Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
AML Screening
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Affari AML Screening
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
Attività di mulo del denaro
Blocca l'account,
tagliare la rete
Shufti blocca le attività di riciclaggio di denaro verificando chi apre ogni conto, chi lo gestisce e chi movimenta il denaro. Rilevamento del riciclaggio di denaro basato sull'identità in fase di onboarding, post-onboarding e per ogni transazione. Operativo in pochi giorni.
"Live"
in giorni
Integrazione:
Cloud, on-premise o ibrido
Oltre 100 fonti AML
Aggiornamento ogni 15 minuti
Visto una volta, segnalato ovunque
Dove si verificano le attività di riciclaggio di denaro
Procedura di Onboarding
Identità sintetiche e documenti generati dall'intelligenza artificiale per l'apertura su larga scala di conti correnti fraudolenti.
Post-onboarding
Conti bancari puliti venduti a reti criminali, oppure reclutati per attivare conti inattivi mesi dopo. Il tempo medio che intercorre tra l'apertura del conto e l'attivazione da parte del prestanome è di 8 mesi.
Le transazioni
Velocità di transito. Fondi in entrata e in uscita in pochi minuti. Strutturazione sottosoglia. Il riciclaggio avviene nel momento stesso in cui avviene.
Livello di rete
Dispositivi condivisi, indirizzi IP condivisi e cluster di proxy residenziali che collegano decine di account apparentemente non connessi tra loro.
QUATTRO PUNTI DI INGRESSO. QUATTRO AZIONI.
Come Shufti lo ferma
Gestione di account con identità sintetica
Quando i truffatori utilizzano documenti generati dall'intelligenza artificiale o documenti d'identità falsi per aprire su larga scala conti fittizi.
- Verifica del documento Individua i documenti falsificati attraverso analisi forensi su oltre 10,000 tipologie di documenti.
- Biometria facciale con la difesa deepfake pre-partita uccide le immagini del viso iniettate prima di qualsiasi confronto.
- Centro antifrode valuta l'intera sessione di onboarding simultaneamente in tutti e quattro i domini di segnale.
Acquisizione e vendita dell'account
Quando un account verificato viene venduto a una rete criminale o riutilizzato come account "mulo" (account utilizzato per attività illecite legate al traffico di denaro).
- Fingerprinting del dispositivo Rileva un dispositivo modificato o un'infrastruttura VPN non presente all'apertura dell'account. L'ID persistente dell'impronta digitale del visitatore non viene reimpostato dopo la cancellazione dei cookie o il cambio di browser.
- Biometria comportamentale Segnalazioni quando il modello di interazione non corrisponde più al modello di base del titolare dell'account originale.
- Autenticazione 1:1 Attiva un controllo biometrico passivo prima di qualsiasi azione in uscita di alto valore.
Velocità di passaggio e smurfing
Quando i conti mule ricevono fondi e li inoltrano in pochi minuti.
Rilevamento della rete di allevamenti di muli
Quando le reti criminali gestiscono decine di account "mulo" collegati da un'infrastruttura condivisa.
- Fingerprinting del dispositivo Collega le sessioni anche dopo la cancellazione dei cookie e la rotazione degli indirizzi IP tramite un ID persistente di impronta digitale del visitatore.
- Identificazione rapida Il sistema confronta ogni identità verificata con le verifiche precedenti all'interno della rete Shufti, impedendo alla stessa identità di aprire più account.
- Agente esperto Il sistema di revisione gestisce le segnalazioni ad alto rischio con una traccia di controllo completa.
Manuale del settore
L'attività dei "money mule" (corrieri di denaro) colpisce ogni settore in modo diverso.
Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate
Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.
La piattaforma più ampia
Shufti copre l'intera superficie di attacco
Cosa facciamo
I flussi di lavoro principali offerti da Shufti consistono nella verifica dei clienti in fase di onboarding e nel monitoraggio degli stessi durante l'intero rapporto.
-
Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e in tempo reale AML screening in un flusso adattivo, verificando i clienti reali e bloccando le identità sintetiche fin dall'ingresso.
-
Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.
Cosa risolviamo
Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare — KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori — risolte senza ricorrere a fornitori esterni.
-
Analisi forense dei documenti, verifica della vitalità biometrica certificata iBeta, verifica del chip NFC e AML screening Tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da una singola integrazione.
-
Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
-
Un flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e AML screeningUn'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori diversi.
-
Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sull'UBO e AML screening in un unico flusso.
-
Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
-
Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
-
Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.
Risultato aziendale
Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.
-
Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
-
Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
-
Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
-
Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.
COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA
Una piattaforma. Ogni parte interessata
Compliance Officer
Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.
