Bahrain

Soluzione KYC e AML in tempo reale per il Bahrain

Ora puoi verificare l'identità e conoscere i tuoi clienti in pochi secondi. Inizia subito grazie alla semplice integrazione API.

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Servizio KYC rapido e affidabile

Offriamo servizi KYC per il Bahrain. Ora puoi verificare l'identità e conoscere i tuoi clienti in pochi secondi. Ti basta incollare poche righe di codice nel tuo sito web o nella tua app e integrare un sistema di verifica dell'identità rapido.

240+

Regioni
supportato

10,000+

Documenti di identità

150+

Lingue disponibili

Verifica KYC rapida e sicura

Shufti, il servizio di verifica dell'identità online più veloce, è orgoglioso di offrire i propri servizi KYC in Bahrain.

Documenti che verifichiamo

Shufti ti offre tutti gli strumenti per verificare e integrare più rapidamente i nuovi utenti con la procedura KYC in tempo reale per il Bahrain.

Carta d'identità

La carta d'identità rilasciata dall'Autorità per l'Informazione e l'eGovernment (iGA) è il principale documento di identificazione in Bahrein.

Shufti scansiona i documenti d'identità dei tuoi clienti e li autentica fino all'ultimo pixel.

Per la verifica della carta d'identità, Shufti:

Verifica l'accuratezza del formato

Rileva i bordi stropicciati/piegati

Assegni modificati con Photoshop / manomessi / falsificati

Ologramma verificato / stampa arcobaleno

Rileva sfocatura/esposizione

Passaporto

Offriamo anche il servizio KYC per il Bahrain tramite passaporto. Verifichiamo i passaporti bahreiniti rilasciati dalla Direzione Generale per la Nazionalità, i Passaporti e la Residenza.

Le aziende possono utilizzarlo per la due diligence sui clienti in Bahrain, verificando la nazionalità, il nome e la data di nascita dei clienti.

Per la verifica del passaporto, Shufti:

Corrisponde a nome, data di nascita e data di scadenza con MRZ

Rileva i falsi tramite font e ologrammi

Verifica l'accuratezza del formato

Rileva i bordi stropicciati/piegati

Identifica immagini ritoccate/manomesse/falsificate

Ologramma verificato / stampa arcobaleno

Verifica la sfocatura/esposizione

Patente di guida

Verifichiamo l'autenticità delle patenti di guida rilasciate dal Dipartimento delle Patenti - Direzione del Traffico e controlliamo le patenti di tutti e quattro i governatorati del Bahrain.

Per la verifica della patente di guida, Shufti:

Verifica l'accuratezza del formato

Rileva i bordi stropicciati/piegati

Assegni modificati con Photoshop / manomessi / falsificati

Ologramma verificato / stampa arcobaleno

Rileva sfocatura/esposizione

carta di credito / debito

Shufti verifica le carte di credito/debito per aiutarti a digitalizzare la tua attività, ridurre il lavoro manuale, Previeni le frodi e i chargeback e aumentare le conversioni.

Per la verifica della carta di credito/debito, ShuftiPro:

Convalida il nome

Verifica la data di scadenza/emissione

Convalida il numero della carta

Verifica l'accuratezza del formato

Assegni modificati con Photoshop / manomessi / falsificati

Ologramma verificato / stampa arcobaleno

Rileva sfocatura/esposizione

Carta di credito/debito degli Emirati Arabi Uniti

Come funziona il nostro sistema di identità

Fase 01

Verifica del documento

Fase 02

Estrazione dei dati

Fase 03

Verifica del viso

Fase 04

Stato di verifica

Sfrutta le opportunità offerte dalle funzionalità di nuova generazione.

Verifica del documento

Sfrutta l'estrazione avanzata dei dati e la verifica basata sull'intelligenza artificiale per elaborare rapidamente oltre 10,000 tipologie di documenti in tutto il mondo.

Biometria facciale

Sfrutta la mappatura facciale avanzata e il rilevamento dei deepfake per una conferma e un'autenticazione sicure dell'identità del cliente.

eIDV

Verifica i clienti da remoto e senza carta utilizzando e-ID controllati rispetto ai database governativi per risultati rapidi e accurati.

Screening AML aziendale

Verificare le aziende rispetto alle liste PEP, alle liste di controllo delle sanzioni e monitorare i database dei media per supportare i requisiti di conoscenza del fornitore, del commerciante o del distributore.

Verifica dell'investitore

Verifica in modo rapido e preciso l'identità e le credenziali degli investitori per instaurare fiducia e garantire la conformità alle direttive antiriciclaggio e antiterrorismo.

Verifica dell'affidabilità della transazione

Migliora il controllo delle transazioni con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per un rilevamento efficiente e una riduzione dei falsi positivi.

Shufti offre un servizio OCR per la lingua araba con una precisione del 98.67%.

Verifica dell'identità veramente globale

Banche

E-Commerce

Pagamenti elettronici

Ride Sharing

Fornitori di servizi in linea

Antiriciclaggio automatizzato per le aziende

Shufti’s AML services for Bahraini businesses help identify high-risk clients, improve client onboarding with faster PEP screening, and real-time sanction list monitoring.

Shufti utilizza le liste di controllo del FATF, dell'UE, dell'OFAC, dell'HMT, dell'Interpol e di altre autorità competenti per la fornitura dei suoi servizi AML. Lo screening viene effettuato tramite la nostra API utilizzando liste di controllo globali e i nostri dati di origine AML vengono aggiornati ogni 15 minuti.

Due diligence della clientela in Bahrain

Il Bahrein è membro del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) tramite la MENAFATF.

Il GAFI promuove misure efficaci per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce all'integrità del sistema finanziario internazionale. I suoi standard globali sono applicabili alle organizzazioni che operano in tutti i paesi membri e non membri.

Consapevole di ciò, Shufti ha esteso le proprie attività alle banche del Bahrein e alle imprese finanziarie e non finanziarie per rafforzare i rapporti commerciali basati sulla fiducia.

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Proteggi la tua attività, garantisci la conformità normativa e accelera la crescita senza sforzo con la nostra soluzione all'avanguardia per la verifica dell'identità digitale.

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