Conosci il tuo cliente

Verifica i clienti Faster Without Opening CDD Gaps

Shufti’s configurable KYC verification software integrates document verification, facial verification, eIDV, NFC checks, address verification, and AML screening into a streamlined KYC workflow. Verify genuine customers quickly, screen risk at onboarding, and escalate high-risk profiles to enhanced due diligence without stitching multiple vendors together.

Richiedi una demo Contattaci

KYC — configurable document, biometric, NFC, address, eIDV, and AML screening through one integration

Scelto da Oltre 2000 clienti Nel Mondo

COME SHUFTI RISOLVE IL PROBLEMA

Un'unica piattaforma per l'intero ciclo di vita KYC

La frode sintetica è stata fermata in anticipo

I documenti generati dall'IA e le identità sintetiche stanno aumentando il rischio di onboarding. Shufti verifica la presenza di frodi legate all'identità sintetica, l'originalità, le manomissioni, i segnali GenAI, i tentativi di replay e la veridicità del volto per rilevare deepfake, injection e frodi con documenti sintetici prima dell'approvazione.

CDD a livelli senza possibilità di interruzione

La CDD basata sul rischio non dovrebbe obbligare ogni cliente a sottoporsi agli stessi controlli. Shufti consente ai team di configurare soglie e percorsi, in modo che gli utenti a basso rischio procedano più velocemente, mentre i profili a rischio più elevato passino a verifiche tramite NFC, eIDV, AML o software di Customer Due Diligence.

Tracce di controllo con contesto

Fragmented KYC stacks weaken evidence and slow compliance teams down. Shufti’s identity verification software connects identity checks, AML screening, alerts, reason codes, and case context into audit-ready records analysts can act on quickly.

Esplora lo Stack

Crea una suite KYC senza intermediari

Verifica i clienti con i giusti controlli di identità

Conferma l'identità degli utenti reali tramite controlli documentali, biometrici, NFC, di indirizzo e senza documenti, quindi intensifica la verifica quando il rischio o le normative lo richiedono.

Verifica del documento

Verifica i documenti d'identità rilasciati dal governo e i relativi documenti di supporto con OCR interno, controlli di originalità, rilevamento di manomissioni e codici di motivazione pronti per la revisione. Le metriche pubbliche supportate dalla fonte includono un tempo di decisione inferiore a 15 secondi, oltre 150 lingue, una precisione OCR del 99% e oltre 250 regioni.
Biometria facciale

Abbina un selfie scattato in tempo reale alla foto del documento d'identità e utilizza la certificazione iBeta di liveness, l'analisi di profondità/forma 3D e la protezione contro deepfake/replay/iniezioni per confermare la presenza reale dell'utente. La pagina pubblica riporta un'accuratezza del 98.72% e un tasso di falsi positivi inferiore allo 0.01%.
Verifica NFC

Legge i dati di identità memorizzati nel chip dai passaporti elettronici e dagli ID NFC supportati per la verifica delle credenziali a livello di chip, quindi confronta i dati sicuri del chip con il flusso di utenti e documenti.
Verifica dell'indirizzo

Convalidare la prova di residenza nell'ambito della procedura KYC per le giurisdizioni o i livelli di rischio che richiedono una prova dell'indirizzo di residenza.
eIDV

Verifica gli utenti tramite controlli di identità senza documenti, collegati a documenti d'identità elettronici, portafogli digitali e fonti di dati autorevoli; Shufti vanta un tempo di risposta inferiore a 3 secondi, opera in oltre 85 territori e si avvale di oltre 270 fonti di dati.

Escalare i clienti e le relazioni commerciali ad alto rischio in controlli più approfonditi

Utilizza questa scheda per clienti individuali ad alto rischio, clienti aziendali, verifiche del titolare effettivo, onboarding degli investitori o casi EDD in cui la procedura KYC standard non è sufficiente. Concentrati sulla formulazione relativa alle procedure di escalation KYC piuttosto che ripetere il contenuto della pagina KYB.

