Responsabile della griglia di verifica dell'identità G2 Estate 2026

Software di verifica dell'identità online per ogni mercato regolamentato

La verifica dell'identità digitale di Shufti esegue analisi forensi dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e in tempo reale AML screening tramite un'unica API configurabile.

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Analisi del caso Fraud Hub: segnali di rischio multilivello che mostrano attacchi di injection, intelligence sui dispositivi, analisi forense dei documenti e vitalità biometrica correlati in un'unica sessione di verifica.

Scelto da Oltre 2000 clienti Nel Mondo

COME SHUFTI RISOLVE IL PROBLEMA

Piattaforma di verifica dell'identità per l'intero ciclo di vita dell'identità.

Frode bloccata prima dell'attivazione

Le frodi più sofisticate iniziano già in fase di onboarding, con un forte aumento dei tentativi di falsificazione di documenti e di utilizzo di deepfake per l'identificazione. Shufti verifica l'integrità del MRZ, l'autenticità dei documenti, la coerenza dei campi visivi e la validità dei dati biometrici prima che l'account venga attivato.

Flussi più rapidi, copertura migliore

Le rigide procedure di verifica causano un calo di utenti e lasciano gli utenti a rischio insufficientemente controllati. Shufti indirizza i clienti a basso rischio attraverso la verifica dei documenti e del selfie in meno di 15 secondi, mentre i profili ad alto rischio passano automaticamente a una fase di due diligence più approfondita.

Un unico stack, un unico registro di controllo.

La frammentazione dei fornitori aumenta i costi e indebolisce il controllo delle prove. Shufti unifica i controlli di documenti, dati biometrici, NFC, indirizzi, eIDV e AML in un'unica API, un unico contratto e un unico pacchetto di prove per ogni verifica.

Esplora lo Stack

Tutto ciò che ti serve per verificare la tua identità in tutta sicurezza.

Verifica i clienti in pochi secondi, non in giorni

Integra l'autenticazione dei documenti, la corrispondenza biometrica, l'estrazione del chip NFC e la verifica elettronica dell'identità in un unico flusso configurabile. Le modalità adattive al rischio indirizzano i profili a basso rischio verso controlli più rapidi, mentre i casi ad alto rischio vengono segnalati con livelli di confidenza preimpostati e prove forensi visive.

Verifica del documento

Autentica passaporti, carte d'identità nazionali, patenti di guida, permessi di soggiorno e permessi di lavoro in oltre 250 regioni e territori e in più di 150 lingue. I controlli forensi verificano l'integrità dei dati MRZ, la coerenza dei campi e l'autenticità dei documenti, in modo da individuare documenti manomessi o generati dall'IA prima della creazione dell'account. Decisioni fornite entro 15 secondi.
Biometria facciale

Conferma che la persona che effettua la verifica sia effettivamente la persona presente sul documento. Il sistema di rilevamento della vitalità certificato iBeta Livello 3 individua i selfie deepfake, le foto stampate e gli attacchi di injection durante la fase di acquisizione del selfie.
Verifica NFC

Per la verifica di passaporti elettronici e documenti d'identità nazionali con tecnologia NFC, il sistema legge i dati biografici memorizzati nel chip e ne verifica crittograficamente l'integrità. I dati del chip vengono confrontati con i campi estratti tramite OCR per segnalare eventuali discrepanze tra quanto riportato sul chip e quanto presente sul documento.
Verifica dell'indirizzo

Verifica la prova di residenza tramite estrazione OCR in oltre 150 lingue, scomposizione strutturata dei campi e controlli incrociati con database postali globali. Il rilevamento della distanza geospaziale segnala i segnali incoerenti con la posizione dell'utente.
Identificazione rapida

Verifica dell'identità semplificata in un solo passaggio per utenti già registrati e livelli di verifica a basso rischio. Combina la riconfronto biometrico con i modelli registrati e i segnali di continuità della sessione per fornire un risultato più rapido, senza necessità di acquisire nuovamente i documenti.
eIDV

Verifica elettronica dell'identità tramite database governativi e commerciali autorevoli. Livello basato esclusivamente su database per le giurisdizioni in cui l'acquisizione dei documenti crea complessità, ma è disponibile una copertura di registri autorevoli. Indirizza automaticamente alla verifica documentale nei mercati in cui la copertura eIDV è limitata.

