Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
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KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
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Conformité
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Analystes de fraude
Développeurs
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Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
Multi-comptabilité
Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
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- Vietnam
Turquie
Vérification d'identité et KYC pour la Turquie
Shufti automatise la conformité KYC, KYB et AML pour les institutions financières turques, alignant les flux de travail de vérification d'identité sur les exigences de la loi n° 5549, de MASAK et de BDDK.
Performance opérationnelle pour la procédure KYC en Turquie
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.25 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
95 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 26 types de documents turcs.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale turque
Carte d'identité biométrique sur puce pour les citoyens turcs. La puce NFC stocke la photo du visage et les empreintes digitales. Document principal pour la procédure KYC (Know Your Customer) dans les services financiers réglementés.
Passeport turc
Passeport électronique biométrique avec zone de lecture automatique conforme aux normes de l'OACI. Accepté pour les procédures KYC transfrontalières et la confirmation de résidence dans les secteurs réglementés.
Permis de conduire turc
Document d'identité secondaire avec photo délivré par les autorités routières. Accepté pour la vérification KYC et permet la confirmation d'adresse pour les contrôles de résidence.
Carte d'identité pour étranger
Délivré aux ressortissants étrangers résidant légalement en Turquie. Attribue un numéro YKN unique à 11 chiffres. Document principal pour les non-citoyens souhaitant accéder aux services financiers réglementés.
Identité de l'entité commerciale
Journal officiel du registre du commerce
Publication officielle des informations relatives à l'immatriculation, la création et les modifications de sociétés. Source principale pour vérifier l'identité, la propriété et le statut juridique des entités en Turquie.
Certificat d'activité
Délivré par les autorités municipales ou les chambres de commerce turques. Ce document atteste du statut d'entreprise active et de sa classification sectorielle à des fins de vérification KYB.
Statuts de l'association
Statuts de la société déposés auprès du Registre du commerce turc. Ils définissent la structure de gouvernance, les droits des actionnaires et les pouvoirs de gestion requis pour l'évaluation KYB.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'identification fiscale
Numéro d'identification fiscale unique à 10 chiffres attribué par l'administration fiscale turque lors de l'immatriculation de l'entreprise. Obligatoire pour toutes les transactions réglementées et les déclarations fiscales.
Plaque d'immatriculation
Certificat d'immatriculation fiscale officiel affiché dans les locaux de l'entreprise. Ce certificat atteste du statut fiscal actuel et de l'adresse de l'entreprise enregistrée, servant de justificatif de connaissance du client (KYB).
Propriété et contrôle (UBO)
Structure propriétaire
Documentation relative à tous les actionnaires et à la répartition du capital. Requise pour l'analyse des bénéficiaires effectifs et l'identification du bénéficiaire effectif en vertu de la loi n° 5549.
Registre des actionnaires
Registre officiel tenu par la société, recensant la propriété des actions et l'historique de leurs transferts. Source principale pour établir la structure de propriété actuelle et historique.
Déclaration UBO
Déclaration obligatoire identifiant tous les bénéficiaires effectifs conformément à la loi n° 5549. Seuil de participation : 25 %. Déposée auprès du Registre du commerce turc pour conformité à la loi MASAK.
Langues que nous enseignons
Traitement de l'alphabet latin turc
Tous les documents d'identité turcs utilisent l'alphabet latin avec des caractères spéciaux : ç, ğ, ı, ö, ş, ü. Le moteur OCR de Shufti traite avec précision et sans perte les caractères spécifiques à la Turquie.
Correspondance des noms et contrôle des signes diacritiques
Les noms turcs comportent des signes diacritiques dont la translittération varie. Shufti applique une correspondance approximative entre les variantes diacritiques, les orthographes alternatives et les approximations latines.
Cohérence des preuves entre les documents
L'identité a été systématiquement confirmée sur la carte d'identité nationale, le passeport, les factures de services publics et les documents commerciaux. Les incohérences dans les variantes de nom ou les données d'adresse ont été signalées pour vérification de conformité.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de re-soumissions au TC Kimlik Kartı
La vérification par puce NFC et la correspondance biométrique réduisent les recaptures manuelles pour la principale carte d'identité nationale turque.
Pistes d'audit compatibles MASAK
Chaque décision KYC, chaque numérisation de document et chaque résultat de contrôle sont enregistrés avec un horodatage, ce qui permet de répondre aux exigences des examens de conformité MASAK.
