Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
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Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
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Sappi chi ha fatto domanda, sappi chi sta lavorando e abbi la prova quando qualcuno te lo chiede.
Registra corrieri, liberi professionisti, medici e artigiani in pochi secondi. Individua i lavoratori interdetti prima che si registrino nuovamente. Verifica del diritto al lavoro, dell'identità e continua, in oltre 240 paesi, con un unico registro delle attività.
Prestazioni comprovate
Il nostro impatto, in cifre
- <30 sTempo mediano per la decisione
- 4,000+Liste di controllo esaminate
- 240+Paesi attivamente trattati
Di fiducia dei leader Imprese digitali Nel Mondo
Conformità senza compromessi
Perché le piattaforme per la musica d'azione scelgono Shufti
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Rimanete aggiornati sulle nuove leggi.
La sezione 48 del Border Security, Asylum and Immigration Act del 2025 estende per la prima volta alle piattaforme della gig economy una multa di 60,000 sterline per lavoratore. L'operazione Equalise ha portato all'arresto di 171 fattorini in una sola settimana nel novembre 2025. Il Ministero dell'Interno ha quindi imposto a Deliveroo, Uber Eats e Just Eat l'adozione di controlli tramite riconoscimento facciale. Gli strumenti di Shufti per la verifica del diritto al lavoro e la biometria soddisfano tali requisiti e gli standard di audit che ne derivano.
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Basta con la condivisione degli account, non solo con le registrazioni non sicure.
Il Ministero dell'Interno britannico ha identificato la condivisione degli account come la principale lacuna in termini di conformità nel settore delle consegne a chiamata. I soli controlli di onboarding non sono sufficienti a colmare questa lacuna. Il sistema biometrico di Shufti, che consente l'identificazione tra le diverse sessioni, corrisponde al lavoratore all'inizio del turno, non solo alla registrazione. Un rider verificato non può cedere il proprio account a qualcuno che non è mai stato controllato.
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Salire a bordo velocemente, riverificare continuamente
Un tempo di decisione medio inferiore a 30 secondi significa che i lavoratori qualificati vengono selezionati prima ancora di pensare di abbandonare il processo. Il ricontrollo automatico basato sugli eventi individua quindi le reinserimenti di sanzioni, i documenti scaduti e le variazioni di rischio senza dover attendere la revisione annuale. Un'unica API. Un unico record. Nessun fornitore separato per il monitoraggio continuo.
Garantire la sicurezza in ogni fase del ciclo di vita del lavoratore a chiamata.
Registrati
Creazione di account tramite bot
Gli script inondano il flusso di registrazione dei conducenti di piattaforme di corriere o di trasporto privato, intascando bonus di benvenuto e crediti per le segnalazioni prima ancora che venga svolto un singolo turno. Il sistema proprietario di riconoscimento delle impronte digitali dei dispositivi individua lo stack di emulatori condiviso. La biometria comportamentale blocca le sessioni dei bot al completamento del modulo. Nessun autista autentico invia la propria candidatura alla velocità del sistema.
Registrazione dell'identità sintetica
Un truffatore mette insieme numeri di previdenza sociale rubati, indirizzi falsi e selfie presi in prestito per creare un profilo di autista fantasma. Il sistema eIDV verifica l'identità dichiarata in tempo reale confrontandola con i database governativi e delle compagnie telefoniche. Un lavoratore fittizio non lascia alcuna traccia elettronica corrispondente.
Multiprofilazione e registrazione duplicata
Una persona registra più account di guida con nomi diversi o ID di familiari, accumulando bonus di iscrizione e incentivi dinamici. La deduplicazione facciale individua costantemente lo stesso volto in ogni nuova registrazione. L'identificazione del dispositivo identifica il dispositivo condiviso dietro ogni registrazione.
Registrazione di identità rubata
Un criminale utilizza i dati personali di una persona reale, ottenuti tramite una violazione dei dati, per registrarsi come autista addetto alle consegne, all'insaputa del vero proprietario. Il sistema di verifica elettronica dell'identità (eIDV) rileva la discrepanza tra i dati dichiarati e l'impronta digitale nota dell'identità rivendicata. La verifica facciale richiede quindi un selfie in tempo reale che l'impostore non è in grado di fornire.
Iscrizione dei lavoratori minorenni
Un minore tenta di registrarsi come lavoratore a chiamata presentando il documento d'identità di un fratello maggiore, prendendo di mira piattaforme in cui il requisito dell'età minima è una condizione per ottenere la licenza. La verifica dell'età estrae e convalida la data di nascita dal documento. La verifica del volto conferma che il documento appartiene al richiedente che lo presenta.
