Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
VERIFICA DELL'ATTIVITÀ
Servizi completi di verifica aziendale per decisioni consapevoli.
Valuta le aziende con dati di registro verificati, informazioni sulla proprietà, prove documentali e registri pronti per la verifica: tutto in un unico framework di verifica aziendale.
Verifica su scala globale
Una soluzione di verifica aziendale per ogni livello dell'azienda.
La differenza sta nella profondità
I dati aziendali provenienti dal registro, i report del registro delle imprese, l'autenticità dei documenti, la struttura proprietaria e i risultati della verifica del titolare effettivo vengono consolidati in un unico report per entità. Un unico contratto, un'unica traccia di controllo, un'unica catena di prove, valida in oltre 240 regioni attualmente in fase di elaborazione.
Configura in modo intelligente la profondità della verifica per livello di rischio su un'unica piattaforma. Verifica rapida KYB in meno di 15 secondi. Verifica KYB avanzata in 1-3 giorni lavorativi. Verifica basata su documenti quando richiesto dalle normative.
Verifica l'azienda, identifica i titolari effettivi (UBO) tramite registri commerciali ufficiali o documenti aziendali, individua la struttura proprietaria e verifica le persone che gestiscono l'attività, tutto sulla stessa piattaforma. Gli inviti a più persone consolidano i risultati in un unico record a livello aziendale.
Precisione e Qualità
Gestisce certificati IVA, certificati di registrazione commerciale, licenze commerciali, estratti di società australiane, profili aziendali di Singapore, profili di persone, registri dei membri e documenti aggiuntivi specifici per giurisdizione.
Convalida i dati estratti dai documenti confrontandoli con i registri ufficiali delle imprese.
Identifica i titolari effettivi (UBO) dai registri ufficiali e dai documenti aziendali, attraversa in modo intelligente i molteplici livelli delle holding e mette in evidenza i titolari effettivi in base alla percentuale di soglia configurata per ciascuna giurisdizione.
Supervisione e controllo
È disponibile l'intera catena di prove consolidata per la consultazione, il download, l'esportazione della traccia di controllo e l'accesso in base ai ruoli.
Controlli di conservazione per ciascun cliente, supportati da accordi sul trattamento dei dati e clausole contrattuali standard per ambienti regolamentati.
I controlli successivi si attivano con una cadenza configurabile e in caso di eventi relativi a giurisdizione, proprietà, indirizzo o superamento di determinate soglie. Il questionario KYI acquisisce il contesto relativo a ruolo e proprietà direttamente dai titolari effettivi e dagli amministratori come parte integrante del flusso.
API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
- Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
- Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.
Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
- Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.
Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
- Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
- Visualizza immediatamente l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
- Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.
Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Dove si adatta
Progettato per diverse esigenze aziendali
Venditori verificati, annunci approvati
Consentire la registrazione dei venditori, aumentare i limiti di inserzioni e approvare i pagamenti senza la verifica dell'attività commerciale aumenta il rischio di frodi e controversie. Shufti Business Verification esegue la verifica rapida dell'identità del venditore (Quick KYB) sulla maggior parte delle inserzioni a basso rischio e la verifica avanzata (Enhanced KYB) per le inserzioni di maggior valore e per i venditori transfrontalieri.
Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.
La fiducia che i nostri clienti condividono
Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.
La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.
Siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Shufti mentre ci espandiamo in nuove giurisdizioni.
La tecnologia di verifica di Shufti non solo rafforza il nostro quadro di conformità, ma garantisce anche ai nostri giocatori un'esperienza di onboarding fluida e sicura.
Vogliamo offrire ai nostri clienti e ai loro trader i migliori strumenti possibili per svolgere il loro lavoro e siamo entusiasti di poter collaborare con Shufti.
Si tratta di un'azienda leader nel settore e non vediamo l'ora di offrire le loro soluzioni ai nostri clienti tramite il nostro CRM.
La collaborazione con Shufti è nata dalla frustrazione nei confronti di un fornitore precedente, quindi abbiamo avviato una discussione con Shufti.
I tempi di risposta sono stati eccellenti, dal primo contatto con il team di vendita fino all'avvio e alla messa in funzione della demo.
TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE IN UN UNICO POSTO
Domande frequenti
Che cos'è la verifica aziendale e in cosa si differenzia dalla KYC?
La verifica aziendale conferma la legittimità di un'azienda controllandone lo stato di registrazione, gli amministratori e i beneficiari effettivi. La procedura KYC verifica le singole persone, mentre la KYB verifica l'entità aziendale e le persone che la compongono. Shufti integra entrambe le procedure in un'unica piattaforma, creando un registro aziendale consolidato per un onboarding più rapido, una revisione della conformità più efficiente e una migliore preparazione agli audit.