Précision de la correspondance des noms turcs
La correspondance floue sensible aux signes diacritiques résout les variantes ç, ğ, ı, ö, ş, ü ; réduit les faux déclins dus aux inadéquations de translittération.
Un seul flux de travail pour la connaissance du client (KYC), le contrôle du portefeuille clients (KYB) et la lutte contre le blanchiment d'
Les contrôles bancaires BDDK, le filtrage MASAK et les obligations de données KVKK sont gérés dans un seul système de back-office sans intégrations séparées.
Point d'entrée KYC pour la carte d'identité nationale turque
La carte TC Kimlik est le principal point d'entrée pour la vérification d'identité ; le passeport et le permis de conduire sont acceptés en dernier recours.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Turquie
Friction standard à double identification
Les anciennes cartes Nüfus Cüzdanı et les nouvelles cartes TC Kimlik Kartı à puce restent valides. La logique de vérification doit gérer les deux sans rejeter les utilisateurs légitimes.
Course à la conformité KYC crypto
La loi CMB n° 7518 exige que les plateformes de cryptomonnaies obtiennent une licence d'ici juin 2026. Les plateformes doivent mettre en place rapidement une infrastructure KYC et AML pour respecter cette échéance.
Complexité du dépistage PEP
La classe politique turque s'étend aux échelons national, provincial et municipal, et connaît de fréquents remaniements ministériels. Les bases de données sur les personnes politiquement exposées (PPE) nécessitent une mise à jour continue.
Examen post-listage gris
La Turquie a été retirée de la liste grise du GAFI en juin 2024. MASAK et BDDK appliquent désormais des normes renforcées. Les banques correspondantes internationales exigent des preuves vérifiables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Turquie
Solutions KYC
Vérification du visage
La reconnaissance faciale biométrique compare un selfie pris en direct aux données de la puce TC Kimlik Kartı ou à une photo de passeport. La détection de présence bloque les tentatives d'usurpation d'identité fréquentes dans les parcours d'inscription numériques en Turquie.
.
verification de l'AGE
L'estimation de l'âge par selfie permet une évaluation instantanée sans soumission de document. La vérification des documents (carte d'identité ou passeport turc) est activée en dernier recours lorsque la confirmation de l'âge est requise.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier n’importe quel document portant adresse. Adresses turques confirmées par les relevés bancaires de Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası et Garanti BBVA, ainsi que les factures de services publics de TEDAŞ et Türk Telekom.
.
Vérification de document
Compatible avec plus de 26 types de documents turcs, dont la carte TC Kimlik Kartı, le Pasaport et le Sürücü Belgesi. L'authentification par puce NFC et l'extraction MRZ garantissent l'authenticité des documents et l'extraction précise des données.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Les sociétés turques ont été vérifiées par recoupement avec les registres Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et VKN. L'identification des dirigeants et des bénéficiaires effectifs répond aux obligations de la loi n° 5549 relatives aux bénéficiaires effectifs (UBO) pour la conformité à la loi MASAK.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Analyse approfondie des données (EDD) pour les entités turques à haut risque : plateformes de cryptomonnaies, sociétés de services monétaires et entreprises ayant des liens politiques. Constitution de dossiers de preuves en vue des examens de la MASAK et de l’audit de la BDDK.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Les entités et leurs responsables sont vérifiés au regard de la liste des sanctions MASAK, des désignations du Conseil de sécurité des Nations Unies, des sanctions de l'UE et de la liste OFAC SDN. Cette vérification concerne les administrateurs, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs, conformément aux obligations turques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue des flux de paiement turcs, des transactions en cryptomonnaies et des transferts transfrontaliers. Détection des schémas correspondant aux critères de déclaration des transactions suspectes de MASAK et application des exigences de la réglementation relative aux voyages d'affaires.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire turc
Agence de régulation et de surveillance bancaire (BDDK)
Shufti réglemente les banques et les établissements de crédit turcs et définit les normes KYC pour les entités agréées. Ses systèmes d'audit et ses processus KYC prennent en charge les obligations d'agrément BDDK et de connaissance du client (CDD).
Conseil des marchés de capitaux (SPK / CMB)
Shufti supervise les marchés de capitaux turcs, les fournisseurs de services de valeurs mobilières et de crypto-actifs. Elle accompagne les plateformes souhaitant obtenir une licence d'ici juin 2026 dans le cadre de la loi CMB n° 7518 relative à la connaissance du client (KYC).
