Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification du consentement
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Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
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vérification d'identité
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- États-Unis
- Vietnam
Vietnam
Vérification d'identité et KYC pour le Vietnam
Shufti propose des services de vérification KYC, KYB et AML conformes à la loi anti-blanchiment d'argent n° 14/2022/QH15, aux obligations de la liste grise du GAFI et aux exigences réglementaires de la SBV pour le Vietnam.
Performance opérationnelle du processus KYC au Vietnam
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.74 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
50 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 18 types de documents vietnamiens.
Afficher tous les documents pris en chargeCăn Cước Công Dân (CCCD)
Carte d'identité nationale à puce ; pièce d'identité principale délivrée à vie. Affichage bilingue (vietnamien et anglais) ; la signature électronique permet l'intégration eIDV et les procédures KYC modernes.
Hộ Chiếu
Passeport vietnamien ; livret standard de 32 pages avec une page de données biographiques en vietnamien et en anglais. Comprend une zone de lecture optique (ZLO) et une photo ; accepté pour la vérification des transactions transfrontalières et internationales.
Giấy Phép Lái Xe
Permis de conduire délivré conformément au Code de la route de 2024. Comprend une photo, la date de naissance, la catégorie de permis et la période de validité ; accepté comme pièce d’identité secondaire pour les personnes souhaitant intégrer le secteur bancaire et financier.
Chứng Minh Nhân Dân (CMND)
Ancien format de carte d'identité nationale. Ne sera plus valide à compter du 1er janvier 2025. N'acceptez pas le CMND pour les nouvelles demandes KYC ; la transition vers le CCCD est obligatoire pour l'intégration des clients actuels.
Identité de l'entité commerciale
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
Certificat d'immatriculation d'entreprise (CIE) ou certificat d'enregistrement d'entreprise (CER). Ce document atteste du statut juridique de l'entité, de ses activités, de son capital social et des coordonnées de son représentant. Il est disponible en format numérique sur le Portail national d'immatriculation des entreprises.
Identité fiscale d'entreprise
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế / Mã Số Thuế
Certificat d'immatriculation fiscale ou numéro d'identification fiscale (NIF). Code à 10 chiffres pour les sociétés mères ; code à 13 chiffres (10 + identifiant de filiale à 3 chiffres) pour les filiales. Indispensable pour identifier les entités, vérifier leur conformité fiscale et confirmer leur statut opérationnel.
Propriété et contrôle (UBO)
Registres des bénéficiaires effectifs (Décret 168/2025 ; en vigueur le 1er juillet 2025)
Obligatoire pour les entités ; ce document identifie les personnes physiques détenant plus de 25 % du capital social ou exerçant un contrôle opérationnel. Les entreprises doivent tenir à jour et conserver les registres des bénéficiaires effectifs pendant toute leur durée d’activité et pendant les cinq années suivant leur dissolution.
Langues que nous enseignons
Écriture vietnamienne et signes diacritiques
Le vietnamien utilise l'alphabet latin avec des signes diacritiques indispensables à l'orthographe correcte des noms et adresses. Shufti préserve ces signes diacritiques dans les champs en langue d'origine tout en garantissant une translittération compatible avec les zones de restriction de transmission (MRZ) pour les documents de voyage et la conformité aux normes internationales.
Appariement et désambiguïsation des noms
Environ 40 % de la population vietnamienne porte le nom de famille Nguyễn. Ce nom, souvent associé à des prénoms courts et à la pratique culturelle consistant à n'utiliser que le prénom, présente un risque d'ambiguïté lors de la vérification d'identité. Shufti assure la saisie complète du nom légal et gère les variantes de format équivalentes.
Cohérence des preuves à travers les différentes étapes
Les données d'identification des clients, les vérifications d'adresse et les données relatives aux entités commerciales sont harmonisées sur l'ensemble des types de documents et des résultats de filtrage. Le traitement MRZ supprime ou translittère les signes diacritiques (ă → A, ơ → O, đ → D, ê → E) afin de se conformer aux normes internationales.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
La capture de la puce CCCD et la gestion des signes diacritiques réduisent les taux d'échec dans le paysage des documents d'identité vietnamiens et les frictions pendant la période de transition.
