Rilevamento di reti fraudolente

Guarda l'anello,
non solo il conto

La soluzione di Shufti per il rilevamento di reti fraudolente basata sull'intelligenza artificiale smaschera le organizzazioni criminali nel momento stesso in cui entrano in contatto con la tua piattaforma, non dopo che si è verificata la perdita. La deduplicazione biometrica, il clustering dei dispositivi e la sorveglianza AML in tempo reale lavorano in sinergia. Validato dal governo. Operativo in pochi giorni.

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in giorni

Integrazione:

Cloud, on-premise o ibrido

Oltre 10 milioni di volti

deduplicazione su larga scala

Rilevamento di reti fraudolente: deduplicazione biometrica, raggruppamento dei dispositivi e sorveglianza antiriciclaggio individuano in tempo reale una rete di 34 account.

COSTRUITO SU SEGNALI REALI

Visto una volta bloccato ovunque

100+

Verifica dell'identità all'interno della rete Shufti

700K +

Tentativi di frode bloccati nel 2025

> 70%

Riduzione media delle frodi presso i clienti di produzione

Di fiducia dei leader Imprese digitali Nel Mondo

Dove colpiscono le reti di frode

Il tuo sistema di gestione dei dati visualizza gli account. Le reti antifrode individuano le lacune.

1. Onboarding

Le reti criminali creano decine di account contemporaneamente, volti generati dall'IA, documenti falsificati, reti di dispositivi. Invisibili ai sistemi di verifica dell'identità per singolo account.

2. Accesso

Le credenziali rubate e i cookie di sessione consentono ai nodi di autenticarsi silenziosamente. Il volume dell'anello viene controllato in modo invisibile account per account.

3. azione

Una volta instaurata la fiducia, la banda colpisce simultaneamente, abusando dei bonus, accumulando prestiti e frode tramite APP, prima ancora che scatti una singola regola.

4. Monitoraggio

I proventi si stratificano attraverso le catene di intermediari nel settore del luppolo. Un nuovo membro della rete non fa scattare alcun allarme senza un monitoraggio continuo.

QUATTRO CLASSI DI ATTACCO. QUATTRO SCHEMI DI GIOCO.

Come Shufti lo ferma

Anelli multi-account

Quando una banda criminale registra decine di account utilizzando farm di dispositivi, proxy a rotazione e infrastrutture VPN.

Fingerprinting del dispositivo Raggruppa tutti gli account che condividono un dispositivo, un ASN o un indirizzo IP geografico in un grafico ad anello, segnalandoli tutti, non solo quello che li presenta.

Verifica facciale Il sistema di corrispondenza 1:N individua un truffatore che utilizza più identità prima che il secondo account venga approvato.

Rilevamento di reti di identità sintetiche: il motore di analisi forense dei documenti segnala l'iniezione di volti e modelli generati dall'IA.

Reti di identità sintetica

Quando gli anelli utilizzano volti generati dall'intelligenza artificiale e documenti falsificati.

Verifica dei documenti Lo stack forense rileva gli ID generati dall'IA e gli attacchi di iniezione di modelli prima che il documento venga elaborato.

Verifica facciale Il livello 3 di liveness di iBeta blocca l'iniezione di deepfake al momento dell'acquisizione, non dopo una decisione.

eIDV Il sistema confronta i dati biografici con i registri autorevoli di oltre 85 paesi.

Rilevamento di una catena di riciclaggio di denaro: allarme delta di sorveglianza della watchlist attivato su 6 conti collegati

Catene di muli del denaro

Quando i proventi della rete si spostano attraverso conti mule stratificati su binari di pagamento veloci e canali di stablecoin.

AML Screening Monitora l'intero portafoglio clienti, non solo le nuove iscrizioni, confrontandolo con oltre 100 fonti aggiornate ogni 15 minuti. Nel momento in cui un membro del gruppo viene inserito nell'elenco, viene generato simultaneamente un avviso di variazione per tutti gli account associati.

Rilevamento di frodi come servizio (Fraud-as-a-Service): la biometria comportamentale individua le sessioni di compilazione automatica dei moduli e quelle controllate da remoto.

Infrastruttura "Frode-as-a-Service"

Quando le piattaforme criminali vendono kit di phishing e toolkit per l'acquisizione di attività illecite (ATO) a operatori distribuiti che conducono attacchi coordinati.

Fingerprinting del dispositivo rileva nodi Tor, indirizzi IP di data center e ambienti emulati, rivelando infrastrutture condivise.

Biometria comportamentale flag di compilazione automatica di moduli e sessioni controllate da remoto, i segnali che i toolkit FaaS non possono falsificare.