Verifica le aziende, non solo i singoli individui.

La verifica dell'identità per i clienti aziendali richiede controlli a livello di entità, identificazione del titolare effettivo, verifica dei documenti e dei dati biometrici a livello di amministratore e controllo della titolarità effettiva rispetto alle liste di sanzioni. Il modulo di onboarding aziendale di Shufti copre l'intera catena di verifica dell'identità aziendale, dai controlli di registro in oltre 100 giurisdizioni al KYI a livello di investitore, tramite un'unica API.

Verifica aziendale

Verifica le entità aziendali incrociando i dettagli di registrazione, le catene di proprietà del titolare effettivo e le identità degli amministratori con oltre 100 registri. La verifica dell'identità B2B passa da settimane di controlli manuali nei registri a pochi minuti di verifica automatizzata dell'entità con output JSON strutturato.
Dovuta diligenza

Escalation delle verifiche di identità aziendale ad alto rischio a una Due Diligence Avanzata con verifica della provenienza dei fondi, screening dei media negativi e autenticazione dei documenti aziendali. Soglie di rischio configurabili determinano quali profili di entità attivano automaticamente la revisione EDD.
Verifica dell'investitore

Semplifica la verifica dell'identità degli investitori per i flussi di lavoro di sottoscrizione dei fondi combinando KYC individuale, KYB dell'entità e AML screening in un unico flusso, progettato per soddisfare i requisiti di conformità che gli amministratori di fondi e le piattaforme di investimento regolamentate devono effettivamente affrontare.

Eseguire uno screening una sola volta e monitorare continuamente

Eseguire la verifica dell'identità, le sanzioni, le PEP e AML screening Con una sola chiamata API, Shufti crea una traccia unificata delle prove in fase di onboarding e monitora le variazioni di rischio del cliente durante tutto il rapporto.

AML Screening

Verifica ogni cliente verificato rispetto a oltre 3,500 watchlist ufficiali al momento della verifica dell'identità, con una singola chiamata API. Copre oltre 2.6 milioni di profili PEP in più di 80 lingue di screening. I dati delle watchlist vengono aggiornati ogni 15 minuti.
PEP e RCA

Identificazione delle persone politicamente esposte, dei loro familiari e dei loro stretti collaboratori durante la verifica dell'identità. Il monitoraggio continuo segnala automaticamente le modifiche dello status PEP e l'aggiunta di sanzioni dopo l'evento di verifica iniziale.
sanzioni

Ogni identità verificata viene confrontata con gli elenchi di sanzioni OFAC, UE, ONU, HMT e oltre 50 giurisdizioni. Gli aggiornamenti degli elenchi vengono propagati entro 15 minuti, in modo che i clienti segnalati tra l'ultimo controllo e oggi non passino inosservati.
Media avversi

Verifica individui ed entità accertati confrontandoli con oltre 50,000 fonti per individuare eventuali collegamenti con frodi, reati finanziari, terrorismo e provvedimenti normativi. La disambiguazione delle entità tramite elaborazione del linguaggio naturale (NLP) filtra i falsi positivi derivanti da nomi comuni, mantenendo le code di revisione focalizzate sui rischi reali.
Watchlist

Mantieni un monitoraggio continuo della watchlist per la tua base clienti verificata. Soglie di allerta configurabili, instradamento in base al livello di rischio e creazione automatizzata di pacchetti di prove SAR riducono il carico di lavoro del team di conformità per gli obblighi di monitoraggio post-verifica.

Modello di riconoscimento delle impronte digitali del dispositivo

Prevenire le frodi sofisticate

Sovrapponendo segnali comportamentali, informazioni sui dispositivi e punteggi di rischio ai controlli di identità, è possibile individuare le frodi che la sola verifica dei documenti non riesce a rilevare. Le verifiche rifiutate includono mappe di calore forensi visive e prove testuali, in modo che gli analisti possano comprenderne le motivazioni, e non solo i motivi.