Emulatore di massa e registrazione tramite script
I browser headless inviano migliaia di registrazioni false di autisti e corrieri per gonfiare il bacino di lavoratori di una piattaforma e ottenere crediti per le segnalazioni. La biometria comportamentale distingue le interazioni umane autentiche dai modelli preimpostati prima ancora che venga inviato un documento. L'identificazione tramite fingerprinting del dispositivo rivela l'infrastruttura condivisa alla base di questo fenomeno.
Verifica identità (KYC)
Falsificazione di documenti
Un potenziale corriere presenta un visto manomesso o un BRP contraffatto acquistato online per superare il controllo del diritto al lavoro. La verifica dei documenti esegue un'analisi forense per il rilevamento di manomissioni su caratteristiche di sicurezza, caratteri e integrità strutturale. La verifica NFC legge i dati del chip crittografico su passaporti elettronici e BRP, bypassando completamente qualsiasi manipolazione a livello di immagine.
Attacco al volto deepfake
Un truffatore invia un video deepfake durante la fase di selfie per l'imbarco, falsificando il volto di un conducente legittimo per superare la verifica dell'identità. La verifica facciale (iBETA L3) applica la mappatura della profondità 3D e l'analisi dei micromovimenti che rifiutano i video sintetici nel momento stesso dell'acquisizione. Nessun volto generato dall'IA replica gli indizi di vitalità reale.
Attacco di iniezione nella telecamera
Il software per fotocamera virtuale intercetta la fotocamera del dispositivo e invia un'immagine preregistrata o generata dall'IA al posto del flusso video in diretta, consentendo a qualcuno di presentare un volto sintetico durante la verifica. La funzione di rilevamento delle iniezioni di Shufti identifica i driver della fotocamera virtuale e le firme degli emulatori a livello di sistema operativo prima dell'inizio dell'acquisizione biometrica. L'identificazione delle impronte digitali del dispositivo (Device Fingerprinting) rivela la configurazione non standard del dispositivo lasciata dagli strumenti per fotocamera virtuale. Il flusso video iniettato non raggiunge mai il motore di verifica della vitalità.
Frode sui documenti relativi al diritto al lavoro
Un lavoratore senza diritto di lavoro nel Regno Unito presenta un codice azionario falsificato o un BRP contraffatto per superare il controllo del diritto al lavoro. Il flusso di Shufti, idoneo per gli IDSP (Individual Development Provider), convalida il diritto tramite il servizio View and Prove del Ministero dell'Interno britannico per i titolari di status digitale e tramite verifica a livello di chip NFC per i controlli basati su documenti. Un documento falsificato non supera la verifica del chip; un documento preso in prestito non supera la corrispondenza biometrica.
Frode relativa al pacchetto di identità
Un truffatore acquista un kit di identità sul dark web, in genere un documento contraffatto abbinato a un selfie sintetico corrispondente, e li invia entrambi insieme come un pacchetto coordinato. La verifica NFC di Shufti legge il chip crittografico incorporato nei documenti di viaggio autentici, un controllo che nessun kit acquistato può superare perché i documenti falsificati non contengono un chip funzionante. La verifica del documento esamina in modo indipendente le caratteristiche di sicurezza fisiche e digitali del documento d'identità inviato. Il kit fallisce al primo di questi due controlli.
Frode in materia di qualifiche e credenziali
Un lavoratore presenta licenze commerciali falsificate, un certificato DBS preso in prestito o credenziali professionali contraffatte per accedere a categorie di lavoro con retribuzione più elevata o a quelle con accesso limitato. La verifica dei documenti di Shufti applica gli stessi controlli forensi sia nella fase di verifica delle credenziali che in quella di verifica dell'identità, esaminando la struttura del documento e le caratteristiche di sicurezza per individuare eventuali manomissioni o frodi sui modelli. eIDV confronta quindi lo status professionale dichiarato con fonti di dati autorevoli, ove disponibili. Una credenziale falsificata non può produrre un record autorevole corrispondente.
Bypass dell'età tramite documento d'identità preso in prestito
Un minorenne presenta un documento d'identità autentico appartenente a un parente più anziano per registrarsi come lavoratore a chiamata, sapendo che il documento stesso supererà i controlli anticontraffazione. La verifica facciale richiede un selfie dal vivo che corrisponda alla foto sul documento. La stima dell'età tramite l'acquisizione biometrica fornisce un secondo segnale di età indipendente dal documento.
