Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
Conosci il tuo investitore
Verifica ogni investitore. Soddisfa ogni mandato.
Shufti combina la convalida dell'accreditamento, l'analisi forense dei documenti e la revisione supportata da MLRO in un unico flusso di verifica degli investitori, consentendoti di verificare più velocemente, individuare tempestivamente i candidati non idonei e soddisfare i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni, senza dover modificare la tua infrastruttura esistente.
COME SHUFTI RISOLVE IL PROBLEMA
Un'unica piattaforma per l'intero ciclo di verifica degli investitori.
Idoneità verificata prima dell'iscrizione
Le lacune nell'accreditamento emergono quando la prova di idoneità non è inclusa nella verifica dell'identità. Shufti raccoglie prove relative a reddito, patrimonio, proprietà e qualifiche professionali in un unico flusso, consentendo di approvare rapidamente gli investitori con profili semplici e indirizzando i casi più complessi relativi a società o fonti di finanziamento a una revisione più approfondita.
Revisione MLRO con contesto completo
La due diligence rallenta quando documenti, dati di identità e segnali di rischio arrivano separatamente. Shufti trasforma l'identità dell'investitore, le prove di accreditamento, i timestamp e i file di supporto in un unico record strutturato, automatizzando le approvazioni semplici e preparando i casi complessi per la revisione da parte del responsabile antiriciclaggio (MLRO).
Le false dichiarazioni sono state fermate tempestivamente
Le false certificazioni devono essere individuate prima che vengano effettuati i trasferimenti di capitale. Shufti verifica i documenti per individuare frodi, generazione automatica di intelligenza artificiale e segnali di compromissione dell'identità, quindi conferma l'identità del richiedente tramite dati biometrici, in modo che solo gli investitori verificati possano procedere all'impegno.
Esplora lo Stack
Verifica l'investitore dietro ogni sottoscrizione
Verifica l'investitore dietro ogni sottoscrizione
Integra l'autenticazione dei documenti, la corrispondenza biometrica e l'estrazione dei dati in un unico flusso di verifica. Le modalità adattive al rischio indirizzano i profili a basso rischio verso controlli più rapidi, inoltrando automaticamente i casi ad alto rischio.
-
Verifica l'identità del tuo investitore confrontandola con qualsiasi tipo di documento rilasciato dal governo, grazie alla nostra tecnologia proprietaria. Dal riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) ricorsivo per caratteri non latini alla gestione di documenti d'identità ritagliati o usurati, Shufti offre decisioni altamente affidabili in meno di 15 secondi.
-
La biometria facciale certificata iBeta Livello 2 conferma che l'investitore corrisponde alla documentazione di accreditamento presentata. L'analisi della profondità 3D e il rilevamento degli attacchi di injection bloccano i deepfake e le identità sintetiche al momento dell'invio.
-
Legge il chip con firma crittografica presente nei passaporti elettronici e nelle carte d'identità elettroniche nazionali. Percorso di verifica di massima affidabilità con dati di identità a prova di manomissione estratti direttamente dal chip del documento.
-
Verifica la residenza tramite bollette di utenze, estratti conto bancari o documenti governativi. La verifica dell'indirizzo senza documenti conferma la residenza confrontandola con registri ufficiali, senza richiedere il caricamento di alcun documento.
-
Confermare che l'investitore soddisfi i requisiti minimi di età per le offerte riservate agli investitori qualificati e istituzionali. Le verifiche dell'età basate su documenti e dati biometrici sono conformi alle normative di ammissibilità degli investitori di SEC, FCA e MAS.
Fermare le false certificazioni prima che i capitali si spostino
Analisi forense dei documenti su più livelli, rilevamento basato sull'intelligenza artificiale e verifica della vitalità biometrica lavorano insieme per individuare false dichiarazioni di accreditamento, identità di investitori sintetiche e processi di onboarding facilitati da deepfake, direttamente al momento dell'invio della documentazione.
