Gestione del caso

Analisi degli avvisi provenienti da un'area di lavoro del back office

Software di gestione dei casi che fornisce avvisi pronti per la decisione con segnali di corrispondenza, un registro di controllo immutabile e un monitoraggio continuo di sanzioni, cambi di ruolo e notizie negative. Disponibile tramite console, API, webhook o e-mail.

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Il primo fornitore di servizi di liveness certificato iBeta Livello 3 in Europa.

Analisi del caso Fraud Hub: segnali di rischio multilivello che mostrano attacchi di injection, intelligence sui dispositivi, analisi forense dei documenti e vitalità biometrica correlati in un'unica sessione di verifica.

Qualità di acquisizione verificabile

Misurato sul traffico utente reale

60%

Risoluzione più rapida degli avvisi

4K +

Liste di controllo AML esaminate

215+

Regimi sanzionatori trattati

100%

Copertura del registro di controllo delle decisioni

Scelto da Oltre 2000 clienti Nel Mondo

Nessun cambio di utensili. Nessuna ricostruzione manuale. Nessun ticket di assistenza tecnica.

Passaggio dalla modalità di allerta alla modalità decisionale all'interno della stessa console.

Avvisi di decisione pronta con segnali di corrispondenza

Ogni avviso contiene i segnali di corrispondenza necessari all'analista per prendere una decisione: ruolo, anzianità, fonte, riepilogo della sanzione. L'indagine non inizia con un nome, ma con il contesto che l'autorità di regolamentazione richiederà.

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Modello di diagramma a cascata multimodale: fasi di verifica interconnesse con escalation automatica.

Registro di controllo immutabile

La ricezione dell'avviso, la revisione da parte dell'analista, l'escalation, la modifica, la decisione e la presentazione della segnalazione di attività sospetta (SAR) vengono registrate con attribuzione dell'utente e data e ora. A prova di manomissione. Consultabile su richiesta. La risposta di audit il giorno dell'esame corrisponde al registro prodotto il giorno dell'avviso.

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Prototipo di architettura per la privacy: elaborazione biometrica sul dispositivo in conformità con GDPR/EDPB.

Monitoraggio e distribuzione configurabili

Definisci la frequenza con cui i profili vengono ricontrollati, quali fonti sono incluse e come vengono inviati gli avvisi. Console per gli analisti. API per i sistemi integrati. Webhook per notifiche in tempo reale. Email per i proprietari che non accedono quotidianamente.

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Modello di difesa a più livelli: segnali di vitalità, riconoscimento facciale e autenticità dei documenti.

Oltre la coda degli avvisi

La maggior parte delle piattaforme AML si ferma alla generazione degli avvisi, costringendo gli analisti a ricostruire il contesto utilizzando diversi strumenti, schede e record. La soluzione di gestione dei casi di Shufti unifica i segnali di corrispondenza, i log di audit, i dati SAR, il riesame e l'invio degli avvisi in un unico spazio di lavoro accessibile tramite console, API, webhook ed e-mail. Non si tratta solo di uno strumento di allerta, ma di un livello di indagine unificato per decisioni di conformità rapide e affidabili.

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Mockup proprietario dello stack: architettura di verifica unificata, interna e con un unico responsabile.

Integrato nel back office

La superficie investigativa dietro ogni decisione

Segnali di corrispondenza

Al livello di allerta sono emersi un riepilogo relativo a ruolo, anzianità, fonte e sanzioni. Il motivo della corrispondenza del record è visibile prima che l'analista apra il fascicolo.

Registro di controllo delle decisioni

Ogni azione è registrata con data e ora e attribuita all'utente. Ricezione dell'avviso, revisione, escalation, override, decisione, presentazione della richiesta di accesso ai dati personali (SAR). A prova di manomissione. Esportabile su richiesta.

Cadenza di riscreening

Frequenza di ricontrollo per profilo e per fonte. Il monitoraggio continuo rileva tempestivamente le sanzioni, i cambiamenti di ruolo e le notizie negative dai media.

Canali di distribuzione degli avvisi

Console per gli analisti all'interno del back office. API per l'integrazione con la piattaforma principale. Webhook per l'invio in tempo reale di notifiche ai sistemi interni. Email per gli stakeholder non registrati.

Screening integrato

AML screening can be embedded directly into onboarding flows, core banking systems, or existing case-management environments using the same data model and audit chain.

Dalla cattura alla registrazione di verifica pulita

Dalla ricezione dell'avviso alla decisione all'interno del back office

STEP 01

Iniezione di allerta

Gli avvisi vengono inseriti in una coda unificata con prioritizzazione automatica.

STEP 02

Area di lavoro per le indagini

Gli analisti possono esaminare le corrispondenze, i dati dei clienti e la cronologia degli avvisi in un unico spazio di lavoro.

STEP 03

Registrazione delle escalation dei casi e delle decisioni

I casi seguono flussi di lavoro configurati e le decisioni vengono registrate con tracciabilità completa per le verifiche.

STEP 04

Audit e rendicontazione

I registri di controllo e le esportazioni pronte per la segnalazione di attività sospette (SAR) vengono generati su richiesta.

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Fiducia, integrata. Dalla prima verifica a ogni interazione futura.

Un'unica piattaforma. Gestione completa del ciclo di vita dell'identità.

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Verifica dell'utente

Registra e autentica gli utenti legittimi in pochi secondi.

Onboarding aziendale

Eseguire con sicurezza le verifiche KYB e la due diligence a livello globale.

