Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
Criptovalute e Web3
Proteggi l'intero ciclo di vita delle criptovalute con una conformità end-to-end.
Verifica gli utenti, monitora le transazioni e previeni le frodi: tutto in un unico posto. Shufti offre funzionalità di verifica dell'identità, prevenzione delle frodi, conformità AML e monitoraggio delle transazioni; progettato specificamente per exchange, wallet e piattaforme DeFi di tutto il mondo.
Prestazioni comprovate
Il nostro impatto, in cifre
- <30 sTempo mediano per la decisione
- 4,000+Liste di controllo esaminate
- 240+Paesi attivamente trattati
Di fiducia dei leader Imprese digitali Nel Mondo
CONFORMITÀ SENZA COMPROMESSI
Perché le piattaforme di criptovalute scelgono Shufti
-
Resta al passo con la regolamentazione
L'applicazione della normativa MiCA è in corso. La Travel Rule del FATF si applica ora a tutti i VASP che elaborano trasferimenti superiori alla soglia. Le regole AML e la copertura giurisdizionale di Shufti si aggiornano continuamente, in modo che la conformità rimanga al passo con i cambiamenti normativi senza bisogno di interventi tecnici.
-
Fermare le frodi prima che si verifichino
Il Deloitte Center for Financial Services avverte che le perdite dovute alle frodi generate dall'IA potrebbero raggiungere i 40 miliardi di dollari entro il 2027 se non verranno implementate difese adattive. Il sistema di rilevamento della vitalità e l'intelligenza artificiale di Shufti, certificati iBETA Livello 3, intercettano le frodi più sofisticate al primo contatto, prima ancora che venga creato un account fraudolento.
-
Onboarding senza perdere utenti
Un tempo medio di decisione inferiore a 30 secondi in oltre 240 paesi in cui l'attività è attivamente elaborata significa che gli utenti legittimi completano la verifica prima di considerare l'abbandono della procedura. La configurazione in base al livello di rischio consente agli utenti a basso rischio di procedere più rapidamente senza compromettere i controlli sui segmenti ad alto rischio.
Proteggi ogni fase del ciclo di vita dell'utente di criptovalute.
Registrati
Creazione di account tramite bot
Un operatore di bot inonda una campagna di airdrop di un DEX con migliaia di wallet, ognuno collegato a un'email usa e getta e caricato con una quantità di gas appena sufficiente a farli sembrare attivi. La tecnologia proprietaria Device Fingerprinting di Shufti smaschera lo stack di emulatori condiviso e l'infrastruttura proxy, mentre la biometria comportamentale identifica le registrazioni automatiche con tempo di permanenza pari a zero e senza firma umana.
Identità sintetica
Un truffatore associa dati personali rubati a un indirizzo di portafoglio generato ad hoc e a un indirizzo email temporaneo per superare i controlli di formato di base. Il sistema eIDV di Shufti confronta simultaneamente l'identità con i database governativi, delle compagnie telefoniche e delle agenzie di credito. Un'identità sintetica non lascia tracce coerenti in tutti e tre i database e il conto non viene mai aperto.
Contabilità multipla
Un utente registra più account con ID diversi per accumulare le assegnazioni degli airdrop o per rimanere entro i limiti di trading per account. La deduplicazione facciale 1:N di Shufti confronta continuamente ogni nuovo selfie con la base di utenti completamente verificati, rivelando sempre lo stesso volto indipendentemente dai documenti presentati.
Registrazione di identità rubata
Un truffatore acquista credenziali di criptovalute compromesse, le associa ai propri dati di contatto e si registra in modo che tutte le comunicazioni vengano indirizzate all'attaccante. Il sistema eIDV di Shufti segnala la mancata corrispondenza dei dati di contatto. La verifica facciale conferma quindi in modo indipendente che il volto visualizzato non corrisponde al titolare del documento.
Verifica identità (KYC)
Falsificazione di documenti
Un utente invia un modello di passaporto dal dark web o un documento reale con una foto sostitutiva per superare la procedura KYC su un exchange di criptovalute. La verifica dei documenti di Shufti esegue un'analisi forense per il rilevamento di manomissioni, controlli MRZ e la convalida delle caratteristiche di sicurezza su qualsiasi documento rilasciato da un ente governativo. Per i passaporti elettronici, la verifica NFC legge direttamente il chip e un documento contraffatto non possiede una firma crittografica valida.
