Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
Screening della leucemia mieloide acuta
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Screening AML aziendale
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
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Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
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Eventi
Presentiamo regolarmente soluzioni innovative per la verifica dell'identità ai principali eventi globali in ambito finanziario, tecnologico e di intelligenza artificiale. Ecco alcuni degli eventi a cui parteciperemo.
Webinars
Partecipa ai nostri webinar per approfondire il tema della verifica dell'identità (IDV). Rimani aggiornato con sessioni su KYC, AML, prevenzione delle frodi e molto altro.
EVENTO DAL VIVO
Webinar – Ridefinire il processo decisionale in materia di antiriciclaggio
EVENTO DAL VIVO
Incontra Shufti all'UK AI Showcase, durante la London Tech Week 2026.
EVENTO DAL VIVO
Vertice dei leader nella lotta alle frodi - Regno Unito 2026
EVENTO DAL VIVO
Vertice sulla tavola rotonda dell'innovazione 2025: Costruire vs Acquistare vs Collaborare vs Promuovere
EVENTO DAL VIVO
Giornata dimostrativa aperta: lancio della verifica dell'età
EVENTO DAL VIVO
SBC Summit, estensione delle procedure KYC e AML al settore iGaming.
EVENTO DAL VIVO
Serata di fiducia Shufti (SET) – San Francisco – Stati Uniti
EVENTO DAL VIVO
Prima tavola rotonda annuale per dirigenti del settore fintech a Cipro | 2025
EVENTO DAL VIVO
Gestione dell'identità IDM negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo Persico
EVENTO DAL VIVO
Gestione dell'identità e degli accessi Gartner
Webinar
Ripensare la verifica dell'indirizzo nella regione Asia-Pacifico: dalla prova di residenza alla verifica senza documenti.
SUPPORTO 27 MAGGIO 2026, ORE 5:00 (HKT)
Punti di discussione:
- Dove la verifica dell'indirizzo non funziona oggi: OCR di base, campi misti cliente ed emittente, errori di battitura minori che impediscono il riconoscimento da parte di utenti legittimi e frode documentale generata dall'IA
- La correzione: OCR avanzato con analisi forense dei documenti, estrazione basata sul layout e corrispondenza approssimativa, abbinato a verifica senza documentazione laddove le infrastrutture dati lo consentano.
- Una visione settore per settore di dove la verifica senza documenti è già disponibile e dove il documento cartaceo è ancora necessario.
- Cosa è cambiato nel regolamento? Le linee guida antiriciclaggio dell'HKMA del maggio 2023, l'estensione di Myinfo ai titolari di permessi di soggiorno stranieri da parte della MAS del novembre 2021, la circolare NFTF del 2022 e gli aspetti su cui la maggior parte dei team di secondo livello non si è ancora aggiornata.
- Una traccia di controllo difendibile e senza documentazione: Quali reperti conservare e cosa hanno effettivamente richiesto gli enti regolatori durante le ispezioni.
Webinar
Credi di conoscere i tuoi clienti finché non ti rendi conto di non conoscerli affatto - Edizione Deepfake
SUPPORTO 19 MARZO 2026, ORE 2:00 (GMT)
Punti di discussione:
- Il punto cieco storico: Le approvazioni KYC obsolete rappresentano oggi il rischio maggiore. Impara a identificare i deepfake che hanno eluso i tradizionali controlli di autenticità prima ancora che tu ne conoscessi l'esistenza.
- Iniezione vs. somministrazione: Smettete di guardare le telecamere; iniziate a guardare i dati. Vi sveliamo come i deepfake aggirano i sensori hardware tramite l'iniezione digitale e come individuare il "guasto silenzioso".
- Segnali "generativi" forensi: Oltre ciò che si vede a occhio nudo: analizziamo anomalie di frequenza, incoerenza dei pixel e realismo delle texture per smascherare le identità generate dall'IA a livello forense.
- La corsa agli armamenti: I modelli statici si degradano con l'evoluzione dell'IA. Scopri come costruire una strategia di rilevamento duratura che si adatti ai nuovi generatori di deepfake man mano che arrivano sul mercato.
- Privacy relativa alla verifica dei dati: Quantifica in modo privato la tua esposizione ai deepfake. Scopri come scansionare i dati KYC storici nel tuo ambiente per rispettare i rigorosi standard di privacy biometrica.
Webinar
VideoIdent sotto esame: i vostri controlli normativi sono davvero difendibili?
