ABUSO DEI BONUS E FRODI SULLE PROMOZIONI

Fermate il furto.
Proteggere la promozione

Shufti rileva volti duplicati, reti di dispositivi e automazione prima che qualsiasi bonus venga erogato, rilevamento di frodi e abusi dei bonus basato sull'identità in ogni fase, convalidato dal governo, operativo in pochi giorni.

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Integrazione:

Cloud, on-premise o ibrido

1M biometrico

Richieste/Giorno

Difesa contro gli abusi dei bonus: volti ripetuti, farm di dispositivi e automazione tramite bot vengono segnalati prima che qualsiasi bonus venga sbloccato

COSTRUITO SU SEGNALI REALI

Nessun tentativo va a buon fine

100+

verifiche dell'identità sulla nostra rete

500k +

Tentativi di frode bloccati nel 2025

300k +

Rilevati volti duplicati in registrazioni di account separate

Di fiducia dei leader Imprese digitali Nel Mondo

Dove si verificano gli abusi dei bonus

Le frodi nelle promozioni non avvengono in un singolo momento. Avvengono in ogni momento.

Procedura di Onboarding

Identità sintetiche e registrazioni facilitate da prestanome hanno aperto account che fungevano sempre da veicoli per ottenere bonus, mai da veri giocatori.

Gestione del ciclo di vita dell'identità

Action

Deposito, puntata fino alla soglia, prelievo, abbandono. Ripetuto su cento conti. Nel momento in cui il budget si esaurisce.

Richiesta

Le aziende che gestiscono grandi quantità di dispositivi attivano offerte promozionali a velocità supersonica, e ogni account sembra provenire da una persona diversa.

Recupero

Il dumping di chip, i circuiti di referral e le frodi di affiliazione consentono l'estrazione di fondi all'interno della tua piattaforma per mesi senza essere rilevati.

QUATTRO ATTACCHI DI ABUSO BONUS. QUATTRO GIOCHI

Come Shufti lo ferma

Attacco multi-account: la stessa immagine è stata associata a 3 account bloccati.

Contabilità multipla

Le bande criminali aprono molteplici account con identità sintetiche, documenti rubati e procedure KYC (Know Your Customer) facilitate da prestanome per poter usufruire ripetutamente di offerte speciali.

Verifica facciale La deduplicazione biometrica tra account confronta in tempo reale ogni volto registrato con tutte le identità precedentemente verificate. Lo stesso volto dietro dieci documenti d'identità diversi viene individuato prima che venga accreditato il decimo bonus.

Verifica dei documenti Una pipeline forense a 9 livelli individua gli ID generati dall'IA che sfuggono ai controlli RGB.

Agricoltura di dispositivi

Le reti utilizzano browser anti-rilevamento, emulatori e proxy residenziali per far sì che ogni account appaia come proveniente da un dispositivo distinto.

Fingerprinting del dispositivo Restituisce un ID di impronta digitale del visitatore che collega gli account alla stessa infrastruttura, indipendentemente dalle identità falsificate. Segnali di jailbreak, emulatori e manomissioni emergono prima del completamento della registrazione.

Automazione bot

Gli script completano le registrazioni, attivano le offerte ed eseguono i cicli di deposito, scommessa e prelievo più velocemente di quanto potrebbe fare qualsiasi essere umano.

Biometria comportamentale Valuta la velocità di digitazione, l'uniformità dei clic, il rapporto tra copia e incolla e il ritmo di interazione. Un modulo compilato in 0.3 secondi senza esitazioni non è considerato valido: il rilevamento avviene a livello di richiesta, non dopo il ritiro.

Farming di riferimento

Le reti criminali diffondono pubblicamente codici di riferimento, gestiscono circuiti di auto-referral e sfruttano i programmi di affiliazione per estorcere commissioni su account sintetici.

Verifica dell'indirizzo La geolocalizzazione e i segnali di rischio segnalano la velocità di indirizzamento, con le stesse informazioni personali che si ripetono in diverse registrazioni con lievi variazioni. La catena si interrompe prima che la commissione scatti.

Manuale del settore

L'abuso dei bonus colpisce ogni settore in modo diverso

Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate

Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.

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La piattaforma più ampia

Shufti copre l'intera superficie di attacco

Cosa facciamo

I flussi di lavoro principali offerti da Shufti consistono nella verifica dei clienti in fase di onboarding e nel monitoraggio degli stessi durante l'intero rapporto.

