Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
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Espansione globale
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Analisti delle frodi
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Frode di identità sintetica
Frode documentale
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Frode durante una festa
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Piattaforma di fiducia globale
Un'unica piattaforma per la verifica dell'identità in oltre 240 regioni.
KYC, KYB, KYI, AML, eIDV e monitoraggio continuo su un'unica API. 6 prodotti di verifica, 4 piattaforme e 3 servizi di conformità interni gestiti da un unico responsabile del trattamento dei dati.
Il primo fornitore di servizi di liveness certificato iBeta Livello 3 in Europa.
Misurato su verifiche di produzione dal vivo
Esegui KYC, KYB, KYI e AML su un'unica API e un unico processore di dati.
Verifica completa dell'intero stack con un unico contratto.
La verifica del volto, la verifica dei documenti, la verifica dell'indirizzo, la verifica dell'età, VideoIdent e Fast ID (tecnologia brevettata) si basano sui modelli proprietari di Shufti. Nessun OCR esternalizzato. Nessun SDK di terze parti per la verifica della vitalità. Un unico fornitore per l'intera catena di verifica.
Servizi di conformità nello stesso ambiente
AML Screening Rispetto a oltre 1,700 watchlist, la procedura KYB con identificazione del titolare effettivo e il monitoraggio delle transazioni vengono eseguiti sulla stessa infrastruttura della verifica dell'identità. Un'unica catena di audit per KYC e AML.
Distribuisci e verifica ovunque
Implementazione in cloud, on-premise, ibrida o offsite con parità di funzionalità. Residenza dei dati in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA. I clienti scelgono l'implementazione conforme alle normative, non quella supportata dal fornitore.
Oltre lo stack multi-vendor
Le architetture di identità frammentate presentano problemi di compatibilità tra fornitori, catene di audit e sub-processori. Shufti unifica KYC, KYB, AML, eIDV, monitoraggio e gestione dei casi in un'unica piattaforma interna con un modello dati e una catena di audit unificati. Funziona in cloud, on-premise, in modalità ibrida e offsite con la stessa piena parità di funzionalità.
Prodotti, piattaforme e servizi di conformità su un unico livello di fiducia.
Verifica del viso
Rilevamento attivo e passivo della vitalità, corrispondenza facciale 1:1 e 1:N, analisi della profondità 3D. Certificazione iBeta L1 e L2. Tra i migliori performer del DHS RIVR 2025.
Verifica del documento
Oltre 10,000 tipologie di documenti in più di 240 regioni. Analisi MRZ, controlli di ologrammi e UV, geometria dei caratteri, rilevamento di falsificazioni tramite intelligenza artificiale.
Gestione del caso
Avvisi AML pronti per la decisione, con segnali di corrispondenza, registro di controllo immutabile e cadenza di ricontrollo configurabile.
Acquisizione sicura
Acquisizione in loco con indicazioni in tempo reale su sfocatura, riflessi e disallineamento. Rilevamento di attività, impronta digitale del dispositivo e segnali di sessione per ogni acquisizione.
AML Screening
Oltre 4000 watchlist globali, analisi di grafici PEP e RCA, estrazione di informazioni negative dai media. Il tutto eseguito sull'infrastruttura proprietaria di Shufti, senza l'ausilio di sub-processori di terze parti.
Monitoraggio delle transazioni
Screening in tempo reale e post-transazione contro sanzioni, PEP e segnali di rischio, tutto da un'unica piattaforma interna.
Dalla registrazione alla verifica globale, tutto all'interno di un'unica piattaforma.
Quattro passaggi. Un unico SDK. Nessun fornitore aggiuntivo.
01
STEP 01
Integrare
Integra l'SDK All-in-One su iOS, Android o Web con un singolo contratto API.
02
STEP 02
Configurazione
Crea percorsi in Journey Builder, applica il branding tramite Brand Personalisation e imposta le regole di ricontrollo AML.
03
STEP 03
Verifica
Esegui controlli di identità, AML, KYB e sulle transazioni in un'unica pipeline con output valutati e interpretabili.
