Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
eIDV
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
Screening della leucemia mieloide acuta
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Screening AML aziendale
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
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Analisi delle frodi
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Kenia
Verifica dell'identità e KYC per il Kenya
Shufti offre servizi di verifica dell'identità e conformità "Know Your Customer" (KYC) per le aziende keniote, in ottemperanza ai requisiti POCAMLA e CBK, fornendo screening KYC e AML pronti per le verifiche.
Prestazioni operative per il KYC in Kenya
I nostri numeri parlano da soli
98.03%
Tariffe di passaggio
100%
Verifica NFC
90%
Copertura eIDV
Documenti kenioti che verifichiamo: persone e aziende
Documenti individuali che verifichiamo
Shufti supporta 14 tipi di documenti kenioti.
Visualizza tutti i documenti supportatiCarta d'identità
Rilasciato dall'Ufficio Nazionale di Registrazione ai cittadini di età superiore ai 18 anni, con un identificativo univoco di 8 cifre. Obbligatorio per tutte le transazioni finanziarie e i procedimenti legali in Kenya.
Passaporto
Rilasciato dal Dipartimento dei Servizi per l'Immigrazione. Documento di identità secondario valido per 10 anni per gli adulti e 5 anni per i minori. Accettato per la verifica dell'identità.
Patente
Documento di identità rilasciato dal governo che funge sia da patente di guida che da documento di riconoscimento ufficiale. Disponibile nelle categorie per neopatentati, professionisti e veicoli privati.
Certificato di nascita
Rilasciato dall'Ufficio Nazionale di Statistica del Kenya. Obbligatorio per la richiesta della carta d'identità nazionale. Accettato per la verifica dell'identità e per questioni ereditarie.
Tessera di registrazione elettorale
Rilasciato dall'IEBC. Funge da prova di cittadinanza e da documento di supporto per la verifica dell'identità e della residenza.
Carta d'identità militare
Documento di identità rilasciato dal governo per il personale in servizio attivo e in pensione delle Forze di Difesa del Kenya che effettua transazioni finanziarie.
Carta di identità per rifugiati
Rilasciato dal Dipartimento per gli Affari dei Rifugiati. Documento di identità ufficiale per rifugiati e richiedenti asilo in possesso di regolare permesso di soggiorno in Kenya.
Permesso di residenza
Rilasciato ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno di lunga durata in Kenya. Documento di identità principale e prova di residenza legale.
Identità aziendale
Certificato di costituzione
Documento principale rilasciato dal Registro delle Imprese al momento della registrazione della società. Contiene la denominazione sociale, il numero di registrazione e la data di registrazione, a conferma dello status di persona giuridica.
Modulo CR 12
Documento obbligatorio previsto dalla legge che elenca tutti gli amministratori, gli azionisti, le percentuali di partecipazione, l'indirizzo della sede legale della società e i dati di registrazione, depositato presso il Registro delle Imprese.
Memorandum e Statuto
Documento costitutivo depositato al momento della registrazione della società. Descrive in dettaglio la struttura societaria, gli scopi, le norme di governance interna e i diritti e gli obblighi degli azionisti.
Identità fiscale aziendale
Certificato PIN KRA
Codice identificativo personale di 11 cifre rilasciato dall'Autorità fiscale keniota (Kenya Revenue Authority) a individui ed entità giuridiche, tra cui società, partnership, trust e club, ai fini dell'amministrazione fiscale.
Verifica del PIN KRA
Servizio di verifica online gestito dalla Kenya Revenue Authority (KRA). Conferma la validità e lo stato attuale dei codici PIN della KRA rilasciati a persone fisiche e aziende.
Proprietà e controllo (UBO)
Registro dei beneficiari effettivi
Registro obbligatorio previsto dal Regolamento sulle società (Informazioni sulla titolarità effettiva) del 2020. Identifica le persone fisiche che detengono una partecipazione azionaria pari o superiore al 10%, diritti di voto o poteri di nomina/revoca.
Dichiarazione di titolarità effettiva
Dichiarazione formale presentata dalle società che identifica i titolari effettivi e conferma la conformità agli obblighi di divulgazione della titolarità effettiva entro il termine di 30 giorni previsto.