Autenticazione

Individuare e bloccare le frodi in ogni punto di contatto

monitoraggio e conformità

Gestire proattivamente i rischi e garantire la conformità normativa.

Verifica dell'utente

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Verifica del viso

Conferma l'identità dell'utente e previeni le frodi grazie al rilevamento avanzato della vitalità 3D e alla verifica del volto.

Verifica dell'indirizzo

Verifica istantaneamente l'indirizzo di un utente a partire da bollette, estratti conto bancari e altri documenti, confrontandoli con un database globale.

Verifica del documento

Verifica istantaneamente i documenti d'identità rilasciati dai governi di oltre 230 paesi e territori.

Verifica dell'età

Verifica in modo affidabile l'età dell'utente per rispettare i requisiti normativi e proteggere la tua piattaforma.

Videoident

Effettua verifiche dell'identità in tempo reale, guidate da un agente, tramite videointerviste in diretta per una procedura KYC ad alta affidabilità.

Identificazione rapida

Ottieni una verifica dell'identità pressoché istantanea per gli utenti a basso rischio utilizzando un numero minimo di dati.

eIDV

Per una maggiore sicurezza, verifica i dati dell'utente confrontandoli con fonti di dati governative e finanziarie affidabili.

Verifica NFC

Per la massima sicurezza nell'identificazione, basta un semplice tocco sullo smartphone per leggere il chip di sicurezza del passaporto.

Verifica del consenso

Acquisisci prove inequivocabili del consenso degli utenti alla verifica, rafforzando la fiducia e garantendo la conformità alle normative.

Onboarding aziendale

Eseguire con sicurezza le verifiche KYB e la due diligence a livello globale.

Verifica aziendale

Automatizza la verifica delle entità aziendali controllando i dati provenienti dai registri societari globali.

Dovuta diligenza

Ottimizzate il vostro processo di due diligence rafforzata con una valutazione del rischio e una raccolta dati personalizzabili.

Verifica dell'investitore

Verifica in modo sicuro l'identità e lo stato di accreditamento degli investitori per la tua piattaforma.

E-Signature

Finalizza gli accordi e registra i nuovi utenti con firme elettroniche sicure e legalmente vincolanti.

Autenticazione

Individua e blocca le frodi in ogni punto di contatto.

Biometria comportamentale

Verifica silenziosamente che si tratti del tuo utente in base ai suoi schemi di interazione unici.

Intelligenza del dispositivo

Identifica i dispositivi in tempo reale analizzando gli attributi univoci per bloccare le frodi.

Autenticazione a più fattori

Aggiungi un livello di sicurezza critico agli accessi degli utenti e alle azioni ad alto rischio.

monitoraggio e conformità

Gestire in modo proattivo i rischi e garantire la conformità normativa attraverso il monitoraggio continuo degli utenti e delle transazioni.

AML Screening

Verifica in tempo reale utenti e aziende rispetto a sanzioni globali, persone politicamente esposte (PEP) e liste di controllo dei media che segnalano contenuti negativi.

Valutazione della stampa utente

Genera punteggi di rischio dinamici per ogni utente in base al suo profilo, al suo comportamento e alla cronologia delle transazioni.

Screening delle transazioni

Monitora le transazioni finanziarie in tempo reale per individuare e bloccare attività illecite o fraudolente.

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Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.

La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.

Mark Knighton

Responsabile dello sviluppo globale - Alleanze globali, DevCode

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Domande frequenti

Dove vengono visualizzati gli avvisi all'interno del back office?

Nella coda unificata all'interno dell'area di lavoro di gestione dei casi, sanzioni, PEP, RCA, notizie negative e avvisi di transazione arrivano in un unico flusso con punteggio di priorità e assegnazione.

Quali segnali di corrispondenza sono visibili in un avviso?

Riepilogo di ruolo, anzianità, fonte e sanzioni. I segnali vengono visualizzati al livello di allerta, in modo che il motivo della corrispondenza sia visibile prima dell'apertura del fascicolo.

Come viene configurata la ricezione degli avvisi?

Console, API, webhook o e-mail. I canali possono essere combinati per profilo o per set di dati. La consegna tramite webhook trasmette avvisi e decisioni in tempo reale ai sistemi interni.

Il registro di controllo è a prova di manomissione ed esportabile?

Sì. Ogni azione viene registrata con attribuzione all'utente e data e ora. Il registro è consultabile su richiesta ed esportabile in un formato accettato dal supervisore.

Come viene configurata la cadenza dei nuovi screening?

Per profilo e per sorgente. Frequenza, sorgenti incluse e ambito di monitoraggio continuo sono configurabili dal back office senza l'intervento del team di ingegneria.

Può AML screening be embedded into existing systems?

Sì. Molti clienti integrano lo screening nei flussi di onboarding o nei sistemi di gestione dei casi esistenti utilizzando API e webhook. La catena di audit viene preservata durante l'integrazione.

Come vengono generate le segnalazioni di attività sospette (SAR)?

I report sulle attività sospette vengono generati direttamente dall'interfaccia del caso, precompilati con il contenuto del registro di controllo. Il contesto dell'identità, le prove di screening e le motivazioni della decisione vengono automaticamente incluse nel report.

Analizza ogni avviso con il contesto completo in un unico spazio di lavoro.

Passa da avvisi AML frammentari a indagini pronte per la decisione, con segnali di corrispondenza, tracce di controllo e monitoraggio unificato su tutti i canali.

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