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Confiance et sécurité
La conformité des plateformes est désormais une norme légale, et non plus un choix.
La loi britannique sur la sécurité en ligne, la loi européenne sur les services numériques et les recommandations du GAFI ont renforcé les exigences en matière de responsabilité des plateformes. Les plateformes réglementées doivent désormais vérifier l'identité des utilisateurs, s'assurer de leur âge, détecter les fraudes et fournir des preuves vérifiables pour chaque interaction.
Mesuré à l'intérieur du back-office de Shufti
Obligations de confiance et de sécurité auxquelles sont confrontées les plateformes réglementées aujourd'hui
La vérification de l'âge est une obligation légale.
Les plateformes hébergeant du contenu réservé aux adultes doivent respecter des seuils de garantie d'âge définis par la loi, et non de simples recommandations. Shufti applique le contrôle minimal conforme à la loi et ne recourt à la vérification de documents que lorsque la juridiction l'exige ou que l'âge limite est proche.
Les identités synthétiques échappent à la détection
Les identités synthétiques, les documents générés par l'IA et les procédures d'intégration assistées par deepfake contournent les plateformes qui s'appuient sur des contrôles de vérification basiques. Shufti combine l'analyse forensique de documents et la détection de présence biométrique pour déceler les failles des systèmes traditionnels.
La responsabilité des plateformes s'est étendue.
INFORM et la directive européenne sur la sécurité des données (DSA) exigent des plateformes qu'elles vérifient l'identité des vendeurs tiers et assurent la traçabilité des opérateurs, sous peine d'amendes et de poursuites. Shufti vérifie l'identité des vendeurs et des travailleurs à l'aide de documents officiels et génère un rapport d'audit immuable pour chaque vérification.
Explorez la pile
Toute identité réelle est confirmée avant l'activation du compte.
Toute identité réelle est confirmée avant l'activation du compte.
L'activation d'un compte nécessite la vérification de l'identité, de l'âge et de documents officiels authentifiés. Un contrôle minimal conforme à la loi est effectué en premier lieu ; une vérification plus approfondie n'est déclenchée que lorsque la réglementation l'exige.
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La détection de présence passive et active iBeta PAD de niveau 3 protège contre les photos imprimées, les relectures d'écran, les masques en silicone 3D et les attaques par injection de caméra virtuelle de 5e génération. Le mode passif analyse une seule image sans intervention de l'utilisateur.
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Un moteur d'analyse forensique à 9 niveaux authentifie les documents d'identité officiels dans plus de 250 régions. Il détecte les documents falsifiés, générés par IA et assemblés synthétiquement, répondant ainsi aux exigences KYC les plus strictes.
Chaque session est surveillée afin de bloquer les abus de la plateforme.
La vérification lors de l'inscription ne suffit pas. Les signaux comportementaux, l'intelligence de l'appareil et des contrôles biométriques renforcés surveillent chaque session après la connexion, bloquant ainsi la prise de contrôle du compte et les accès abusifs.
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Surveille en continu la dynamique des frappes au clavier, les mouvements de la souris et les interactions de session après la connexion. Détecte les bots, les sessions avec bourrage d'identifiants, les outils d'accès à distance et les tentatives de prise de contrôle de compte.
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Crée un profil de périphérique persistant à partir des signaux matériels, des attributs du navigateur et des caractéristiques du réseau. Identifie un même périphérique fonctionnant sous plusieurs identités et signale les sessions d'émulateur et de proxy.
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Déclenche une revérification biométrique renforcée lors des situations à haut risque : modifications des paiements, enregistrement d’un nouvel appareil, récupération de compte et accès à du contenu restreint. Compare le selfie pris en direct à l’identité enregistrée.
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Authentification multifactorielle configurable, s'ajoutant à la vérification d'identité principale. Applique un code OTP, TOTP ou une authentification biométrique à des seuils de risque définis, sans interrompre les sessions à faible risque.