Manuale del settore

Le reti fraudolente colpiscono ogni settore in modo diverso

Le catene per muli sono una tua responsabilità

Impedisci alle reti di frode tramite app di utilizzare la tua piattaforma come passaggio intermedio, rileva i cluster di dispositivi condivisi utilizzati da terzi nel tuo portfolio e attiva avvisi AML non appena un membro della rete viene inserito nell'elenco, prima che venga eseguito il trasferimento successivo.

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La piattaforma più ampia

Shufti copre l'intera superficie di attacco

Cosa facciamo

I flussi di lavoro principali offerti da Shufti consistono nella verifica dei clienti in fase di onboarding e nel monitoraggio degli stessi durante l'intero rapporto.

Procedura di Onboarding

Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e in tempo reale AML screening in un flusso adattivo, verificando i clienti reali e bloccando le identità sintetiche fin dall'ingresso.
Monitoraggio continuo

Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.

Cosa risolviamo

Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare — KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori — risolte senza ricorrere a fornitori esterni.

Verifica dell'identità

Analisi forense dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e AML screening Tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da una singola integrazione.
Garanzia di età

Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
KYC

Un flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e AML screeningUn'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori diversi.
PUK

Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sull'UBO e AML screening in un unico flusso.
KYI

Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
Gestione delle identità della forza lavoro

Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
Verifica del candidato

Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.

Risultato aziendale

Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.

Conformità

Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
Prevenzione delle frodi

Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
Fiducia e sicurezza

Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
Espansione globale

Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.

COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA

Una piattaforma. Ogni parte interessata

Compliance Officer

Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.

Vedi Responsabili della conformità →

Product Manager

0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.

Vedi i responsabili di prodotto →

Sviluppatore

API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.

Scopri gli sviluppatori →

Analista delle frodi

Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.

Scopri gli analisti antifrode →

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Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.

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Certificazioni

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Domande frequenti

Che cos'è il rilevamento delle frodi nelle reti?

Il rilevamento delle reti di frode è la disciplina che identifica le reti organizzate, non solo i singoli malintenzionati, analizzando i segnali tra account diversi: impronte digitali condivise dei dispositivi, riutilizzo dei dati biometrici su più identità, infrastrutture IP comuni e velocità di transazione coordinata. I controlli sui singoli account non riescono a individuare la rete. L'analisi a livello di rete, invece, la cattura.

In che modo il rilevamento delle frodi tramite intelligenza artificiale si differenzia dai tradizionali sistemi di controllo delle frodi?

Lo screening standard esamina ogni account singolarmente. Il rilevamento delle reti di frode basato sull'intelligenza artificiale analizza simultaneamente i modelli di segnale sull'intera base clienti, effettuando corrispondenze biometriche 1:N, raggruppando i dispositivi e propagando i modelli di documento, rivelando la struttura ad anello che i controlli per singolo account non riescono mai a individuare.

I miei attuali strumenti antifrode segnalano i singoli account. Perché non sono sufficienti?

Ogni nodo di una rete di frode è progettato per apparire pulito singolarmente. Bassa velocità di transazione, identità plausibile, dispositivo nuovo. Lo schema emerge solo a livello di rete. Nel momento in cui un singolo account attiva un meccanismo di controllo, la rete ha già operato su decine di altri account.

Con quale rapidità Shufti può implementare sistemi di prevenzione delle frodi di rete?

Le funzionalità di prevenzione delle frodi di rete di Shufti vengono attivate in pochi giorni, non in mesi. API predefinite, SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con la tua infrastruttura antifrode esistente, senza bisogno di sostituire tutto. La maggior parte dei clienti attiva il rilevamento delle frodi di rete entro un singolo sprint.

Il sistema di rilevamento delle frodi di Shufti funziona anche per i clienti esistenti o solo per i nuovi clienti?

Entrambi. AML ScreeningIl sistema di monitoraggio continuo controlla il tuo portafoglio clienti in tempo reale, 24 ore su 24. Nel momento in cui un membro della rete compare in una lista di sanzioni o in una watchlist, viene generato un avviso di modifica per ogni account associato, inclusi gli account acquisiti mesi o anni fa.

Dove vengono archiviati i dati biometrici e di identità e a chi appartengono?

I dati dei tuoi clienti sono di tua proprietà. Shufti supporta implementazioni cloud, on-premise e ibride. I modelli biometrici rimangono nella tua giurisdizione o nella tua infrastruttura, ove richiesto. Conformità a GDPR, CCPA e SOC 2 Type II per impostazione predefinita.