Risoluzione del Consiglio di Amministrazione
Delibera del consiglio di amministrazione che documenta il processo di identificazione del titolare effettivo e conferma la conformità alle normative in materia di titolarità effettiva e ai requisiti di presentazione al registro elettronico.
Lingue che trattiamo
Gestione del linguaggio e dello script del documento
Le lingue ufficiali del Kenya sono l'inglese e lo swahili, entrambe basate sull'alfabeto latino. I documenti governativi e le carte d'identità sono emessi in inglese come lingua principale. Shufti gestisce entrambe le lingue con set di caratteri latini standard, senza richiedere traslitterazioni speciali.
Corrispondenza e standardizzazione dei nomi
I nomi kenioti possono contenere segni diacritici o caratteri speciali in swahili. Shufti applica protocolli standardizzati di corrispondenza dei caratteri latini per garantire la coerenza dei nomi nei documenti di identità, nei registri delle transazioni e nei registri dei titolari effettivi, tenendo conto delle convenzioni di denominazione locali.
Coerenza delle prove tra le fasi KYC e KYB
Shufti verifica la coerenza linguistica tra i documenti di identità individuali e i documenti di registrazione aziendale. Ciò include il controllo incrociato di nomi, indirizzi e dettagli aziendali tra i dati del CNIC, le informazioni del passaporto, i dati del PIN KRA e le registrazioni aziendali per individuare frodi e incongruenze.
GOVERNANCE E CONTROLLI
Decisioni pronte per la verifica, minore inerzia operativa
Meno richieste di ripresentazione evitabili
L'acquisizione ad alta risoluzione e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) riducono le presentazioni incomplete e i cicli di reinvio in Kenya.
Piste di controllo più pulite
Le registrazioni con timestamp soddisfano i requisiti di audit di FRC e CBK, consentendo una rapida dimostrazione normativa durante le verifiche.
Risultati migliori nella corrispondenza dei nomi
Gestisce le convenzioni di denominazione keniote e i set di caratteri swahili, riducendo i falsi rifiuti di clienti legittimi.
Un unico flusso di lavoro, un unico back office.
La procedura unificata di verifica KYC, KYB e AML elimina i passaggi manuali e riduce i costi operativi.
Progettazione del flusso ID-First a livello nazionale
Dà priorità alla verifica della Carta d'Identità Nazionale, il metodo più affidabile e resistente alle frodi.
Sfide relative alla verifica dell'identità e all'identificazione del cliente in Kenya
Documenti falsificati e manomessi
Nonostante il sistema di passaporti biometrici del Kenya, si registra un'elevata prevalenza di frodi documentali e di furti di identità. I criminali sfruttano le vulnerabilità utilizzando documenti d'identità scaduti e tecniche di manomissione.
Ritardi dovuti alla verifica manuale
Le procedure KYC cartacee richiedono giorni o settimane a causa della sovrapposizione di requisiti normativi e della mancanza di un'infrastruttura di verifica digitale unificata, causando ritardi nella conformità.
Lacune nell'integrazione biometrica
L'Ufficio Nazionale di Registrazione gestisce i dati biometrici, ma l'integrazione con i sistemi KYC commerciali rimane incoerente, costringendo a ricorrere a controlli manuali e aumentando il rischio di frode.
Rischio di inserimento nella lista grigia del FATF
Il Kenya è sottoposto a un monitoraggio intensificato da parte del FATF, con requisiti di vigilanza più rigorosi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, obblighi di indagine sul riciclaggio di denaro e sanzioni significative in caso di inadempienza.
Soluzioni IDV/KYC di Shufti per il Kenya
Soluzioni KYC
Verifica del viso
Combina il rilevamento della vitalità con il confronto facciale sui documenti governativi. Previene la falsificazione e le frodi di identità sintetica nel settore della finanza digitale in Kenya.
.
Verifica dell'età
Stima dell'età basata su selfie utilizzando l'intelligenza artificiale, combinata con la verifica dei documenti governativi. Supporta prodotti con restrizioni di età, giochi e prestiti regolamentati in Kenya.
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Verifica dell'indirizzo
Verifica qualsiasi documento contenente l'indirizzo. Supporta le bollette delle utenze keniote e gli estratti conto bancari di Kenya Power, KCB, Equity Bank, Barclays e altre banche keniote.