Un suivi de la conformité qui ne s'arrête jamais après l'intégration
Le statut de risque évolue après l'inscription. Chaque utilisateur inscrit fait l'objet d'un nouveau contrôle toutes les 15 minutes, portant sur les sanctions, les bases de données des PPE et les médias défavorables, avec des alertes déclenchées dans les 15 minutes suivant la publication.
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Analyse plus de 4,000 1 listes de surveillance couvrant plus de 215 régimes de sanctions, 2.6 millions de profils de PPE et plus d’un milliard d’articles de presse défavorables, avec une mise à jour toutes les 15 minutes. Chaque alerte est associée à une identité vérifiée biométriquement.
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Notre IA interne, entraînée sur plus d'un milliard d'articles, évalue le contexte, le ton et le rôle de l'entité à travers plus de 415 thèmes dans plus de 80 langues. Les contenus racoleurs et les mentions fortuites sont supprimés, ne conservant que les signaux pertinents pour les forces de l'ordre.
Analyste fraude
Preuves pré-évaluées et signaux de fraude pour chaque cas signalé.
Compliance Officer
Des preuves prêtes à être auditées pour chaque vérification.
Gestionnaire de produit
Flux de vérification configurables.
Développeur
API REST, kits de développement logiciel mobiles et accès à l'environnement de test. Premier appel de vérification quelques heures après le début de l'intégration.
Détectez tous les types de fraudes ciblant votre plateforme.
Deepfake
Les visages générés par IA et les documents falsifiés permettent de contourner à grande échelle les contrôles de présence traditionnels. La solution de détection passive de présence et d'analyse forensique de documents de Shufti repère les supports synthétiques avant leur intégration dans votre processus d'accueil.
Vol d'identité
Le vol d'identifiants, les identités synthétiques hybrides et les documents falsifiés exploitent les failles de la vérification manuelle. Le système de vérification multicouche de Shufti détecte les signaux de fraude avant même la création des comptes.
Abus de compte et de plateforme
Les inscriptions en double, les inscriptions automatisées et les abus liés aux parrainages nuisent à la rentabilité des plateformes. Shufti associe les signaux relatifs aux appareils, à l'identité et aux comportements pour identifier les réseaux d'abus à grande échelle.
Fraude aux transactions et aux paiements
Les fausses demandes de remboursement, les réseaux de mules financières et le contournement des sanctions exposent votre entreprise à des risques financiers et réglementaires. Shufti associe la vérification d'identité directement au contexte de la transaction.
Fonctionnement
Un seul flux de travail de conformité pour chaque obligation de plateforme couverte
01
ÉTAPE 01
Vérifiez avant l'activation
Appliquez les contrôles appropriés lors de l'inscription en fonction du type d'utilisateur, de la juridiction, de la catégorie de contenu et du niveau de risque. Privilégiez l'estimation de l'âge, ne demandez des documents qu'en cas de besoin et effectuez les vérifications KYC/KYB avant que les vendeurs ou les travailleurs puissent effectuer des transactions.
02
ÉTAPE 02
Surveillance après connexion
Exécutez des contrôles biométriques comportementaux et des vérifications d'appareils en arrière-plan pour détecter les bots, le partage de comptes et les sessions inhabituelles sans ajouter de frictions pour les utilisateurs vérifiés.
03
ÉTAPE 03
Alerte concernant les changements de risque
Recevez des alertes en cas de changement de sanctions, de PPE ou de statut médiatique défavorable, les mises à jour étant reflétées dans les 15 minutes pour assurer une conformité continue.
04
ÉTAPE 04
Récupérez rapidement les preuves
Accédez en quelques secondes à un rapport d'audit complet, comprenant les documents, les scores, la disponibilité, l'assurance de l'âge, les résultats de la lutte contre le blanchiment d'argent, les horodatages et les contrôles d'exportation basés sur les rôles.
API unique, intégration transparente
Créez des flux de vérification entièrement personnalisables avec une intégration backend transparente.
- Prenez le contrôle total en personnalisant les flux de vérification de bout en bout.
- Intégration transparente avec votre système dorsal pour une mise en œuvre rapide.
- Concevez des parcours de vérification flexibles et adaptés à vos utilisateurs.