Screening del rischio
Sanzioni o inserimento PEP
A sanctioned individual or PEP applies to work on a gig platform using a transliterated name variant, expecting basic string matching to miss the connection. AML Screening applies fuzzy, phonetic and script-aware matching across 4,000+ watchlists and 215+ sanctions regimes. A spelling variant does not escape the match.
occultamento di notizie negative
A worker with relevant criminal history appears only in local-language publications that English-only screening tools never reach. Shufti's AML Screening and Due Diligence cover more than 50,000 adverse media sources across 80+ languages with automated severity classification applied to every result. A conviction reported only in a regional-language newspaper is captured in the same screening pass as a mainstream-media result. Language is not a hiding place.
Dichiarazione mendace sulla giurisdizione ad alto rischio
Un lavoratore residente in un Paese soggetto a sanzioni o ad alto rischio dichiara una residenza diversa e utilizza una VPN per far sì che il suo indirizzo IP corrisponda alla posizione dichiarata. La verifica dell'indirizzo di Shufti confronta l'indirizzo dichiarato con fonti di dati autorevoli e indipendenti, anziché accettare la dichiarazione senza ulteriori verifiche. L'identificazione univoca del dispositivo rileva la connessione VPN e mette in evidenza la discrepanza tra IP e posizione nella stessa sessione. L'indirizzo dichiarato e la posizione effettiva devono coincidere.
Eludere la lista di sorveglianza tramite una variante del nome
A previously banned driver re-applies under a misspelled or transliterated name variation, expecting simple string matching to let them through. AML Screening's phonetic and script-aware logic covers the full spelling range a name can take. A variant that looks different on the page still triggers the same match.
Dichiarazione di indirizzo falso
Un lavoratore a chiamata dichiara un indirizzo falso per poter beneficiare di una zona promozionale specifica per una determinata città o per superare un controllo di idoneità basato sulla posizione. La verifica dell'indirizzo confronta l'indirizzo dichiarato con fonti di dati indipendenti. Un indirizzo falsificato non lascia alcuna traccia elettronica corrispondente.
occultamento di precedenti penali
Un conducente con precedenti penali che lo squalificano presenta una nuova domanda con un nome diverso o una data di nascita modificata, nella speranza di superare la verifica dei precedenti. La verifica facciale ancora il controllo alla persona, non ai dati dichiarati. Il volto viene collegato a qualsiasi record esistente, indipendentemente dal nome che lo accompagna.
Accedi
Condivisione dell'account all'inizio del turno
Un lavoratore verificato consegna il proprio telefono e l'account autenticato a una terza parte non verificata prima dell'inizio del turno, di fatto affittando l'accesso alla piattaforma a qualcuno che non è mai stato sottoposto a verifica. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale di Shufti richiede un selfie in tempo reale che corrisponda al dato biometrico KYC originale prima di concedere l'accesso al turno. La persona non verificata non è in grado di fornire un volto che corrisponda al dato biometrico registrato del lavoratore. La semplice consegna del telefono non è sufficiente a superare il controllo.
Ripieno di credenziali
Gli strumenti automatizzati testano le coppie di credenziali trapelate rispetto all'endpoint di accesso degli autisti di una piattaforma, con l'obiettivo di dirottare gli account e reindirizzare i guadagni. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale rende insufficiente una password rubata da sola. È necessaria una corrispondenza biometrica reale. Il rilevamento delle impronte digitali del dispositivo identifica i tentativi di accesso provenienti da intervalli IP associati a campagne di spam prima che venga raggiunto il passaggio biometrico.
Sostituzione SIM e bypass dell'autenticazione a due fattori
Un malintenzionato può scambiare la SIM di un lavoratore a chiamata per intercettare i codici di accesso via SMS e impossessarsi del suo account. L'autenticazione a più fattori (TOTP) elimina completamente la superficie di attacco via SMS. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza biometrico che nessun codice intercettato può sostituire.
Session Hijacking
Un malintenzionato utilizza un token di sessione rubato per impossessarsi dell'account di un autista attivo durante il turno, senza attivare una nuova procedura di accesso. La biometria comportamentale monitora continuamente i modelli di scorrimento, le dinamiche del tocco e il ritmo di interazione. Una discrepanza comportamentale impone una nuova autenticazione prima del completamento di qualsiasi azione sensibile.