Attacco al volto tramite deepfake/IA
Un malintenzionato instrada video deepfake generati dall'IA attraverso un software di fotocamera virtuale fino alla fase di selfie di una piattaforma di scambio. La verifica del volto di Shufti (iBETA L3) applica la mappatura della profondità 3D e l'analisi della texture della pelle, funzionalità che nessun deepfake sintetico è in grado di replicare. Il rilevamento dell'iniezione intercetta in modo indipendente i driver della fotocamera virtuale a livello di sistema operativo prima dell'inizio dell'acquisizione.
Attacco di iniezione nella telecamera
Un utente malintenzionato sostituisce il flusso video in diretta con un video preregistrato o un'immagine generata dall'IA utilizzando un driver per fotocamera virtuale, inviando quello che sembra un input valido al controllo di vitalità. La funzionalità di rilevamento delle iniezioni di Shufti verifica a livello di sistema operativo che ogni fotogramma provenga dalla fotocamera hardware; qualsiasi flusso che non possa essere ricondotto a un sensore fisico viene bloccato prima che inizi l'elaborazione del controllo di vitalità.
Frode relativa al pacchetto di identità
I negozi del dark web specializzati in criptovalute vendono kit KYC (Know Your Customer) – documenti d'identità governativi falsificati, selfie sintetici corrispondenti e cronologia email pulita – a prezzi che variano dai 50 ai 500 dollari, specificamente progettati per l'onboarding sugli exchange. La verifica NFC di Shufti neutralizza immediatamente questo tipo di attacco: un kit acquistato non può includere un chip crittografico funzionante, che è fisicamente incorporato nel documento originale rilasciato dal governo. La verifica elettronica dell'identità (eIDV) conferma quindi che l'identità possiede una traccia di dati reale e difendibile che nessun kit contraffatto può replicare.
PEP o inserimento di persone sanzionate
Un individuo sanzionato o PEP tenta di aprire un conto di trading di criptovalute utilizzando uno pseudonimo traslitterato o l'identità di uno stretto collaboratore per evitare le liste di corrispondenza diretta dei nomi. Shufti's AML Screening Copre oltre 4,000 watchlist e oltre 215 regimi sanzionatori con corrispondenza approssimativa e analisi fonetica in oltre 80 lingue, copre tutti e quattro i livelli PEP, e per ogni corrispondenza restituisce un punteggio di affidabilità consolidato e la citazione della fonte.
Occultamento della proprietà aziendale
Un desk OTC di criptovalute o una società di trading istituzionale si registra utilizzando amministratori fiduciari e strutture di holding offshore multilivello per nascondere un beneficiario effettivo autorizzato dietro un velo di legittimità. Il sistema KYB di Shufti mappa l'intera catena di proprietà fino al beneficiario effettivo finale, lo sottopone a controlli AML individuali in modo intelligente e attiva una Due Diligence rafforzata laddove la struttura lo richieda, prima dell'attivazione del conto.
Screening del rischio
occultamento di notizie negative
Un trader di criptovalute con precedenti penali si candida affidandosi a ricerche solo in inglese per non trovare copertura in lingua locale. Shufti's AML Screening Copre oltre 50,000 fonti mediatiche negative in più di 80 lingue, distinguendo le accuse dalle condanne e portando alla luce la copertura mediatica regionale che le ricerche più mirate non rilevano.
Dichiarazione mendace sulla giurisdizione ad alto rischio
Un utente proveniente da una giurisdizione soggetta a sanzioni o considerata ad alto rischio nel settore delle criptovalute dichiara un paese conforme e si connette tramite VPN per corrispondere a tale giurisdizione. La verifica dell'indirizzo di Shufti confronta l'indirizzo dichiarato con fonti di dati indipendenti, mentre l'identificazione del dispositivo rileva l'utilizzo di VPN e le discrepanze tra IP e posizione geografica.
