Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
Rilevamento di frodi documentali
Forgiato, manomesso, riprodotto Tutti catturati
Una pipeline forense a 9 livelli viene eseguita su ogni documento, in tempo reale, in ogni punto di contatto. Indica cosa è stato manomesso, quale livello ha rilevato la manomissione e in quale punto del documento si è verificata. Validata dal governo. Operativa in pochi giorni.
"Live"
in giorni
Integrazione:
Cloud, on-premise o ibrido
1M biometrico
richieste/giorno
Costruito su ogni falsificazione che abbiamo mai visto
Quattro punti di contatto. Ognuno di essi un punto cieco
1. Onboarding
Documenti d'identità falsificati presentati al momento della creazione dell'account. Un solo passaggio. I validatori che utilizzano solo l'OCR glielo concedono.
2. EDD e Re-KYC
Estratti conto bancari e buste paga falsificati dall'intelligenza artificiale. Visivamente autentici. Solo un'analisi forense può smascherarli.
3. Reclamo
Documenti d'identità falsificati tramite procedure di assistenza clienti. Falsificazioni perfette al pixel eludono i controlli standard.
4. Recupero
Documenti di costituzione societaria falsificati e registri azionari fittizi. Frode di elevato valore, basso tasso di rilevamento.
LA PIPELINE FORENSE A 9 STRATI
Nove livelli. Ogni documento. Senza eccezioni.
Shufti utilizza nove livelli forensi e oltre 500 rilevatori di machine learning per generare un punteggio unificato di integrità del documento.
Punteggio di integrità
AutoML aggrega tutti i segnali del rilevatore. Punteggio di affidabilità unificato. Ogni livello contribuisce a questo punteggio.
Controllo della vivacità
Motivo moiré (riproduzione dello schermo), copia stampata (a colori + in bianco e nero), screenshot, scansione. Quattro classi di attacco denominate.
Proprietà dell'immagine
Anomalie di compressione QTable, metadati EXIF (esistenza, timestamp, strumento di modifica), risoluzione e rilevamento di immagini speculari.
Controlli di sicurezza
Validazione del checksum secondo gli standard ICAO di MRZ, logica di numerazione dei documenti, formattazione della data specifica per paese e rilevamento degli ologrammi.
Modello e layout
Imitazione di carte sintetiche/in PVC, corrispondenza di modelli (oltre 250 paesi) e rilevamento della firma tramite strumento di generazione.
Ricerca di similarità
Rilevamento web (fonti di repository online), controlli di riutilizzabilità dei volti, rilevamento delle modifiche al testo e somiglianza del modello di sfondo.
Copia-Sposta e Taglia
Analisi degli artefatti di compressione (rischio basso/medio/alto), manipolazioni a livello di regione, copia-incolla della texture di sfondo e sostituzione dei campi. La mappa di calore forense mostra l'esatta zona di manipolazione.
Rilevamento GenAI
Identificazione di pattern di immagini tramite IA, fingerprinting dello strumento GenAI (database di documenti sintetici noti), rilevamento dello scambio di volti (basato su Roop e GAN). La mappa di calore localizza l'inserimento facciale generato dall'IA.
Supporto per documenti
Sono supportati tutti i documenti governativi di oltre 250 paesi. Il sistema segnala i documenti non validi (tramite rilevamento di immagini spazzatura) e le copie digitali prive di caratteristiche fisiche.
Punteggio di integrità
AutoML aggrega tutti i segnali del rilevatore. Punteggio di affidabilità unificato. Ogni livello contribuisce a questo punteggio.
Controllo della vivacità
Motivo moiré (riproduzione dello schermo), copia stampata (a colori + in bianco e nero), screenshot, scansione. Quattro classi di attacco denominate.
Proprietà dell'immagine
Anomalie di compressione QTable, metadati EXIF (esistenza, timestamp, strumento di modifica), risoluzione e rilevamento di immagini speculari.
Controlli di sicurezza
Validazione del checksum secondo gli standard ICAO di MRZ, logica di numerazione dei documenti, formattazione della data specifica per paese e rilevamento degli ologrammi.
Modello e layout
Imitazione di carte sintetiche/in PVC, corrispondenza di modelli (oltre 250 paesi) e rilevamento della firma tramite strumento di generazione.
Ricerca di similarità
Rilevamento web (fonti di repository online), controlli di riutilizzabilità dei volti, rilevamento delle modifiche al testo e somiglianza del modello di sfondo.
