Verifica del viso
Verifica dell'indirizzo
Verifica del documento
Verifica dell'età
Videoident
Identificazione rapida
Verifica senza documenti
Verifica del consenso
Verifica NFC
Verifica aziendale
Dovuta diligenza
Verifica dell'investitore
E-Signature
DOMANDE
Screening della leucemia mieloide acuta
Monitoraggio delle transazioni
Media avversi
Screening AML aziendale
PEP e RCA
sanzioni
Watchlist
Biometria comportamentale
Fingerprinting del dispositivo
Autenticazione biometrica tramite riconoscimento facciale
AMF
Centro antifrode
Procedura di Onboarding
Monitoraggio continuo
KYC
PUK
KYI
Garanzia di età
Verifica dell'identità
Gestione delle identità della forza lavoro
Verifica del candidato
Conformità
Prevenzione frodi
Fiducia e sicurezza
Espansione globale
Responsabili di prodotto
Responsabili della conformità
Analisti delle frodi
Sviluppatori
Rilevamento deepfake
Abuso di bonus / Abuso di promozioni
Acquisizione dell'account
Frode di identità sintetica
Frode documentale
Frode per impersonificazione
Contabilità multipla
Reti fraudolente
Frode di storno di addebito
Attività di mulo del denaro
Frode durante una festa
Rischi normativi e di conformità
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Rete Sociale
Marketplace
Settore bancario
Economia del concerto
Pagamenti
Ride salutando
Contenuto per adulti
Valutazione dei punti ciechi
Rilevatore di falsi profondi
Parodie di Liveness
Originalità del documento
Documento Deepfake
Piattaforma di fiducia globale
Costruttore di viaggi
Gestione del caso
Shufti AI
Analisi delle frodi
Confronto dei fornitori
Personalizzazione del marchio
Copilota per la conformità all'IA
OCR
Acquisizione sicura
Opzioni di distribuzione
Metodi di identificazione
Documentazione API
SDK per dispositivi mobili
Stato del servizio
Centro Assistenza
Contattaci
Supporto Tecnico
Documenti di supporto
Paesi supportati
Libreria dei contenuti
Blog
News
Report
Approfondimenti
Knowledgebase
Calcolatrice ROI
Chi siamo
Career
Comunicati Stampa
Certificazioni
Partnership
Premi & Concorsi
Eventi e webinar
Demo interattiva
Atelier Podcast
Spotlight Studio
Frode multicontabile
Interrompere gli anelli di account
Piattaforma di protezione
Shufti blocca la creazione di account multipli collegando volto, dispositivo e comportamento tra i diversi account prima che si verifichino abusi, offrendo una prevenzione basata sull'identità in ogni fase, convalidata dal governo e operativa in pochi giorni.
"Live"
in giorni
Integrazione:
Cloud, on-premise o ibrido
1M biometrico
richieste/giorno
Visto una volta, bloccato ovunque
Dove la contabilità multipla colpisce
Procedura di Onboarding
Le identità sintetiche e i selfie deepfake stanno aprendo account che sembrano unici, ma non lo sono.
Promozione
Ciclo bonus, raccolta di scommesse gratuite, farming di referral. Il budget si esaurisce prima ancora del primo deposito.
Action
Vendita massiccia di chip, gnoming e scommesse match su diversi account. Le perdite vengono mascherate da vincite.
Conformità
Clienti autoesclusi che si registrano nuovamente. Utenti bannati di nuovo all'interno. La responsabilità di UKGC e ECCTA inizia qui.
CINQUE ATTACCHI. CINQUE AZIONI.
Come Shufti lo ferma
Ciclismo bonus
Quando più account richiedono bonus per la prima volta dalla stessa infrastruttura di dispositivi.
- Verifica facciale La deduplicazione biometrica individua lo stesso volto alla seconda registrazione prima che il bonus venga accreditato.
- Fingerprinting del dispositivo segnala il browser anti-rilevamento, l'emulatore o il proxy residenziale dietro l'anello.
- Centro antifrode correla i segnali tra account che il motore di regole considera separati.
Gestione degli account
Quando le identità sintetiche tentano di creare un portfolio di account verificati tramite KYC per la rivendita sul dark web, lo stesso vettore biometrico non può essere associato a due account verificati.