Elusione della struttura societaria
Un'entità aziendale operante nel settore delle criptovalute si ristruttura a metà del processo di onboarding, inserendo un azionista fiduciario senza fronzoli per nascondere un titolare effettivo ad alto rischio dai controlli. Il sistema KYB di Shufti verifica le dichiarazioni di proprietà incrociandole con diversi registri indipendenti; le modifiche alla proprietà registrata, effettuate in concomitanza con una richiesta di conformità, vengono segnalate come prova di evasione fiscale.
Accedi
Ripieno di credenziali
Un malintenzionato utilizza un database di milioni di coppie email-password trapelate per attaccare l'endpoint di login di un exchange, sfruttando proxy residenziali per aggirare le limitazioni di frequenza. L'autenticazione biometrica facciale di Shufti richiede un selfie in tempo reale, confrontato con i dati biometrici KYC registrati, per qualsiasi azione ad alto rischio. Una password valida da sola non basta; le credenziali rubate sono inutili senza il volto del titolare dell'account.
Sostituzione SIM / Bypass 2FA
Un malintenzionato chiama un operatore di telefonia mobile fingendosi il titolare del conto e ottiene il trasferimento del numero della vittima su una SIM controllata dall'aggressore, reindirizzando tutti i codici 2FA via SMS entro un'ora. L'autenticazione a più fattori (MFA) basata su TOTP di Shufti utilizza un'app di autenticazione, non un numero di telefono, quindi non può essere compromessa tramite scambio di SIM. Per i prelievi e le operazioni sensibili, l'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale aggiunge un fattore biometrico che nessuno scambio di SIM può replicare.
Session Hijacking
Un utente malintenzionato ruba un cookie di sessione valido tramite un malware infostealer e lo riutilizza per accedere a un account Exchange senza effettuare un nuovo login. La biometria comportamentale di Shufti traccia la cadenza di digitazione, i movimenti del mouse e i modelli di navigazione: qualsiasi cambiamento improvviso segnala un operatore diverso e impone una nuova autenticazione immediata.
Phishing / Attacco dell'avversario nel mezzo
Un malintenzionato clona un exchange per fungere da proxy per il sito reale e acquisire credenziali e token 2FA in tempo reale. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale di Shufti è vincolata al flusso SDK verificato della piattaforma originale e non può essere replicata da un dominio simile; il selfie in tempo reale deve passare attraverso l'endpoint autenticato, rendendo inutile il tentativo di phishing.
Depositare denaro
Deposito Money Mule
Un "mulo di denaro" in criptovalute riceve valuta fiat da diverse terze parti, la deposita su un exchange, la converte in criptovaluta e la trasferisce in un portafoglio esterno, accumulando fondi un passaggio alla volta. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti segnala il modello di finanziamento da terze parti e la rapida sequenza di conversione e trasferimento, mentre la verifica KYC perpetua aumenta il punteggio di rischio man mano che il comportamento del mulo si ripete.
Frode con carta rubata / CNP
Un malintenzionato utilizza i dati di una carta rubata per finanziare un conto su un exchange di criptovalute, converte i fondi in BTC o stablecoin e preleva prima che il titolare della carta si accorga dell'addebito. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti segnala la velocità di deposito-conversione-prelievo come anomala rispetto alla cronologia del conto e ai parametri di riferimento, intercettando la sequenza prima che i fondi lascino la piattaforma.
Strutturazione / Puffo
Un utente frammenta un ingente acquisto di criptovalute in più depositi, ciascuno mantenuto appena al di sotto della soglia di segnalazione e distribuito su diversi giorni, per evitare di attivare un controllo antiriciclaggio. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti analizza i modelli comportamentali nel tempo, non le singole transazioni. Importi costantemente al di sotto della soglia, una frequenza di deposito insolita e schemi coordinati tra conti collegati vengono segnalati come attività di frazionamento, anche quando ogni singolo deposito appare di routine.