Furto d'identità di un lavoratore all'inizio del turno
Una persona non verificata mostra una foto del conducente registrato per superare il controllo biometrico di inizio turno, consentendo la condivisione dell'account o il lavoro per conto terzi. La verifica del volto (iBETA L3) utilizza la mappatura della profondità 3D e il rilevamento dei micromovimenti che respingono foto, maschere e attacchi di injection. Solo il volto reale del conducente registrato consente l'avvio del turno. Una fotografia o una maschera non generano il segnale biometrico in tempo reale prodotto da un volto reale.
Phishing e furto di credenziali
Una versione contraffatta della pagina di accesso alla piattaforma acquisisce le credenziali del lavoratore e gli eventuali codici SMS in tempo reale, per poi riprodurli sulla piattaforma autentica prima che il lavoratore se ne accorga. L'autenticazione biometrica di Shufti è integrata nel flusso SDK originale e non può essere aggirata tramite una pagina di terze parti. Fast ID offre un percorso di riverifica senza intoppi per i lavoratori che rientrano in azienda, senza richiedere alcuna credenziale. Una pagina di phishing può acquisire una password, ma non può riprodurre il volto reale del lavoratore registrato.
Sessione di lavoro attivo
Passaggio di consegne a metà turno
Un autista verificato supera il controllo biometrico di inizio turno, quindi consegna il proprio dispositivo a un amico affinché completi le consegne per suo conto. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale attiva controlli a campione casuali durante il turno, che richiedono all'utente attivo di corrispondere al dato biometrico registrato. Un autista sostitutivo non supera il primo controllo.
Subaffitto dell'account
Un lavoratore registrato affitta il proprio account verificato a terzi in cambio di una quota dei guadagni, vendendo di fatto l'accesso alla piattaforma a qualcuno che non è mai stato sottoposto a verifica. Il sistema biometrico cross-session di Shufti confronta il volto attivo sull'account con i dati biometrici originali registrati ogni volta che viene attivata un'azione ad alto rischio o un controllo casuale. Il riconoscimento del dispositivo (Device Fingerprinting) segnala in modo indipendente un'eventuale discrepanza tra i dispositivi quando si accede all'account da un hardware che il lavoratore registrato non ha mai utilizzato. L'accordo di subaffitto si interrompe al primo controllo effettuato dal lavoratore sostitutivo.
Attività del lavoratore fantasma
Un account di corriere registra i movimenti GPS e gli incarichi completati, ma il lavoratore registrato non è fisicamente presente. Un bot o una terza parte gestisce il dispositivo. La biometria comportamentale crea un profilo di interazione passiva per ogni lavoratore. Quando il comportamento attivo si discosta dal modello registrato, il sistema lo segnala silenziosamente senza che l'operatore debba avviare una verifica. Un operatore sostitutivo non può replicare la firma comportamentale della persona che ha creato il profilo.
Sfruttamento dei picchi di traffico tramite account multipli
Una persona gestisce simultaneamente diversi account di lavoro verificati, passando da uno all'altro per usufruire di prezzi maggiorati e incentivi su tutti contemporaneamente. La deduplicazione facciale 1:N di Shufti conferma che ogni persona reale possiede un solo account verificato, confrontando i dati biometrici di ogni sessione attiva con l'intera popolazione registrata. L'identificazione biometrica del dispositivo collega in modo indipendente gli account che condividono l'infrastruttura del dispositivo, anche quando vengono utilizzati telefoni diversi. Una persona, un account, indipendentemente dal numero di dispositivi utilizzati.
Acquisizione dell'accesso remoto
Un trojan di accesso remoto consente a un truffatore di controllare il dispositivo di un lavoratore a chiamata durante un turno di lavoro, permettendogli di accettare incarichi e riscuotere pagamenti per conto del lavoratore registrato. La biometria comportamentale rileva le variazioni nella pressione del tocco, nella cadenza di input e negli schemi di navigazione che nessun operatore remoto è in grado di replicare.
Frode coordinata relativa al completamento dei lavori
Una rete di account collegati contrassegna consegne o corse come completate senza averle effettivamente eseguite, sfruttando piattaforme in cui la verifica post-completamento è carente. Fraud Hub rileva anomalie tra account nei modelli di completamento delle corse. Gli account che completano le corse a ritmi o in luoghi non plausibili vengono segnalati come parte di una rete, anche quando ciascuno sembra isolato.
Guadagni e pagamenti
Furto dell'account di pagamento
Un malintenzionato con accesso parziale all'account aggiunge un nuovo conto bancario come destinazione del pagamento, attendendo il successivo ciclo di pagamento per prelevare lo stipendio del lavoratore. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale richiede una corrispondenza biometrica in tempo reale per qualsiasi modifica della destinazione del pagamento, indipendentemente da come è stata avviata la richiesta.
