Pertinent pour certains résidents non thaïlandais dans le cadre des procédures locales. Les voyages réglementés à haut risque sont souvent accompagnés d'un passeport ou d'un autre justificatif d'immigration.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'enregistrement d'entreprise DBD
Ce contrôle vérifie l'existence légale et les données d'enregistrement essentielles. Il s'agit d'une première vérification standard dans le cadre des procédures KYB (Know Your Business) en Thaïlande, de l'intégration des fournisseurs et de la vérification préalable des commerçants.
Profil de personne morale DBD
Utilisé pour examiner le statut, l'adresse, le capital social et l'historique des dépôts avant approbation, mise à jour périodique ou escalade dans les cas à risque plus élevé.
Licence commerciale ou licence commerciale étrangère
Utilisé lorsque des règles sectorielles ou des règles relatives à la propriété étrangère s'appliquent, afin que les équipes puissent confirmer que l'entité est autorisée à exercer ses activités en Thaïlande.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale
Permet de relier l'entité aux registres fiscaux du service des impôts et constitue une donnée essentielle pour l'intégration des commerçants, des fournisseurs et des contreparties.
Inscription à la TVA
Affiche le statut d'immatriculation à la TVA des entités qui doivent s'immatriculer, aidant ainsi les équipes à valider leur activité commerciale et leur empreinte fiscale.
Propriété et contrôle (UBO)
Liste des actionnaires (exemplaire)
Utilisé pour mettre en évidence les différents niveaux de propriété et repérer les problèmes de prête-nom ou de concentration avant l'examen, le filtrage et l'approbation du bénéficiaire effectif.
Administrateurs et signataires autorisés
Confirme qui contrôle l'entité et qui peut l'engager, ce qui est important pour les contrats, les approbations et les examens des contreparties à haut risque.
Pack de déclaration et de contrôleur UBO
Aide les équipes à examiner les structures d'actionnariat, les administrateurs, les signataires autorisés et les déclarations des bénéficiaires effectifs afin d'identifier et de prouver les bénéficiaires effectifs et les contrôleurs, en particulier lorsque les déclarations DBD seules ne démontrent pas clairement le contrôle.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Les documents sources en caractères thaïlandais et les passeports en caractères latins suivent souvent le même parcours. Shufti assure une extraction et une vérification cohérentes pour les deux formats.
Contrôles de correspondance des noms
Les noms thaïlandais, les préfixes et les transcriptions anglaises peuvent varier d'une pièce d'identité à l'autre, d'un passeport à l'autre et d'un document traduit. Shufti prend en charge la correspondance tolérante avec des règles de vérification.
Cohérence des preuves
Lorsqu'un utilisateur navigue entre un selfie, un document et des preuves complémentaires, Shufti permet de relier la même personne à une seule affaire, même en cas de changements de scénario.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Les cartes d'identité thaïlandaises, les passeports et les pièces justificatives sont souvent photographiés avec un téléphone portable dans des conditions de forte luminosité ou de reflets. Des instructions plus claires permettraient de réduire les saisies répétées avant que le dossier ne soit transmis au service compétent.
Audit du nettoyeur
Trails
AMLO, la BOT et les organismes de réglementation sectoriels exigent des dossiers irréprochables. Shufti conserve les preuves, les notes d'examen, les listes de résultats et les motifs de décision joints à chaque dossier.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
L'utilisation de l'écriture thaïe, des versions anglaises des passeports et des modifications de titres peut entraîner des problèmes de correspondance stricte. Shufti applique des contrôles configurables afin de faciliter la résolution de nombreux cas dès la première tentative.
Un flux de travail, un
back-office
Les décisions KYC, KYB et AML sont regroupées dans une vue opérationnelle unique, ce qui aide les équipes thaïlandaises à gérer l'intégration des détaillants, les examens des commerçants et le contrôle des entités sans prolifération d'outils.
Conception de flux privilégiant l'identification nationale
Concevez d'abord les parcours utilisateurs autour de la carte d'identité nationale thaïlandaise, puis utilisez la ThaID, le passeport ou d'autres justificatifs si l'utilisateur ou la gamme de produits l'exige.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Thaïlande
Écriture thaïlandaise, allumettes latines
Les documents d'état civil thaïlandais, les cartes d'identité locales et les reproductions de passeports en anglais ne correspondent pas toujours parfaitement. La logique de correspondance exacte engendre des exceptions injustifiées et des files d'attente pour les vérifications manuelles.
Pression du compte mule
En Thaïlande, le renforcement des contrôles anti-fraude et des comptes de mules alourdit le coût d'une intégration défaillante. Les vérifications manquées peuvent entraîner des blocages de paiement, des alertes et une escalade plus rapide.
Lacunes en matière de preuves concernant l'UBO
En Thaïlande, la procédure KYB (Know Your Business) comprend généralement les enregistrements DBD (Department of Business Depository), les données sur les actionnaires, les justificatifs fiscaux et les vérifications UBO (Underground Benefits Checks) conformes aux normes AMLO (Amendement and Lutte contre le blanchiment d'argent). L'omission d'un seul élément ralentit l'approbation et fragilise la défense en cas d'audit.
