Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
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Rischi normativi e di conformità
La multa ricade su di te, non su di loro.
L'elusione delle sanzioni, il finanziamento del terrorismo e le frodi degli investitori entrano attraverso la stessa falla. Shufti la chiude, non solo il nome sulla lista, non solo il documento presentato, non solo la dichiarazione di idoneità. In diretta in pochi giorni.
"Live"
in giorni
Integrazione:
Cloud, on-premise o ibrido
API singola
IDV + KYB + AML
Verificato una volta, conforme ovunque
Dove si verificano le frodi in materia di conformità
1. Onboarding
Società di comodo e amministratori fiduciari superano la procedura KYC con documenti non verificati. Il nome autorizzato non compare mai. Il conto viene aperto.
2. Transazione
Microtransazioni strutturate al di sotto delle soglie di monitoraggio. Mixer di criptovalute che eludono le procedure antiriciclaggio. Nessuna violazione delle regole.
3. Approvazione
Dichiarazioni dei redditi generate dall'intelligenza artificiale. Lettere di intermediazione falsificate. Piattaforme di autocertificazione senza alcun controllo di originalità. Il truffatore ha tutte le carte in regola.
4. In corso
Un cliente designato ieri. Il tuo sistema si aggiornerà stanotte. La finestra di conformità è aperta. L'autorità di regolamentazione chiede quando ne eri a conoscenza.
TRE ATTACCHI. TRE AZIONI.
Come Shufti lo ferma
Elusione delle sanzioni e delle liste di sorveglianza
Quando una parte sanzionata instrada l'accesso attraverso un amministratore fiduciario, una struttura societaria complessa o una variante fonetica del proprio nome.
- AML Screening Rileva alias, traslitterazioni e differenze nell'ordine dei nomi che il tuo motore di ricerca di parole chiave non ha individuato, in oltre 80 lingue, con aggiornamenti ogni 15 minuti su oltre 3,500 watchlist e 2.6 milioni di profili PEP.
- Centro antifrode segnala il modello di entità prima del completamento dell'onboarding.
Rischi legati al finanziamento del terrorismo e alla lotta al riciclaggio di denaro
Quando i fondi entrano attraverso un conto appena aperto con verifiche superficiali, oppure si muovono in micro-transazioni di dimensioni tali da eludere le soglie.
- AML Screening Esegue controlli su sanzioni, persone politicamente esposte (PEP), notizie negative sui media e portafogli di criptovalute in 2.32 secondi, utilizzando un set di dati interno non controllato da aggregatori di terze parti.
- Verifica del documento Conferma che l'identità fornita è autentica e non un documento sintetico, aprendo un conto di collocamento.
- Monitoraggio continuo Il sistema esegue un nuovo controllo su ogni cliente ogni 15 minuti e genera un avviso di variazione nel momento in cui compare una nuova designazione.
Frode agli investitori, falsa idoneità e documenti falsi
Quando un investitore presenta dichiarazioni dei redditi falsificate, lettere di intermediazione generate dall'intelligenza artificiale o dichiarazioni dei redditi manipolate per rivendicare lo status di investitore qualificato.
- Verifica del documento Esegue controlli forensi di autenticità su ogni invio: corrispondenza del modello, rilevamento delle funzionalità di sicurezza, rilevamento di manomissioni e modifiche, rilevamento del contenuto GenAI e analisi dei timestamp dei metadati.
- Verifica dell'investitore Raccoglie i documenti di idoneità tramite un modulo EDD personalizzabile, esegue le procedure KYC, KYB e AML nello stesso flusso di lavoro e inoltra il pacchetto completo a un responsabile antiriciclaggio (MLRO) per la decisione finale.
MANUALE DEL SETTORE
I rischi normativi e di conformità colpiscono ogni settore in modo diverso.
Il canale principale per tutte e tre le minacce
Bloccare le strutture di copertura per eludere le sanzioni, il collocamento di fondi di finanziamento del terrorismo attraverso conti con debole verifica dell'identità e le violazioni della due diligence rafforzata (EDD) sui PEP con antiriciclaggio basato sull'identità, verifica completa della catena del titolare effettivo e controlli forensi dei documenti in ogni fase di onboarding e revisione periodica.
La piattaforma più ampia
Shufti copre l'intera superficie di attacco
Cosa facciamo
I flussi di lavoro principali offerti da Shufti consistono nella verifica dei clienti in fase di onboarding e nel monitoraggio degli stessi durante l'intero rapporto.
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Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e in tempo reale AML screening in un flusso adattivo, verificando i clienti reali e bloccando le identità sintetiche fin dall'ingresso.
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Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.
Cosa risolviamo
Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare — KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori — risolte senza ricorrere a fornitori esterni.
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Analisi forense dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e AML screening Tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da una singola integrazione.