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Verifica del documento
Verifica tutti i 14 tipi di documenti kenioti, inclusi carte d'identità nazionali, passaporti e patenti di guida. Rileva le frodi adattandosi al contesto keniota.
.Soluzioni KYB
Verifica aziendale
Shufti verifica lo status giuridico dell'azienda tramite il certificato di costituzione, il modulo CR 12 e i registri di registrazione dell'impresa. Identifica i titolari effettivi che detengono il 10% o più delle azioni o dei diritti di voto tramite l'integrazione con il registro delle imprese keniota e la revisione della documentazione relativa alla titolarità effettiva.
.
Due Diligence migliorata
Shufti effettua screening per individuare i fattori di rischio antiriciclaggio specifici del Kenya, tra cui lo stato di inclusione nella lista grigia del FATF, i settori commerciali ad alto rischio e le preoccupazioni relative al finanziamento del terrorismo ai sensi del POTA. Fornisce documentazione pronta per le verifiche da parte del Financial Reporting Centre e per gli esami della Banca Centrale.
.Screening della leucemia mieloide acuta
Screening AML aziendale
Shufti verifica le entità confrontandole con gli elenchi consolidati delle sanzioni delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1267/1373/1718/1988 e l'elenco del terrorismo interno del Kenya. Identifica i titolari effettivi confrontandoli con gli elenchi delle persone politicamente esposte (PEP) e delle sanzioni, garantendo la conformità alla legge POCAMLA.
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Screening delle transazioni
Shufti fornisce un servizio di monitoraggio continuo delle transazioni per gli istituti finanziari con sede in Kenya. Segnala i modelli di attività sospette che richiedono la presentazione di una segnalazione di transazione sospetta (STR) alla piattaforma goAML del Financial Reporting Centre entro i tempi previsti.
.Progettato per adattarsi al panorama normativo del Kenya in materia di conformità.
Banca centrale del Kenya (CBK)
Shufti è l'autorità di vigilanza bancaria responsabile delle linee guida KYC/AML. Offre soluzioni in linea con le linee guida di Customer Due Diligence della Banca Centrale del Kenya (CBK) per gli istituti finanziari. Sito web ufficiale: https://www.centralbank.go.ke/
Centro di rendicontazione finanziaria (FRC)
L'unità di intelligence finanziaria del Kenya, istituita ai sensi del POCAMLA 2009, Shufti consente la segnalazione in tempo reale di STR e CTR tramite la piattaforma goAML per la conformità normativa. Sito web ufficiale: https://www.frc.go.ke/
Autorità per i mercati dei capitali (CMA)
Autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari, delle società di investimento e dello sviluppo del mercato dei capitali. Shufti supporta la verifica degli investitori e la divulgazione della titolarità effettiva, requisiti imposti dalla CMA, per le entità del mercato dei capitali e i partecipanti ai fondi di investimento. Sito web ufficiale: https://www.cma.or.ke/
Autorità di regolamentazione delle assicurazioni (IRA)
Shufti è l'unica autorità che regola e supervisiona il settore assicurativo del Kenya. Consente la verifica KYC (Know Your Customer) per i clienti assicurativi e l'identificazione del titolare effettivo per le compagnie assicurative, garantendo la tutela degli assicurati e la conformità del settore. Sito web ufficiale: https://ira.go.ke/
Ufficio del Commissario per la protezione dei dati (ODPC)
Shufti è un'autorità di controllo per la protezione dei dati istituita ai sensi del Data Protection Act 2019. Implementa sistemi di crittografia, controlli di accesso sicuri e protocolli di conservazione dei dati conformi ai requisiti dell'ODPC e ai periodi minimi di conservazione previsti dal POCAMLA. Sito web ufficiale: https://www.odpc.go.ke/
Autorità delle entrate del Kenya (KRA)
L'autorità fiscale responsabile dell'amministrazione tributaria e del rilascio dei PIN KRA. Shufti integra la verifica del PIN KRA per l'identificazione di persone fisiche e giuridiche, supportando la verifica della conformità fiscale e la conferma del titolare effettivo. Sito web ufficiale: https://www.kra.go.ke/
Autorità per le comunicazioni del Kenya (CA)
Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni, l'e-commerce e la sicurezza informatica. Shufti supporta gli operatori di telecomunicazioni e le piattaforme fintech autorizzate da CA, garantendo la verifica dell'identità dei clienti e la conformità alla sicurezza dei dati. Sito web ufficiale: https://www.ca.go.ke/
Autorità di regolamentazione delle cooperative di credito (SASRA)
Shufti è l'autorità di regolamentazione delle società SACCO che effettuano la raccolta di depositi e specifiche attività non legate alla raccolta di depositi. Shufti fornisce servizi di KYC (Know Your Customer) e verifica della titolarità effettiva per i soci SACCO e per le operazioni di raccolta depositi. Sito web ufficiale: https://www.sasra.go.ke/
Scelta di implementazione
Shufti supporta l'implementazione on-premise per gli istituti finanziari regolamentati in Kenya, in attesa del completamento dell'infrastruttura cloud regionale. Entro il 2026 è prevista l'apertura di data center regionali AWS, Azure e GCP in Kenya; le implementazioni provvisorie utilizzano le regioni sudafricane o ambienti on-premise dedicati.