Abuso di bonus e programmi di referral
Un truffatore crea più profili di autisti o corrieri per cumulare incentivi per il primo incarico, pagamenti per segnalazioni e bonus di iscrizione su un singolo dispositivo. La tecnologia Device Fingerprinting di Shufti assegna un'identità persistente a ciascun dispositivo, che sopravvive alla reinstallazione dell'app e alla cancellazione dell'account, collegando le nuove iscrizioni all'hardware precedentemente utilizzato. La deduplicazione facciale 1:N conferma che ogni persona reale possiede un solo account sull'intera piattaforma. Il secondo account viene individuato prima che venga erogato il primo bonus.
Trasferimento di denaro tramite conto del lavoratore
A legitimate-looking worker account is used to receive funds from external criminal sources and move them through the platform's payout system, using gig earnings as cover for the layering. Shufti's AML Screening runs continuously against the worker's profile, flagging changes in risk status or new watchlist appearances since onboarding. Fraud Hub identifies payout patterns that are inconsistent with the account's verified work history and flags network connections to known mule accounts. Gig earnings and criminal transfers do not look the same to continuous monitoring.
Frode di storno di addebito
Un cliente riceve una consegna o una corsa completata, quindi contesta l'addebito con la propria banca, sostenendo che la transazione non era autorizzata. La verifica del consenso produce una prova crittografica dell'autorizzazione al momento della transazione. Fraud Hub segnala gli account con tassi elevati di contestazione prima che il fenomeno diventi sistematico.
Rete di segnalazione coordinata
Un gruppo di individui collegati tra loro crea account falsi di lavoratori e clienti che generano pagamenti di referral senza che vengano effettivamente erogati servizi. Le tecnologie di Device Fingerprinting e di deduplicazione facciale 1:N di Shufti smascherano l'infrastruttura condivisa che si cela dietro quelle che sembrano registrazioni indipendenti. Fraud Hub mappa le connessioni di rete tra gli account creati in lotti coordinati, segnalandoli prima che i pagamenti di referral vengano elaborati. La rete criminale è visibile come una struttura anche quando ogni singolo account appare legittimo se considerato isolatamente.
Reindirizzamento dei pagamenti tramite ingegneria sociale
Un autista riceve un messaggio di phishing che lo invita ad aggiornare i dettagli di pagamento tramite un portale fasullo, reindirizzando i guadagni futuri sul conto di un truffatore. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale richiede una corrispondenza biometrica reale per qualsiasi modifica della destinazione di pagamento, indipendentemente dall'interfaccia che ha avviato la richiesta. Nessun link di phishing può aggirare questo controllo. La verifica del consenso registra l'autorizzazione confermata della modifica. Un messaggio di phishing può indurre un lavoratore a visitare una pagina falsa, ma non può produrre la conferma biometrica necessaria per la modifica.
Aggiornamento del profilo e delle qualifiche
Documenti falsi per ottenere una posizione lavorativa di livello superiore
Un corriere presenta licenze professionali contraffatte o certificati DBS falsi per accedere a categorie di lavoro più remunerative. Il sistema di verifica dei documenti esegue gli stessi controlli forensi a ogni aggiornamento del profilo. Il volto sul documento appena presentato deve corrispondere al dato biometrico registrato al momento dell'iscrizione. Un documento contraffatto non supera il controllo forense; un documento preso in prestito non supera il controllo del volto.
Affrontare le frodi relative alla riclassificazione dei livelli
Un autista presenta una bolletta di utenze falsa per trasferire il proprio contratto in una zona di consegna o in una fascia di prezzo più elevata. Il sistema di verifica dell'indirizzo confronta l'indirizzo dichiarato con fonti autorevoli indipendenti. Una bolletta falsa non produce alcuna corrispondenza con i dati e viene segnalata prima che la modifica della fascia di prezzo venga elaborata.
Ingegneria sociale del canale di supporto
Un utente malintenzionato chiama l'assistenza clienti fingendosi un autista e utilizzando i dati di una violazione per richiedere un upgrade del livello dell'account. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale richiede una corrispondenza biometrica reale per qualsiasi modifica di livello o limite, indipendentemente dal canale di richiesta. Le informazioni personali sul titolare dell'account non possono sostituire il volto reale del lavoratore registrato.