Verifica aziendale

Per i clienti aziendali, prima di avviare la collaborazione, verificare la registrazione dell'attività, le strutture di proprietà/controllo, gli amministratori e la documentazione relativa al titolare effettivo.
Dovuta diligenza

Indirizzare i clienti ad alto rischio verso i flussi di lavoro del software EDD che possono includere documenti aggiuntivi, prove sulla provenienza dei fondi/del patrimonio, analisi dei media negativi e valutazioni degli analisti.
Verifica dell'investitore

For funds and investment platforms, combine investor KYC, business/entity checks, and AML screening in one onboarding path.

Modello di monitoraggio delle transazioni

Screening durante l'onboarding, monitoraggio dopo l'approvazione

La procedura KYC non dovrebbe fermarsi alla semplice acquisizione dei documenti. Oltre alla verifica dell'identità, è necessario eseguire controlli su sanzioni, liste di controllo, PEP/RCA e notizie negative sui media, e proseguire con il monitoraggio quando richiesto da normative o politiche interne.

AML Screening

Shufti effettua controlli su individui ed entità tramite corrispondenza basata sull'identità, sanzioni, liste di controllo, informazioni PEP/RCA, notizie negative sui media, contesto del caso e informazioni di allerta pronte per le verifiche. Shufti elenca oltre 3,500 liste di controllo, oltre 200 regimi sanzionatori e oltre 50,000 fonti mediatiche.
Monitoraggio delle transazioni

Estendere il profilo di rischio KYC al monitoraggio post-onboarding per individuare comportamenti transazionali sospetti e per fornire report basati su prove concrete.
PEP e RCA

Identificare le persone politicamente esposte, i parenti e i collaboratori stretti durante la fase di inserimento e monitorare le modifiche successive all'approvazione.
sanzioni

Verifica la copertura delle sanzioni globali, incluse quelle di ONU, OFAC, UE, HMT, DFAT, SECO e altri regimi sanzionatori.
Media avversi

Individuare le notizie negative rilevanti provenienti da fonti globali e locali e classificare l'esposizione mediatica in base al tema di rischio.

Modello di riconoscimento delle impronte digitali del dispositivo

Previeni le frodi d'identità prima che l'account venga attivato.

Sovrapponete i controlli relativi a dispositivo, comportamento, riproduzione, disponibilità e riautenticazione al flusso KYC per individuare le frodi che un controllo basato esclusivamente sui documenti potrebbe non rilevare.

Centro antifrode

Integrare i segnali di frode provenienti da analisi forensi dei documenti, dati biometrici, dispositivi, comportamenti e sistemi di difesa contro le iniezioni di coercizione nel processo di verifica.
Biometria comportamentale

Rileva schemi di interazione sospetti, bot e invii automatizzati durante la sessione di verifica.
Fingerprinting del dispositivo

Valutare se il dispositivo di onboarding appare autentico, contraffatto, virtualizzato o collegato a precedenti comportamenti a rischio.
Autenticazione 1:1

Per gli utenti di ritorno, confronta un selfie scattato in tempo reale con il profilo registrato per supportare la nuova procedura KYC, il recupero dell'account o la verifica in più fasi.
AMF

Attiva l'OTP o il passaggio di consegne biometrico quando un punteggio di rischio, una giurisdizione o il contesto della transazione richiedono una maggiore garanzia.

Tutto ciò che devi sapere sul tuo cliente

Build a compliant KYC stack from a single integration. Combine document verification, biometric checks, AML screening, and ongoing monitoring with role-aware tooling for compliance, product, engineering, and fraud teams.

Compliance Officer

Documentazione pronta per la verifica per ogni controllo, strutturata per l'ispezione normativa in ogni giurisdizione in cui operi.

Interesse Copertura della conformità AML Audit normativo

Product Manager

Flussi di verifica configurabili che bilanciano velocità e tolleranza al rischio, senza dover ricostruire l'integrazione ogni volta.