04
STEP 04
Monitorare
Rilevare continuamente nuovi rischi e segnalare tempestivamente eventuali anomalie nella Gestione dei casi, al fine di avviare indagini e interventi.
Fiducia, integrata. Dalla prima verifica a ogni interazione futura.
Un'unica piattaforma. Gestione completa del ciclo di vita dell'identità.
Verifica dell'utente
Registra e autentica gli utenti legittimi in pochi secondi.
Onboarding aziendale
Eseguire con sicurezza le verifiche KYB e la due diligence a livello globale.
Autenticazione
Individuare e bloccare le frodi in ogni punto di contatto
monitoraggio e conformità
Gestire proattivamente i rischi e garantire la conformità normativa.
Verifica dell'utente
Registra e autentica gli utenti legittimi in pochi secondi.
Verifica del viso
Conferma l'identità dell'utente e previeni le frodi grazie al rilevamento avanzato della vitalità 3D e alla verifica del volto.
Verifica dell'indirizzo
Verifica istantaneamente l'indirizzo di un utente a partire da bollette, estratti conto bancari e altri documenti, confrontandoli con un database globale.
Verifica del documento
Verifica istantaneamente i documenti d'identità rilasciati dai governi di oltre 230 paesi e territori.
Verifica dell'età
Verifica in modo affidabile l'età dell'utente per rispettare i requisiti normativi e proteggere la tua piattaforma.
Videoident
Effettua verifiche dell'identità in tempo reale, guidate da un agente, tramite videointerviste in diretta per una procedura KYC ad alta affidabilità.
Identificazione rapida
Ottieni una verifica dell'identità pressoché istantanea per gli utenti a basso rischio utilizzando un numero minimo di dati.
eIDV
Per una maggiore sicurezza, verifica i dati dell'utente confrontandoli con fonti di dati governative e finanziarie affidabili.
Verifica NFC
Per la massima sicurezza nell'identificazione, basta un semplice tocco sullo smartphone per leggere il chip di sicurezza del passaporto.
Verifica del consenso
Acquisisci prove inequivocabili del consenso degli utenti alla verifica, rafforzando la fiducia e garantendo la conformità alle normative.
Onboarding aziendale
Eseguire con sicurezza le verifiche KYB e la due diligence a livello globale.
Verifica aziendale
Automatizza la verifica delle entità aziendali controllando i dati provenienti dai registri societari globali.
Dovuta diligenza
Ottimizzate il vostro processo di due diligence rafforzata con una valutazione del rischio e una raccolta dati personalizzabili.
Verifica dell'investitore
Verifica in modo sicuro l'identità e lo stato di accreditamento degli investitori per la tua piattaforma.
E-Signature
Finalizza gli accordi e registra i nuovi utenti con firme elettroniche sicure e legalmente vincolanti.
Autenticazione
Individua e blocca le frodi in ogni punto di contatto.
Biometria comportamentale
Verifica silenziosamente che si tratti del tuo utente in base ai suoi schemi di interazione unici.
Intelligenza del dispositivo
Identifica i dispositivi in tempo reale analizzando gli attributi univoci per bloccare le frodi.
Autenticazione a più fattori
Aggiungi un livello di sicurezza critico agli accessi degli utenti e alle azioni ad alto rischio.
monitoraggio e conformità
Gestire in modo proattivo i rischi e garantire la conformità normativa attraverso il monitoraggio continuo degli utenti e delle transazioni.
AML Screening
Verifica in tempo reale utenti e aziende rispetto a sanzioni globali, persone politicamente esposte (PEP) e liste di controllo dei media che segnalano contenuti negativi.
Valutazione della stampa utente
Genera punteggi di rischio dinamici per ogni utente in base al suo profilo, al suo comportamento e alla cronologia delle transazioni.
Screening delle transazioni
Monitora le transazioni finanziarie in tempo reale per individuare e bloccare attività illecite o fraudolente.