Cambio di identità per eludere i controlli
Un lavoratore freelance segnalato richiede una modifica del nome o della data di nascita nel proprio profilo, nella speranza che i dati modificati consentano di risolvere un'azione antiriciclaggio (AML) attivata. Qualsiasi modifica a un campo identificativo fondamentale attiva una nuova verifica completa e un controllo AML immediato prima che l'aggiornamento venga accettato. Il dato biometrico registrato al momento dell'iscrizione è vincolante per l'account, indipendentemente dal nome associato. La modifica del nome dichiarato non modifica il volto riconosciuto dal sistema.
Falsificazione della verifica al momento del rinnovo delle credenziali
Durante un rinnovo obbligatorio delle credenziali, una persona diversa tenta la verifica biometrica utilizzando uno strumento deepfake o un attacco di injection, sperando che la piattaforma consideri il rinnovo un evento a minore sicurezza rispetto alla registrazione iniziale. L'autenticazione biometrica facciale e la verifica facciale di Shufti applicano il rilevamento della vitalità di livello 3 iBETA a ogni evento di riverifica, non solo alla registrazione. Il selfie attuale deve corrispondere al dato biometrico registrato inizialmente entro la soglia di confidenza del sistema. Il rinnovo non è un evento a minore sicurezza; si tratta della stessa verifica con lo stesso standard.
Scambio di patente al momento del rinnovo
Un lavoratore la cui licenza professionale è scaduta o sospesa tenta di sostituirla con un documento preso in prestito o rubato in fase di rinnovo, continuando ad accedere a categorie di lavoro altamente qualificate per le quali non possiede più i requisiti. Il sistema di verifica dei documenti di Shufti confronta il documento di rinnovo presentato con i dati biometrici registrati al momento dell'iscrizione. Il volto sul documento di rinnovo deve corrispondere al dato biometrico registrato al momento dell'acquisizione della licenza. Un documento appartenente a un'altra persona non supera il controllo di corrispondenza del volto prima che il rinnovo venga elaborato.
Monitoraggio continuo
Reinserimento delle sanzioni dopo l'inserimento
A driver who was clean at onboarding is subsequently added to a sanctions or watchlist, a change a batch-review system would miss until the next scheduled cycle. Continuous AML Screening triggers an immediate alert the day the re-designation occurs. The platform knows before the worker's next shift.
Deriva del profilo di rischio
Un lavoratore a chiamata tende gradualmente ad adottare modelli di transazione e comportamento sospetti, tra cui richieste di rimborso chilometrico gonfiate, modalità di accettazione degli incarichi insolite o tempistiche di pagamento irregolari, rimanendo sempre al di sotto di una singola soglia. Fraud Hub monitora continuamente l'intero insieme di segnali e individua le anomalie prima che si trasformino in un problema che richieda l'intervento delle forze dell'ordine.
Scadenza del documento - Mancata conformità
Il visto, il permesso di lavoro o la licenza commerciale di un lavoratore a chiamata scadono e questi continua ad accettare turni senza presentare i documenti aggiornati. Il sistema di verifica dei documenti tiene traccia delle date di scadenza fin dall'iscrizione e attiva una nuova verifica alla data di scadenza. Il lavoratore non può iniziare i turni finché i documenti rinnovati non vengono approvati.
Elusione della revisione periodica
Un lavoratore a chiamata che cerca di eludere una verifica programmata sopprime le attività sospette nelle settimane precedenti al controllo, per poi riprenderle immediatamente dopo. Fraud Hub valuta l'intera cronologia dell'account a ogni verifica, non solo le attività recenti, rendendo visibile la soppressione pre-verifica nel modello di segnale di rischio.
Scambio di identità durante la riverifica
Un lavoratore presenta documenti completamente diversi durante un evento obbligatorio di ri-KYC, affermando di aver smarrito il documento d'identità originale, nella speranza di azzerare la propria registrazione. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale ancora la riverifica ai dati biometrici registrati al momento dell'iscrizione iniziale. Un nuovo documento d'identità non crea una nuova identità se il volto è lo stesso.
Uso improprio dell'account dopo la disattivazione
Un lavoratore disattivato consente a terzi, mai verificati in modo indipendente, di continuare a utilizzare il proprio account, sfruttando il lasso di tempo tra la chiusura dell'account e la capacità della piattaforma di rilevare attività in corso. I controlli biometrici cross-session di Shufti confermano che l'utente attivo corrisponde al lavoratore registrato in ogni azione ad alto rischio e controllo a campione. Il riconoscimento facciale di un lavoratore disattivato fa scattare un allarme in caso di tentativi di utilizzo continuato. La chiusura dell'account non è sufficiente se il controllo facciale fallisce prima.
disattivazione
Chiusura del conto pre-SAR
Un lavoratore a chiamata sottoposto a verifica AML attiva invia contemporaneamente una richiesta di chiusura dell'account e una richiesta di cancellazione GDPR, nel tentativo di distruggere le prove prima che venga presentata una segnalazione di attività sospetta (SAR). Shufti considera gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa come prioritari rispetto alle richieste di cancellazione. La cancellazione viene registrata ma non viene eseguita finché il blocco normativo non viene risolto.
