Analisti delle frodi

Rimanete sempre un passo avanti rispetto a ogni tentativo di frode.

Shufti fornisce ai team antifrode gli strumenti di rilevamento, i segnali comportamentali e le informazioni in tempo reale per fermare i deepfake, le identità sintetiche e le frodi sugli account, prima che riescano a colpire.

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Pannello di controllo Shufti per il rilevamento delle frodi e la verifica dell'identità

PER TEAM ANTIFRODE AD ALTE PRESTAZIONI

Tutto ciò che serve per rilevare

240+Regioni attivamente elaborate
99.9%Tempo di attività della piattaforma
24/7Monitoraggio in tempo reale

Di fiducia dei leader Imprese digitali Nel Mondo

IL DIVARIO DI PRODOTTO OGGI

Le sfide antifrode che Shufti risolve

Le frodi hanno superato la capacità di rilevamento dei vostri strumenti.

Deepfake, identità sintetiche e attacchi di injection aggirano gli strumenti su cui la maggior parte dei team antifrode fa ancora affidamento. Questi strumenti non sono stati progettati per affrontare le frodi odierne. Shufti integra in modo intelligente il rilevamento della vitalità, l'identificazione del dispositivo e la biometria comportamentale in un unico sistema di rilevamento che aiuta gli analisti e gli specialisti del rischio di frode a individuare ciò che le soluzioni puntuali non riescono a rilevare.

Quando la frode viene confermata, il danno è già fatto.

La maggior parte dei sistemi di rilevamento è reattiva. L'avviso viene emesso dopo che la transazione è stata elaborata o il conto è stato svuotato. I team antifrode sono sempre un passo indietro. Shufti valuta il rischio in modo continuo lungo l'intero ciclo di vita dell'utente, aiutando gli investigatori antifrode a identificare comportamenti sospetti prima che le perdite aumentino.

I vostri team antifrode e conformità lavorano in compartimenti stagni.

Strumenti diversi, dati diversi, code di allerta diverse. I truffatori sfruttano proprio questa lacuna. Lo stesso cliente compare in due sistemi senza alcuna connessione tra loro. Shufti collega la verifica dell'identità, il rilevamento delle frodi e lo screening AML in un'unica coda di casi consolidata con una traccia di prove condivisa, offrendo agli investigatori antifrode una visione più completa del rischio.

RILEVAMENTO DELLE FRODI DURANTE L'INTERO CICLO DI VITA

Shufti individua le frodi in ogni fase

Registrazione

Attirare utenti reali. Tenere fuori i truffatori fin dal primo giorno.

La maggior parte delle frodi avviene al momento della registrazione. Shufti verifica l'autenticità dei documenti, rileva i deepfake e conferma la presenza reale dell'utente prima ancora che un truffatore riesca a creare un account.

Accesso e autenticazione

Bloccare i furti di identità senza bloccare gli utenti legittimi.

Le violazioni degli account si verificano quando l'autenticazione è debole. Shufti combina il riconoscimento facciale, i segnali comportamentali e i dati del dispositivo per verificare gli utenti di ritorno e segnalare in tempo reale i tentativi di accesso sospetti.

Verifica dell'utente

Individuare le identità sintetiche e le frodi documentali prima che si diffondano.

Le identità sintetiche e i documenti falsificati eludono i controlli statici. Shufti incrocia simultaneamente dati biometrici, segnali documentali e database antiriciclaggio per individuare le frodi che i controlli a singolo livello non rilevano.

Transazione e in corso

Monitoraggio del comportamento dopo l'onboarding per individuare le frodi. Alcune frodi diventano visibili solo dopo l'onboarding. Shufti monitora i modelli di transazione, verifica i clienti confrontandoli con le watchlist globali e le fonti mediatiche negative, e segnala i casi da approfondire prima che si verifichino perdite.

Verifica del documento Verifica NFC Estrazione dati OCR Verifica dell'età Acquisizione sicura

Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale Biometria comportamentale Fingerprinting del dispositivo Autenticazione a più fattori (AMF)

Screening della leucemia mieloide acuta Videoident Verifica dell'attività commerciale (KYB) Verifica dell'investitore

Monitoraggio delle transazioni Analisi delle frodi Gestione del caso Monitoraggio continuo

ESPLORA LA PIATTAFORMA

Tutti gli strumenti di cui il tuo team antifrode ha bisogno, riuniti in un unico posto.

Garanzia di età

Prevenire e individuare le frodi sull'età al momento dell'iscrizione

Verifica dell'identità

Controllo biometrico e dei documenti con rilevamento deepfake integrato

KYC

Segnala i candidati sospetti prima che diventino clienti effettivi.

PUK

Verifica delle aziende e dei titolari effettivi, inclusa l'individuazione di società di comodo.

KYI

Verificare gli investitori e la provenienza dei fondi prima di impegnare il capitale.

Gestione delle identità della forza lavoro

Previeni le frodi interne prima ancora che inizino, verificando l'identità dei dipendenti.

