La Banca del Ghana emana nuove linee guida per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La Banca del Ghana (BOG) ha introdotto nuove direttive su Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT&P).

Le linee guida sono formulate in conformità con le sezioni 52 e 61 dell'AML Act, 2020 (Act 1044) e la sezione 92(2)(a)(vii) del Banks and Specialized Deposit-Taking Institutions, Act 2016 (Act 930).

Secondo il PALUDEL'attuazione della legge antiriciclaggio del 2008 (Legge 749), ora abrogata, e della legge di modifica antiriciclaggio del 2014 (Legge 874), insieme alla legge antiterrorismo del 2008 (Legge 762), tra le altre, ha intensificato gli sforzi del Ghana nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.

Ha sottolineato che lo scopo della legge 1044 non può essere soddisfatto a meno che BOG e il Centro di informazione finanziaria (FIC) attuano efficacemente le loro misure congiunte e le istituzioni responsabili (AI) le rispettano, aggiungendo, "È in questo contesto che la BOG e la FIC hanno elaborato le presenti Linee guida per l'IA".

La legge 1044 e la legge 762, come regolamenti modificati, le pertinenti raccomandazioni del GAFI, le migliori prassi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e diverse migliori prassi globali in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e prevenzione della corruzione (AML/CFT&P) sono state tutte incorporate nelle linee guida.

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