Contrastare le minacce di riciclaggio di denaro nel settore dell'arte e delle antichità attraverso soluzioni di screening AML.

Con le tecnologie in trasformazione e la crescente digitalizzazione, il mondo industria dell'arte ha anche abbracciato il progresso. Dopo l'11 settembre, la maggior parte degli istituti finanziari ha imposto controlli rigorosi per contrastare il riciclaggio di denaro, il che ha spinto i criminali a trovare vie alternative. A causa del coinvolgimento di oggetti d'antiquariato di alto valore, il riciclaggio di denaro nel mercato dell'arte è diventato un'opzione praticabile per i criminali. Gruppi organizzati stanno integrando il denaro sporco nel circuito legale attraverso la compravendita di opere d'arte di alto valore.

Il GAFI ha stimato che, tra i $67.4 miliardi mercato globale dell'arte, 6.3 miliardi di dollari sono collegati alla criminalità transnazionale. Sebbene i regolatori globali stiano lavorando instancabilmente per sradicare riciclaggio di denaroI reati finanziari commessi attraverso l'arte e le antichità rimangono un motivo di preoccupazione. I paesi con una ricca storia, in particolare Stati Uniti, Regno Unito, Siria ed Egitto, sono i più presi di mira dai riciclatori di denaro.

L'industria dell'arte: un rifugio sicuro per i riciclatori di denaro.

ESi ritiene che l'intera storia del pianeta Terra sia sepolta sotto la superficie e, grazie all'evoluzione delle tecnologie geologiche, gli scienziati stanno avendo accesso ad antiche opere d'arte. Collezionisti di tutto il mondo acquistano questi oggetti culturali e l'enorme domanda ha fatto lievitare i prezzi. A causa degli ingenti importi in gioco, i criminali hanno trovato un'opportunità e stanno sfruttando il settore dell'arte per riciclare denaro. I truffatori acquistano opere d'arte costose con denaro sporco, le trasferiscono nei porti franchi e poi le rivendono ad altri acquirenti interessati per ottenere denaro contante.

Alcuni criminali utilizzano anche schemi di prestiti bancari per ottenere denaro contante mostrando l'acquisto in leasing di antichità culturali e in questo modo, convertire il loro denaro sporco in denaro legale. Durante le guerre antiterrorismo in Afghanistan, Libia e Iraq, sono emersi numerosi casi in cui i criminali hanno utilizzato opere d'arte e antichità per finanziare il terrorismo. In particolare, le aste online di manufatti antichi hanno semplificato il riciclaggio di denaro per i criminali, poiché la maggior parte di queste transazioni non è monitorata. Considerando tutti questi rischi di riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, è imperativo implementare solide misure di controllo antiriciclaggio per tenere i criminali fuori dalle transazioni illegali di opere d'arte e antichità.

Casi di riciclaggio di denaro attraverso l'arte e le antichità

L'arte e le antichità hanno assunto la forma di una facile fonte di riciclaggio di denaro, il che ha destato preoccupazione in tutti i paesi e negli organismi di regolamentazione globali. Sono stati osservati numerosi casi in cui i riciclatori di denaro sono stati coinvolti in finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.

Dipinti antichi recuperati durante un raid nella casa di uno spacciatore di droga a Filadelfia

Gli agenti federali negli Stati Uniti hanno fatto irruzione nella casa di uno spacciatore di droga a Filadelfia, dove hanno trovato marijuana e 2.5 milioni di dollari in contanti nascosti in un compartimento segreto. La squadra è rimasta sorpresa nello scoprire 14 dipinti antichi sulle pareti e altre 33 nascoste in un ripostiglio segreto vicino alla casa.

Le indagini hanno rivelato che il colpevole utilizzava oggetti di interesse culturale per riciclare denaro proveniente dal traffico di droga. Il valore complessivo di tutti questi dipinti non è stato ancora stimato e il tribunale non ha ancora emesso la sentenza nei confronti del criminale.

L'Egitto ha recuperato 29,000 reperti archeologici contrabbandati negli ultimi 7 anni.

L'Egitto è la patria di antiche civiltà e i dipartimenti geologici hanno scoperto un gran numero di reperti artistici durante le attività minerarie in diverse località. Data la sua vulnerabilità al contrabbando e al riciclaggio di denaro, il governo egiziano e altri organismi di controllo internazionali hanno adottato diverse misure per contrastare le attività illegali.