Centro antifrode

Ogni verifica dell'identità riceve un punteggio di probabilità di frode (0-100%) dal livello di rilevamento basato sull'intelligenza artificiale di Shufti. Le verifiche rifiutate includono mappe di calore visive e pacchetti di prove testuali che identificano l'area specifica di interesse per la revisione da parte dell'analista.
Biometria comportamentale

Rileva bot e attacchi di verifica automatizzati analizzando i modelli di interazione durante la sessione di verifica. Segnala gli invii basati su emulatori e i flussi scriptati prima che l'utente raggiunga la fase di acquisizione del documento.
Fingerprinting del dispositivo

Identifica il dispositivo che invia ogni verifica in base a produttore, modello, versione del sistema operativo e ambiente software. Segnala macchine virtuali, attributi del dispositivo falsificati e dispositivi precedentemente collegati a tentativi fraudolenti.
Autenticazione 1:1

Per gli utenti che ritornano e devono sottoporsi a una nuova verifica o a controlli di identità più approfonditi, confronta un selfie scattato in tempo reale con il modello biometrico precedentemente utilizzato per confermare che si tratti della stessa persona.
AMF

Quando il punteggio di frode supera una soglia configurabile durante la verifica, viene attivata l'autenticazione biometrica o OTP a più fattori prima di procedere. La configurazione del livello di rischio garantisce che gli utenti legittimi non vengano interrotti durante la verifica delle richieste sospette.

Progettato per ogni soggetto coinvolto nel processo decisionale di verifica.

Crea la giusta suite di verifica per il tuo profilo di rischio. Combina l'autenticazione dei documenti, la biometria, la convalida dell'indirizzo e AML screening in un unico flusso configurabile.

Analista delle frodi

Prove pre-valutate e segnali di frode per ogni caso segnalato, in modo che il tuo team possa esaminare le decisioni e non i documenti grezzi.

Interesse Punteggio di frode Rilevamento della vitalità

Compliance Officer

Documentazione pronta per la verifica per ogni controllo, strutturata per l'ispezione normativa in ogni giurisdizione in cui operi.

Interesse Copertura della conformità Audit normativo AML Screening

Product Manager

Flussi di verifica configurabili che bilanciano velocità e tolleranza al rischio, senza dover ricostruire l'integrazione ogni volta.

Interesse Costruttore di viaggi Configurazione della piattaforma Modalità di rischio

Sviluppatore

API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.

Interesse Documenti di integrazione API REST SDK per dispositivi mobili

COPERTURA FRODE

Rileva ogni tipo di frode mirata alla tua piattaforma

Deepfake

Volti generati dall'IA e documenti falsificati sinteticamente eludono i tradizionali controlli di autenticità su larga scala. La funzionalità di analisi forense passiva di Shufti, che rileva l'autenticità e i documenti, individua i contenuti multimediali sintetici prima che raggiungano il flusso di onboarding.

Documento Deepfake Deepfake del viso

Frode di identità

Il furto di credenziali, le identità sintetiche ibride e i documenti manipolati sfruttano le lacune nella revisione manuale. Il sistema di verifica a più livelli di Shufti individua i segnali di frode prima ancora che gli account vengano creati.

Acquisizione dell'account Frode di identità sintetica Frode documentale Frode per impersonificazione

Abuso dell'account e della piattaforma

Le registrazioni duplicate, le iscrizioni generate da bot e gli attacchi basati sui referral minano la redditività delle piattaforme. Shufti collega dispositivi, identità e segnali comportamentali per smascherare le reti di abuso su larga scala.

Contabilità multipla Abuso di bonus e promozioni Reti fraudolente

Frode nelle transazioni e nei pagamenti

Richieste di storno fraudolente, reti di riciclaggio di denaro e elusione delle sanzioni espongono la tua azienda a rischi finanziari e normativi. Shufti collega la verifica dell'identità direttamente al contesto della transazione.