SUPPORTO 27 febbraio 2026, ore 2:00 (GMT)
Punti di discussione:
- Come affrontare il "paradosso dell'identità video": Analizzare la crescente tensione nel soddisfare gli standard di sicurezza equivalenti a quelli "faccia a faccia" previsti da BaFin/FMA.
- Difendibilità e governance dell'audit: Andare oltre la semplice conformità formale per costruire controlli di identità in grado di resistere all'intenso esame di vigilanza della BaFin e della FMA.
- Dal canale predefinito al motore di escalation: Strategie per la transizione a un modello di gestione del rischio in cui la verifica dell'identità tramite video (Video KYC) viene attivata in modo intelligente per ottimizzare costi e tassi di conversione.
- Difendersi dal cambiamento di strategia avversariale: Identificazione e mitigazione delle vulnerabilità strutturali dei modelli video tradizionali contro i deepfake e gli attacchi di injection.
- La discrepanza normativa nella regione DACH: Gestire le differenze operative pratiche tra i requisiti tedeschi (BaFin) e austriaci (FMA), inclusa la registrazione acustica obbligatoria.
- Piano strategico triennale: Il futuro della collaborazione uomo-IA nella verifica dell'identità e l'integrazione di VideoIdent con i nuovi portafogli digitali nazionali.
Webinar
Come adattarsi all'evoluzione delle procedure KYC nei mercati emergenti
di 35 minuti 26 gennaio 2026, ore 2:00 (GMT)
Punti di discussione:
- Le maggiori sfide in materia di KYC e AML si presentano nei mercati emergenti, tra cui Africa, Sud-est asiatico, Medio Oriente e Nord Africa e America Latina.
- Come si sta evolvendo la frode basata sull'intelligenza artificiale e perché le difese stratificate, adattive e basate sul rischio sono ormai essenziali per gli operatori.
- Approcci pratici per la gestione di documenti cartacei, non in latino e non strutturati, in particolare per la verifica della residenza e per i formati di identità locali.
- In che modo le strategie di verifica localizzate e a fasi riescono a conciliare la conformità normativa con un'esperienza utente fluida nei mercati in forte crescita?
- Perché il passaggio all'identità digitale e alla verifica elettronica dell'identità (eIDV) sta avvenendo in modo disomogeneo nelle diverse regioni e come gli operatori possono operare efficacemente nel frattempo.
- Quali sono le migliori pratiche per mantenere un solido processo di onboarding, prevenzione delle frodi e allineamento normativo in un mercato in continua evoluzione.
Webinar
Cosa significa la supervisione antiriciclaggio dell'UE per le piattaforme di criptovalute, iGaming e finanziarie.
di 45 minuti 18 dicembre 2025, ore 2:00 (GMT)
- Da norme frammentate a un quadro unico UE in materia di antiriciclaggio:
Cosa comporta il passaggio a un quadro normativo unificato per i settori delle criptovalute, dell'iGaming, dei pagamenti, del Forex e altri settori digitali ad alto rischio? - Perché il biennio 2025-2026 è importante per i team addetti alla conformità:
In che modo l'avvio operativo dell'AMLA nel 2025 e le sue prime linee guida di vigilanza plasmeranno la finestra temporale cruciale di preparazione prima dell'entrata in vigore della regolamentazione completa nel 2027. - Nuove aspettative per la vigilanza sui settori ad alto rischio:
Gli standard di governance, monitoraggio e documentazione saranno prioritari per gli enti regolatori nell'ambito del pacchetto antiriciclaggio dell'UE in continua evoluzione. - Creazione di processi antiriciclaggio transfrontalieri pronti per le verifiche:
Come le aziende possono armonizzare i sistemi di verifica, monitoraggio delle transazioni e reporting in diversi mercati dell'UE. - Sfruttare le moderne metodologie di verifica e basate sul rischio:
Perché la verifica avanzata e la gestione adattiva del rischio sono ormai essenziali per soddisfare le aspettative di vigilanza dell'UE.
Webinar
Se il tuo sistema di verifica ha un'accuratezza del 99%, sei davvero al sicuro?
1 Hour 14 novembre 2025, ore 3:00 (GMT)
Punti di discussione:
- La rivelazione dell'1%: comprendere dove si annida il divario dell'1% nella lotta alle frodi, tra i modelli di verifica statici e le tattiche fraudolente in continua evoluzione, e come questo divario spesso trascurato alimenti perdite finanziarie, rischi normativi ed erosione della fiducia.
- La minaccia dei deepfake e delle identità sintetiche: come l'inganno basato sull'intelligenza artificiale elude le verifiche standard e perché i sistemi tradizionali sono strutturalmente incapaci di rilevare le identità sintetiche e gli attacchi di morphing.