Manuale del settore
L'abuso dei bonus colpisce ogni settore in modo diverso
Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate
Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.
Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.
La fiducia che i nostri clienti condividono
Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi alle normative oggi disponibili.
La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.
Shufti ci offre percorsi di verifica affidabili in tutti i mercati in cui operiamo. La possibilità di indirizzare i giocatori attraverso controlli passivi del database, autenticazione tramite eID e verifica biometrica completa, il tutto tramite un'unica API, ha rivoluzionato il nostro modo di concepire la conformità in fase di onboarding.
Il loro team agisce come un'estensione del nostro. Quando le autorità di regolamentazione hanno introdotto nuovi requisiti in due mercati europei, il sistema di creazione di percorsi di Shufti ci ha permesso di adattarci in pochi giorni, non in mesi.
I clienti di FXBO richiedono velocità senza compromettere il rigore in materia di antiriciclaggio. La soluzione eIDV di Shufti risponde perfettamente a queste esigenze: verifica ad alta affidabilità per depositi di importo elevato, controlli invisibili per tutte le altre transazioni e un unico percorso di conformità per tutte le operazioni.
L'integrazione è stata completata in un unico sprint. L'SDK ha gestito l'intero processo, consentendo al nostro team di prodotto di concentrarsi sulle funzionalità di trading anziché sulla creazione di schermate KYC.
In qualità di piattaforma di pagamenti europea regolamentata, necessitiamo di una verifica dell'identità conforme a eIDAS 2.0 e AMLD6 senza necessità di integrazione con più fornitori. Shufti offre entrambe le soluzioni: autenticazione nativa con eID per i mercati ad alta affidabilità e verifiche del database senza documentazione laddove le eID non sono disponibili.
Un unico contratto, un unico registro di controllo. Questo cambia completamente il discorso sulla conformità.
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Domande frequenti
Che cosa comprende la Global Trust Platform?
KYC, KYB, KYI, AML, eIDV, monitoraggio continuo e gestione dei casi. Verifica del volto, verifica dei documenti, verifica dell'indirizzo, verifica dell'età, VideoIdent e Fast ID funzionano su un'unica API.
Quanti paesi e tipi di documenti sono supportati?
Oltre 240 paesi e territori, più di 10,000 tipi di documenti e oltre 150 lingue, inclusi gli alfabeti con scrittura da destra a sinistra e quelli basati su ideogrammi.
Esiste un unico SDK per tutti i prodotti?
Sì. L'SDK All-in-One per iOS, Android e Web richiama ogni prodotto di verifica e servizio di conformità tramite un unico contratto API. I nuovi prodotti si integrano senza la necessità di ricompilare l'SDK separatamente.
Quali modelli di implementazione sono supportati?
Cloud, on-premise, ibrido e remoto. Residenza dei dati in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA. Lo stesso set di funzionalità è disponibile per tutti e quattro i modelli di implementazione.
Quali certificazioni di conformità sono applicabili?
Certificazioni SOC 2 Tipo 2, ISO 27001:2022, PCI DSS, conformità al GDPR e al CCPA. Gestione dei dati conforme allo standard HIPAA supportata tramite configurazioni on-premise e cloud privato.
Come viene gestita la catena di audit per prodotti e servizi?
Un unico registro di controllo per KYC, KYB, AML, monitoraggio delle transazioni e decisioni sui casi. Ogni azione viene registrata con attribuzione dell'utente e un timestamp a prova di manomissione. Consultabile su richiesta.
Un cliente può iniziare con un prodotto e poi passare ad altri in seguito?
Sì. Lo stesso contratto API copre ogni prodotto, piattaforma e servizio di conformità. L'espansione consiste nell'abilitare nuovi moduli nel back-office, anziché ricostruire l'integrazione.
Un'unica piattaforma per le decisioni in materia di identità, antiriciclaggio e gestione del rischio.
Unifica KYC, KYB, AML e monitoraggio con un'unica API, una catena di audit condivisa e uno stack di verifica interno per tutti i modelli di implementazione.