Audit du nettoyeur
Trails
Dossiers KYC/KYB structurés, récupérables pour les examens de conformité et les rapports réglementaires de SBV et des inspections gouvernementales.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Gère les signes diacritiques vietnamiens, la désambiguïsation du nom de famille Nguyễn et les variations de format de nom équivalentes afin de réduire les faux positifs lors du dépistage.
Un flux de travail, un
back-office
Les procédures KYC, KYB, de filtrage des sanctions et de gestion des cas de blanchiment d'argent sont regroupées dans un seul système, réduisant ainsi les silos opérationnels et le coût par vérification.
Conception de flux CCCD-First
Adaptée au paysage des pièces d'identité principales du Vietnam ; la capacité de signature électronique permet l'intégration à distance des eIDV pour une intégration numérique prioritaire.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Vietnam
Transition CCCD/CMND
Les anciennes cartes CMND ne seront plus valides à compter du 1er janvier 2025. L'âge des documents, la vérification de leur validité et les différents formats disponibles compliquent la vérification d'identité par lot et nécessitent une surveillance réglementaire active.
Examen de la liste grise du GAFI
Le Vietnam demeure sur la liste grise du GAFI, les délais de mise en œuvre des mesures correctives étant expirés. Un renforcement des contrôles est requis pour les transactions d'origine vietnamienne, ainsi qu'un suivi accru des bénéficiaires effectifs et des obligations documentaires supplémentaires.
Prévalence du nom de famille Nguyễn
Environ 40 % de la population vietnamienne porte le nom de famille Nguyễn. Compte tenu de la brièveté des prénoms et de l'usage culturel du seul prénom, la vérification d'identité présente un risque important d'ambiguïté lors de la comparaison des dossiers.
Économie dépendante de l'argent liquide
L’activité économique du secteur informel, les transactions en espèces des petits commerçants et les flux de transferts de fonds transfrontaliers via des canaux informels limitent la visibilité des transactions de lutte contre le blanchiment d’argent et la détection des schémas de superposition suspects.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Vietnam
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Réduit les risques d'usurpation d'identité et de création d'identités synthétiques. L'adoption croissante des procédures d'intégration numérique au Vietnam rend la vérification biométrique essentielle pour les flux de travail KYC à distance et la détection des fraudes, conformément aux directives de la SBV.
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verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie avec vérification documentaire en cas de besoin. La capture des données CCCD et du passeport permet une vérification d'âge multimodale pour l'accès aux produits réglementés et aux services financiers.
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Vérification d'adresse
Vérification des documents comportant une adresse auprès des principaux fournisseurs de services publics vietnamiens (EVN, VNPT, Viettel, Mobifone) et des principales banques (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, VP Bank, MB Bank). La saisie et la validation des adresses sont requises par la loi anti-blanchiment d'argent n° 14/2022.
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Vérification de document
Prend en charge la capture de la puce CCCD avec extraction de signature électronique intégrée, la gestion des signes diacritiques vietnamiens et le traitement MRZ pour les passeports et les documents de voyage. Détecte et rejette les cartes CMND expirées ou invalides des demandes antérieures à 2025.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide le statut de l'entité à travers les données du registre des entreprises vietnamien, corrobore les preuves du MST (numéro d'identification fiscale) et recueille les déclarations de propriété effective conformément aux obligations du décret 168/2025 pour la vérification de l'UBO.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Processus d'escalade structurés pour les entités à haut risque, les personnes politiquement exposées (PPE) et les expositions liées à la liste grise du GAFI. Génère des pistes d'audit reconstituables conformes aux exigences de la circulaire SBV 27/2025/TT-NHNN.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérifie les entités et les personnes qui les contrôlent au regard de la Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, des sanctions nationales administrées par le ministère de la Sécurité publique et des bases de données internationales sur les PPE. Conforme aux exigences du plan d'action du GAFI et aux obligations de surveillance renforcée de la liste grise.