Interesse Costruttore di viaggi Configurazione della piattaforma Modalità di rischio

Sviluppatore

API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.

Interesse Documenti di integrazione API REST SDK per dispositivi mobili

Analista delle frodi

Prove pre-valutate e segnali di frode per ogni caso segnalato, in modo che il tuo team possa esaminare le decisioni e non i documenti grezzi.

Interesse Punteggio di frode Rilevamento della vitalità

COPERTURA FRODE

Rileva ogni tipo di frode mirata alla tua piattaforma

Deepfake

Volti generati dall'IA e documenti falsificati sinteticamente eludono i tradizionali controlli di autenticità su larga scala. La funzionalità di analisi forense passiva di Shufti, che rileva l'autenticità e i documenti, individua i contenuti multimediali sintetici prima che raggiungano il flusso di onboarding.

Documento Deepfake Deepfake del viso

Frode di identità

Il furto di credenziali, le identità sintetiche ibride e i documenti manipolati sfruttano le lacune nella revisione manuale. Il sistema di verifica a più livelli di Shufti individua i segnali di frode prima ancora che gli account vengano creati.

Acquisizione dell'account Frode di identità sintetica Frode documentale Frode per impersonificazione

Abuso dell'account e della piattaforma

Le registrazioni duplicate, le iscrizioni generate da bot e gli attacchi basati sui referral minano la redditività delle piattaforme. Shufti collega dispositivi, identità e segnali comportamentali per smascherare le reti di abuso su larga scala.

Contabilità multipla Abuso di bonus e promozioni Reti fraudolente

Frode nelle transazioni e nei pagamenti

Richieste di storno fraudolente, reti di riciclaggio di denaro e elusione delle sanzioni espongono la tua azienda a rischi finanziari e normativi. Shufti collega la verifica dell'identità direttamente al contesto della transazione.

Frode di storno di addebito Attività di mulo del denaro Frode durante una festa Rischi normativi e di conformità

Come funziona

Come Shufti gestisce i controlli KYC senza intermediari

STEP 01

Acquisizione delle prove di identità

L'utente acquisisce o carica un documento d'identità, un selfie, una prova di residenza, le credenziali di un'identità elettronica o altre prove richieste tramite il percorso Shufti configurato.

STEP 02

Verifiche parallele in un unico viaggio

Shufti verifica la qualità del documento, l'autenticità, l'estrazione dei campi, la corrispondenza del volto, la vitalità e, facoltativamente, i segnali NFC/eIDV in base al livello di rischio e alla giurisdizione.

STEP 03

AML Screening Attaches Risk Context

Sanzioni, liste di controllo, PEP/RCA e verifiche sui media avversi creano un profilo AML basato sull'identità, anziché un semplice avviso scollegato.

STEP 04

Le prove sono pronte per la revisione.

Gli analisti possono visualizzare i codici motivo, i segnali di corrispondenza, i controlli di integrità dei documenti, il contesto AML e i registri dei casi, riducendo la necessità di ricostruire manualmente il percorso decisionale.

Progettato per la conformità: vai online in pochi minuti con le nostre API flessibili e gli SDK leggeri.

API unica, integrazione perfetta

Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.

Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.

Esplora la documentazione API

Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.

Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.

Esplora la documentazione degli SDK

Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.

Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.

Contatta l'ufficio vendite

Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.

Inizia subito a verificare gli utenti con una configurazione senza codice.
Offri un'esperienza di identità coerente tramite un link o un iframe incorporato.
Distribuzione rapida tramite un link sicuro o un iframe incorporato.

Esplora di più

Immagine di personalizzazione del marchio

Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.

Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
Visualizza immediatamente l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.

Esplora di più

VALUTAZIONE INDIPENDENTE

Convalidato da analisti e organismi di certificazione leader del settore.

Dove si adatta

KYC progettato per l'acquisizione di clienti regolamentati

Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate

Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.

Esplora di più Prova adesso

Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.

