ACRA revoca la registrazione della società per violazioni delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo.

L'Autorità di regolamentazione contabile e societaria (ACRA) ha revocato la registrazione di una società che non ha implementato misure rafforzate per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la SGCN Link e il suo unico amministratore e azionista Lew Chian Hwa si sono visti revocare la registrazione dall'ACRA con effetto dal 29 gennaio 2022.

L'ACRA ha revocato la registrazione della società a causa della mancanza di misure rafforzate per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nella creazione di partnership commerciali.

SGCN è un fornitore di servizi di segreteria aziendale per entità commerciali, come ad esempio l'assistenza ai clienti nella presentazione delle dichiarazioni annuali o nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge sulle società. 

Secondo le indagini dell'ACRA, la signora Lew aveva depositato documenti presso l'autorità per le società di proprietà dei suoi clienti anche se aveva “motivi ragionevoli” credere che le informazioni non fossero accurate. Inoltre, le informazioni sono state condivise senza il consenso dei suoi clienti. 

"Ciò costituisce una violazione dei termini e delle condizioni prescritti nel Secondo Allegato del Regolamento ACRA (Agenti di deposito e persone qualificate)", ha affermato l'autorità. 

Le indagini dell'ACRA hanno inoltre dimostrato che SGCN non aveva rispettato i termini e le condizioni menzionati nei regolamenti dell'autorità. 

"In particolare, SGCN non ha adottato misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo in relazione alla costituzione delle società." Lo ha affermato l'ACRA in un comunicato stampa.

"SGCN non ha inoltre adottato misure ragionevoli per verificare l'identità dei titolari effettivi delle società prima di trasmettere le suddette informazioni sulla titolarità effettiva all'ACRA."

L'autorità ha affermato che i professionisti qualificati e gli agenti di deposito registrati sono tenuti a garantire che i depositi presso l'ACRA siano effettuati secondo le istruzioni dei loro clienti e che siano accurati e veritieri. 

Infine, è stato precisato che i professionisti qualificati registrati che violano i propri obblighi potrebbero incorrere in sanzioni fino a 10,000 dollari di Singapore per ogni violazione e/o vedersi sospesa o revocata la registrazione.

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