Copia-Sposta e Taglia
Analisi degli artefatti di compressione (rischio basso/medio/alto), manipolazioni a livello di regione, copia-incolla della texture di sfondo e sostituzione dei campi. La mappa di calore forense mostra l'esatta zona di manipolazione.
Rilevamento GenAI
Identificazione di pattern di immagini tramite IA, fingerprinting dello strumento GenAI (database di documenti sintetici noti), rilevamento dello scambio di volti (basato su Roop e GAN). La mappa di calore localizza l'inserimento facciale generato dall'IA.
Supporto per documenti
Sono supportati tutti i documenti governativi di oltre 250 paesi. Il sistema segnala i documenti non validi (tramite rilevamento di immagini spazzatura) e le copie digitali prive di caratteristiche fisiche.
OUTPUT DELLA MAPPA DI CALORE FORENSE
Quando un documento non viene verificato, Shufti restituisce una mappa termica forense che evidenzia le aree manipolate, i volti generati dall'IA e altre manomissioni, con prove visive pronte per le verifiche.
Cinque attacchi. Livelli denominati. Nessuna scatola nera.
Come Shufti lo ferma
Iniezione del modello
I truffatori modificano i modelli dei documenti d'identità governativi inserendo dati falsi. L5 Template & Layout convalida layout, font e marcatori di sicurezza rispetto ai modelli globali, mentre Generator Tool Detection segnala gli strumenti sintetici. Ogni discrepanza viene visualizzata su una mappa termica.
Creazione di documenti tramite intelligenza artificiale
Gli estratti conto bancari e le bollette delle utenze generati dall'IA attivano L8 Rilevamento GenAI e L3 Image Properties, che individua modelli sintetici, lacune nei metadati e anomalie di compressione. Document Intelligence estrae dati e mette in evidenza i rischi di riciclaggio di denaro e di solvibilità.
Riproduzione del documento e invio dello schermo
Screenshot, scansioni e documenti rifotografati attivano L2 Controllo della vitalità e L3 Proprietà dell'immagine: rilevamento di attacchi di replay tramite artefatti a schermo, di stampa e di codifica.
Manomissione a livello di campo
Nomi, date di nascita o numeri di documento modificati invalidano i checksum di MRZ e attivano l'analisi degli artefatti. L7 La funzione di rilevamento copia-incolla identifica i campi incollati e le aree modificate, mappandole sulla mappa di calore.
Deepfake e scambio di volti
L8 rileva i volti generati dall'IA e gli scambi di volti, mentre L6 La ricerca di similarità individua i dati facciali riutilizzati. La mappa di calore forense evidenzia la regione del viso manipolata.
LA TUA INDUSTRIA
Chi proteggiamo
Fermiamo le identità sintetiche e i documenti falsi dell'EDD (Employment Development Department).
Identità sintetiche, conti fittizi e documenti EDD falsificati. Document Intelligence autentica gli estratti conto bancari in modo forense, estrae dati strutturati e individua segnali di rischio di solvibilità e riciclaggio di denaro, in conformità con FATF R10 e AMLD6.
La piattaforma più ampia
Shufti copre l'intera superficie di attacco
Cosa facciamo
Shufti offre flussi di lavoro fondamentali, verificando i clienti in fase di onboarding e monitorandoli per tutta la durata del rapporto. Ogni punto di contatto, un'unica piattaforma.
-
Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e in tempo reale AML screening in un flusso adattivo, verificando i clienti reali e bloccando le identità sintetiche fin dall'ingresso.
-
Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.
Cosa risolviamo
Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare — KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori — risolte senza ricorrere a fornitori esterni.
-
Analisi forense dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e AML screening Tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da una singola integrazione.
-
Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
-
Un flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e AML screeningUn'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori diversi.
-
Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sull'UBO e AML screening in un unico flusso.
-
Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
-
Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
-
Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.
Risultato aziendale
Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.
-
Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
-
Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
-
Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
-
Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.
COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA
Una piattaforma. Ogni parte interessata
Compliance Officer
Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.
Product Manager
0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Analista delle frodi
Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.
Shufti È una soluzione di punta al servizio Clienti globali
Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.
Scarica il report completo
API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
- Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
- Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.
Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
- Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.
Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.
- Inizia subito a verificare gli utenti con una configurazione senza codice.
- Offri un'esperienza di identità coerente tramite un link o un iframe incorporato.
- Distribuzione rapida tramite un link sicuro o un iframe incorporato.
Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
- Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
- Visualizza immediatamente l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
- Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.
Verificato da un ente indipendente. Certificato a livello globale.
Certificazioni
Il tuo punto di riferimento per KYC/AML e frodi
Risorse
16 aprile 2026
5 minuti letti
Sappi con chi hai a che fare. Prima che sia troppo tardi.
Descrizione del prodotto
27 marzo 2026
8 minuti letti
Contrastare le frodi relative alla prova di indirizzo
Analisi forense multilivello di estratti conto bancari, buste paga, bollette e documenti di indirizzo.
Foglio soluzione
12 marzo 2026
5 minuti letti
Shufti Document Intelligence: Trasforma i documenti di supporto in informazioni di rischio fruibili
Document Intelligence trasforma i documenti caricati in dati strutturati e informazioni sui rischi, aiutandoti a convertire l'incertezza dei documenti in decisioni basate sull'intelligenza.
Descrizione del prodotto
Domande frequenti
Qual è la differenza tra manomissione di documenti e falsificazione di documenti?
La manomissione consiste nell'alterare un documento legittimo rilasciato dal governo, modificando un nome, una data di nascita o un numero di documento su un documento d'identità altrimenti autentico. La falsificazione consiste nella creazione di un documento completamente falso, compilando un modello modificabile o utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. La manomissione viene rilevata principalmente dai controlli di sicurezza di livello 4 (checksum MRZ), dalle proprietà dell'immagine di livello 3 (artefatti di compressione) e dal rilevamento di operazioni di copia-incolla di livello 7. La falsificazione viene rilevata dall'integrità del modello e del layout di livello 5 e dal rilevamento di intelligenza artificiale generativa di livello 8. Entrambi producono una mappa di calore forense che mostra dove si è verificata la manipolazione.
Come fa Shufti a rilevare i documenti generati dall'intelligenza artificiale?
L8, il livello di rilevamento dei contenuti generati dall'IA, identifica le firme generate dall'IA nei pattern delle immagini e confronta i dati inviati con un database di impronte digitali di strumenti noti per la generazione di documenti sintetici. Include anche il rilevamento dello scambio di volti, che individua le sovrapposizioni facciali basate su algoritmi di classe Roop e GAN sulle fotografie dei documenti. Quando viene rilevato un elemento generato dall'IA, la mappa termica forense individua con precisione il punto del documento in cui appare il contenuto sintetico, fornendo ai team antifrode una prova spaziale, non solo un semplice indicatore.
Quanto tempo impiega la decisione di verifica ad arrivare?
I flussi automatizzati restituiscono una decisione end-to-end entro 15 secondi. La risposta include l'esito di accettazione/rifiuto, la motivazione, una registrazione completa delle prove forensi con scomposizione del segnale strato per strato e, laddove venga rilevata manomissione o manipolazione, un'immagine di mappa termica forense che mostra l'esatta zona di manipolazione. Per i flussi che richiedono una verifica umana, Shufti Smart Hybrid risolve i casi limite entro 60 secondi.
Quali documenti governativi supporta Shufti?
Ogni documento rilasciato dal governo in oltre 250 paesi. La libreria di modelli di Shufti comprende passaporti, carte d'identità nazionali, patenti di guida, permessi di soggiorno e tutti i principali documenti di identificazione rilasciati dai governi di tutto il mondo. Nuovi modelli di documenti in circolazione vengono aggiunti continuamente. Il sistema di convalida L9 Document Support filtra le richieste non cartacee e le copie digitali prive di caratteristiche fisiche, garantendo che ogni decisione venga presa sulla base di un input valido e processabile.
Shufti si integra con la nostra infrastruttura esistente?
Sì. Shufti si integra tramite API REST e SDK mobile/web. Può funzionare come controllo documenti autonomo, come livello all'interno di un flusso di orchestrazione esistente o come motore IDV principale. Verifica documenti, verifica del volto, AML Screeninge Document Intelligence si basano su un unico contratto Shufti con un'unica integrazione e un'unica dashboard. La maggior parte dei clienti è operativa entro pochi giorni per i flussi standard.
Assumere il controllo del rischio politico
Il tuo punto cieco è
aperto adesso
Il GAFI, la sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD6) e l'Atto sull'IA dell'UE stanno alzando il livello delle prove forensi. I documenti falsificati raddoppiano di anno in anno in termini di sofisticazione. È adesso che si apre la finestra per colmare questo divario.