-
La decomposizione DCT isola gli artefatti nel dominio della frequenza lasciati dalle GAN e dai modelli di diffusione. Il livello di rilevamento viene aggiornato man mano che emergono nuove architetture generative, quindi non viene addestrato su un insieme fisso di generatori noti.
-
L'analisi forense multilivello dei documenti esamina la struttura del modello, la coerenza dei caratteri, le caratteristiche di sicurezza e i modelli di artefatti generati dall'intelligenza artificiale su oltre 150,000 modelli di documenti fraudolenti noti.
-
Il sistema confronta le informazioni inviate dagli investitori con un database di oltre 10 milioni di identità compromesse. Segnala identità sintetiche, profili di investitori falsificati e prove di accreditamento riutilizzate al momento dell'invio.
-
Certificazione di liveness PAD di livello 3 di iBeta con APCER dello 0% su oltre 56 tipi di attacco. La ricostruzione della profondità 3D e il rilevamento degli attacchi di injection confermano che la prova viene inviata da un investitore reale e non da un volto registrato o generato.
Monitoraggio continuo su oltre 1,700 fonti globali
Ogni investitore registrato viene sottoposto a un nuovo controllo incrociato tra sanzioni, database PEP e notizie negative ogni 15 minuti. Lo stato di rischio cambia dopo l'iscrizione, gli avvisi vengono attivati entro 15 minuti dalla pubblicazione e ogni segnale è associato a un'identità di investitore verificata.
-
Analizza oltre 4,000 watchlist in più di 215 regimi sanzionatori, 2.6 milioni di profili PEP e oltre 1 miliardo di articoli di stampa negativi, con aggiornamenti ogni 15 minuti. Ogni avviso è associato a un'identità di investitore verificata biometricamente.
-
Un'intelligenza artificiale interna, addestrata su oltre un miliardo di articoli, valuta il contesto, il tono e il ruolo dell'entità in oltre 415 temi e in più di 80 lingue. I contenuti clickbait e le menzioni accidentali vengono soppressi, evidenziando solo i segnali rilevanti ai fini delle attività di contrasto.
-
2.6 milioni di profili PEP (Persone Politicamente Esposte) che coprono individui nazionali, stranieri e appartenenti a organizzazioni internazionali, con indicazione di parenti e collaboratori stretti. La classificazione a livelli supporta le decisioni di ammissibilità basate sul rischio per le offerte destinate agli investitori qualificati.
-
Monitoraggio continuo di oltre 215 regimi sanzionatori, tra cui OFAC, ONU, UE, HMT e DFAT. Gli avvisi si attivano entro 15 minuti dall'aggiornamento degli elenchi, garantendo che gli investitori sanzionati vengano segnalati prima che si verifichino movimenti di capitali.
Tutto ciò che devi sapere sul tuo investitore
Combinare KYC dell'investitore, KYB dell'entità e AML screening in un unico flusso di verifica. Progettato per soddisfare i requisiti di conformità che gli amministratori di fondi e le piattaforme regolamentate devono effettivamente affrontare.
Analista delle frodi
Prove pre-valutate e segnali di frode per ogni caso segnalato, in modo che il tuo team possa esaminare le decisioni e non i documenti grezzi.
Compliance Officer
Documentazione pronta per la verifica per ogni controllo, strutturata per l'ispezione normativa in ogni giurisdizione in cui operi.
Product Manager
Flussi di verifica configurabili che bilanciano velocità e tolleranza al rischio, senza dover ricostruire l'integrazione ogni volta.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Rileva ogni tipo di frode mirata alla tua piattaforma
Deepfake
Volti generati dall'IA e documenti falsificati sinteticamente eludono i tradizionali controlli di autenticità su larga scala. La funzionalità di analisi forense passiva di Shufti, che rileva l'autenticità e i documenti, individua i contenuti multimediali sintetici prima che raggiungano il flusso di onboarding.
