Da un capo all'altro AML Screening per ogni attività

L'inserimento manuale dei dati aziendali rallenta il processo di onboarding e introduce errori. Shufti effettua la ricerca per nome o scansiona i dati da certificati di registrazione, fatture o documenti. I dati dell'entità vengono inviati direttamente al sistema di screening.

La stessa azienda si registra con nomi diversi in varie giurisdizioni e supera i controlli ogni volta. Shufti abbina in modo intelligente le aziende tra giurisdizioni, varianti di nome e formati, in modo che la stessa entità non si registri con un nome diverso.

L'azienda supera i controlli preliminari, ma le persone che la gestiscono non vengono mai verificate. Shufti confronta amministratori, dirigenti e titolari effettivi con le liste di controllo globali. Se un individuo risulta presente in una di queste liste, l'azienda viene segnalata.

Un'azienda viene inserita in una watchlist dopo l'avvio della propria attività e nessuno lo sa finché l'autorità di regolamentazione non lo richiede. Shufti invia avvisi quando cambia lo stato di rischio di un'azienda: inserimento in watchlist, notizie negative sui media o azioni normative.

La revisione di migliaia di aziende una per una crea ritardi e ritardi nelle consegne. Shufti, invece, revisiona l'intero portfolio confrontandolo con elenchi aggiornati in un'unica operazione. Nessuna azienda sfugge al controllo.

Notizie negative sull'azienda vengono pubblicate in una lingua straniera e il tuo team non le vede mai. Shufti porta alla luce le notizie negative collegate all'azienda. Frodi, multe, azioni di contrasto da oltre 50,000 fonti in più di 80 lingue.

Ogni azienda viene sottoposta a una nuova verifica secondo lo stesso calendario prestabilito, indipendentemente dal livello di rischio. Shufti esegue le verifiche in base al livello di rischio o alla giurisdizione. Le aziende ad alto rischio vengono sottoposte a verifiche più frequenti. Nessun tracciamento manuale.

Un'impresa costituita in una giurisdizione ad alto rischio riceve lo stesso trattamento di rischio di un'impresa costituita in un paese a basso rischio. Shufti valuta il rischio in base al paese di costituzione, alle giurisdizioni operative e all'esposizione a regioni soggette a sanzioni.

Lo screening delle entità, i controlli dei documenti e l'AML individuale vengono eseguiti su sistemi separati con risultati separati. Shufti esegue IDV, KYC, KYB e corporate AML screening Soluzioni su un'unica piattaforma. Un'unica API, un unico registro di controllo consolidato.

I risultati dello screening sono archiviati in strumenti separati. Ricostruire la situazione per un ente regolatore richiede settimane. Shufti archivia ogni risultato, avviso, decisione e nota dell'analista in un unico file consolidato, esportabile e verificabile.

Entrano in vigore nuove normative antiriciclaggio e il tuo team lo scopre solo dopo la scadenza per l'applicazione. Shufti monitora costantemente le modifiche normative, i cambiamenti nei regimi sanzionatori e gli aggiornamenti di conformità che interessano il tuo portafoglio.

Un'azienda sciolta o sospesa risulta ancora attiva nei vostri archivi. Shufti verifica in tempo reale che l'azienda sia attiva, registrata e in regola in oltre 140 giurisdizioni.