Estrazione completa del bilancio prima della chiusura
Un autista svuota immediatamente il saldo dei propri guadagni dopo aver ricevuto una comunicazione di conformità, quindi invia una richiesta di chiusura prima che possa essere applicato un blocco. Fraud Hub segnala la sequenza di attivazione della conformità, prelievo completo e richiesta di chiusura come un unico schema. L'autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale aggiunge un ulteriore passaggio prima che i prelievi di importo elevato vengano elaborati.
Nuova domanda con una nuova identità
Un conducente con patente disattivata o sospesa presenta una nuova domanda con documenti diversi o con il documento d'identità di un conoscente stretto, aspettandosi che la nuova domanda venga accettata come se fosse presentata da una persona diversa. La deduplicazione facciale 1:N confronta il selfie di ogni nuovo richiedente con tutti gli account precedenti. Lo stesso volto non viene associato a un nuovo account, indipendentemente dal nome o dai documenti presentati.
Saltare da una piattaforma all'altra dopo il divieto
Un autista a cui è stata revocata la licenza si registra nuovamente su una piattaforma concorrente per lavori occasionali, aspettandosi che i suoi dati biometrici non lo seguano. Fraud Hub smaschera i tentativi di registrazione incrociata tra piattaforme. La deduplicazione facciale 1:N individua lo stesso volto utilizzato su qualsiasi piattaforma che si avvalga di Shufti nella sua rete.
Vendita da account verificato
Un lavoratore freelance prossimo alla disattivazione del proprio account vende il suo profilo, completamente verificato, a una terza parte non controllata, bypassando completamente la procedura di registrazione. I controlli biometrici tra sessioni richiedono che l'utente attivo corrisponda al lavoratore registrato per ogni azione ad alto rischio. L'acquirente non è in grado di mostrare il volto del lavoratore registrato quando scatta il successivo controllo a campione.
Controversia sulla disattivazione illegittima
Un autista contesta la propria disattivazione, ritenendola illegittima, e chiede un risarcimento nonostante la decisione sia basata su validi riscontri di conformità. La traccia di controllo antimanomissione di Fraud Hub registra ogni verifica, segnale di rischio ed evento di escalation in un unico registro cronologico. La piattaforma è in grado di generare in pochi minuti un pacchetto completo di prove per ciascun lavoratore, a supporto della decisione.
Progettato per ogni ruolo che ha la responsabilità del processo decisionale di onboarding
Integra prodotti relativi a identità, conformità e difesa dalle frodi per creare una suite di verifica che soddisfi i requisiti normativi, senza dover ricostruire l'integrazione ogni volta che le regole cambiano.
Compliance Officer
Smetti di dover riconciliare manualmente cinque report di fornitori per una singola ispezione del Ministero dell'Interno. Shufti genera un registro di controllo a prova di manomissione che copre il diritto al lavoro, l'identità, i dati biometrici e i controlli continui, il tutto in un unico pacchetto di prove. Esportazione pronta per l'ispezione in meno di cinque minuti. Conservazione specifica per giurisdizione configurata secondo le normative del Regno Unito e dell'UE.
Responsabile di Prodotto
Riduci il tasso di abbandono senza compromettere l'audit di conformità. L'instradamento in base al livello di rischio consente ai lavoratori a basso rischio di completare le procedure in meno di 30 secondi, mentre le applicazioni a rischio più elevato vengono trattenute per controlli più approfonditi. I dati localizzati sul tasso di superamento delle procedure sono disponibili prima del lancio sul mercato. La disponibilità tra sessioni diverse si integra nell'esperienza utente di inizio turno senza necessità di integrazioni separate.
Responsabile dell'ingegneria
Sostituisci il fornitore di ID, il fornitore di liveness, il fornitore di right-to-work e il fornitore di monitoraggio continuo con un'unica API REST. SDK per dispositivi mobili e web. Accesso alla sandbox in meno di cinque minuti. Asserzioni webhook firmate. Journey Builder gestisce il routing basato sul rischio senza logica personalizzata.