Déployez une expérience de vérification native dans votre application mobile en quelques minutes.
- Déployez la vérification native en quelques minutes sur iOS ou Android.
- Utilisez une interface utilisateur prête à l'emploi avec caméra, capture et retour d'information en temps réel.
- Personnalisez les flux pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre application mobile.
Exécutez Shufti au sein de votre propre infrastructure aux capacités identiques pour un contrôle et une confidentialité optimaux des données.
- Conservez toutes les informations sensibles en interne afin de respecter les exigences strictes en matière de gouvernance et de résidence des données.
- Conservez les informations sensibles en toute confidentialité et sécurité en interne.
- Déploiement dans des secteurs hautement réglementés sans compromettre la conformité.
Lancez rapidement la vérification d'identité via un lien web sécurisé et personnalisable, sans code requis. En savoir plus.
- Commencez à vérifier les utilisateurs instantanément grâce à une configuration sans code.
- Offrir une expérience d'identité cohérente via un lien ou une iframe intégrée.
- Déploiement rapide via un lien sécurisé ou une iframe intégrée.
Avec KYC Journey Builder, créez des parcours de vérification personnalisés sans écrire une seule ligne de code.
- Personnalisez votre voyage sans effort grâce à la fonctionnalité glisser-déposer.
- Visualisez instantanément à quoi ressemble votre processus de vérification pour vos utilisateurs.
- Connectez-vous facilement à la vérification hébergée pour une expérience cohérente et à votre image.
Validé par des analystes et des organismes de certification de premier plan
Où ça s'intègre
Conçu pour toutes les plateformes avec une obligation de confiance
Vendeurs de confiance, fraudes répétées bloquées
Vérifiez l'authenticité du vendeur lors de son inscription, puis empêchez les réinscriptions grâce à la détection des doublons et à une correspondance optionnelle 1:N sur l'ensemble du marché.
Ne vous fiez pas seulement à nos paroles, écoutez plutôt nos clients.
Les équipes de confiance et de sécurité font confiance à Shufti
L'avenir de l'identité numérique repose sur la confiance, l'interopérabilité et la conformité réglementaire. Notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à fournir à ses clients du monde entier les solutions de vérification d'identité les plus sécurisées, les plus performantes et les mieux adaptées aux réclamations disponibles aujourd'hui.
L'association de notre plateforme d'orchestration de la conformité axée sur la conversion avec les capacités KYC et IDV mondiales de Shufti permet à nos clients non seulement de gérer des exigences réglementaires complexes, mais aussi de maintenir une expérience d'intégration client sans faille avec les taux de conversion les plus élevés possibles.
Shufti nous offre des parcours de vérification fiables sur tous les marchés où nous sommes présents. La possibilité de gérer les joueurs via des contrôles passifs de bases de données, l'authentification eID et la vérification biométrique complète de leur présence — le tout via une seule API — a transformé notre approche de la conformité lors de l'intégration.
Leur équipe agit comme un prolongement de la nôtre. Lorsque les autorités réglementaires ont imposé de nouvelles exigences sur deux marchés européens, l'outil de planification de Shufti nous a permis de nous adapter en quelques jours, et non en plusieurs mois.
Les clients de FXBO exigent de la rapidité sans compromettre la rigueur de la lutte contre le blanchiment d'argent. La solution eIDV de Shufti répond parfaitement à ces exigences : vérification à haut risque pour les dépôts importants, contrôles d'antécédents invisibles pour toutes les autres opérations et traçabilité unique pour l'ensemble des transactions.
L'intégration a nécessité un seul sprint. Le SDK a géré l'intégralité du processus, ce qui a permis à notre équipe produit de se concentrer sur les fonctionnalités de trading plutôt que sur la création d'écrans KYC.
En tant que plateforme de paiements européenne réglementée, nous avons besoin d'une vérification d'identité conforme aux normes eIDAS 2.0 et AMLD6, sans avoir recours à plusieurs fournisseurs. Shufti offre les deux : une authentification eID native pour les marchés à haut risque et des vérifications de bases de données sans document papier pour les marchés où les identités électroniques ne sont pas disponibles.