- Il costo delle strategie obsolete: un'analisi mirata dei motivi per cui i settori in forte crescita (criptovalute, forex, iGaming) diventano facili prede e delle lezioni apprese dai loro gravi fallimenti in materia di conformità.
- Manuale di difesa adattiva: scopri come passare radicalmente dal rilevamento passivo alla verifica proattiva, incentrata sulla privacy, utilizzando un approccio di verifica continuo e ricorsivo.
Webinar
La verifica dell'età nella pratica: quadri di riferimento globali ed esperienze dei clienti.
1 ore 30 settembre 2025, ore 5:00 (GMT)
Punti di discussione:
- Riflettori puntati sulla regolamentazione globale: approfondimenti sull'OSA del Regno Unito, sul DSA/AVMSD dell'UE, sui casi statali statunitensi, sui mandati brasiliani e sui nuovi codici australiani, e sul loro significato per le imprese transfrontaliere.
- Privacy contro sicurezza: come la sovrapposizione di normative quali il Codice di condotta per i minori dell'ICO e le norme sulla sicurezza online crea doppi rischi di conformità.
- Sfide transfrontaliere: perché le autorità di regolamentazione stanno esaminando attentamente le operazioni globali e come le aziende possono evitare sanzioni all'estero.
- Crescita del mercato: tendenze di adozione dai contenuti per adulti ai videogiochi, al fintech, allo streaming e al commercio al dettaglio.
- Tecnologia e fiducia: trovare il giusto equilibrio tra una solida verifica, la tutela della privacy, la minimizzazione dei dati e l'utilizzo di framework come mDL e EUDI Wallet.
- Strategie a prova di futuro: cosa distingue i fornitori leader e come prepararsi alla convergenza o alla divergenza delle normative globali.
- Approfondimenti di esperti: prospettive da autorità di regolamentazione, associazioni di settore e leader di soluzioni con esperienza diretta in materia di politiche, conformità e implementazioni reali.
Webinar
Verifica dell'età 2.0: più intelligente, più sicura e senza intoppi.
2 ore 12 settembre, ore 2:00 (GMT/UTC)
Punti di discussione:
- Perché il 2025 rappresenta un punto di svolta per la verifica dell'età (UK OSA, Francia ARCOM, EU DSA)
- La sfida che le aziende devono affrontare nel bilanciare i requisiti di conformità, l'esperienza utente e la privacy dei dati.
- Come la verifica adattiva e a più livelli può ridurre gli attriti pur rimanendo conforme alle normative.
- Il vantaggio di abbinare la verifica adattiva a innovazioni che pongono la privacy al primo posto.
- Lezioni apprese dal settore dei videogiochi, delle scommesse, dell'e-commerce, del fintech e delle piattaforme social.
- Il futuro della verifica dell'età: convergenza degli standard globali, conformità basata sull'intelligenza artificiale ed equilibrio tra innovazione e regolamentazione.
Webinar
Il percorso di una fintech verso una crescita rapida con conformità KYC/KYB al 100%.
1 Hour 7 novembre 2024, 1:00 (GMT/UTC)
Punti di discussione:
- Una panoramica dei servizi di pagamento di My EU Pay e del suo approccio incentrato sulla conformità.
- My EU Pay ha istituito un centro di conformità centralizzato per supportare i requisiti KYC e KYB in tutti i paesi in cui opera.
- Le fasi intraprese per creare un processo di verifica dell'identità (IDV) senza intoppi, in grado di soddisfare le esigenze di ciascun cliente in modo pratico e sicuro.
- Il modo in cui My EU Pay utilizza la tecnologia di verifica dell'identità per consentire l'onboarding di numerosi clienti offrendo un'esperienza utente eccellente.
- Risultati dell'implementazione di Shufti IDV: prima e dopo.
Webinar
Le tendenze KYC che stanno rivoluzionando il futuro della verifica dell'identità | Approfondimenti e previsioni
1 Hour 29 settembre 2023, 11:00 (GMT +1)
Punti di discussione:
- Una panoramica delle nuove tecnologie in materia di antiriciclaggio (AML) e di identificazione del cliente (KYC).
- Come affrontare le sfide relative all'AML/KYC
- Attenuare i rischi associati alla verifica dell'identità del cliente utilizzando strategie KYC infallibili.
- Tecnologie emergenti per migliorare l'accuratezza e l'efficacia della procedura KYC
- Tendenze KYC e futuro delle soluzioni IDV basate sull'intelligenza artificiale
- Opportunità per le aziende che utilizzano la procedura KYC perpetua
- Analisi dei rischi legati ai deepfake e dell'impatto dell'IA generativa sull'onboarding dei clienti.