Frode di storno di addebito Attività di mulo del denaro Frode durante una festa Rischi normativi e di conformità

Come funziona

Come funziona la verifica dell'identità con Shufti

STEP 01

Invii ciò che il flusso richiede

L'utente finale invia tutto ciò che il percorso configurato include: un documento d'identità rilasciato dal governo, un selfie in tempo reale, un documento di residenza o dati biografici. La piattaforma controlla quali dati vengono raccolti. L'utente visualizza solo le informazioni rilevanti per la sua verifica.

STEP 02

Ogni controllo viene eseguito all'interno della stessa sessione

Autenticità del documento, corrispondenza biometrica del volto, rilevamento della vitalità, convalida dell'indirizzo, AML screeningeIDV vengono eseguiti in un unico flusso, senza integrazioni separate né passaggi aggiuntivi per l'utente. Ogni controllo contribuisce alla stessa decisione.

STEP 03

Un punteggio di rischio determina l'esito

Tutti i risultati vengono aggregati in un unico punteggio di probabilità di frode. Gli utenti verificati vengono approvati automaticamente. I casi limite vengono inviati alla coda di revisione con prove pre-valutate. I profili ad alto rischio vengono rifiutati prima della creazione dell'account.

STEP 04

Le prove sono pronte per la revisione.

Shufti invia la decisione di verifica, i dati estratti e gli URL di prova al tuo endpoint registrato. Il pacchetto completo di prove, ogni controllo, ogni documento, ogni risultato, è disponibile per la verifica in qualsiasi momento.

Progettato per la conformità: vai online in pochi minuti con le nostre API flessibili e gli SDK leggeri.

API unica, integrazione perfetta

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Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.

Esplora la documentazione degli SDK

Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.

Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.

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Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.

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Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate

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La fiducia che i nostri clienti condividono

Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.

La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.

Mark Knighton

Responsabile dello sviluppo globale - Alleanze globali, DevCode

Tutto ciò che devi sapere in un unico posto.

Domande frequenti

Che cos'è la verifica dell'identità?

La verifica dell'identità è il processo di conferma che una persona o un'azienda sia effettivamente chi dichiara di essere, utilizzando documenti rilasciati dal governo, controlli biometrici e consultazioni in database autorevoli. Shufti la completa in meno di 15 secondi in oltre 240 regioni.

Come funziona la verifica dell'identità?

L'utente finale invia un documento d'identità rilasciato dal governo, un selfie in tempo reale o i propri dati biografici. Shufti esegue quindi tutti i controlli necessari in un'unica sessione e restituisce un punteggio di rischio unico prima della creazione dell'account.

L'utente invia un documento d'identità rilasciato dal governo, un selfie in tempo reale o dati biografici.
Shufti esegue l'autenticazione dei documenti, la corrispondenza biometrica del volto, il rilevamento della vitalità, la convalida dell'indirizzo e AML screening nella stessa seduta.
I controlli combinati generano un punteggio di rischio unico che approva, inoltra o rifiuta l'utente prima che l'account venga attivato.

Qual è la differenza tra verifica dell'identità e KYC?

La verifica dell'identità conferma che una persona o un'azienda è chi dichiara di essere. Il KYC è il processo normativo più ampio che utilizza la verifica dell'identità come primo passo, quindi aggiunge la profilazione del rischio, AML screeninge monitoraggio continuo. Shufti offre entrambi tramite un'unica API.

	Verifica dell'identità	KYC
Ciò che fa	Conferma che una persona o un'azienda è chi dichiara di essere.	Il processo più ampio che utilizza la verifica dell'identità come primo passo
Obbiettivo	Un singolo evento di verifica	Profilazione del rischio, AML screeninge monitoraggio continuo
Quando funziona	Al momento dell'inserimento o della promozione	Durante la fase di onboarding e per tutta la durata del rapporto con il cliente.
Consegnato da Shufti	Sì, tramite un'API	Sì, tramite la stessa API

Quali verifiche sono incluse in un flusso standard di verifica dell'identità?

Un flusso standard include tre controlli predefiniti e tre livelli opzionali. Ogni controllo è configurabile in base ai requisiti normativi e al livello di rischio del cliente.