Negli ultimi sette anni, le organizzazioni antiriciclaggio hanno condotto raid in diversi paesi e recuperato 29,000 reperti archeologici beni appartenenti all'Egitto che venivano utilizzati per il riciclaggio di denaro. In Egitto si è anche tenuta una conferenza regionale sull'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, con l'impegno di contrastare il contrabbando di oggetti culturali e antichi.

Regolamentazione globale antiriciclaggio per proteggere il settore artistico

Coinvolgimento di rischi elevati in industria dell'arte Ciò ha costretto tutti i paesi responsabili e gli organismi di controllo globali a legiferare in materia di contrasto al riciclaggio di denaro attraverso i beni culturali. Tutti i rapporti hanno evidenziato un aumento del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso l'arte antica e hanno raccomandato l'implementazione di rigorosi controlli antiriciclaggio nella compravendita di beni culturali.

GAFI

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha definito il mercato dell'arte una grave minaccia per il sistema finanziario esistente. Secondo il GAFI, riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari associati all'arte e alle antichità rappresentano $3 miliardiIl GAFI ha proposto diverse linee guida che suggeriscono a tutti i paesi di attuare misure efficaci controlli antiriciclaggio misure per impedire ai criminali di compiere attività illecite.

Sesta direttiva antiriciclaggio dell'UE (AMLD)

L'UE è sempre rimasta piuttosto diligente nei confronti del riciclaggio di denaro attraverso il mondo dell'arte. La sesta direttiva antiriciclaggio disciplina tutti , il parti interessate, in particolare commercianti, terze parti nella vendita e negozi di opere d'arte nei porti franchi. La 6a AMLD ha reso obbligatorio per tutti i partiti verificare , il partecipanti coinvolti nel caso in cui il valore superi EUR10,000.

Screening antiriciclaggio e la Customer Due Diligence (CDD) è stata resa obbligatoria per tutti , il Il numero di partecipanti e la portata del riciclaggio di denaro sono stati ampliati anche con l'aggiunta di reati come favoreggiamento, tentativo e istigazione.

Regno Unito

Il Regno Unito ha inoltre adottato le direttive antiriciclaggio dell'Unione europea (AMLD) e le ha rese obbligatorie per tutti , il Gli operatori del mercato dell'arte devono implementare solide soluzioni di screening antiriciclaggio.

Il governo del Regno Unito ha inoltre emesso “Linee guida in materia di antiriciclaggio per il mercato dell'arte del Regno Unito A chi e' rivolto"che propone che le parti verifichino tutte le transazioni di cui sopra EUR10,000Il governo ha inoltre raccomandato alle parti coinvolte di sviluppare un approccio basato sul rischio, in conformità con le linee guida del GAFI.

Screening antiriciclaggio nel settore dell'arte e delle antichità

A causa di , il Con l'aumento delle minacce di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nel mercato dell'arte, è diventato imperativo implementare misure rigorose Normative antiriciclaggioOrganismi di controllo globali come il FATF e l'Interpol hanno accumulato numerose liste di sanzioni e di persone politicamente esposte (PEP) che dovrebbero essere consultate per filtrare i dati di acquirenti e venditori. Solo nel 2022, tra i mesi di gennaio e maggio, $5.7 miliardi sono stati generati attraverso il settore dell'arte e delle antichità, il che dimostra il potenziale complessivo del mercato.

Il finanziamento del terrorismo ha assunto anche la forma di Enorme minaccia al sistema esistente e si stima che una grande parte delle entrate del terrorismo sia generata attraverso diversi mezzi di riciclaggio di denaro. L'unica soluzione praticabile per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in , il Il settore artistico si sta sviluppando attraverso l'implementazione di un sistema che abbia accesso a database globali sui crimini finanziari e alle liste di sanzioni.

In che modo Shufti Pro può esserti d'aiuto?

Le verifiche antiriciclaggio, un approccio basato sul rischio e una due diligence rafforzata sono le opzioni più pratiche per eliminare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo dal settore artistico. Rigorosi controlli antiriciclaggio garantiranno che i criminali non utilizzino denaro di provenienza illecita per acquistare opere d'arte e successivamente riciclarlo.

Shufti Pro's Screening antiriciclaggio Le soluzioni basate su algoritmi di intelligenza artificiale possono aiutare le parti interessate a identificare gli acquirenti e verificarne la provenienza dei redditi, oltre a monitorare le attività sospette. La soluzione AML di Shufti Pro ha accesso a oltre 1700 watchlist globali, rispetto alle quali analizza i dati e verifica le entità in meno di un secondo con una precisione del 98.67%.

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