CO-PILOTA PER LA CONFORMITÀ ANTIRICICLAGGIO

Il revisore AI di prima linea del tuo team di conformità

Il copilota AI di Shufti analizza ogni AML screening Il sistema individua il problema prima ancora che il tuo team se ne accorga. Classifica il rischio, ne spiega le motivazioni e stabilisce le priorità per ciò che richiede l'intervento umano, in modo che i tuoi analisti agiscano sui casi che hanno un reale peso normativo, e non su quelli che non ne hanno mai avuto.

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Il primo fornitore di servizi di liveness certificato iBeta Livello 3 in Europa.

Analisi del caso Fraud Hub: segnali di rischio multilivello che mostrano attacchi di injection, intelligence sui dispositivi, analisi forense dei documenti e vitalità biometrica correlati in un'unica sessione di verifica.

Qualità di acquisizione verificabile

Progettato per ridurre il carico di lavoro di revisione, precisione su larga scala

Categorie di rischio assegnate per ogni risultato positivo dello screening

4000+

Sanzioni, PEP e fonti di controllo esaminate

0-100

Punteggio di affidabilità per ogni classificazione basata sull'IA

Scelto da Oltre 2000 clienti Nel Mondo

AML Screening Funziona già. La coda di revisione non funziona.

Perché i team di conformità scelgono Shufti Co-Pilot Audit Layer

Triage basato sull'evidenza, non sulla corrispondenza dei nomi

I sistemi di screening, per impostazione predefinita, segnalano un numero eccessivo di anomalie. Un nome comune, oltre 140 risultati. La policy prevede che ogni risultato venga aperto, confrontato e documentato. Co-Pilot di Shufti esegue automaticamente il confronto iniziale, classificando ogni risultato e spiegandone le motivazioni prima che gli analisti intervengano sulla coda. Partono dalla decisione, non dai dati.

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Modello di diagramma a cascata multimodale: fasi di verifica interconnesse con escalation automatica.

Linguaggio di gestione del rischio coerente, non supposizioni del fornitore.

Ogni fornitore etichetta i risultati in modo diverso. Ogni analista li interpreta in modo diverso. "Possibile." "Revisione necessaria." "Potenziale corrispondenza." Co-Pilot di Shufti sostituisce tutto questo con cinque stati predefiniti basati sull'IA, applicati uniformemente a ogni risultato. Il tuo analista, il tuo responsabile antiriciclaggio e il tuo revisore lavorano sempre con lo stesso linguaggio.

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Prototipo di architettura per la privacy: elaborazione biometrica sul dispositivo in conformità con GDPR/EDPB.

Supervisione umana in ogni fase del processo.

Il Co-Pilot non prende decisioni in materia di conformità. Shufti incorpora lo stato dell'IA, le motivazioni alla base di tale stato e una clausola di esclusione di responsabilità normativa in ogni output, confermando che la decisione finale spetta al responsabile antiriciclaggio (MLRO). La trasparenza non è un'impostazione, ma la struttura stessa dell'output.

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Modello di difesa a più livelli: segnali di vitalità, riconoscimento facciale e autenticità dei documenti.

Originario di Shufti AML Screening Moduli

Nessuna seconda interfaccia. Nessuna esportazione di dati. Nessun fornitore aggiuntivo. Shufti's Co-Pilot funziona all'interno dell'esistente AML screening Modulo, stesso back-office, stesso flusso di lavoro, stessa traccia di controllo. Il tuo team ottiene un revisore AI di prima linea senza dover cambiare il proprio modo di lavorare.

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Mockup proprietario dello stack: architettura di verifica unificata, interna e con un unico responsabile.

Integrato nella piattaforma

Cosa offre Shufti AI Compliance Co-Pilot

Confronto tra intento di ricerca e risultati

Il Co-Pilot legge il nome, la data di nascita, la nazionalità, il tipo di entità e il contesto mediatico di ogni risultato, quindi lo confronta con la persona originariamente cercata. Le discrepanze vengono identificate e spiegate. Le correlazioni vengono segnalate per una revisione.