Commission d'enquête sur les crimes financiers (MASAK)
L'unité de renseignement financier (FIU) de Turquie traite les déclarations d'opérations suspectes (STR) et effectue des contrôles de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) conformément à la loi n° 5549. Les registres de filtrage et les dossiers prêts pour les STR de Shufti permettent de répondre aux obligations de déclaration auprès de MASAK.
Autorité de protection des données personnelles (KVKK)
Shufti applique la loi n° 6698, tient à jour le registre des responsables du traitement des données VERBIS et traite les plaintes. Ses contrôles de chiffrement et de conservation des données sont conformes aux exigences de la loi KVKK.
Banque centrale de la République de Turquie (TCMB)
Shufti gère la politique monétaire turque, les taux de change et la supervision du système de paiement. Elle permet une vérification d'identité conforme pour les opérateurs de paiement réglementés par la TCMB.
Ministère du Trésor et des Finances (HMB)
Définit la politique budgétaire nationale ; administre la loi MASAK et le cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les outils de Shufti soutiennent l’application des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sous la direction du HMB et les normes KYC imposées par le gouvernement.
Autorité des technologies de l'information et des communications (BTK)
Shufti réglemente les télécommunications, les services internet, la cybersécurité et les signatures électroniques en Turquie. Shufti est conforme aux normes de cybersécurité de la BTK ; la signature électronique est conforme à la législation numérique turque.
Choix de déploiement
En 2026, aucun grand fournisseur de cloud n'exploitait une région entièrement située en Turquie. Les entités réglementées déploient leurs services via des régions cloud basées dans l'UE ou des centres de données turcs sur site.
Alignement réglementaire
Conformément aux principes de protection des données de la loi KVKK n° 6698 et aux obligations de tenue de registres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent de la loi n° 5549.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de purge configurables, conformes à l'obligation de conservation minimale des documents de huit ans prévue par la loi n° 5549.
Posture de chiffrement
Un chiffrement fort est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos, conformément aux exigences techniques de sécurité de la KVKK.
Contrôles des données et confidentialité pour la Turquie
Sources turques de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Grande Assemblée nationale de Turquie
République de Turquie Ministère du Trésor et des Finances - Liste actuelle des fonds de roulement
Autorité turque de la concurrence (TRCA)
Anadolu Ajansı
Agence Anadolu
Hurriyet
Sabah
Grande Assemblée nationale de Turquie
République de Turquie Ministère du Trésor et des Finances - Liste actuelle des fonds de roulement
Autorité turque de la concurrence (TRCA)
Anadolu Ajansı
Agence Anadolu
Hurriyet
Sabah
Grande Assemblée nationale de Turquie
République de Turquie Ministère du Trésor et des Finances - Liste actuelle des fonds de roulement
Autorité turque de la concurrence (TRCA)
Anadolu Ajansı
Agence Anadolu
Hurriyet
Sabah
Grande Assemblée nationale de Turquie
République de Turquie Ministère du Trésor et des Finances - Liste actuelle des fonds de roulement
Autorité turque de la concurrence (TRCA)
Questions fréquemment posées
Quelles sont les exigences KYC en Turquie ?
Les exigences KYC en Turquie sont définies par la loi n° 5549 et la MASAK. Toutes les entités assujetties doivent vérifier l'identité de leurs clients, effectuer des vérifications de clientèle (CDD), appliquer un suivi basé sur les risques et conserver les enregistrements pendant huit ans. La conformité KYC en Turquie requiert des documents tels que la carte de visite (TC Kimlik Kartı), les alternatives à la carte d'identité nationale turque, le passeport et la carte d'identité pour les étrangers. Les solutions eKYC en Turquie, utilisant la vérification par puce NFC, accélèrent la vérification d'identité tout en respectant les normes BDDK et MASAK.
Qu’est-ce que MASAK et quelles sont les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Turquie ?
MASAK est l'unité de renseignement financier turque, rattachée au ministère du Trésor et des Finances. En matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les institutions financières turques sont tenues de procéder à une vérification de l'identité des clients (KYC), de déclarer les transactions suspectes via le système en ligne de MASAK, de conserver des documents pendant huit ans et de désigner un responsable de la conformité au sein de la direction. Les obligations de conformité de MASAK s'appliquent aux banques, aux prestataires de services de paiement, aux plateformes de cryptomonnaies et à toutes les entités assujetties.
