Vérification de la liste de surveillance

Filtrage des listes de surveillance mondiales pour un contrôle défendable

La solution de filtrage des listes de surveillance Shufti effectue un filtrage sur plus de 4 000 listes de surveillance mondiales, actualisées toutes les 15 minutes, avec une correspondance multilingue couvrant plus de 80 langues, ce qui permet de faire ressortir les risques réels et d’éliminer les informations superflues auprès de chaque autorité de réglementation et registre d’application de la loi.

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COUVERTURE DES LISTES DE SURVEILLANCE MONDIALES

Couverture, vitesse et contrôle à grande échelle

+4K

listes de surveillance et application de la loi
listes surveillées

langues pour
correspondance multilingue

15 min

données maximales
cycle de rafraîchissement

Approuvé par les leadersPlus de 2000 clients à travers le monde

CE QUI REND SHUFTI DIFFÉRENT

Filtrer toutes les listes de surveillance avec un flux de travail unique et fiable

Plus de 4,000 listes de surveillance, une seule requête

Sanctions, registres d'application de la loi, listes des forces de l'ordre, listes ministérielles, index des PPE et médias défavorables : tout est regroupé sur une seule interface de recherche. Une seule requête permet d'accéder à toutes les listes, les résultats étant regroupés par catégorie.

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Détection de contrefaçons — signaux de détection sur photos, masques, replays et attaques faciales générées par IA.

Rafraîchissement en 15 minutes

La base de données propriétaire complète est mise à jour toutes les 15 minutes. Les ajouts, suppressions et modifications sont enregistrés dès leur publication. Les profils inscrits sont automatiquement vérifiés à nouveau à chaque cycle.

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Maquette sans friction — flux de vérification passif sans invites ni défis.

Plus de 80 langues, correspondance inter-alphabets

Shufti utilise une technologie exclusive de correspondance floue, phonétique et de translittération pour les alphabets cyrillique, arabe, chinois, persan et latin. Un nom, quel que soit son format d'écriture, s'affiche correctement.

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Maquette défendue avec précision — Fiche de résultats DHS RIVR 2025.

Listes de surveillance personnalisées intégrées

Les listes internes, les listes noires de fournisseurs et les flux sectoriels sont intégrés dans un même espace de travail. Les sources personnalisées sont analysées parallèlement à la base de données globale, avec la même logique de correspondance et un historique d'audit consolidé.

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DÉCOUVREZ LA SUITE COMPLÈTE DE SOLUTIONS LBC/FT

Le filtrage des listes de surveillance est une étape. Voici les autres.

Dépistage PEP et RCA

Détectez l'exposition politique et cartographiez les proches et les associés dans différentes juridictions grâce à un profilage multilingue en temps réel.

Dépistage des médias indésirables

Détecte les informations négatives provenant de sources mondiales grâce à une surveillance multilingue en temps réel et à des analyses de risques contextuelles.

Contrôle des sanctions

Contrôlez les individus et les entités au regard des régimes de sanctions internationaux grâce à une couverture consolidée et des mises à jour en temps réel sur leur application.

CAPACITÉS DE BASE

Un système de contrôle adapté aux programmes de conformité

Couverture et données en temps réel

Couverture en temps réel des listes de surveillance mondiales

Le logiciel de filtrage exclusif de Shufti effectue un contrôle sur plus de 4 000 listes de surveillance mondiales, y compris les registres des organismes de réglementation, les listes des forces de l'ordre, les listes d'exclusion, les casiers judiciaires, les registres des délinquants sexuels et les listes de surveillance issues des médias défavorables.

cycles de rafraîchissement de 15 minutes

L'intégralité de la base de données propriétaire de la liste de surveillance est actualisée toutes les 15 minutes. Les nouvelles inscriptions, les suppressions et les modifications sont enregistrées dès leur publication.

Surveillance continue

Une fois un profil enregistré, Shufti le vérifie automatiquement à chaque mise à jour de sa base de données. Toute correspondance avec une nouvelle entité répertoriée apparaît dans la file d'alertes sous 15 minutes et est transmise par e-mail ou webhook selon la configuration de l'équipe. Ce système de vérification couvre les entités juridiques, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de cryptomonnaies par rapport à tous les types de listes pris en charge.