Versions d'identification mixtes
Les anciennes cartes d'identité thaïlandaises circulent encore parallèlement aux nouvelles cartes, aux passeports et aux identités numériques. La mauvaise qualité des photos et les erreurs de prise de vue entraînent des soumissions supplémentaires évitables.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Thaïlande
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Les contrôles d'identité par selfie permettent de réduire l'usurpation d'identité, l'utilisation abusive de comptes partagés et les risques liés aux comptes mules lors de l'intégration à distance en Thaïlande, où la pression anti-fraude est croissante.
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verification de l'AGE
Utilisez d'abord l'estimation de l'âge par selfie, puis déclenchez la vérification de la carte d'identité thaïlandaise ou du passeport lorsque les règles de la politique ou du produit exigent une preuve plus solide.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les registres d'enregistrement de maison, les factures d'électricité MEA et PEA, les factures d'eau MWA et PWA, et les relevés de la Bangkok Bank ou d'autres banques thaïlandaises.
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Vérification de document
Vérifiez les cartes d'identité nationales thaïlandaises, les passeports électroniques et les documents justificatifs en thaï et en latin, aidant ainsi les équipes à gérer les reflets, les anciennes versions de cartes et la faible qualité de la capture mobile.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valider en une seule fois les données d'enregistrement auprès du DBD, les numéros d'identification fiscale, les justificatifs de TVA, les administrateurs, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs, ce qui est important lorsque les examens d'entités thaïlandaises portent sur plusieurs documents officiels.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Signalez les pays à haut risque, les cas de propriété complexe, les problèmes liés aux prête-noms ou les profils de commerçants inhabituels en fournissant des preuves structurées, des notes d'examen et des pistes de décision prêtes pour l'audit.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Examinez les sanctions thaïlandaises et internationales, les personnes désignées par AMLO, l'exposition aux PPE et les médias défavorables concernant l'entité, les administrateurs et les contrôleurs, et pas seulement le nom de l'entreprise.
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Contrôle des transactions
Apporter un soutien à la surveillance continue lorsque l'exposition à un pays à haut risque, les mouvements de fonds rapides ou les schémas de comptes mules nécessitent un examen, une logique de suppression et une escalade plus rapides.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire thaïlandais
Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO)
AMLO définit les règles thaïlandaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les normes de connaissance du client, les obligations des bénéficiaires effectifs et les canaux de signalement. Shufti conserve les preuves, les résultats des analyses et les dossiers des affaires prêts à être examinés.
Banque de Thaïlande (BOT)
Le Bureau du trafic d'outre-mer (BOT) réglemente les banques, la monnaie électronique, les prestataires de paiement et la vérification préalable des commerçants. Shufti facilite la vérification d'identité, la documentation relative à l'intégration des commerçants et renforce la procédure d'alerte lorsque le BOT exige des contrôles plus stricts.
Commission des valeurs mobilières et des changes de Thaïlande (SEC Thaïlande)
La SEC supervise les activités liées aux valeurs mobilières et les contrôles anti-blanchiment d'argent sur les marchés financiers. Shufti contribue à la collecte des données clients, à l'analyse des résultats et à la vérification des éléments de preuve nécessaires à l'ouverture et au suivi des comptes.
Bureau de la Commission des assurances (OIC)
L’OIC réglemente les assureurs et les activités d’assurance électronique. Shufti aide les assureurs à vérifier les candidats, à structurer les dossiers de preuves et à faciliter les parcours numériques de vente, de service et de gestion des sinistres.
Département du développement des entreprises (DBD)
Le DBD gère le registre des personnes morales et les services d'enregistrement en Thaïlande. Shufti permet de centraliser le statut de l'entité, les justificatifs d'immatriculation, les données des actionnaires et les informations sur les dirigeants dans un flux de travail KYB unique.
Ministère du Revenu
Le service des impôts délivre les numéros d'identification fiscale et gère l'enregistrement à la TVA. Shufti aide les équipes à valider l'identité fiscale et à conserver les justificatifs fiscaux associés au dossier de l'entité.
Département de l'administration provinciale (DOPA)
DOPA est à la base des cartes d'identité thaïlandaises, de l'état civil et de ThaID. Shufti contribue à la mise en place de processus d'identification prioritaires pour les cartes d'identité thaïlandaises, ThaID et les contrôles de cohérence des données associés.
Bureau du Comité de protection des données personnelles (PDPC)
La PDPC sous-tend le cadre de la loi thaïlandaise sur la protection des données personnelles (PDPA). Shufti prend en charge la gestion contrôlée des données, les règles d'accès, la conception de la conservation et les options de déploiement conformes aux exigences thaïlandaises en matière de protection de la vie privée.
Choix de déploiement
Disponible via les régions cloud thaïlandaises telles que AWS Asia Pacific (Thaïlande) et Google Cloud Bangkok, ou sur site pour une gouvernance et un contrôle de résidence plus stricts.
