Le ICO bloccano gli investitori provenienti da Stati Uniti e Cina: perché e come?

Le offerte iniziali di monete, più comunemente note come ICOLe ICO (Initial Coin Offering) sono molto popolari nel mondo finanziario moderno e nel settore degli investimenti virtuali. Offrono agli appassionati di criptovalute la possibilità di investire in token virtuali da tutto il mondo e, successivamente, consentono agli stessi investitori di beneficiare dell'elevata domanda di queste monete. Tuttavia, potrebbe sorprendere molti scoprire che queste ICO, estremamente richieste, non consentono agli acquirenti provenienti da Cina e Stati Uniti di partecipare all'asta. Diversi fattori contribuiscono a questa scelta delle ICO di escludere potenziali acquirenti dalle due maggiori economie mondiali. Di seguito vengono spiegate le ragioni di questo divieto e le modalità di implementazione.

Perché le ICO vietano l'accesso ai cittadini statunitensi?

Il divieto per i cittadini statunitensi di partecipare alle ICO è legato a normative finanziarie obsolete e politiche di investimento degli Stati Uniti autorità. Al centro di questo divieto c'è la designazione ufficiale concessa dagli Stati Uniti alle ICO e ai token offerti in queste offerte. I token ICO sono definiti titoli dalle autorità statunitensi, il che significa che solo gli investitori accreditati possono partecipare a queste ICO. Nel caso in cui un individuo non accreditato partecipi a queste ICO, il governo degli Stati Uniti non solo procederà contro tale individuo, ma anche la società che conduce l'ICO sarà coinvolta in procedimenti legali per aver permesso a tale persona di acquistare "titoli" in violazione delle leggi statunitensi.
Sebbene esista una soluzione a questo problema, che consiste nel consentire la partecipazione al processo ICO solo a investitori accreditati, ciò limita il numero di investitori a tal punto che le ICO preferiscono escludere completamente i cittadini statunitensi.

Perché le ICO non accettano cittadini cinesi?

Nel caso della Cina, non sono state le politiche obsolete a portare al divieto dei cittadini cinesi di partecipare alle ICO. Sono state le successive iniziative del governo cinese alla fine del 2017 e all'inizio del 2018 a portare le ICO a bloccare i cittadini cinesi. Attraverso queste iniziative, il governo cinese ha bloccato l'accesso per criptovaluta e siti web relativi alle ICO a qualsiasi persona residente entro i confini della Cina continentale. La motivazione delle autorità cinesi era che il settore delle valute digitali stava crescendo a un ritmo senza precedenti, difficile da sostenere a lungo termine e che rappresentava un serio pericolo per l'economia cinese.
La Cina è un'economia fortemente centralizzata, con il governo cinese che esercita un controllo rigoroso sull'intero panorama finanziario. Prima dell'imposizione del divieto, si registravano ingenti investimenti da parte di investitori e privati ​​locali nelle ICO (Initial Coin Offering). Le ICO venivano regolarmente organizzate e attiravano un numero considerevole di partecipanti. Le autorità cinesi consideravano questa tendenza delle ICO come una sorta di mercato nero, in cui le transazioni avvenivano digitalmente e le interazioni peer-to-peer contrastavano con la struttura complessiva dell'economia cinese. Diversi analisti ritengono che il divieto delle ICO nella Cina continentale sia temporaneo e che le autorità cinesi intendano implementare una regolamentazione completa prima di consentire nuovamente le ICO o la partecipazione ad esse.
Quindi, il motivo per cui i cittadini cinesi vengono esclusi dalle ICO è leggermente diverso, ma la logica alla base delle entità che conducono le ICO rimane la stessa. Non vogliono violare le leggi di una potenza economica come la Cina e non vogliono essere coinvolte in contenziosi internazionali. Pertanto, preferiscono semplicemente impedire agli investitori e agli acquirenti provenienti dalla Cina di accedere alle loro ICO.

In che modo le ICO bloccano gli investitori indesiderati?

Sebbene le ICO desidererebbero avere investitori provenienti dalle maggiori potenze finanziarie mondiali, al momento sono costrette a escluderli per evitare ripercussioni da parte dei rispettivi governi. Ciò avviene principalmente tramite una tecnica chiamata geoblocking. Con questo metodo, un'azienda può bloccare gli indirizzi IP provenienti da tutti i paesi da cui non desidera ricevere investimenti.

Funzione di restrizione per paese per le ICO

Per semplificare i servizi KYC per le ICO, Shufti ha introdotto la funzionalità di restrizione per Paese. Questa funzione consente alle ICO di bloccare investitori e offerenti provenienti da qualsiasi Paese del mondo, inclusi Stati Uniti e Cina. Si tratta di un sistema molto più efficiente ed efficace rispetto al tracciamento geografico, in quanto non solo gli indirizzi IP provenienti da Paesi soggetti a restrizioni verranno bloccati, ma i protocolli di intelligenza artificiale e umana di Shufti rileveranno e bloccheranno le persone provenienti da Paesi inclusi nell'elenco delle restrizioni.

Shufti è una tecnologia di nuova generazione che utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per identificare qualsiasi persona e le credenziali di quella persona da ogni paese del mondo. L'elaborazione tramite Shufti non richiede più di 1 minuto e copertura linguistica mondiale Migliora ulteriormente il processo di onboarding per le ICO.

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