Comment la conformité à la loi KVKK affecte-t-elle le traitement des données KYC en Turquie ?
La loi KVKK (n° 6698) impose à tous les responsables du traitement des données de s'enregistrer auprès de VERBIS avant tout traitement de données personnelles. Les données KYC sont considérées comme des données personnelles et doivent être chiffrées, leur utilisation limitée à un usage spécifique et soumises au droit d'accès des personnes concernées. La conformité à la loi KVKK implique que les transferts transfrontaliers doivent respecter des normes de protection équivalentes. La Turquie doit se conformer aux exigences de la loi KVKK en matière de protection des données et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Quels documents sont acceptés pour la vérification KYC de la carte d'identité nationale turque ?
Les documents principaux requis pour la vérification d'identité (KYC) de la carte d'identité nationale turque sont la carte nationale turque (TC Kimlik Kartı) et le passeport turc. Pour les ressortissants étrangers, les documents secondaires incluent la carte d'identité nationale (Sürücü Belgesi), la carte nationale turque (Yabancı Kimlik Kartı) et l'attestation de carte d'identité (İkamet İzni). Les cartes d'identité nationales à puce avec NFC sont privilégiées. Les solutions eKYC en Turquie prennent en charge les 26 types de documents turcs, y compris la vérification biométrique.
Quelles sont les exigences KYB pour la vérification des entreprises turques ?
La vérification KYB turque nécessite Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi et les statuts pour l'identité de l'entité. L'identité fiscale utilise VKN. L'identification UBO est obligatoire en vertu de la loi n° 5549, exigeant la documentation d'Ortaklık Yapısı, Pay Defteri et Gerçek Faydalanıcı Bildirimi. La conformité de KYB Turquie comprend la vérification de tous les bénéficiaires effectifs à des seuils de propriété de 25 %.
Comment Shufti prend-il en charge la conformité KYC crypto en Turquie selon la réglementation CMB ?
La conformité KYC crypto en Turquie est régie par la loi n° 7518 du CMB, qui impose aux plateformes d'obtenir une licence du Conseil des marchés de capitaux d'ici juin 2026. Shufti propose un processus KYC complet, incluant la vérification de la juridiction pour la conformité aux règles de voyage, le filtrage des sanctions et la conservation des données pendant huit ans. Nos solutions KYC crypto pour la Turquie prennent en charge les demandes de licence auprès du CMB et les obligations de déclaration MASAK post-licence.
Quelles sont les exigences en matière de conservation des données pour les enregistrements LCB-FT en Turquie ?
La loi n° 5549 impose la conservation pendant huit ans de tous les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) à compter de la fin de la relation d’affaires. Ceci inclut les dossiers KYC, les relevés de transactions et les déclarations d’opérations suspectes (DOS). La conformité à la LCB en Turquie exige des calendriers de conservation automatisés et la mise à disposition de documents prêts à être audités en vue des examens de l’Autorité turque de surveillance des marchés financiers (MASAK) et des inspections réglementaires.
Comment l'adhésion de la Turquie au GAFI affecte-t-elle ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ?
La Turquie est membre du GAFI depuis 1991 et a été retirée de la liste grise en juin 2024 après avoir comblé ses lacunes en matière de conformité. Suite à cette sortie, la MASAK et la BDDK appliquent des normes renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les 40 recommandations du GAFI orientent la politique turque de lutte contre le blanchiment d'argent et les attentes en matière de banque correspondante internationale. La Turquie doit désormais mettre en place des contrôles démontrables allant au-delà des normes minimales.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des réglementations turques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent ?
Le non-respect des obligations de connaissance du client (KYC) et de la loi turque n° 5549 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) entraîne des sanctions administratives et d'éventuelles sanctions pénales. Les infractions à la loi MASAK sont passibles d'amendes ; le défaut de conservation des documents pendant huit ans, de vérification KYC en Turquie ou de déclaration des opérations suspectes (STR) donne lieu à des poursuites. Les plateformes de cryptomonnaies qui n'auront pas obtenu leur licence CMB d'ici juin 2026 s'exposent à une liquidation. Des sanctions aggravées sont appliquées en cas de récidive.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché turc avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Turquie
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Shufti
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Le secteur industriel se situe à 1.7clients
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Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
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