- Suite completa di sistemi di videosorveglianza integrata per far risaltare la tua attività (soluzioni Shufti)
Webinar
Rendere il crowdfunding conforme
alla regolamentazione globale alla luce dei servizi KYC
di 50 minuti
Punti di discussione:
- Stato attuale del settore del crowdfunding
- Come il settore del crowdfunding si conforma alle normative
- La procedura KYC nel crowdfunding e il suo funzionamento
- Minacce e sfide nel settore
- ShuftiPro per i servizi di crowdfunding
Webinar
Informazioni: come organizzare
vuoi avviare i processi KYC/AML?
di 32 minuti 29 luglio, 2021
Punti di discussione:
- Utilizzo e implicazioni del processo KYC/AML
- Conseguenze della mancata conformità
- L'importanza delle normative nei diversi settori
Webinar
Pass COVID digitale: un modo sicuro
riprendere i viaggi e gli affari
di 38 minuti 15 aprile 2021
Punti di discussione:
- Introduzione al Pass Covid digitale
- Impatto del Covid-19 sui centri commerciali
- Impatto del Covid-19 sui cinema
- Impatto del Covid-19 sui viaggi e sul turismo
- Impatto del Covid-19 sul settore dell'ospitalità Quando finirà il Covid
- Settori che necessitano di un pass Covid digitale
- Perché scegliere il pass digitale Covid di Shufti?
- Pass digitale vs pass manuale
- Vantaggi del pass Covid digitale
Webinar
Nozioni di base sul KYC tramite video | la nuova normalità
nel KYC digitale
di 40 minuti 24 febbraio, 2021
Punti di discussione:
- Gli scenari in evoluzione
- Cos'è il Video KYC?
- La nascita del Video KYC
- Quali paesi supportano la verifica dell'identità tramite video (video KYC)?
- I problemi risolti dal Video KYC
- Verifica KYC offline/in filiale vs. verifica KYC tramite video
- Dove è applicabile la verifica dell'identità tramite video (Video KYC)?
- Perché la verifica dell'identità tramite video (Video KYC) rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa
- La pluripremiata soluzione Video KYC di Shufti
- Quali modelli di Video KYC offre Shufti?
- Come funziona la verifica dell'identità tramite video di Shufti
Webinar
Truffe a cui prestare attenzione nel 2021
di 15 minuti 1 gennaio, 2021
Punti di discussione:
- Aumento delle frodi dal 2019
- Aumento delle frodi nel 2020
- Sei tipi di frode che si prevede aumenteranno nel 2021
- Come distinguere i clienti dai truffatori
- Come conformarsi alle nuove normative?
- Tendenze di adozione delle tecnologie antifrode nel 2021
Webinar
Semplificare il processo di onboarding durante il COVID-19 e anche dopo.
1 Hour 2 dicembre, 2020
Punti di discussione:
- Indice di impatto del Coronavirus per settore e dimensione principali 2020
- Aumento delle frodi durante il Covid-19
- Problemi di onboarding durante la pandemia di Coronavirus
- Preparazione digitale attuale
- Cambiare il comportamento dei consumatori
- Soluzioni di onboarding economicamente vantaggiose
- Tecnologia contactless: una necessità impellente.
Webinar
Valutazione dei rischi aziendali - Patrick Kelly
di 13 minuti
Punti di discussione:
- Punti di dolore
- Storia dell'analisi del rischio
- Impatto sulle imprese
- Come una soluzione di valutazione del rischio può essere d'aiuto
- Soluzione perfetta per la valutazione del rischio
Webinar
Webinar sulla conformità normativa in materia di antiriciclaggio e sulle pratiche KYC dal punto di vista delle imprese.
di 50 minuti
Punti di discussione:
- Attuali normative antiriciclaggio e pratiche KYC
- Sfide del settore
- Esplorare le ultime tendenze del settore e gli sviluppi normativi.
- Consigli degli esperti
Webinar
Webinar con esperti del settore: la verifica NFC è destinata a rimanere?
1 Hour
Punti di discussione:
- Cos'è NFC
- Vantaggi e svantaggi dell'NFC
- Impatto della tecnologia NFC IDV sull'esperienza utente
- Prospettive normative globali sulle nuove tecnologie IDV
- Prevenzione delle frodi con NFC
- Adozione della tecnologia NFC in diversi settori verticali
- Il futuro della verifica dell'identità
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