Cosa succede nei mercati in cui i registri sono limitati o assenti?
Shufti esegue la verifica autorevole del registro laddove supportata e, in caso di dati di registro limitati, parziali o assenti, ricorre alla verifica basata su documenti e alla verifica dell'identità del titolare effettivo (UBO). Il meccanismo di fallback è parte integrante della piattaforma e non un prodotto separato. Il processo di onboarding rimane attivo nei mercati meno diffusi.
Come fa Shufti a calcolare la percentuale di accuratezza del 99%?
La cifra indica la frequenza con cui Quick KYB restituisce una corrispondenza confermata con l'entità presente nel registro autorevole per l'identificativo aziendale inviato, all'interno del set di copertura supportato. La metodologia, la dimensione del campione e il programma di mitigazione dei bias sono documentati nella nota metodologica disponibile su richiesta.
Con quale frequenza vengono aggiornati i dati del registro e come viene garantita l'integrità dei dati a monte?
I dati del registro vengono acquisiti tramite chiamate in tempo reale ai registri commerciali autorevoli al momento di ogni richiesta di verifica. Il risultato della verifica riflette lo stato del registro al momento della consultazione. Per la riverifica periodica, è supportata una cadenza configurabile con condizioni di attivazione che includono cambio di giurisdizione, cambio di proprietà e superamento di una determinata soglia.
In che modo varia l'accuratezza a livello regionale e come si attenuano i bias?
L'accuratezza della corrispondenza varia in base alla qualità, alla completezza e alla copertura giurisdizionale dei registri. I mercati con registri centralizzati consolidati (UE, Regno Unito, stati degli Stati Uniti, Singapore, Australia, Hong Kong) presentano tassi di corrispondenza al primo tentativo più elevati rispetto ai mercati con accesso ai registri a pagamento o parziale. Laddove la verifica tramite registri autorevoli sia limitata, il meccanismo di fallback (basato su documenti e identità del titolare effettivo) compensa la mancanza. La mitigazione delle distorsioni demografiche e regionali è parte integrante della metodologia di verifica pubblicata.
Business Verification può essere eseguito in locale o in un cloud privato?
La verifica legata al registro (Quick KYB e la fase di ricerca nel registro di Enhanced KYB) viene eseguita tramite elaborazione cloud regionale in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA, poiché la verifica dipende da chiamate in tempo reale a registri esterni autorevoli. I moduli proprietari (autenticità dei documenti, OCR, verifica biometrica del titolare effettivo, orchestrazione del percorso) supportano l'implementazione in cloud privato per gli ambienti regolamentati, ove richiesto e limitatamente a tali moduli. La configurazione dell'implementazione è documentata per modulo anziché per prodotto.
In che modo Shufti si allinea con la sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6) e con l'ECCTA del Regno Unito?
La sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6) entrerà in vigore tramite recepimento nazionale entro luglio 2027 e rafforzerà gli obblighi di trasparenza in materia di titolarità effettiva. La legge britannica sulla trasparenza aziendale e i crimini economici (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) prevede riforme equivalenti per la verifica dell'identità del titolare effettivo, che saranno implementate presso la Companies House tra il 2024 e il 25. Shufti supporta la verifica autorevole del registro, la conservazione delle prove documentali e la verifica dell'identità del titolare effettivo al livello di garanzia sostanziale richiesto da entrambe le normative per l'onboarding a distanza. Le aziende clienti raggiungono tale livello di garanzia quando la configurazione corrisponde ai requisiti normativi; Shufti supporta tale configurazione.
Come gestisce Shufti il consolidamento di prodotti provenienti da più fornitori?
I team di compliance che gestiscono la verifica del registro, l'autenticazione dei documenti e la verifica dell'identità del titolare effettivo (UBO) tramite tre fornitori diversi si trovano a dover gestire tre contratti, tre registri di controllo e tre punti deboli. Shufti gestisce tutti e tre i processi su un'unica piattaforma con un solo contratto, un'unica interfaccia API, un unico back-office e un unico report consolidato per azienda. Sono disponibili supporto per la migrazione e finestre di esecuzione parallela per i team che passano da una configurazione multi-vendor.
In che modo Shufti supporta la verifica del titolare effettivo e la verifica della proprietà aziendale?
Shufti supporta la verifica dei titolari effettivi e della proprietà aziendale identificando amministratori e titolari effettivi, mappando le catene di proprietà attraverso i livelli delle holding e applicando soglie di proprietà specifiche per ciascuna giurisdizione.
Scopri fino a che punto arriva la tua copertura
Shufti ti aiuta a valutare la copertura del registro, la documentazione di riserva e la verifica del titolare effettivo in oltre 240 regioni attualmente gestite.