Frode di identità
Il furto di credenziali, le identità sintetiche ibride e i documenti manipolati sfruttano le lacune nella revisione manuale. Il sistema di verifica a più livelli di Shufti individua i segnali di frode prima ancora che gli account vengano creati.
Abuso dell'account e della piattaforma
Le registrazioni duplicate, le iscrizioni generate da bot e gli attacchi basati sui referral minano la redditività delle piattaforme. Shufti collega dispositivi, identità e segnali comportamentali per smascherare le reti di abuso su larga scala.
Frode nelle transazioni e nei pagamenti
Richieste di storno fraudolente, reti di riciclaggio di denaro e elusione delle sanzioni espongono la tua azienda a rischi finanziari e normativi. Shufti collega la verifica dell'identità direttamente al contesto della transazione.
CAPACITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTITORI
Come Shufti verifica gli investitori senza lacune in materia di conformità
API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
- Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
- Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.
Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
- Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.
Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.
- Inizia subito a verificare gli utenti con una configurazione senza codice.
- Offri un'esperienza di identità coerente tramite un link o un iframe incorporato.
- Distribuzione rapida tramite un link sicuro o un iframe incorporato.
Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
- Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
- Visualizza immediatamente l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
- Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.
Riconosciuto dagli analisti di cui si fida il vostro comitato.
INDUSTRIE
Live Registry KYB, progettato per ogni settore regolamentato.
Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate
Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.
Non fidatevi solo della nostra parola, ascoltate cosa dicono i nostri clienti.
La fiducia che i nostri clienti condividono
Il futuro dell'identità digitale è definito da fiducia, interoperabilità e conformità normativa, pertanto la nostra partnership con Shufti rafforza l'impegno di DevCode Identity nel supportare i nostri clienti globali con le soluzioni di verifica dell'identità più sicure, all'avanguardia e conformi oggi disponibili.
La combinazione della nostra piattaforma di orchestrazione della conformità basata sulla conversione con le funzionalità globali di KYC e IDV di Shufti consente ai nostri clienti non solo di gestire complesse esigenze normative, ma anche di mantenere un'esperienza di onboarding dei clienti senza intoppi, con i tassi di conversione più elevati possibili.
Shufti ci offre percorsi di verifica affidabili in tutti i mercati in cui operiamo. La possibilità di indirizzare i giocatori attraverso controlli passivi del database, autenticazione tramite eID e verifica biometrica completa, il tutto tramite un'unica API, ha rivoluzionato il nostro modo di concepire la conformità in fase di onboarding.
Il loro team agisce come un'estensione del nostro. Quando le autorità di regolamentazione hanno introdotto nuovi requisiti in due mercati europei, il sistema di creazione di percorsi di Shufti ci ha permesso di adattarci in pochi giorni, non in mesi.
I clienti di FXBO richiedono velocità senza compromettere il rigore in materia di antiriciclaggio. La soluzione eIDV di Shufti risponde perfettamente a queste esigenze: verifica ad alta affidabilità per depositi di importo elevato, controlli invisibili per tutte le altre transazioni e un unico percorso di conformità per tutte le operazioni.
L'integrazione è stata completata in un unico sprint. L'SDK ha gestito l'intero processo, consentendo al nostro team di prodotto di concentrarsi sulle funzionalità di trading anziché sulla creazione di schermate KYC.
In qualità di piattaforma di pagamenti europea regolamentata, necessitiamo di una verifica dell'identità conforme a eIDAS 2.0 e AMLD6 senza necessità di integrazione con più fornitori. Shufti offre entrambe le soluzioni: autenticazione nativa con eID per i mercati ad alta affidabilità e verifiche del database senza documentazione laddove le eID non sono disponibili.
Un unico contratto, un unico registro di controllo. Questo cambia completamente il discorso sulla conformità.