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Contrôle des transactions
Soutient la surveillance continue conformément aux obligations de surveillance des activités suspectes prévues par la loi n° 14/2022/QH15. Les transactions signalées sont transmises au système de déclaration de la SBV ; le seuil national est de 500 millions de VND et le seuil transfrontalier de 1 000 USD, déclarés au moyen de formulaires STR standardisés.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire vietnamien
Banque d'État du Vietnam (SBV)
La banque centrale et l'autorité de surveillance principale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent réglementent toutes les opérations bancaires et les contrôles relatifs au blanchiment d'argent. Elles supervisent la conformité aux exigences KYC/AML au sein des institutions financières et gèrent la Cellule de renseignement financier (AMLD) chargée de l'analyse et de la diffusion des déclarations d'opérations suspectes (DOS).
Ministère des finances (MOF)
Le ministère chargé de la gestion du budget national, du recouvrement des recettes fiscales et du contrôle des actifs de l'État. Il régit les exigences d'immatriculation et d'identification fiscales essentielles aux procédures de connaissance du client (KYB) et au contrôle de la conformité financière des entités.
Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam (SSC)
Elle réglemente et supervise les transactions sur les valeurs mobilières aux bourses vietnamiennes (HSX et HaSTC). Elle veille au respect des règles de conformité des marchés financiers, de protection des investisseurs et des obligations de transparence relatives à l'identification des bénéficiaires effectifs des sociétés cotées.
Ministère de la Justice (MOJ)
Supervise l'immatriculation des entreprises, l'octroi des licences d'exploitation et la documentation juridique. Gère les obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs conformément au décret 168/2025, tient à jour les registres de constitution des sociétés et contrôle la reconnaissance officielle des entités, indispensable à la vérification KYB.
Ministère de la Sécurité publique (MPS)
Autorité chargée de l'application de la loi et de la gestion des systèmes d'identité nationaux, notamment la délivrance des cartes d'identité, l'administration des passeports et des permis de conduire. Essentielle pour la vérification des documents KYC, la lutte contre la fraude et le partage de renseignements criminels avec les autorités de réglementation financière dans le cadre des enquêtes en matière de blanchiment d'argent.
Inspection gouvernementale (IG)
Organe de contrôle anticorruption de niveau ministériel exerçant des fonctions d'inspection et d'audit auprès des agences gouvernementales et des entreprises publiques. Il effectue des inspections de conformité relatives à l'application des sanctions et à la vérification des bénéficiaires effectifs dans les transactions des entreprises publiques.
Choix de déploiement
AWS Local Zones est opérationnel à Hanoï depuis 2024 ; des solutions sur site sont disponibles pour les entités réglementées soumises aux obligations de localisation des données prévues par la loi sur la cybersécurité de 2018 (loi n° 24/2018/QH14). Les hyperscalers doivent impérativement disposer d’une présence locale ou nouer un partenariat avec des fournisseurs nationaux.
Alignement réglementaire
Conformément à la loi sur la cybersécurité de 2018 (loi n° 24/2018/QH14) et au décret n° 53/2022/ND-CP (en vigueur depuis le 1er octobre 2022) ; mise en œuvre par le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité (ministère de la Sécurité publique). Les établissements financiers sont implicitement concernés ; les données personnelles et les données de compte sont soumises à localisation.
Contrôles de rétention
Conservation configurable, liée à une durée minimale de 5 ans en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) conformément à la loi n° 14/2022/QH15. Sont inclus les données d'identification du client, les enregistrements de transactions, les documents de vérification préalable et toutes les pièces justificatives. La Banque d'État du Vietnam (SBV) et les autorités provinciales effectuent des audits de conformité ; les infractions sont passibles d'amendes pouvant atteindre 3 milliards de VND.
Posture de chiffrement
Chiffrement des données en transit et au repos conformément à la circulaire SBV 77/2025/TT-NHNN (en vigueur à compter de janvier 2025) ; authentification multicouche requise. Norme du secteur : chiffrement AES 256 bits pour les données au repos, TLS 1.2+ pour les données en transit. Conformité aux exigences PCI DSS et ISO 27001.