Product Manager
0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Analista delle frodi
Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.
Shufti È una soluzione di punta al servizio Clienti globali
Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.
Scarica il report completo
API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
- Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
- Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.
Implementa un'esperienza di verifica nativa nella tua app mobile in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
- Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.
Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura con funzionalità identiche per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e residenza dei dati.
- Mantieni le informazioni sensibili completamente riservate e al sicuro all'interno dell'azienda.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Avvia rapidamente la verifica dell'identità tramite un link web sicuro e personalizzabile, senza bisogno di codice. Per saperne di più.
- Inizia subito a verificare gli utenti con una configurazione senza codice.
- Offri un'esperienza di identità coerente tramite un link o un iframe incorporato.
- Distribuzione rapida tramite un link sicuro o un iframe incorporato.
Con KYC Journey Builder, crea percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
- Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
- Visualizza immediatamente l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
- Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.
Verificato da un ente indipendente. Certificato a livello globale.
Certificazioni
Il tuo punto di riferimento per KYC/AML e frodi
Risorse
18 September, 2025
7 minuti letti
Panoramica di Shufti: Rilevamento di account duplicati
Previeni la creazione di account duplicati e le frodi grazie alla mappatura facciale basata sull'intelligenza artificiale e alla tecnologia FAST ID, per una verifica semplificata degli utenti.
Argomento di studio
23 September, 2025
4 minuti letti
Smarter Risk Detection with AML Screening
Una soluzione in tempo reale basata sull'intelligenza artificiale per individuare i rischi nascosti di criminalità finanziaria e ridurre i falsi positivi.
Descrizione del prodotto
2 October, 2025
6 minuti letti
Prevenzione delle frodi nelle transazioni basata sull'intelligenza artificiale
Un motore di rischio basato sull'intelligenza artificiale per decisioni sulle transazioni in tempo reale, in grado di prevenire le frodi e ridurre i falsi positivi.
Descrizione del prodotto
Domande frequenti
Cosa rende difficile individuare gli account "mulo"?
La maggior parte dei prestanome supera la verifica KYC perché si tratta di persone reali con documenti validi. Il problema principale si presenta dopo l'attivazione: il 60% dei conti prestanome identificati aveva più di un anno al momento del rilevamento (RUSI, 2025) e il tempo medio che intercorre tra l'apertura e l'attivazione del prestanome è di 8 mesi. Il monitoraggio delle transazioni basato esclusivamente su regole non riesce a individuare il primo cambiamento di comportamento.
Il monitoraggio delle transazioni segnala già le anomalie di velocità. Cosa aggiunge Shufti?
Il monitoraggio delle transazioni rileva i movimenti di fondi dopo che sono iniziati. Shufti individua l'account prima della sua attivazione: in fase di onboarding tramite verifiche documentali e biometriche, e successivamente tramite segnali relativi al dispositivo e al comportamento che segnalano quando la persona che gestisce l'account non è più la stessa che lo ha aperto.
Come fa Shufti a rilevare un conto fittizio aperto da una persona reale mesi fa?
Device Fingerprinting detects when the device operating the account is no longer the device that opened it, catching the account-sale scenario. Behavioural Biometrics flags material changes in interaction pattern, which is the primary recruited-mule signal. AML Screening raises a delta alert the moment any new adverse media or sanctions match appears, without re-submission.
Un'unica integrazione copre i controlli di onboarding, il monitoraggio post-onboarding e le segnalazioni di transazioni?
Yes. Document Verification, Facial Biometrics, and Fraud Hub cover onboarding. Device Fingerprinting and Behavioural Biometrics cover post-onboarding. Transaction Trust Monitoring and AML Screening cover the transaction layer. All connect through a single API and are configured via the no-code Journey Builder.
Quanto velocemente può essere implementato Shufti?
La soluzione di rilevamento dei "money mule" sarà operativa in pochi giorni. API predefinite, SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con l'infrastruttura esistente senza necessità di sostituirla completamente. La maggior parte dei clienti attiva il rilevamento dei "money mule" basato sull'identità in un singolo sprint.
Dove vengono elaborati e archiviati i dati dei clienti?
Shufti supporta implementazioni cloud, on-premise e ibride. I modelli biometrici e i record di identità rimangono nella giurisdizione o nell'infrastruttura scelta dal cliente. Il periodo di conservazione predefinito è configurabile. Conforme di default a SOC 2 Type II, GDPR e CCPA.
Blocca l'account, taglia la rete
Blind Spot Audit esegue una nuova scansione delle sessioni verificate con quattro motori di rilevamento distribuiti nel tuo cloud, senza esposizione di dati personali, senza necessità di integrazione e con un solo clic.