Cinque stati fissi dell'IA

A ogni corrispondenza viene assegnato uno dei cinque stati visibili nel back-office: Potenziale Vero Positivo, Potenziale Falso Positivo, Incerto, Potenziale Corrispondenza o Potenziale Vero Negativo. Ogni stato include una spiegazione scritta del dato che ha portato alla valutazione.

Menu a tendina "Sovrascrivi analista"

Gli analisti aggiornano lo stato di qualsiasi IA tramite un menu a tendina integrato nel back-office. Ogni modifica viene registrata nel registro di controllo. Nessun sistema separato. Nessuna esportazione di dati.

Descrizioni batch MLRO

Ogni lotto di screening genera un riepilogo strutturato: numero totale di risultati analizzati, distribuzione in base allo stato dell'IA e una descrizione in linguaggio semplice per la revisione da parte del responsabile antimicrobico e la documentazione normativa.

Progettato per la trasparenza in ogni fase

Come il copilota sposta un'attività dalla coda alla decisione

STEP 01

Colpo catturato

Lo screening rivela un successo. Il copilota lo cattura all'istante.

STEP 02

Classificazione AI

Il copilota analizza la partita e assegna uno stato all'IA con una motivazione chiara.

STEP 03

Revisione dell'analista

L'analista convalida il risultato e aggiorna lo stato, se necessario.

STEP 04

Reporting in batch

Co-Pilot genera una descrizione pronta per l'elaborazione in batch, necessaria per l'approvazione da parte del responsabile antiriciclaggio (MLRO).

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Fiducia, integrata. Dalla prima verifica a ogni interazione futura.

Un'unica piattaforma. Gestione completa del ciclo di vita dell'identità.

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Verifica dell'utente

Registra e autentica gli utenti legittimi in pochi secondi.

Onboarding aziendale

Eseguire con sicurezza le verifiche KYB e la due diligence a livello globale.

Autenticazione

Individuare e bloccare le frodi in ogni punto di contatto

monitoraggio e conformità

Gestire proattivamente i rischi e garantire la conformità normativa.

Verifica dell'utente

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Verifica del viso

Conferma l'identità dell'utente e previeni le frodi grazie al rilevamento avanzato della vitalità 3D e alla verifica del volto.

Verifica dell'indirizzo

Verifica istantaneamente l'indirizzo di un utente a partire da bollette, estratti conto bancari e altri documenti, confrontandoli con un database globale.

Verifica del documento

Verifica istantaneamente i documenti d'identità rilasciati dai governi di oltre 230 paesi e territori.

Verifica dell'età

Verifica in modo affidabile l'età dell'utente per rispettare i requisiti normativi e proteggere la tua piattaforma.

Videoident

Effettua verifiche dell'identità in tempo reale, guidate da un agente, tramite videointerviste in diretta per una procedura KYC ad alta affidabilità.

Identificazione rapida

Ottieni una verifica dell'identità pressoché istantanea per gli utenti a basso rischio utilizzando un numero minimo di dati.

eIDV

Per una maggiore sicurezza, verifica i dati dell'utente confrontandoli con fonti di dati governative e finanziarie affidabili.

Verifica NFC

Per la massima sicurezza nell'identificazione, basta un semplice tocco sullo smartphone per leggere il chip di sicurezza del passaporto.

Verifica del consenso

Acquisisci prove inequivocabili del consenso degli utenti alla verifica, rafforzando la fiducia e garantendo la conformità alle normative.

Onboarding aziendale

Eseguire con sicurezza le verifiche KYB e la due diligence a livello globale.

Verifica aziendale

Automatizza la verifica delle entità aziendali controllando i dati provenienti dai registri societari globali.

Dovuta diligenza

Ottimizzate il vostro processo di due diligence rafforzata con una valutazione del rischio e una raccolta dati personalizzabili.

Verifica dell'investitore

Verifica in modo sicuro l'identità e lo stato di accreditamento degli investitori per la tua piattaforma.

