"I dati sulla titolarità effettiva devono essere strutturati, centralizzati e accessibili", afferma il GCFFC.

Secondo il documento pubblicato dal GCFFC, i dati devono essere strutturati, raccolti centralmente, interoperabili e accessibili a tutti gli enti impegnati nella lotta contro la criminalità finanziaria. 

La Coalizione globale per la lotta alla criminalità finanziaria (GCFFC) ha pubblicato un documento che suggerisce giurisdizioni in grado di colmare le lacune che ostacolano l'accesso a dati di alta qualità e facilmente utilizzabili sulla titolarità effettiva. 

Secondo quanto riportato nel documento, i dati relativi alla titolarità effettiva devono essere strutturati, centralizzati, accessibili a tutti gli enti impegnati nella lotta alla criminalità finanziaria e interoperabili. 

È fondamentale che i dati relativi alla titolarità effettiva siano verificati dagli enti competenti e che garantiscano un elevato grado di accuratezza nell'individuare chi possiede effettivamente l'azienda. Un sistema che si basa su informazioni non verificate non è una soluzione praticabile. 

"L'utilizzo di entità giuridiche di proprietà anonima – tramite società di comodo, trust o altre costruzioni legali – per occultare i proventi del crimine e i loro proprietari è ben documentato." 

Il documento suggerisce che il concetto di BO (Board of Control) debba essere definito in modo solido e chiaro per legge. Inoltre, è necessario utilizzare soglie sufficientemente basse per la divulgazione della proprietà e del controllo. "Tuttavia, gli standard internazionali finora adottati non sono sufficienti a generare dati utili e facilmente accessibili a tutte le forze dell'ordine, agli enti obbligati e agli altri soggetti coinvolti nella lotta contro i reati finanziari."