La fiducia che i nostri clienti condividono

Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con il software globale KYC e IDV di Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.

La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.

Mark Knighton

Responsabile dello sviluppo globale - Alleanze globali, DevCode

Tutto ciò che devi sapere in un unico posto.

Domande frequenti

Quali controlli KYC effettua Shufti?

A standard Shufti KYC flow can include document verification, face verification with liveness, eIDV, NFC chip verification, address verification, AML screening, and ongoing monitoring. Teams can configure which checks run by geography, product, and customer risk tier.

Le normative AML screening run inside the KYC flow?

Yes. Shufti positions KYC/AML as a combined workflow, and the AML Screening product supports sanctions, watchlists, PEP/RCA intelligence, adverse media, case context, and audit-ready alerting.

Quali normative vengono supportate dalle soluzioni di conformità KYC di Shufti?

Shufti’s KYC workflows can support customer due diligence, risk profiling, AML screening, enhanced due diligence, and ongoing monitoring requirements across regulated markets. Businesses should review final regulatory obligations with their legal or compliance teams for each jurisdiction.

Come fa Shufti a rilevare documenti generati dall'intelligenza artificiale e deepfake?

La verifica dei documenti controlla l'originalità, le manomissioni, la riproduzione/ricattura, i modelli GenAI/sintetici e i segnali di qualità. La verifica del volto aggiunge la certificazione di vitalità iBeta, l'analisi della profondità/forma 3D e la difesa contro deepfake, riproduzione e iniezione.

Quanto è veloce la verifica KYC?

Shufti supporta una verifica KYC rapida tramite molteplici controlli. La verifica dei documenti può fornire una risposta in meno di 15 secondi, la verifica elettronica dell'identità (eIDV) in meno di 3 secondi e la verifica facciale di Shufti è progettata per confermare l'identità di un utente reale in pochi secondi.

Cosa succede quando una verifica è ad alto rischio o fallisce?

A seconda della policy di rischio configurata, i casi possono essere rifiutati, inoltrati a una revisione manuale o segnalati al team EDD (Electronic Data Due Disaster). Shufti restituisce motivazioni pronte per la revisione e segnali di supporto, in modo che gli analisti possano comprendere perché il caso è stato segnalato.

In che modo Shufti riduce la revisione manuale?

Shufti reduces manual review by giving compliance teams structured decision reasons, identity signals, AML screening context, document integrity checks, and case-level evidence in one workflow. This helps analysts review flagged cases faster instead of manually rebuilding the verification trail.

Come integrano gli sviluppatori il flusso KYC?

Gli sviluppatori possono integrare il flusso KYC di Shufti tramite API, SDK per dispositivi mobili, Journey Builder, link di verifica ospitati e flussi di lavoro di back office. I team possono configurare le fasi di verifica, le regole di rischio, il branding e i percorsi di revisione in base al prodotto, all'area geografica e ai requisiti di conformità.

Valuta la tua infrastruttura KYC rispetto agli attuali requisiti in materia di frode e due diligence della clientela.

La falsificazione di documenti digitali, le frodi legate all'identità sintetica e i rischi di violazione delle normative antiriciclaggio rappresentano ancora una minaccia significativa. Verificate se la vostra architettura KYC (Know Your Customer) verifica l'identità, valuta il rischio di riciclaggio di denaro, segnala i clienti ad alto rischio e conserva le prove pronte per la verifica senza ricorrere a integrazioni manuali con i fornitori.

Richiedi una revisione KYC Confronto tra architetture di verifica

Verifica i clienti Faster Without Opening CDD Gaps

Un'unica piattaforma per l'intero ciclo di vita KYC

Crea una suite KYC senza intermediari

Verifica i clienti con i giusti controlli di identità

Verifica del documento

Biometria facciale

Verifica NFC

Verifica dell'indirizzo

eIDV

Escalare i clienti e le relazioni commerciali ad alto rischio in controlli più approfonditi

Verifica aziendale

Dovuta diligenza

Verifica dell'investitore