Bypass dell'autoesclusione
Quando un utente bannato o autoescluso si registra nuovamente con una nuova identità.
- Verifica facciale La deduplicazione biometrica tra account identifica lo stesso volto indipendentemente dal documento, dal nome o dal dispositivo utilizzato.
- Recensione dell'agente esperto percorsi confermati tentativi di elusione attraverso un flusso di lavoro documentato, la traccia di audit richiesta dai revisori dell'applicazione delle norme UKGC e le "procedure ragionevoli" richieste dall'ECCTA.
Gnomi e sgombero di chip
Quando account coordinati condividono informazioni allo stesso tavolo o trasferiscono deliberatamente il valore delle fiches per concentrare le vincite.
- Biometria comportamentale Identifica le tempistiche di scommessa correlate e gli schemi di gioco predefiniti in tutto il ring.
- Monitoraggio della fiducia nelle transazioni segnala il ciclo di ritiro strutturale che ne consegue.
- Centro antifrode rileva segnali a livello di anello che le regole per singolo account non sono in grado di vedere.
Strutturazione AML
Quando le transazioni multi-account si diramano per evitare di attivare gli avvisi, il monitoraggio dell'affidabilità delle transazioni rileva questo schema tra i vari account.
Manuale del settore
La contabilità multipla ha un impatto diverso su ogni settore. Trova la tua soluzione
Venditori affidabili, frodi ripetute bloccate
Verifica l'autenticità del venditore durante la fase di registrazione, quindi previeni le iscrizioni ripetute tramite il rilevamento dei duplicati e la possibilità di effettuare un abbinamento 1:N sull'intero marketplace.
La piattaforma più ampia
Shufti copre l'intera superficie di attacco
Cosa facciamo
I flussi di lavoro principali offerti da Shufti consistono nella verifica dei clienti in fase di onboarding e nel monitoraggio degli stessi durante l'intero rapporto.
-
Analisi forense dei documenti basata sull'intelligenza artificiale, verifica biometrica e screening AML in tempo reale, tutto in un unico flusso adattivo, per verificare l'autenticità dei clienti e bloccare le identità false fin dall'inizio.
-
Monitoraggio continuo rispetto a oltre 1,700 sanzioni, persone politicamente esposte (PEP) e fonti mediatiche negative. I dati dei clienti vengono ricontrollati entro pochi minuti dall'aggiornamento dell'elenco, non in occasione della successiva revisione periodica.
Cosa risolviamo
Le sfide in materia di conformità e identità che le aziende regolamentate devono affrontare — KYC, KYB, frode, età, forza lavoro e verifica degli investitori — risolte senza ricorrere a fornitori esterni.
-
Analisi forense dei documenti, verifica biometrica della vitalità con certificazione iBeta, verifica tramite chip NFC e screening AML tramite un'unica API. Autentica i clienti in oltre 250 regioni da un'unica integrazione.
-
Tre percorsi di verifica, stima del volto, eIDV senza documenti ed estrazione della data di nascita dal documento, tutto in un unico flusso. Impedisci l'accesso ai minori senza allontanare gli utenti legittimi.
-
Un unico flusso configurabile per la verifica dei documenti, la verifica del volto, l'eIDV, l'NFC, la verifica dell'indirizzo e i controlli antiriciclaggio. Un'unica integrazione, un unico registro delle attività, nessuna dipendenza da fornitori esterni.
-
Verifiche in tempo reale dei registri su oltre 240 fonti ufficiali, due diligence completa sul titolare effettivo e screening antiriciclaggio, tutto in un unico flusso.
-
Validazione dell'accreditamento, analisi forense dei documenti e revisione supportata da un responsabile antiriciclaggio (MLRO) in un unico flusso di verifica per gli investitori. Soddisfa i requisiti degli investitori accreditati in oltre 250 giurisdizioni senza bisogno di fornitori aggiuntivi.
-
Verifica dell'identità in ogni punto di controllo degli accessi, dall'onboarding al recupero dell'account, dall'accesso privilegiato al rinnovo dell'autenticazione a più fattori (MFA), senza sostituire la tua infrastruttura IAM esistente.