Procedura di Onboarding

Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e screening AML in tempo reale, tutto in un unico flusso adattivo, per verificare l'autenticità dei clienti e bloccare le identità false fin dall'inizio.
Monitoraggio continuo

Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.

Cosa risolviamo

Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare — KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori — risolte senza ricorrere a fornitori esterni.

Verifica dell'identità

Analisi forense dei documenti, verifica biometrica della vitalità con certificazione iBeta, verifica tramite chip NFC e screening AML tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da un'unica integrazione.
Garanzia di età

Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
KYC

Un unico flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e i controlli antiriciclaggio. Un'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori esterni.
PUK

Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sul titolare effettivo e screening antiriciclaggio, tutto in un unico flusso.
KYI

Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
Gestione delle identità della forza lavoro

Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
Verifica del candidato

Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.

Risultato aziendale

Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.

Conformità

Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
Prevenzione delle frodi

Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
Fiducia e sicurezza

Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
Espansione globale

Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.

COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA

Una piattaforma. Ogni parte interessata

Compliance Officer

Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.

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Product Manager

0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.

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Sviluppatore

API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.

Scopri gli sviluppatori →

Analista delle frodi

Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.

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Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.

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Risorse

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BigCash si espande a livello globale grazie alla soluzione KYC di Shufti.

16 August, 2025

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Domande frequenti

Che cos'è la frode legata all'abuso dei bonus e in cosa si differenzia dal gioco d'azzardo con vantaggi?

La frode legata all'abuso dei bonus consiste nello sfruttamento deliberato di offerte promozionali (bonus di benvenuto, crediti per referral, scommesse gratuite, bonus sul deposito) tramite multi-account, automazione o furto d'identità per richiedere ripetutamente gli incentivi. Il gioco vantaggioso consiste in un singolo cliente che effettua scelte ottimali nel rispetto delle regole. L'abuso dei bonus è opera di un'organizzazione criminale che gestisce un centinaio di account falsi tramite script automatizzati e rappresenta il 63.8% di tutte le frodi nel settore dell'iGaming (Sumsub, 2025).

La mia verifica KYC è attiva. Perché le frodi in fase di registrazione e la creazione di account multipli continuano a passare?

La procedura KYC standard individua il truffatore che fornisce un documento falso. Non individua il prestanome, ovvero una persona reale che supera legittimamente la procedura KYC per poi cedere l'account a una banda di truffatori. La deduplicazione biometrica tra account di Shufti confronta ogni volto registrato con tutte le identità precedentemente verificate, individuando gli account creati con l'aiuto di prestanome, indipendentemente dal documento utilizzato.

In che modo il software di Shufti per la prevenzione degli abusi relativi ai bonus blocca l'automazione tramite bot?

L'analisi biometrica comportamentale valuta la velocità di digitazione, l'uniformità del pattern di clic, il rapporto tra copia e incolla e il ritmo di interazione in ogni sessione. Un modulo compilato in 0.3 secondi senza esitazioni e senza correzioni non è valido. Il sistema di rilevamento delle frodi e degli abusi relativi ai bonus si attiva a livello di richiesta, prima che l'offerta promozionale venga accreditata, non dopo che il prelievo è stato elaborato.

Come si può fermare l'abuso delle promozioni senza bloccare i giocatori legittimi?

Fraud Hub sintetizza segnali relativi al dispositivo, dati biometrici, comportamenti e transazioni in un punteggio di rischio calibrato prima di qualsiasi decisione di blocco: un giocatore VIP che utilizza una VPN ottiene un punteggio molto diverso da un account gestito da un bot sulla stessa rete. Le modalità di revisione da parte di un agente esperto indirizzano gli account al limite a un flusso di lavoro umano documentato entro 60 secondi. I giocatori legittimi vengono segnalati, non bloccati.

Quanto velocemente può essere implementata la soluzione di Shufti per la gestione degli abusi relativi ai bonus?

Il software di Shufti per la prevenzione degli abusi sui bonus è operativo in pochi giorni, non in mesi. API predefinite, SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con la tua infrastruttura antifrode esistente, senza bisogno di sostituire tutto. La maggior parte dei clienti ha una soluzione di rilevamento degli abusi sui bonus a più livelli attiva entro un singolo sprint.

Dove vengono archiviati i dati biometrici e a chi appartengono?

Tu detieni i dati dei tuoi clienti. Shufti supporta implementazioni cloud, on-premise e ibride: i modelli biometrici possono rimanere nella tua giurisdizione o sulla tua infrastruttura. Conforme a GDPR, CCPA e SOC 2 Type II per impostazione predefinita. Certificato PCI DSS.