Contrôles des données et confidentialité pour le Vietnam
Sources vietnamiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Assemblée nationale du Vietnam
Tribunal populaire de la province de Bình Thuận
Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville
Ministère de la Sécurité Publique
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agence de presse vietnamienne
Assemblée nationale du Vietnam
Tribunal populaire de la province de Bình Thuận
Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville
Ministère de la Sécurité Publique
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agence de presse vietnamienne
Assemblée nationale du Vietnam
Tribunal populaire de la province de Bình Thuận
Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville
Ministère de la Sécurité Publique
Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)
Báo Phụ Nữ
Báo Lao Động
Agence de presse vietnamienne
Questions fréquemment posées
Le CCCD est-il obligatoire pour toutes les nouvelles demandes KYC au Vietnam ?
À compter du 1er janvier 2025, la carte CCCD sera le principal document d'identité accepté pour l'ouverture d'un compte client. La carte CMND ne sera plus valide. Le passeport reste accepté pour les non-résidents et les transactions transfrontalières.
Que se passe-t-il si un client fournit un CMND expiré ?
Les cartes CMND expirées avant le 1er janvier 2025 ne sont plus valides pour la vérification d'identité. Veuillez demander une pièce d'identité mise à jour (carte de crédit de citoyenneté ou passeport). Les documents anciens comportant une carte CMND restent valides à des fins d'archivage.
Qu’est-ce que la diligence raisonnable renforcée (EDD) et quand est-elle requise ?
L’EDD s’applique aux clients à haut risque, aux personnes politiquement exposées et aux expositions liées à la liste grise du GAFI. Elle est obligatoire en vertu de la loi n° 14/2022/QH15 et des recommandations de la SBV. Elle comprend une évaluation structurée des risques, une vérification supplémentaire des bénéficiaires effectifs et une justification documentée.
Quelle est l’exigence relative à la propriété effective (UBO) en vertu du décret 168/2025 ?
Les entreprises doivent identifier les personnes physiques détenant plus de 25 % du capital social ou exerçant un contrôle. Les registres des bénéficiaires effectifs doivent être conservés pendant toute la durée d'exploitation de l'entreprise, plus de 5 ans après sa dissolution, et mis à jour dans les 10 jours suivant tout changement.
Quels documents sont requis pour la vérification d'entreprise vietnamienne (KYB) ?
Certificat d'enregistrement d'entreprise (BRC), numéro d'identification fiscale (MST) et registres des bénéficiaires effectifs conformément au décret 168/2025. Certificats numériques disponibles via le portail national d'enregistrement des entreprises (dangkykinhdoanh.gov.vn).
Combien de temps les dossiers clients doivent-ils être conservés ?
Délai minimum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de la transaction, de la date de clôture du compte ou de la date de déclaration conformément à la loi n° 14/2022/QH15. Comprend les dossiers d'identification du client, les résultats de la vérification de la clientèle, l'analyse des transactions et toutes les pièces justificatives.
Qu’est-ce que la liste grise du GAFI et quel est son impact sur la conformité ?
Le Vietnam demeure sur la liste grise du GAFI (Juridictions sous surveillance renforcée). Toutes les transactions font l'objet d'un contrôle renforcé et nécessitent une documentation plus exhaustive, un suivi accru des bénéficiaires effectifs et une préparation renforcée aux examens réglementaires.
Quelles sont les causes des baisses de taux d'intégration au Vietnam ?
Les incohérences entre les fichiers CMND et CCCD, les exceptions concernant les justificatifs de domicile, les lacunes dans la documentation relative au secteur informel et la désambiguïsation des noms (en particulier les correspondances avec le nom de famille Nguyễn) constituent des points de friction fréquents. Il est généralement nécessaire de procéder à de nouvelles tentatives pour environ 15 à 20 % des demandes.
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Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Cas d'utilisation de la croissance réglementée au Vietnam
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
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Intégrez des traders internationaux en temps réel
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Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
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