Allineamento normativo
La gestione dei dati da parte di Shufti è conforme al Data Protection Act 2019 e ai requisiti di conservazione dei documenti previsti dal POCAMLA. Tutti i documenti KYC, le informazioni di identificazione dei clienti e la documentazione relativa alle transazioni vengono conservati in conformità con il periodo minimo di conservazione di 7 anni previsto dalla legge keniota per i dati relativi a transazioni e clienti e con il periodo di conservazione di 10 anni successivo alla cessazione dell'attività per i dati relativi alla titolarità effettiva.
Controlli di ritenzione
Shufti implementa programmi di conservazione dei dati configurabili, in linea con la legge POCAMLA (7 anni per i dati relativi a transazioni e clienti) e con i requisiti di conservazione dei dati relativi alla titolarità effettiva (10 anni dopo che una persona cessa di essere il titolare effettivo). I flussi di lavoro di cancellazione automatizzati garantiscono la conformità con i principi di necessità e proporzionalità del Kenya.
Postura di crittografia
Shufti utilizza la crittografia AES-256 per i dati personali archiviati e implementa controlli di accesso sicuri con valutazioni periodiche delle vulnerabilità. La conformità è in linea con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del Kenya del 2021 e con i requisiti di sicurezza delle informazioni della Banca Centrale del Kenya.
Controlli relativi ai dati e alla privacy in Kenya
Fonti keniote in materia di antiriciclaggio che rafforzano la decisione
Assemblea nazionale del Kenya
Ente per il turismo del Kenya
Autorità per le strade rurali del Kenya
Borsa valori di Nairobi
Legge keniota - Organizzazioni terroristiche
Lo standard
Quotidiano Nazione
La Stella
Assemblea nazionale del Kenya
Ente per il turismo del Kenya
Autorità per le strade rurali del Kenya
Borsa valori di Nairobi
Legge keniota - Organizzazioni terroristiche
Lo standard
Quotidiano Nazione
La Stella
Assemblea nazionale del Kenya
Ente per il turismo del Kenya
Autorità per le strade rurali del Kenya
Borsa valori di Nairobi
Legge keniota - Organizzazioni terroristiche
Lo standard
Quotidiano Nazione
La Stella
Domande frequenti
Quali documenti sono necessari per la verifica KYC in Kenya?
I principali documenti KYC (Kenya Information Control, ovvero identificazione del cliente) richiesti in Kenya sono la Carta d'Identità Nazionale, il Passaporto e la Patente di Guida. I documenti secondari includono i certificati di nascita e i documenti di registrazione delle imprese (Certificato di Costituzione, Modulo CR 12) per la verifica dell'azienda.
Che cos'è la conformità al POCAMLA e chi deve rispettarla in Kenya?
La legge POCAMLA del 2009 è la principale normativa antiriciclaggio del Kenya, che impone a banche, fornitori di servizi di pagamento, cooperative di credito e imprese non finanziarie di registrarsi presso il Centro di segnalazione finanziaria, di effettuare la dovuta diligenza nei confronti dei clienti e di presentare segnalazioni di operazioni sospette (STR) e segnalazioni di transazioni sospette (CTR) per importi superiori all'equivalente di 15,000 dollari USA.