-
Analisi forense dei documenti, confronto biometrico e due diligence rafforzata all'interno del processo di assunzione. Individua candidati fraudolenti e candidati generati dall'IA già in fase di candidatura, non dopo l'offerta di lavoro.
Risultato aziendale
Shufti offre risultati su larga scala, garantendo la conformità alle normative, prevenendo le frodi, rafforzando la fiducia degli utenti ed espandendosi a livello globale grazie a un'unica integrazione.
-
Procedure automatizzate di KYC, KYB e AML in oltre 250 regioni. Tracce probatorie pronte per le verifiche per ogni decisione. Aggiornamento delle sanzioni ogni 15 minuti, 96 volte più veloce rispetto allo standard del settore.
-
Oltre 40 modelli di intelligenza artificiale ensemble sull'intero ciclo di vita del cliente. Test indipendenti: 8 falsificazioni di documenti su 8 rilevate, laddove i sistemi preesistenti non ne avevano rilevata alcuna.
-
Verifica utenti, venditori, lavoratori e aziende prima che il rischio raggiunga la tua piattaforma. Un unico livello di fiducia per marketplace, giochi, gig economy, fintech e servizi con restrizioni di età.
-
Oltre 230 paesi, più di 10,000 tipi di documenti, più di 150 lingue. Un'unica API con flussi di lavoro configurabili in base alla giurisdizione e infrastrutture cloud regionali in UE, Regno Unito, Stati Uniti, APAC e MENA.
COSTRUITO PER LA TUA SQUADRA
Una piattaforma. Ogni parte interessata
Compliance Officer
Tracciabilità verificabile dalle autorità di controllo per ogni modifica dell'account.
Product Manager
0.75 secondi di autenticazione biometrica passiva. Aumento dei tassi di successo legittimi, diminuzione delle frodi. Vivi in uno sprint.
Sviluppatore
API REST, SDK per dispositivi mobili e accesso all'ambiente di test. Prima chiamata di verifica entro poche ore dall'inizio dell'integrazione.
Analista delle frodi
Punteggio di rischio a livello di segnale con analisi dettagliata. Riduzione delle frodi superiore al 70% senza allungare la coda di revisione.
Shufti È una soluzione di punta al servizio Clienti globali
Shufti offre la più ampia copertura globale grazie alla sua tecnologia proprietaria, garantendo flessibilità, innovazione e capacità di verifica dell'identità estesa (Extended IDV) superiori rispetto ai concorrenti regionali o che offrono servizi coordinati.
Scarica il report completo
API unica, integrazione perfetta
Crea flussi di verifica completamente personalizzabili con integrazione backend senza soluzione di continuità.
- Ottieni il pieno controllo personalizzando i flussi di verifica dall'inizio alla fine.
- Integrazione perfetta con il tuo backend per un'implementazione rapida.
- Progetta percorsi di verifica flessibili e personalizzati per i tuoi utenti.
Avvia un'esperienza di verifica nativa all'interno della tua app iOS o Android in pochi minuti.
- Avvia la verifica nativa in pochi minuti su iOS o Android.
- Utilizza un'interfaccia utente predefinita con fotocamera, funzione di acquisizione e feedback in tempo reale.
- Personalizza i flussi per integrarli perfettamente nella tua app mobile.
Con KYC Journey Builder, progetta percorsi di verifica personalizzati senza scrivere una sola riga di codice.
- Personalizza il tuo viaggio senza sforzo grazie alla funzionalità trascina e rilascia.
- Visualizza immediatamente in anteprima l'aspetto del flusso di verifica per i tuoi utenti.
- Connettiti facilmente con Hosted Verification per un'esperienza coerente e in linea con il tuo marchio.
Esegui Shufti all'interno della tua infrastruttura per il massimo controllo dei dati e la massima privacy.
- Conservare internamente tutte le informazioni sensibili per soddisfare i rigorosi requisiti di governance e di residenza.
- Mantieni la piena sovranità dei dati con un'elaborazione sicura e isolata.
- Implementazione in settori altamente regolamentati senza compromettere la conformità.
Verificato da un ente indipendente. Certificato a livello globale.
