Il mercato immobiliare australiano è la "destinazione preferita" per il riciclaggio di denaro – afferma Serena Lilywhite

Riciclaggio di denaro debole e obsoleto and Le leggi sul finanziamento del terrorismo stanno creando scompiglio nel settore immobiliare australiano. 

Serena Lillywhite, amministratore delegato di Transparency International Australia (TIA), afferma che a causa di leggi deboli e obsolete, il settore immobiliare australiano è diventato il centro dei fondi illeciti ed è responsabile di “impedendo a molti australiani di diventare proprietari di una casa.” 

Il Senato ha indagato sull'intensità di Le leggi australiane in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e ha appreso da TIA e dal suo direttore, Russel Wilson, della mancanza di attuazione. Il Senato ha affermato che "I flussi di denaro illecito finiscono nel settore immobiliare. quando la Reserve Bank of Australia (RBA) ha fornito un elenco di 10 esempi, resi pubblici, di riciclaggio di denaro nel mercato australiano proveniente da Sudan, giocatori d'azzardo cinesi di alto livello, Papua Nuova Guinea e Russia. 

Secondo Lilywhite, i principali responsabili del debole regime australiano di contrasto al riciclaggio di denaro sono: “Lacune nel registro delle imprese e mancanza di un registro dei titolari effettivi.” È soprattutto perché sono rimasti sostanzialmente gli stessi da allora Leggi AML/CFT sono stati introdotti nel 2006. 

Il riciclaggio di denaro sporco diffuso nel settore immobiliare impedisce agli australiani di acquistare una casa, ha dichiarato il Senato. L'Australia è la destinazione preferita per il denaro sporco @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de — Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9 novembre 2021

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Ha inoltre aggiunto, “Il riciclaggio di denaro non è un crimine senza volto e ha conseguenze devastanti sia all'estero che all'interno del paese”. and "Si può ragionevolmente sostenere che ciò stia facendo lievitare i prezzi degli immobili in Australia e impedendo a molti cittadini di diventare proprietari di una casa." 

Ha inoltre aggiunto di comprendere l'onere normativo derivante dall'attuazione delle leggi antiriciclaggio e antiterrorismo, motivo per cui tali leggi sono osteggiate da avvocati, commercialisti e agenti immobiliari. 

Transparency International ha poi affermato che i riciclatori di denaro adottano vari metodi che esulano dalla capacità di rilevamento di AUSTRAC.