Domande frequenti
Che cos'è la verifica degli investitori e in cosa si differenzia dalla procedura KYC standard?
La verifica degli investitori non si limita a confermare l'identità del cliente, ma verifica anche se possiede i requisiti, l'idoneità e i fondi necessari per partecipare a un'offerta regolamentata. La procedura KYC (Know Your Customer) conferma l'identità. La verifica degli investitori aggiunge la convalida dello status di accreditamento, l'analisi della struttura proprietaria e l'autenticazione della provenienza dei fondi. La stessa persona può superare la procedura KYC e non superare comunque i controlli sugli investitori se non soddisfa i requisiti per gli investitori accreditati, non è in grado di dimostrare la provenienza del proprio patrimonio o fa parte di una struttura societaria che richiede un'analisi più approfondita.
Quali normative supporta il flusso di lavoro di verifica degli investitori di Shufti?
Il flusso di lavoro supporta i requisiti di ammissibilità degli investitori ai sensi del Regolamento D della SEC (investitori accreditati negli Stati Uniti), del COBS 4.12 della FCA (investitori professionali nel Regno Unito), della Parte XIII della MAS SFA (investitori accreditati e istituzionali di Singapore) e degli obblighi di conformità AUSTRAC. Il livello di verifica è configurabile per giurisdizione, in modo che i fondi operanti in più regimi normativi possano applicare lo standard probatorio corretto a ciascuna richiesta di investimento.
Possiamo riutilizzare i nostri moduli di iscrizione esistenti?
Sì. La verifica degli investitori di Shufti si basa sul tuo modulo esistente, non lo sostituisce. Puoi configurare se la verifica degli investitori viene eseguita prima del KYC, dopo il KYC o in parallelo e se il modulo viene arricchito con nuove domande, integrato con la raccolta di documenti o sostituito completamente. Il flusso di lavoro si integra con il tuo attuale processo di abbonamento, senza richiedere una nuova configurazione.
Quali tipi di documenti raccoglie Shufti durante la verifica degli investitori?
Shufti supporta 12 categorie di documenti: documenti d'identità rilasciati dal governo, prove di residenza, estratti conto bancari, statuti societari, certificati di costituzione, registri degli amministratori e degli azionisti, lettere di provenienza dei fondi, prove di provenienza del patrimonio, rapporti di credito, certificazioni professionali e documentazione sulla struttura proprietaria aziendale. Tutti i documenti sono archiviati in un unico record di verifica strutturato per il recupero ai fini di audit.
Come fa Shufti a individuare le false dichiarazioni di accreditamento e le identità fittizie degli investitori?
Analisi forense multilivello dei documenti, che esamina la struttura del modello, la coerenza dei caratteri, le caratteristiche di sicurezza e i pattern di artefatti generati dall'IA su oltre 150,000 modelli di documenti fraudolenti noti. Il rilevamento della vitalità biometrica con analisi della profondità 3D e rilevamento di attacchi di injection conferma che l'investitore che invia i documenti corrisponde alle prove di accreditamento. Il confronto incrociato con un database di oltre 10 milioni di identità compromesse segnala le identità sintetiche al momento dell'invio.
Quanto tempo richiede la verifica degli investitori?
La maggior parte dei controlli automatizzati di identità e accreditamento si completa in pochi secondi. I casi complessi che coinvolgono strutture proprietarie aziendali, revisione di più documenti o approvazione da parte del responsabile antiriciclaggio (MLRO) dipendono dalla velocità con cui l'investitore invia i documenti e dalla configurazione della capacità di revisione. Il sistema di pre-valutazione di Shufti instrada al responsabile antiriciclaggio (MLRO) solo i casi che richiedono una valutazione umana, riducendo il tempo medio di revisione per caso.
Valuta la tua suite di verifica degli investitori
Valuta se il tuo flusso di lavoro di verifica degli investitori soddisfa gli standard di accreditamento.