Qual è la differenza tra KYC e KYB in Kenya?
Il KYC (Know Your Customer) è il processo di verifica individuale del cliente che richiede la convalida del documento d'identità, la verifica della vitalità biometrica e la valutazione del rischio. Il KYB (Know Your Business) è l'equivalente aziendale e verifica lo status giuridico della società, il certificato di costituzione, la dichiarazione della titolarità effettiva (per azionisti con una partecipazione superiore al 10%) e l'identificazione del titolare effettivo (UBO) in conformità con i requisiti del Companies Act 2015.
Come posso verificare la titolarità effettiva (UBO) di una società keniota?
In Kenya, le società sono tenute a tenere un Registro dei Titolari Effettivi che identifichi le persone fisiche che detengono una partecipazione azionaria/diritti di voto pari o superiore al 10%, poteri di nomina/revoca o un controllo significativo (Regolamento sulle Informazioni relative alla Titolarità Effettiva delle Società del 2020). Le società devono presentare il registro al Registro Elettronico entro 30 giorni dalla sua redazione e notificare ai titolari effettivi identificati la necessità di fornire un documento d'identità nazionale, un passaporto o un certificato di nascita entro 21 giorni. Eventuali modifiche devono essere comunicate entro 14 giorni.
Qual è il ruolo della Banca Centrale del Kenya nella conformità alle normative KYC e AML?
La Banca Centrale del Kenya (CBK) è l'autorità monetaria e di vigilanza bancaria responsabile dello sviluppo delle linee guida KYC/AML, del rilascio delle licenze agli istituti finanziari, della supervisione della conformità al POCAMLA e della garanzia che le banche implementino misure di adeguata verifica della clientela. Le Linee Guida Prudenziali e i Regolamenti sui Fornitori di Credito Digitale della CBK impongono la verifica dell'identità, la divulgazione della titolarità effettiva e il controllo delle persone politicamente esposte (PEP) e delle sanzioni per tutti i titolari di conto.
Quali leggi sulla protezione dei dati si applicano alla procedura KYC in Kenya?
La legge sulla protezione dei dati n. 24 del 2019 disciplina il trattamento dei dati personali ai fini della procedura KYC (Know Your Customer), applicata dall'Ufficio del Commissario per la protezione dei dati (ODPC). La legge impone alle organizzazioni di raccogliere i dati in modo lecito, di conservarli in modo sicuro tramite crittografia, di implementare la protezione dei dati fin dalla progettazione, di informare gli interessati del trattamento dei dati e di conservare i registri KYC per 7 anni, conformemente alla legge POCAMLA, nel rispetto dei principi di necessità dei dati.
In Kenya è richiesto il rilevamento biometrico della vitalità per la procedura KYC (Know Your Customer)?
Sebbene non sia esplicitamente previsto come "obbligatorio" dalla legge POCAMLA, le linee guida e le migliori prassi della Banca Centrale del Kenya (CBK) raccomandano il rilevamento biometrico della vitalità come parte dell'implementazione del KYC digitale. L'Ufficio Nazionale di Registrazione gestisce i dati biometrici (impronte digitali, riconoscimento facciale) integrati nei sistemi di identificazione nazionale e passaporti. Per i clienti ad alto rischio e per una maggiore due diligence (persone politicamente esposte, conti ad alto valore), gli istituti finanziari utilizzano sempre più spesso controlli biometrici di vitalità basati sull'intelligenza artificiale per prevenire le frodi di identità sintetica.
Come faccio a presentare le dichiarazioni STR e CTR al Centro di segnalazione finanziaria del Kenya?
Tutti gli enti segnalanti devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette (STR) e le segnalazioni di transazioni in contanti (CTR) in formato elettronico tramite la piattaforma goAML (https://goaml.frc.go.ke/). Le segnalazioni di transazioni in contanti devono essere presentate per importi pari o superiori a 15,000 USD a settimana. Le segnalazioni di operazioni sospette (STR) devono essere presentate immediatamente non appena viene rilevata un'attività sospetta. Per essere registrate ufficialmente, le segnalazioni devono essere confermate dall'FRC tramite la bacheca messaggi di goAML.
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