E-Signature

Finalizza gli accordi e registra i nuovi utenti con firme elettroniche sicure e legalmente vincolanti.

Autenticazione

Individua e blocca le frodi in ogni punto di contatto.

Biometria comportamentale

Verifica silenziosamente che si tratti del tuo utente in base ai suoi schemi di interazione unici.

Intelligenza del dispositivo

Identifica i dispositivi in tempo reale analizzando gli attributi univoci per bloccare le frodi.

Autenticazione a più fattori

Aggiungi un livello di sicurezza critico agli accessi degli utenti e alle azioni ad alto rischio.

monitoraggio e conformità

Gestire in modo proattivo i rischi e garantire la conformità normativa attraverso il monitoraggio continuo degli utenti e delle transazioni.

AML Screening

Verifica in tempo reale utenti e aziende rispetto a sanzioni globali, persone politicamente esposte (PEP) e liste di controllo dei media che segnalano contenuti negativi.

Valutazione della stampa utente

Genera punteggi di rischio dinamici per ogni utente in base al suo profilo, al suo comportamento e alla cronologia delle transazioni.

Screening delle transazioni

Monitora le transazioni finanziarie in tempo reale per individuare e bloccare attività illecite o fraudolente.

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L'abuso dei bonus colpisce ogni settore in modo diverso

Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate

Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.

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La fiducia che i nostri clienti condividono

Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi alle normative oggi disponibili.

La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.

Mark Knighton

Responsabile dello sviluppo globale - Alleanze globali, DevCode

Affidabile. Verificato. Premiato.

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Domande frequenti

Il copilota prende le decisioni finali in materia di conformità?

No. Si tratta di uno strumento di valutazione e prioritizzazione del rischio. Ogni output include una clausola di esclusione di responsabilità che conferma che la decisione finale spetta al responsabile antiriciclaggio designato.

Quali stati di intelligenza artificiale assegna il copilota?

Nel back-office sono visibili cinque stati: Potenziale Vero Positivo, Potenziale Falso Positivo, Incerto, Potenziale Corrispondenza e Potenziale Vero Negativo. Ciascuno include una spiegazione in linguaggio semplice.

Gli analisti possono ignorare la valutazione dell'IA?

Sì. Un menu a tendina integrato per lo stato consente agli analisti di aggiornare qualsiasi valutazione in base alla propria analisi. La modifica viene registrata nel registro di controllo.

Come gestisce il copilota le partite PEP?

Il sistema identifica la classe PEP (dalla Classe 1 alla Classe 4), rileva le relazioni familiari e i suffissi generazionali e segnala i requisiti di documentazione relativi alla fonte di ricchezza per le corrispondenze ad alto rischio.

Su quali database effettua la scansione?

Oltre 3,500 fonti suddivise in 11 categorie: Sanzioni, PEP, PEP di classe 1-4, Avvertenze, Idoneità, Insolvenza, SIP e SIE. Co-Pilot analizza ogni risultato ottenuto.

Ciò richiede un'integrazione separata?

No. Il copilota è nativo di Shufti AML screening modulo. Funziona all'interno del back-office esistente. Non sono necessarie chiamate API aggiuntive, SDK o esportazioni.

L'output è pronto per la verifica?

Sì. Ogni valutazione include lo stato dell'IA, la motivazione e l'informativa normativa. I report di batch vengono generati automaticamente per la revisione da parte del responsabile antiriciclaggio (MLRO).

Perché aggiungere l'IA se AML screening esiste già?

Lo screening segnala potenziali corrispondenze. Per un nome comune, questo può significare oltre 140 risultati. Co-Pilot si interpone tra i risultati grezzi dello screening e la revisione umana, identificando quali risultati meritano un'indagine e quali no.

Automatizza le approvazioni a basso rischio e concentrati sui rischi reali.

Ogni ora spesa a confermare falsi positivi evidenti è un'ora non spesa per la valutazione del rischio reale. Scopri come AI Compliance Co-Pilot gestisce i tuoi dati di screening.

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