Deposito in entrata autorizzato sul portafoglio
Un attore malevolo invia criptovalute da un portafoglio collegato a pagamenti ransomware, mercati del dark web o entità sanzionate dall'OFAC a un conto di scambio pulito e verificato per iniziare il layering. Shufti's AML Screening Il sistema verifica in tempo reale ogni deposito on-chain in entrata confrontandolo con i registri OFAC, le liste di sanzioni globali e i database noti di portafogli illeciti. I depositi provenienti da indirizzi segnalati vengono bloccati prima che il saldo venga accreditato sul conto.
Frode di storno di addebito
Un utente effettua un deposito tramite la propria carta, converte i fondi in BTC, li trasferisce in un portafoglio gestito autonomamente e poi presenta una richiesta di storno sostenendo un utilizzo non autorizzato. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti identifica la sequenza acquisto-prelievo-contestazione e attiva il blocco automatico dei prelievi fino alla chiusura della finestra di regolamento della carta.
Compravendita
Lavare Trading
Un market maker esegue ordini di acquisto e vendita abbinati tra i propri account verificati per gonfiare il volume dichiarato su un token a bassa liquidità, migliorandone la posizione in classifica o sbloccando sconti sulle commissioni basati sul volume. Il monitoraggio delle transazioni di Shufti rileva flussi di trading circolari che generano profitti e perdite prossimi allo zero tra account che condividono l'infrastruttura del dispositivo. La deduplicazione facciale 1:N chiude il cerchio collegando biometricamente gli account a un singolo operatore.
Coordinamento delle operazioni di pompaggio e smaltimento
Un gruppo Telegram coordinato utilizza più account di exchange per accumulare un token a bassa capitalizzazione, per poi gonfiarne collettivamente il prezzo tramite promozione pubblica prima di venderlo al picco massimo. L'Hub antifrode di Shufti individua i segnali di questo coordinamento: infrastruttura di dispositivi condivisa, tempistiche di registrazione simultanee e comportamenti di accesso correlati tra account apparentemente non correlati, ma che in realtà scambiano in sincronia statistica.
Airdrop / Bonus Farming
Un attaccante Sybil crea centinaia di account di scambio, ognuno dei quali esegue il volume di trading o l'attività di referral minimi richiesti, per rivendicare più quote di una ricompensa in token o di un pool di referral. La deduplicazione facciale 1:N di Shufti garantisce che un volto verificato corrisponda a un account, indipendentemente dal numero di identità presentate. L'identificazione tramite impronta digitale del dispositivo collega gli account che condividono l'infrastruttura del dispositivo sottostante nell'intero cluster di attacco.
Truffa di scambio P2P
Su una piattaforma di scambio di criptovalute P2P, un acquirente contrassegna un pagamento come inviato senza trasferire i fondi, oppure utilizza un metodo di pagamento reversibile e annulla la transazione dopo che il venditore ha rilasciato le criptovalute. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti segnala gli account con tassi di contestazione anormalmente elevati e schemi di completamento rapido delle transazioni, segnali di uno sfruttamento sistematico della finestra di rilascio del deposito a garanzia.
Prelevare / Inviare
Prelievo tramite acquisizione dell'account
Un malintenzionato che ha preso il controllo di un conto di scambio tramite credenziali rubate aggiunge immediatamente un nuovo indirizzo di prelievo e tenta di svuotare completamente il conto prima che il legittimo proprietario possa reagire. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale di Shufti richiede un selfie in tempo reale, abbinato al dato biometrico KYC registrato, prima di qualsiasi prelievo superiore a una soglia configurata. Conoscere la password non è sufficiente; il volto del titolare del conto è l'unica chiave per effettuare il prelievo.
Invio al portafoglio autorizzato
Un utente tenta di prelevare criptovalute verso un indirizzo di portafoglio elencato nell'OFAC o soggetto a sanzioni globali, eludendo intenzionalmente le sanzioni o inviandole inconsapevolmente a una controparte ridesignata dopo il salvataggio dell'indirizzo. Shufti's AML Screening Prima dell'esecuzione del trasferimento, ogni portafoglio di destinazione viene verificato confrontandolo con i database delle sanzioni in tempo reale. I trasferimenti verso indirizzi soggetti a sanzioni vengono bloccati, non segnalati a posteriori.