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Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
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Un flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e AML screeningUn'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori diversi.
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Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sull'UBO e AML screening in un unico flusso.
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Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
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Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
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Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.
Risultato aziendale
Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.
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Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
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Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
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Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
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Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.
COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA
Una piattaforma. Ogni parte interessata
Compliance Officer
Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.
Product Manager
0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Analista delle frodi
Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.
Shufti È una soluzione di punta al servizio Clienti globali
Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.
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API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
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Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
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Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
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Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
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Verificato da un ente indipendente. Certificato a livello globale.
Certificazioni
Il tuo punto di riferimento per KYC/AML e frodi
Risorse
23 settembre, 2025
4 minuti letti
Monitoraggio in tempo reale delle sanzioni e delle liste di controllo
Effettua una verifica incrociata con le liste di sanzioni in tempo reale grazie a un sistema di abbinamento intelligente basato sull'intelligenza artificiale, per ridurre i falsi positivi e individuare i rischi nascosti.
Descrizione del prodotto
23 settembre, 2025
4 minuti letti
Rilevamento completo del rischio PEP e RCA
Vai oltre gli elenchi tradizionali per identificare tutte le PEP e le RCA grazie a un sistema di abbinamento intelligente e al monitoraggio continuo.
Descrizione del prodotto
Dicembre 1, 2025
13 minuti letti
Rapporto degli analisti di KuppingerCole: Posizionamento di mercato di Shufti
KuppingerCole posiziona Shufti come leader globale nel settore dell'IDV (Intelligent Diagnostic Verification) grazie a una tecnologia proprietaria sviluppata internamente.
Relazione
Domande frequenti
Cos'è l'elusione delle sanzioni e come riesce a superare i controlli standard? AML screening?
L'elusione delle sanzioni consiste nell'uso deliberato di amministratori fiduciari, società di comodo o varianti di nome per accedere al sistema finanziario mentre una parte sanzionata rimane nascosta nella catena di proprietà. AML screening Il sistema fallisce perché confronta stringhe di testo, non identità verificate. Una variante fonetica o un nome traslitterato passano inosservati. Solo il 16% dei paesi valutati dal GAFI dimostra un'elevata efficacia nell'attuazione di sanzioni finanziarie mirate. (GAFI, 2025)
Come fa un sistema di frode documentale generato dall'intelligenza artificiale a superare i controlli di idoneità degli investitori?
I truffatori presentano dichiarazioni dei redditi generate dall'IA, lettere di intermediazione manipolate o dichiarazioni dei redditi sintetiche per autocertificare il proprio status di investitore qualificato. La maggior parte delle piattaforme accetta la dichiarazione senza verificare il documento stesso. Shufti esegue il rilevamento GenAI, l'analisi dei timestamp dei metadati, la corrispondenza dei modelli e la verifica delle funzionalità di sicurezza su ogni documento inviato, non solo su quelli segnalati come sospetti.
Qual è la differenza tra la verifica dell'investitore e la procedura KYC standard?
La procedura KYC conferma l'identità della persona. La procedura KYI (Know Your Investor) di Shufti conferma l'identità dell'investitore, la sua effettiva idoneità finanziaria e la provenienza dei suoi fondi. Le verifiche KYC, KYB e AML vengono eseguite nello stesso flusso di lavoro. Il responsabile antiriciclaggio (MLRO) di Shufti esamina la documentazione completa ed emette una decisione finale documentata, con l'indicazione della struttura del titolare effettivo (UBO).
Perché la frequenza di aggiornamento dell'elenco è importante ai fini della conformità alle sanzioni?
L'assegnazione delle sanzioni avviene in tempo reale. Un aggiornamento giornaliero o notturno crea una finestra temporale durante la quale un individuo appena inserito nella lista delle sanzioni può effettuare transazioni liberamente per ore prima che il sistema lo rilevi. Shufti aggiorna i dati ogni 15 minuti su oltre 4000 watchlist, riducendo tale finestra temporale da ore a minuti.
Il monitoraggio continuo delle misure antiriciclaggio genera affaticamento da allerta?
Solo se il sistema analizza le stringhe non verificate e genera collisioni di nomi comuni. Il monitoraggio continuo di Shufti genera un avviso delta solo quando qualcosa cambia, ad esempio una nuova designazione, una nomina PEP o un nuovo articolo sui media che riporta notizie negative. L'agente AI MLRO scarta automaticamente i falsi positivi dimostrabili, riducendo i tempi di triage di Livello 1 fino al 60%.
Quanto velocemente può essere implementato Shufti?
Shufti è operativo in pochi giorni, non in mesi. API REST predefinite, SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con la tua infrastruttura di conformità esistente, senza bisogno di sostituire nulla. AML Screening Il tempo di esecuzione è di 2.32 secondi per entità. La maggior parte dei client viene eseguita all'interno di un singolo sprint.
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