L'Ordine degli avvocati della Columbia Britannica ritiene il console onorario dell'Ucraina responsabile per non aver impedito il riciclaggio di denaro.

L'Ordine degli avvocati della Columbia Britannica ritiene il Console onorario dell'Ucraina responsabile per non aver impedito attività di riciclaggio di denaro tramite transazioni immobiliari.

Si dice che un avvocato che ricopre la carica di Console Onorario dell'Ucraina a Vancouver abbia commesso una condotta professionale scorretta che ha portato al riciclaggio di denaro. segnalati Secondo quanto riportato dal Tribunale della Columbia Britannica, Lubomir (Mir) lhor Huculak avrebbe aiutato un trafficante di droga condannato a portare a termine 15 transazioni immobiliari.

Jamie Maclaren ha scritto a nome di un comitato di udienza dell'ordine degli avvocati in una decisione del 5 agosto che Lubomir (Mir) lhor Huculak non ha effettuato indagini ragionevoli sulla legittimità di tali transazioni, anche se “erano pieni di segnali d'allarme oggettivamente sospetti” per riciclaggio di denaro.

"In qualità di avvocato senior con una vasta esperienza in diritto penale e immobiliare, l'imputato o sapeva che alcune delle circostanze relative alle transazioni erano sospette, oppure è stato imprudente o ha deliberatamente ignorato tali aspetti." ha scritto Maclaren.

"In ogni caso, non è riuscito a vigilare per non diventare strumento di persone senza scrupoli e non ha svolto la sua funzione di controllo in materia di riciclaggio di denaro e frode."

Huculak è stato inoltre ritenuto colpevole di aver violato le norme appropriandosi indebitamente di 4,711.58 dollari da un fondo fiduciario durante una transazione immobiliare e omettendo di verificare la legittimità dei suoi clienti.

In una e-mail inviata alla CBC, Huculak ha dichiarato di non essere d'accordo con le conclusioni del tribunale e di voler impugnare la sentenza.

"Mi sembra che l'ordine degli avvocati stia prendendo di mira gli studi legali di piccole dimensioni o quelli individuali, e in particolare gli avvocati con nomi stranieri." ha scritto.

"Nel mio caso, poiché lavoravo con una persona che era stata incarcerata negli Stati Uniti e aveva scontato la sua pena, mi hanno sostanzialmente detto che non avrei dovuto accettare alcun paziente da lui."

Huculak ha definito "assurdità" le accuse di coinvolgimento dei suoi dipendenti e ha affermato che l'uso improprio del denaro era dovuto al sovraccarico di lavoro e alla carenza di personale, non al loro coinvolgimento.

"Si trattava di una piccola somma che ho restituito non appena l'ordine degli avvocati me l'ha fatto notare." Ha scritto

Sostenne che tale scelta sarebbe stata dannosa per il suo status di console onorario, ledendo la sua reputazione e potenzialmente ostacolando la sua capacità di autenticare documenti e offrire servizi legali gratuiti agli ucraini.

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