Schema di prelievo rapido dei contanti
Un malintenzionato deposita fondi ottenuti fraudolentemente, li converte in criptovaluta e li preleva in una sequenza di operazioni ben precisa per azzerare il saldo prima che scatti un allarme. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti segnala un'anomala velocità tra depositi e prelievi; un prelievo immediato dell'intero saldo dopo il primo deposito in assoluto attiva un blocco automatico in attesa di verifica.
Manipolazione dell'indirizzo di prelievo
I malware che dirottano gli appunti sostituiscono l'indirizzo di prelievo copiato con quello dell'attaccante, spesso facendo corrispondere la prima e l'ultima lettera per superare un rapido controllo visivo. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale di Shufti richiede una conferma biometrica in tempo reale prima di aggiungere o modificare qualsiasi indirizzo di prelievo; i malware che dirottano gli appunti possono sostituire l'indirizzo, ma non possono generare un riconoscimento facciale in tempo reale corrispondente.
Limiti di aggiornamento
Documenti falsi per livelli superiori
Un utente verificato invia un passaporto contraffatto o una prova di reddito acquistata per sbloccare un livello di prelievo superiore su un exchange. La verifica dei documenti di Shufti applica gli stessi controlli forensi sia in fase di upgrade che in fase di onboarding, e la verifica del volto conferma che il volto presentato corrisponda al dato biometrico originariamente registrato.
Segnalare le frodi relative all'upgrade di livello
Un utente presenta una bolletta di utenze falsa per trasferire il proprio indirizzo registrato in una giurisdizione a minor rischio e sbloccare limiti di prelievo più elevati. Il sistema di verifica dell'indirizzo di Shufti confronta l'indirizzo dichiarato con i registri delle utenze, i registri postali e i dati delle agenzie di credito; un documento falso non può generare una corrispondenza in tutte e tre le fonti.
Sostieni l'ingegneria sociale
Un malintenzionato chiama il team di supporto di una piattaforma di scambio fingendosi il titolare dell'account e munito di dati personali rubati, per ottenere l'approvazione di un upgrade di livello. L'autenticazione biometrica facciale di Shufti richiede al legittimo titolare dell'account di confermare qualsiasi modifica del limite con un selfie in tempo reale corrispondente ai dati biometrici registrati; nessuna informazione personale può sostituire il volto registrato.
Manutenzione account
Reimpostazione password Acquisizione account
Un malintenzionato compromette la casella di posta elettronica della vittima o sostituisce la SIM del suo telefono per intercettare il link di reimpostazione della password, bloccando l'accesso del legittimo proprietario al suo conto di scambio. L'autenticazione biometrica facciale di Shufti richiede un selfie reale che corrisponda al dato biometrico KYC registrato prima che il recupero dell'account sia completato; la sola compromissione dell'email o del telefono non è sufficiente.
Aggiunta fraudolenta di un conto bancario
Un utente malintenzionato con accesso parziale all'account aggiunge il proprio conto bancario come punto di prelievo in valuta fiat per reindirizzare i futuri prelievi da un exchange. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale di Shufti impedisce l'aggiunta di qualsiasi nuova destinazione di pagamento: la sola password non è sufficiente senza il volto reale del titolare dell'account.
Modifica dei dati di identità per eludere i controlli
Un utente di criptovalute che ha ricevuto un avviso di sospetto riciclaggio di denaro invia una correzione del profilo con un nome leggermente modificato o una data di nascita aggiornata, nella speranza di azzerare il proprio stato di rischio. Shufti attiva automaticamente la verifica dei documenti e il nuovo controllo antiriciclaggio ogni volta che viene modificato un campo identificativo fondamentale; le modifiche al profilo non azzerano il record di conformità.
Acquisizione continua della sessione
Un malintenzionato può esfiltrare un cookie di sessione attivo per controllare silenziosamente un conto di scambio, aggiungendo indirizzi di prelievo senza richiedere un nuovo accesso. La biometria comportamentale di Shufti monitora costantemente i modelli di digitazione, i movimenti del mouse e le sequenze di navigazione: un cambiamento improvviso identifica un operatore diverso e attiva immediatamente la riautenticazione a metà sessione.