Alignement réglementaire
Conformément à la loi thaïlandaise sur la protection des données personnelles (PDPA) et aux exigences en matière de connaissance du client (KYC), de vérification approfondie des antécédents (EDD) et de tenue de registres définies par l'AMLO et appliquées aux flux de travail réglementés d'intégration et de surveillance.
Contrôles de rétention
Les paramètres configurables de conservation, d'accès et de suppression permettent de prendre en charge les obligations de gestion des données PDPA tout en préservant les preuves KYC et AML nécessaires à l'examen et à l'escalade.
Posture de chiffrement
Un chiffrement robuste protège les données personnelles et financières en transit et au repos, avec un accès contrôlé et une visibilité d'audit conformes aux exigences de sécurité de la PDPA.
Contrôles des données et confidentialité pour la Thaïlande
Sources thaïlandaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Assemblée nationale de Thaïlande
EGAT International Company Limited
Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO)
Commission des valeurs mobilières et des changes de Thaïlande (SEC Thaïlande)
Questions fréquemment posées
Quel est le principal document KYC en Thaïlande ?
Pour la plupart des demandes de résidence, la carte d'identité nationale thaïlandaise est le document principal. Le passeport et les autres pièces justificatives sont importants, mais la plupart des procédures d'immigration nationales privilégient la présentation de la carte d'identité nationale.
Peut-on utiliser un passeport si la capture de la carte d'identité nationale échoue ou si le client se trouve à l'étranger ?
Oui. Le passeport thaïlandais est la solution pratique pour les Thaïlandais résidant à l'étranger, notamment pour l'accueil des ressortissants thaïlandais via le passeport et les voyages transfrontaliers. Il est également utile lorsque l'extraction depuis une zone de gestion des passeports (MRZ) est privilégiée.
Les systèmes THaID ou NDID peuvent-ils s'intégrer au processus d'intégration ?
Ces applications peuvent s'avérer pertinentes si votre programme prend en charge les démarches d'identité numérique locales. ThaID est l'application d'identité numérique de la DOPA, et NDID est gérée par National Digital ID Co., Ltd. (une coentreprise privée supervisée par l'ETDA), fournissant une infrastructure d'authentification et de vérification d'identité électronique (eKYC) principalement aux institutions financières thaïlandaises.
Quelles preuves KYB sont généralement requises pour une entreprise thaïlandaise ?
En pratique, le dossier de base comprend le certificat d'enregistrement DBD, l'autorisation du directeur, la liste des actionnaires, le numéro d'identification fiscale, la preuve de TVA le cas échéant, et des preuves supplémentaires concernant le bénéficiaire effectif si le contrôle n'est pas clairement établi à partir des seuls documents déposés.
Le contrôle doit-il porter uniquement sur les listes de sanctions mondiales, ou également sur les listes spécifiques à la Thaïlande ?
Il convient généralement de couvrir les deux. AMLO publie des références concernant la Thaïlande et les personnes désignées par l'ONU ; par conséquent, une vérification exclusivement internationale ne répond pas aux exigences nationales. Il est nécessaire d'examiner attentivement l'entité, ses administrateurs et ses bénéficiaires effectifs.
La Thaïlande utilise-t-elle goAML pour la production de rapports ?
La Thaïlande n'utilise pas publiquement goAML pour le signalement des opérations de blanchiment d'argent. Les entités déclarantes soumettent leurs déclarations d'opérations suspectes et de transactions en espèces à l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) via ses propres systèmes, principalement AERS, ce dernier étant utilisé pour certains transferts ou paiements électroniques.
Comment devons-nous gérer les noms en caractères thaïlandais et leurs translittérations latines ?
Il convient de les considérer comme des formes liées d'une même identité, et non comme des documents distincts. Les documents d'état civil thaïlandais, les passeports et les noms saisis par l'utilisateur peuvent présenter des différences de transcription ; le dossier doit donc conserver les deux versions manuscrites ainsi que tout justificatif de changement de nom.
Les données KYC et KYB peuvent-elles rester en Thaïlande ?
La Thaïlande propose désormais des solutions cloud locales opérationnelles, notamment des régions AWS et Google Cloud, ainsi que des fournisseurs locaux tels que AIS Cloud, True IDC, NT Cloud Solutions et NIPA Cloud. Le choix le plus adapté dépend de votre lieu de résidence, de votre secteur d'activité et de votre modèle opérationnel.
Comment réduire les abandons et les tentatives de reconnexion lors de l'intégration des utilisateurs thaïlandais ?
Commencez par la carte d'identité nationale thaïlandaise lorsque cela est possible, utilisez le passeport en cas de besoin, assurez la correspondance entre les caractères thaï et latin dans le même flux de travail et acheminez les justificatifs de domicile de manière flexible car les adresses de résidence, de facturation et d'enregistrement diffèrent souvent.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché thaïlandais avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Thaïlande
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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