Défense contre les deepfakes, les replays et les injections

Appariement précis entre les marchés

Correspondance de noms multilingue inter-alphabets

La correspondance des noms fonctionne simultanément sur plus de 80 langues et plusieurs systèmes d'écriture. Les translittérations, les variantes d'écriture, les différences d'ordre des noms et les structures d'alias sont résolues sans nécessiter de requête distincte pour chaque langue.

Modes de correspondance floue, phonétique et directe

La correspondance directe applique une logique exacte ou quasi exacte pour les cas d'utilisation de haute précision. La correspondance approximative étend la couverture aux noms présentant des variations orthographiques ou des données incomplètes. La correspondance phonétique détecte les noms à la prononciation similaire, même s'ils sont orthographiés différemment.

Couverture du type d'entité

Le filtrage couvre les personnes physiques, les entités juridiques, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de cryptomonnaies par rapport à chaque type de liste pris en charge.

Commandes et flux de travail configurables

Contrôles configurables de notation et de seuil

L'équipe de conformité gère les coefficients de pondération, les seuils de correspondance, les filtres de pays et les options de type de liste, en fonction de la gamme de produits, du segment de clientèle ou de la juridiction. Chaque modification de configuration génère une entrée d'audit, ce qui permet de conserver une trace des modifications et de faciliter un contrôle réglementaire rigoureux.

Révèle au grand jour les manipulations dissimulées.

Ingestion de listes de surveillance personnalisées

Les listes internes, les listes noires des fournisseurs, les flux spécifiques aux organismes de réglementation et les bases de données d'application de la loi spécifiques à chaque secteur sont intégrés dans le même espace de travail et apparaissent sur tous les écrans suivants, aux côtés de la base de données globale.

Suivi et preuves

espace de travail de gestion des cas

Chaque alerte fait l'objet d'un dossier structuré. Les enquêteurs y ajoutent documents, correspondances et éléments de preuve issus du filtrage ; les examinateurs approuvent, transmettent ou clôturent le dossier en fournissant une justification écrite. Un système de contrôle d'accès basé sur les rôles distingue l'examen de premier niveau de la validation du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO), et chaque action est automatiquement consignée dans l'historique d'audit consolidé.

Génération de données d'entraînement synthétiques

Rythme de surveillance adapté au risque

La durée du suivi et la fréquence des alertes sont adaptées au niveau de risque de chaque entité, allant d'une surveillance continue des contreparties à haut risque à des examens périodiques des portefeuilles à faible risque. Ce système est configurable par profil, par juridiction et par segment de clientèle.

Copilote de conformité IA

La couche d'IA exclusive de Shufti analyse chaque correspondance de la liste de surveillance avant qu'elle ne soit transmise à un analyste, en filtrant les occurrences peu pertinentes. Les analystes ne voient que les alertes exploitables, chacune accompagnée d'une justification claire, ce qui permet des décisions rapides, cohérentes et justifiées.

Mises à jour sur la production modulaire

OÙ SE PLACE LE FILTRATION DES LISTES DE SURVEILLANCE

Conçu pour les entreprises réglementées et à haut risque

Vendeurs de confiance, agréés par toutes les autorités.

Le renouvellement incessant des vendeurs et les réseaux de contrefaçon échappent au contrôle par simple nom lorsque la couverture des listes de surveillance est insuffisante. La vaste base de données de listes de surveillance de Shufti et l'intégration de listes internes personnalisées permettent de détecter les expositions indirectes et d'empêcher les vendeurs radiés de revenir sur la plateforme.

Réservez une démo En Savoir Plus

Reconnu comme Chef du G2, été 2026

Shufti a reçu de nombreuses distinctions G2 cette saison, est plébiscitée par de vrais utilisateurs et bénéficie de la confiance d'entreprises du monde entier.

Voir tous les avis

Responsable régional du G2 pour l'Asie, été 2026

Responsable régional du G2 pour l'Asie-Pacifique, été 2026

Logiciel de vérification d'identité G2 Grid® pour petites entreprises | Été 2026

Ne vous fiez pas seulement à nos paroles, écoutez plutôt nos clients.

La confiance que partagent nos clients

L'avenir de l'identité numérique repose sur la confiance, l'interopérabilité et la conformité réglementaire. Notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à fournir à ses clients du monde entier les solutions de vérification d'identité les plus sécurisées, les plus performantes et les plus conformes disponibles aujourd'hui.