Revisione periodica
Il reinserimento delle sanzioni non è stato rilevato
Un utente supera l'onboarding senza problemi, ma viene aggiunto alle liste di sanzioni OFAC o ONU mesi dopo, spesso in relazione a un'azione di contrasto alle criptovalute. Shufti's Ongoing AML Screening Il sistema verifica nuovamente ogni cliente attivo confrontandolo con i database in tempo reale, secondo una pianificazione configurabile, attivando avvisi immediati prima che vengano elaborate ulteriori transazioni.
Deriva del profilo di rischio
Un utente retail di criptovalute, inizialmente classificato a basso rischio, passa gradualmente a volumi di transazioni su scala istituzionale e a wallet di controparti ad alto rischio, ma la sua classificazione di rischio rimane invariata. Il sistema Perpetual KYC di Shufti monitora costantemente i segnali on-chain e della piattaforma: quando un punteggio supera una soglia configurata, si attiva automaticamente una procedura di due diligence avanzata, non alla successiva revisione programmata.
Elusione della revisione periodica
Un trader di criptovalute ad alto rischio smette di operare prima di una revisione programmata, riducendo i volumi di trading e le interazioni con il portafoglio fino al termine della verifica, per poi riprendere l'attività. Il sistema KYC perpetuo di Shufti è basato sugli eventi, non sul calendario; un comportamento artificialmente silenzioso in prossimità di una data di revisione non cancella lo storico dei rischi.
Scambio di identità durante la verifica successiva
Un titolare di un account segnalato presenta nuovi documenti durante la verifica, dichiarando che il proprio documento d'identità è scaduto, nel tentativo di sostituire la propria identità segnalata con una versione più pulita. L'autenticazione biometrica facciale di Shufti confronta il selfie attuale con i dati biometrici registrati al momento dell'iscrizione iniziale; lo stesso volto deve essere presente indipendentemente dai nuovi documenti, rendendo la sostituzione dell'identità biometricamente impossibile.
Chiudere l'account
Chiusura pre-SAR
Un utente di criptovalute sottoposto a revisione di conformità attiva invia una richiesta di cancellazione GDPR per cancellare la traccia delle prove prima che venga presentata una segnalazione di attività sospetta (SAR). Shufti applica i requisiti normativi di conservazione dei dati sulle richieste di cancellazione e AML Screening Vengono resi noti tutti gli obblighi relativi alle richieste di accesso ai dati personali prima che la chiusura venga elaborata.
Estrazione del saldo prima della chiusura
Un utente che riceve una notifica di conformità trasferisce immediatamente tutte le sue criptovalute in portafogli esterni e richiede la chiusura dell'account prima che venga applicato qualsiasi blocco. Il sistema di monitoraggio delle transazioni di Shufti segnala gli eventi di prelievo dell'intero saldo che seguono i trigger relativi alla conformità, consentendo un blocco automatico prima che i fondi lascino la piattaforma.
Nuova domanda con nuova identità
Un utente di criptovalute bannato presenta una nuova domanda utilizzando un passaporto diverso o l'identità di un familiare, aspettandosi di essere trattato come un nuovo richiedente. La tecnologia di deduplicazione facciale 1:N di Shufti analizza ogni nuovo selfie confrontandolo con tutti gli account esistenti e disattivati; una corrispondenza con un volto precedentemente rifiutato fa scattare immediatamente un'escalation, indipendentemente dai documenti presentati.
Progettato per ogni ruolo che ha la responsabilità del processo decisionale di onboarding
Integra prodotti relativi a identità, conformità e difesa dalle frodi per creare una suite di verifica che soddisfi i requisiti normativi, senza dover ricostruire l'integrazione ogni volta che le regole cambiano.
Compliance Officer
Smetti di riconciliare manualmente i dati dei fornitori e lascia che Shufti automatizzi la tua traccia di controllo, fornendo un pacchetto di prove unificato e specifico per giurisdizione per ogni utente, aggiornato in tempo reale dal team di conformità interno.