Un seul contrat, un seul journal d'audit. Cela change complètement la donne en matière de conformité.
Questions de confiance et de sécurité posées par les équipes de conformité
Comment Shufti garantit-il l'âge conformément à la loi britannique sur la sécurité en ligne ?
Shufti applique le contrôle minimal conforme aux normes légales. L'estimation de l'âge par IA est effectuée en premier lieu pour les parcours standards, sans capture de document. La vérification documentaire n'est déclenchée que lorsque la loi l'exige ou lorsque l'utilisateur approche de l'âge légal. Ainsi, les utilisateurs légitimes en dessous d'un certain seuil de risque ne rencontrent aucune difficulté inutile, tandis que la plateforme répond aux exigences de l'Ofcom en matière de contrôle d'âge rigoureux.
Comment Shufti détecte-t-il les faux comptes et les identités synthétiques ?
Shufti combine l'analyse forensique des documents officiels avec la détection de présence certifiée iBeta PAD niveau 3 et l'empreinte digitale GAN qui identifie les visages générés par IA. La détection des doublons et l'analyse des appareils signalent les comptes liés et la réutilisation des documents avant leur activation. Lors de tests indépendants, Shufti a détecté 8 contrefaçons sur 8 que les systèmes traditionnels avaient détectées sans problème.
Comment Shufti aide-t-il les plateformes à se conformer à la loi INFORM Consumers Act et à la réglementation européenne sur les services numériques (DSA) ?
Pour se conformer à la loi INFORM Consumers Act, Shufti vérifie l'identité et les informations commerciales des vendeurs à fort volume grâce aux contrôles KYC et KYB. Pour la traçabilité des opérateurs de la DSA de l'UE, Shufti confirme l'existence de l'entité, sa structure de propriété et l'identité de ses dirigeants. Chaque contrôle génère un enregistrement de preuve immuable, exportable pour soumission aux autorités réglementaires.
Dans quel délai les équipes de conformité peuvent-elles rassembler les preuves nécessaires à un audit réglementaire ?
Un responsable de la conformité saisit l'identifiant de référence de l'utilisateur dans le Back Office et récupère le dossier complet de preuves en moins de 30 secondes. Ce dossier comprend les images des documents, les scores de confiance de l'IA, les résultats de vérification de la présence du document et le résultat de la vérification de l'âge. AML screening Résultats et enregistrements d'audit horodatés. Quatre niveaux de contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) sont utilisés. Tous les enregistrements peuvent être filtrés par date, statut et type de produit.
Shufti prend-il en charge le déploiement sur site pour les données sensibles de la plateforme ?
Le déploiement sur site et dans un cloud privé est disponible pour la détection biométrique de présence, la vérification de documents et la reconnaissance faciale. AML screening fonctionne via un traitement cloud régional (UE, Royaume-Uni, États-Unis, APAC, MENA) avec conservation des données configurable et couverture DPA.
Comment fonctionne la surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent avec un cycle d'actualisation de 15 minutes ?
Chaque utilisateur inscrit fait l'objet d'une nouvelle vérification toutes les 15 minutes, comparée à plus de 4,000 1 listes de surveillance, 2.6 millions de profils de PPE et une base de données médiatiques défavorables de plus d'un milliard d'articles. En cas de désignation de sanction ou de nomination de PPE, l'équipe de conformité reçoit une alerte en temps réel dans les 15 minutes suivant la publication. Les anciens systèmes de traitement par lots exécutent ce cycle toutes les 24 heures, créant ainsi une période d'exposition aux risques de non-conformité. La cadence de 15 minutes permet de combler cette période.
Évaluez la couverture de confiance et de sécurité de votre plateforme
Chaque nouvelle réglementation, catégorie de contenu et type d'utilisateur met à l'épreuve la conformité de votre système de vérification aux normes légales en vigueur. Évaluez votre couverture en matière de vérification de l'âge, d'identité, de contrôle des vendeurs et des employés, ainsi que de suivi continu de la conformité.