Vedi	Standard o opzionale	Ciò che fa
Verifica dei documenti	Standard	Autentica l'ID e verifica l'integrità e la coerenza dei campi della zona a traffico limitato (MRZ).
Corrispondenza biometrica del volto e verifica della vitalità	Standard	Conferma che la persona corrisponde al documento, con verifica della vitalità conforme al livello iBeta 3.
AML screening	Standard	Verifica rispetto a oltre 3,500 liste di controllo ufficiali che coprono sanzioni, PEP e notizie negative.
Verifica del chip NFC	Opzionale	Legge i dati memorizzati nel chip e verifica crittograficamente che non siano stati alterati.
Verifica dell'indirizzo	Opzionale	Verifica la prova di residenza tramite estrazione OCR e controlli incrociati del database.
Verifica del database eIDV	Opzionale	Verifica l'identità confrontandola con autorevoli database governativi e commerciali.

Quanto tempo richiede in genere una verifica dell'identità?

La maggior parte delle verifiche si completa in 15-60 secondi. Il tempo esatto dipende dal percorso di rischio.

Percorso di verifica	Tempo tipico
Processo decisionale automatizzato a basso rischio	In genere viene elaborato più velocemente
Verifica standard	Da 15 a 60 secondi
Valutazione del rischio elevato, due diligence rafforzata o revisione manuale	Più lungo, a seconda dell'SLA di revisione configurato.

Come fa Shufti a rilevare identità sintetiche e documenti deepfake?

Shufti rileva identità sintetiche e documenti deepfake attraverso due livelli: rilevamento biometrico della vitalità, con conformità iBeta Livello 3 secondo ISO/IEC 30107-3, e analisi forense dei documenti.

Tipo di attacco	Come Shufti lo rileva
Selfie deepfake	Rilevamento biometrico della vitalità
Attacco fotografico stampato	Rilevamento biometrico della vitalità
Presentazione di maschere 3D	Rilevamento biometrico della vitalità
attacco di iniezione digitale	Rilevamento biometrico della vitalità
Documento falsificato o generato dall'IA	Analisi forense dei documenti: struttura del modello, integrità della zona di modifica della mappatura (MRZ), coerenza dei caratteri, posizionamento delle funzionalità di sicurezza.

Dove vengono elaborati i dati di identità e quali opzioni di residenza dei dati sono disponibili?

Shufti elabora i dati di identità tramite infrastrutture cloud regionali e i clienti selezionano la regione preferita durante la fase di onboarding.

Aspetto	Eccezionale
regioni di elaborazione	UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC, MENA
Selezione della regione	Configurato dal cliente durante la fase di onboarding
Ritenzione	Configurabile dal client
GDPR	L'accordo sul trattamento dei dati copre l'articolo 28
Trasferimenti transfrontalieri	Clausole contrattuali standard disponibili

Cosa succede quando una verifica fallisce?

Le verifiche non riuscite generano un codice di motivazione strutturato e un punteggio di probabilità di frode, e ogni decisione viene registrata in un registro di controllo con un pacchetto di prove con data e ora.

Risultato	Quando si applica	Prove fornite
Rifiuto automatico	Risultato negativo evidente o punteggio ad alto rischio	Codice motivo e punteggio di probabilità di frode
Revisione manuale	Casi limite	Prove pre-valutate, con una mappa di calore forense visiva sui fallimenti documentali
Due diligence rafforzata	Profili ad alto rischio	Documentazione completa, registrata con data e ora di esecuzione.

Valuta se la tua suite di verifica copre tutti i mercati in cui operi

Le tattiche antifrode, le normative sull'identità e le aspettative relative all'onboarding sono in rapida evoluzione. Valuta se la tua infrastruttura attuale è in grado di verificare utenti, aziende e casi ad alto rischio attraverso un flusso di lavoro unico e pronto per gli audit.

Valuta la tua copertura di verifica

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Tutto ciò che ti serve per verificare la tua identità in tutta sicurezza.

Verifica i clienti in pochi secondi, non in giorni

Verifica del documento

Biometria facciale

Verifica NFC

Verifica dell'indirizzo

Identificazione rapida

eIDV

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Verifica aziendale

Dovuta diligenza

Verifica dell'investitore