L'association de notre plateforme d'orchestration de la conformité axée sur la conversion avec les capacités KYC et IDV mondiales de Shufti permet à nos clients non seulement de gérer des exigences réglementaires complexes, mais aussi de maintenir une expérience d'intégration client sans faille avec les taux de conversion les plus élevés possibles.

Mark Knighton

Directeur du développement mondial -
Alliances mondiales, DevCode

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU MÊME ENDROIT

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que le filtrage des listes de surveillance ?

Le filtrage des listes de surveillance vérifie les individus, les entreprises, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de crypto-monnaies par rapport aux registres d'application de la loi mondiaux, aux listes d'actions réglementaires, aux listes d'exclusion, aux casiers judiciaires, aux registres des délinquants sexuels et aux listes de surveillance issues des médias défavorables afin d'identifier les parties à haut risque avant qu'elles n'accèdent à un service ou ne réalisent une transaction.

En quoi Shufti diffère-t-il des outils de listes de surveillance par mots-clés ou par liens ?

Les outils de base renvoient des listes de liens ou des résultats binaires (oui/non). Shufti structure chaque correspondance en attributs permettant la prise de décision : correspondance d’entités, catégorisation par type de liste, explication de la logique de correspondance et exportation complète de la décision. Ainsi, les évaluateurs peuvent évaluer l’exposition plus rapidement et de manière plus cohérente.

Quelles listes de surveillance Shufti couvre-t-elle ?

La couverture s'étend sur plus de 4 000 listes de surveillance internationales issues de registres de contrôle réglementaire, de listes de forces de l'ordre, de listes d'exclusion, de casiers judiciaires, de registres de délinquants sexuels, d'index PEP et RCA, et de sources médiatiques négatives, provenant d'autorités de plus de 240 régions où les données sont activement traitées. Une matrice de couverture complète est disponible sur demande.

À quelle fréquence Shufti met-il à jour les données de sa liste de surveillance ?

La base de données est actualisée toutes les 15 minutes, intégrant les nouvelles inscriptions, les modifications et les suppressions de toutes les sources dès leur publication. Un système de surveillance continue vérifie les profils inscrits à chaque cycle, assurant ainsi un contrôle permanent et non ponctuel.

Comment fonctionne la correspondance multilingue et inter-alphabets ?

La correspondance approximative, phonétique et par translittération s'effectue en parallèle sur plus de 80 langues et plusieurs systèmes d'écriture. Une entrée en cyrillique, en arabe, en chinois ou en persan affiche la même entrée que sa translittération en alphabet latin. Les résultats sont consolidés en un seul classement par sujet.

Est-il possible de combiner les listes de surveillance internes avec la base de données Shufti ?

Oui. Les listes internes, les listes noires des fournisseurs, les flux spécifiques aux organismes de réglementation et les bases de données d'application de la loi spécifiques à chaque secteur sont intégrés dans le même espace de travail et apparaissent sur tous les écrans suivants aux côtés de la base de données globale, avec la même logique de correspondance et la même piste d'audit.

Shufti peut-il filtrer les entités, les navires, les aéronefs et les portefeuilles de cryptomonnaies ?

Oui. La couverture s'étend aux personnes physiques, aux personnes morales, aux navires et aéronefs, ainsi qu'aux adresses de portefeuilles crypto, pour tous les types de listes pris en charge.

Comment contrôle-t-on les faux positifs ?

Des coefficients de pondération configurables, des seuils de correspondance sur une échelle de 1 à 100, des filtres par pays et des contrôles de type liste permettent aux équipes de conformité d'adapter la sensibilité aux politiques internes. La correspondance multilingue inter-scripts et la logique de reconnaissance d'identité réduisent le bruit au niveau du script avant qu'il n'atteigne la file d'attente de révision.

Où les données des clients sont-elles traitées et quels contrôles de confidentialité s'appliquent ?

Les régions de traitement sont disponibles dans l'UE, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), et peuvent être sélectionnées lors de l'inscription. La durée de conservation est configurable par le client pour chaque catégorie de données. Les accords de protection des données (DPA) et les clauses contractuelles types (SCC) ou l'accord de transfert de données d'entreprise britannique (UK IDTA) sont disponibles sur demande. Shufti est certifiée ISO 27001:2022 et se conforme au RGPD.

Prêts à renforcer les contrôles des listes de surveillance

Découvrez comment une couverture de plus de 4 000 listes de surveillance, une actualisation toutes les 15 minutes et une correspondance multilingue aident votre équipe à détecter plus rapidement les risques réels.

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