Certificazioni
Il tuo punto di riferimento per KYC/AML e frodi
Risorse
18 September, 2025
7 minuti letti
Panoramica di Shufti: Rilevamento di account duplicati
Previeni la creazione di account duplicati e le frodi grazie alla mappatura facciale basata sull'intelligenza artificiale e alla tecnologia FAST ID, per una verifica semplificata degli utenti.
Argomento di studio
23 September, 2025
4 minuti letti
Screening antiriciclaggio per il gioco d'azzardo online e le attività di gioco d'azzardo
Scopri la nuova realtà della conformità AML nel settore iGaming con controlli in tempo reale per giocatori, affiliati e portafogli di criptovalute.
Industry Pi
December 8, 2025
4 minuti letti
Verifica dell'indirizzo Shufti per i giochi online
Garantisci giocatori reali e impedisci l'abuso dei bonus con una suite unificata che offre controlli non documentali, procura documentale e segnali di rischio basati sulla geolocalizzazione.
Industry Pi
Domande frequenti
Che cos'è la frode multi-account?
Una singola persona o un gruppo coordinato controlla più account su un'unica piattaforma, ognuno con un'identità diversa, per sfruttare le politiche create per utenti unici. Il fenomeno può variare da una singola richiesta di bonus a reti organizzate che gestiscono centinaia di identità sintetiche attraverso processi automatizzati.
Quali sono le cause della frode legata alla gestione di più conti?
Qualsiasi piattaforma che premi i nuovi utenti con bonus di iscrizione, crediti per segnalazioni e offerte promozionali crea un incentivo a registrarsi più volte. I truffatori sfruttano il divario tra ciò che la piattaforma offre a un nuovo utente e la sua capacità di verificare che l'utente sia effettivamente un nuovo iscritto.
Come fanno i truffatori a creare più account senza essere scoperti?
I browser anti-rilevamento generano un'impronta digitale sintetica univoca per ogni account. I proxy residenziali assegnano a ciascun account un indirizzo IP distinto. Email temporanee e identità sintetiche completano il quadro. Duecento account appaiono come duecento persone diverse su duecento dispositivi diversi.
Qual è la differenza tra multi-contabilità e acquisizione di un conto?
Il furto di identità consiste nel sottrarre l'accesso all'account di qualcun altro. Il multi-accounting, invece, consiste nel creare più account personali, con identità false o sintetiche, per sfruttare le vulnerabilità della piattaforma dall'interno. Si tratta di attacchi diversi, che richiedono diversi livelli di rilevamento.
Come faccio a sapere se la mia piattaforma presenta un problema di multi-accounting?
I budget promozionali si stanno esaurendo più velocemente di quanto giustifichino i numeri di acquisizione. Un picco di nuove registrazioni immediatamente prima dell'apertura di una finestra bonus. Un'elevata velocità di prelievo da conti registrati di recente. Questi andamenti sono invisibili a livello del singolo conto; emergono solo quando si analizza l'intera popolazione.
Ho i documenti di verifica. Perché non sono sufficienti?
La verifica dei documenti conferma l'autenticità del documento stesso, non che la stessa persona non si sia già registrata in precedenza. Senza la deduplicazione biometrica tra account, una persona può registrarsi indefinitamente utilizzando documenti e dispositivi diversi. Il 73% degli attacchi iGaming rilevati nel primo trimestre del 2024 riguardava discrepanze nei selfie, ovvero false identità che superavano i controlli dei documenti ma non la deduplicazione del volto (Sumsub, 2024).
Quanto tempo impiega Shufti a essere distribuito?
Le implementazioni cloud sono operative in pochi giorni. API predefinite, SDK e un Journey Builder senza codice si integrano con la tua infrastruttura esistente, senza bisogno di sostituire tutto. La maggior parte dei clienti completa il processo in un singolo sprint.
Dove vengono memorizzati i dati biometrici?
I tuoi dati sono di tua proprietà. Che si tratti di cloud, on-premise o sistemi ibridi, i modelli biometrici rimangono nella tua giurisdizione. Conformità a GDPR, CCPA e SOC 2 Type II per impostazione predefinita.
Fermate l'anello. Proteggete la piattaforma.
L'anello è già attivo. Shufti si implementa in pochi giorni e la verifica non ha costi.