Responsabile di Prodotto
Elimina gli attriti specifici di ciascun mercato con un motore configurabile scalabile in grado di gestire oltre 240 paesi con transazioni attive, utilizzando dati localizzati sul tasso di successo per ottimizzare l'esperienza utente ancor prima del lancio.
Responsabile dell'ingegneria
Smetti di gestire una moltitudine di fornitori e inizia a costruire: implementa un'unica API REST per l'intero ciclo di vita dell'utente, supportata da SLA di livello enterprise e da una copertura SDK completa.
Analista delle frodi
Riduci dell'80% i tempi di revisione manuale con un hub antifrode unificato che mette in luce il "perché" di ogni segnalazione prima ancora che il tuo team apra il caso.
Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.
La fiducia che i nostri clienti condividono
Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.
La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.
Siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Shufti mentre ci espandiamo in nuove giurisdizioni.
La tecnologia di verifica di Shufti non solo rafforza il nostro quadro di conformità, ma garantisce anche ai nostri giocatori un'esperienza di onboarding fluida e sicura.
Vogliamo offrire ai nostri clienti e ai loro trader i migliori strumenti possibili per svolgere il loro lavoro e siamo entusiasti di poter collaborare con Shufti.
Si tratta di un'azienda leader nel settore e non vediamo l'ora di offrire le loro soluzioni ai nostri clienti tramite il nostro CRM.
La collaborazione con Shufti è nata dalla frustrazione nei confronti di un fornitore precedente, quindi abbiamo avviato una discussione con Shufti.
I tempi di risposta sono stati eccellenti, dal primo contatto con il team di vendita fino all'avvio e alla messa in funzione della demo.
Tutto ciò che devi sapere in un unico posto.
Domande frequenti
Le piattaforme di scambio che operano nell'UE sono soggette al MiCA e alla sesta direttiva antiriciclaggio. La raccomandazione 16 aggiornata del GAFI estende gli obblighi della Travel Rule ai VASP a livello globale, richiedendo i dati dell'originatore e del beneficiario per i trasferimenti superiori a una determinata soglia. Il team di compliance di Shufti gestisce attivamente i set di regole in oltre 240 regioni per mantenere la copertura aggiornata in base all'evoluzione dei requisiti.
Il monitoraggio dell'affidabilità delle transazioni identifica i flussi di pagamento tra VASP e attiva la raccolta automatizzata dei dati per la rendicontazione relativa alla Travel Rule. I dati dell'originatore e del beneficiario vengono acquisiti, abbinati e trasmessi tramite un unico protocollo, riducendo l'attività manuale di due diligence della controparte che solitamente viene svolta da diversi fornitori di soluzioni Travel Rule.
La certificazione ISO/IEC 30107-3 PAD Livello 3 è il livello di certificazione indipendente più elevato per il rilevamento degli attacchi di presentazione. iBETA ha testato il sistema di rilevamento della vitalità di Shufti contro artefatti fisici (foto stampate, maschere 3D), attacchi di replay video e vettori di iniezione di deepfake. La certificazione di Livello 3 conferma che il sistema ha superato il livello di attacco più esigente previsto dallo standard.
Laddove le normative locali consentono l'onboarding senza documenti, Shufti supporta flussi KYC convalidati tramite database. La verifica NFC è disponibile anche per gli utenti con dispositivi compatibili con il passaporto elettronico, fornendo una garanzia di identità a livello di chip senza la necessità di una scansione separata dei documenti.
È disponibile immediatamente un ambiente sandbox per i test di integrazione. L'unica API REST copre la verifica dei documenti, la vitalità biometrica, AML screeninge monitoraggio delle transazioni; eliminando il ciclo di integrazione multi-vendor che in genere allunga i tempi di implementazione.
Valuta Shufti rispetto al tuo attuale stack di criptovalute
MiCA, la Travel Rule e la Raccomandazione 16 del GAFI richiedono un'architettura di verifica che colleghi l'identità acquisita al momento dell'iscrizione al monitoraggio continuo delle transazioni. Le soluzioni puntuali non possono condividere i record di identità, produrre tracce di audit coerenti o aggiornare le regole di conformità da un'unica fonte. Valuta se la tua attuale infrastruttura soddisfa questo standard.