Verifica del candidato

Verificare l'identità dei candidati prima di assumerli.

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CREATO PER I TEAM ANTIFRODE

Tre vantaggi che i team di analisti antifrode ottengono con Shufti

Sapere esattamente cosa passa attraverso il vostro sistema

La maggior parte dei team antifrode individua le lacune nei sistemi di rilevamento solo dopo che si è verificato un evento fraudolento. L'analisi dei punti ciechi delle frodi di Shufti confronta la tua attuale infrastruttura di verifica e monitoraggio con le tipologie di frode attive nei tuoi mercati e identifica con precisione ciò che i tuoi strumenti non riescono a rilevare, prima che i truffatori lo scoprano.

Visualizza la mappa di copertura completa

Rilevamento che copre ogni mercato in cui operi

Le modalità di frode variano a seconda della regione. Una tecnica di falsificazione di documenti comune nell'Africa occidentale è diversa da quella utilizzata nel Sud-est asiatico. I modelli di rilevamento di Shufti sono addestrati su segnali di frode locali in oltre 240 mercati, non solo su medie globali che non colgono i modelli di attacco regionali.

Richiedi un audit dei punti ciechi

Scopri come si confronta il tuo rilevamento attuale

Lo strumento di confronto tra fornitori di Shufti ti permette di confrontare la tua attuale soluzione di rilevamento frodi con Shufti utilizzando i tuoi dati. Confronta tassi di falsi positivi, accuratezza del rilevamento e tempi di indagine, prima di prendere qualsiasi decisione di cambiare.

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CONFORMITÀ IN TUTTI I SETTORI

Progettato per settori in cui le frodi si comportano in modo diverso

Ferma le frodi di alto valore prima che vengano contabilizzate

Individua furti di identità, identità sintetiche e account fittizi prima che i fondi vengano trasferiti. Shufti segnala i comportamenti ad alto rischio durante la fase di onboarding e le transazioni, con un sistema di valutazione del rischio in tempo reale.

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DOMANDE FREQUENTI

Quali sono le domande più frequenti che ci pongono i team antifrode?

Che tipi di frode rileva Shufti?

Shufti rileva attacchi deepfake, frodi di identità sintetica, falsificazione di documenti, attacchi di injection, furti di identità, multi-accounting e onboarding gestito da bot. Il rilevamento avviene in fase di registrazione, autenticazione, verifica e durante tutto il ciclo di vita del cliente, non solo al momento dell'iscrizione.

Come fa Shufti a rilevare i deepfake e gli attacchi di injection?

Shufti combina il rilevamento passivo della vitalità, i controlli attivi di sfida-risposta e l'analisi a livello di fotogramma per identificare i contenuti multimediali sintetici. Gli attacchi di iniezione, in cui i truffatori aggirano completamente la telecamera immettendo video preregistrati nello streaming, vengono intercettati dall'analisi del segnale del dispositivo e dalla tecnologia di acquisizione sicura che verifica la sorgente di input prima dell'inizio dell'elaborazione.

In che modo Shufti riduce i falsi positivi senza perdere di vista le frodi reali?

Shufti utilizza l'intelligenza artificiale per valutare il rischio basandosi simultaneamente su molteplici segnali: autenticità dei documenti, corrispondenza biometrica, impronta digitale del dispositivo, modelli comportamentali e screening antiriciclaggio. Questo approccio stratificato riduce il rumore senza diminuire la sensibilità sugli indicatori di frode reali.

Shufti collega il rilevamento delle frodi alla conformità AML?

Sì. I segnali di frode e gli allarmi antiriciclaggio confluiscono nella stessa coda di casi, con una traccia probatoria condivisa. Gli analisti antifrode e i team di conformità lavorano con gli stessi dati, senza sistemi separati e senza lacune che i truffatori possano sfruttare.

Come funziona il monitoraggio continuo dopo la fase di onboarding?

Shufti monitora costantemente ogni cliente registrato, effettuando controlli incrociati con database AML in tempo reale, segnalando comportamenti anomali e attivando una nuova verifica quando il profilo di rischio del cliente cambia. Gli avvisi vengono emessi prima che si verifichino danni, non dopo che una transazione è stata completata.

Quanto tempo ci vorrà perché il nostro team antifrode diventi operativo?

La maggior parte dei clienti è operativa entro 48 ore. Shufti mette a disposizione un ingegnere di implementazione dedicato per l'onboarding aziendale e l'accesso all'ambiente di test il giorno stesso dell'iscrizione. La dashboard di analisi delle frodi e la coda di gestione dei casi sono disponibili fin dal primo giorno, senza necessità di ulteriori configurazioni.

Pronti a colmare le lacune nel vostro sistema di rilevamento delle frodi?

Shufti metterà a confronto il tuo attuale sistema di rilevamento con le tipologie di frode attive nei tuoi mercati e mostrerà esattamente cosa riesce a eludere i controlli, prima che si trasformi in una perdita.

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