Analista delle frodi
Il rilevamento tra sessioni collega i nuovi tentativi di registrazione ai dati biometrici e alle impronte digitali del dispositivo precedentemente rifiutati. Fraud Hub individua le connessioni di rete tra account apparentemente non correlati prima dell'apertura di un caso. Le impronte digitali del dispositivo permangono anche dopo la reinstallazione dell'app. Il carico di lavoro per la revisione manuale si riduce perché il sistema spiega il problema prima che il team apra il file.
Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.
La fiducia che i nostri clienti condividono
Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.
La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.
Siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Shufti mentre ci espandiamo in nuove giurisdizioni.
La tecnologia di verifica di Shufti non solo rafforza il nostro quadro di conformità, ma garantisce anche ai nostri giocatori un'esperienza di onboarding fluida e sicura.
Vogliamo offrire ai nostri clienti e ai loro trader i migliori strumenti possibili per svolgere il loro lavoro e siamo entusiasti di poter collaborare con Shufti.
Si tratta di un'azienda leader nel settore e non vediamo l'ora di offrire le loro soluzioni ai nostri clienti tramite il nostro CRM.
La collaborazione con Shufti è nata dalla frustrazione nei confronti di un fornitore precedente, quindi abbiamo avviato una discussione con Shufti.
I tempi di risposta sono stati eccellenti, dal primo contatto con il team di vendita fino all'avvio e alla messa in funzione della demo.
Tutto ciò che devi sapere in un unico posto.
Domande frequenti
La sezione 48 della legge estende per la prima volta la sanzione di 60,000 sterline per lavoratore per il lavoro illegale anche alle piattaforme per la gig economy e i contratti a zero ore. Il flusso di Shufti per la verifica del diritto al lavoro utilizza il servizio View and Prove del Ministero dell'Interno per i titolari di status digitale e un flusso IDSP approvato dal Ministero dell'Interno per tutti gli altri. Il controllo viene eseguito all'interno della stessa chiamata API della verifica dell'identità e produce un record di audit con data e ora e hash, conservato in conformità con le norme sull'immigrazione.
I controlli biometrici a campione durante il turno possono essere attivati in modo casuale, in base a una pianificazione del rischio o prima di azioni di alto valore. Ogni controllo si completa in pochi secondi, viene eseguito confrontandolo con il dato biometrico originale registrato e produce una registrazione firmata. Questo è il sistema di controllo indicato dal Ministero dell'Interno britannico negli incontri del dicembre 2025 con Deliveroo, Uber Eats e Just Eat.
La certificazione ISO/IEC 30107-3 PAD Livello 3 è il più alto livello di certificazione indipendente per il rilevamento di attacchi di presentazione. iBETA ha testato il sistema di rilevamento della vitalità di Shufti contro artefatti fisici, iniezioni digitali e video sintetici. La certificazione è documentata, verificabile pubblicamente e risponde direttamente allo standard di riconoscimento facciale che il Ministero dell'Interno britannico ora si aspetta dalle piattaforme di distribuzione.
Ogni decisione di verifica si basa su una catena di hash a prova di manomissione che include hash del documento, acquisizione biometrica, risultato di vitalità, riscontri di screening, versione del modello, punteggio di affidabilità e attribuzione del revisore. I pacchetti di prove per ciascun lavoratore vengono esportati in formato PDF e JSON in meno di cinque minuti. Non sono necessarie ulteriori chiamate a fornitori esterni per completare la registrazione.
La logica di Shufti relativa al diritto al lavoro è configurabile per giurisdizione. La verifica del diritto al lavoro nell'UE segue le normative degli Stati membri. I requisiti probatori della Direttiva sul lavoro tramite piattaforme sono soddisfatti tramite il registro delle decisioni di Journey Builder, che registra la versione della regola e la traccia di verifica per ogni classificazione di lavoratore. I lavoratori del Regno Unito e dell'UE possono essere gestiti nella stessa integrazione con un instradamento specifico per giurisdizione.
Sandbox access is available in under five minutes. The single REST API covers document verification, biometric liveness, right-to-work, AML screening and ongoing monitoring, removing the need to integrate separate vendors for each capability. Production timelines are typically two to eight weeks depending on the breadth of capabilities and any custom routing logic required.
Valuta Shufti rispetto al tuo attuale sistema di conformità per i lavori occasionali
La legge sulla sicurezza delle frontiere del 2025 e la direttiva UE sul lavoro su piattaforme richiedono un'architettura di verifica che colleghi l'identità del lavoratore al momento dell'assunzione all'autenticazione continua a livello di turno. Le soluzioni puntuali non possono condividere i record di identità tra questi due requisiti. Valuta se la tua attuale infrastruttura soddisfa tale standard.