Binance rafforzerà le misure KYC e l'applicazione delle sanzioni grazie a nuove partnership.

Binance, la piattaforma di scambio globale di criptovalute, ha annunciato che rafforzerà i controlli KYC (Know Your Customer) e l'applicazione delle sanzioni grazie alle nuove partnership con aziende tecnologiche.

Secondo una nuova comunicato stampaBinance sta collaborando con Kharon, società specializzata in analisi dei dati e sicurezza, e con Neterium, fornitore di servizi di screening, per prevenire attività illegali da parte di malintenzionati ed entità sanzionate.

"Grazie a questa partnership, Binance utilizzerà la piattaforma di dati e analisi leader del settore di Kharon per migliorare i controlli sulle sanzioni e le procedure KYC (Know Your Customer) in senso più ampio."

I dati di Kharon verranno inseriti nell'ambiente di verifica delle transazioni di Binance, in collaborazione con Neterium.

La collaborazione contribuirà all'ulteriore sviluppo di soluzioni di dati dedicate a potenziare le capacità delle piattaforme di trading di criptovalute di individuare e prevenire le attività illecite.

Secondo il comunicato stampa, le nuove partnership di Binance consentiranno all'exchange di criptovalute di migliorare i propri servizi, affrontando al contempo i crescenti rischi e i requisiti normativi. 

I requisiti e le linee guida KYC obbligano gli istituti finanziari a effettuare la verifica dell'identità, unitamente ai controlli sui precedenti, a fini di antiriciclaggio. 

Chagri Poyraz, responsabile globale delle sanzioni di Binance, ha dichiarato: "Mentre continuiamo a gestire e sviluppare il più grande exchange di criptovalute al mondo, ci impegniamo a costruire un programma di conformità all'avanguardia nel settore. La collaborazione con Kharon e Neterium ci consente di sfruttare i dati di altissima qualità di Kharon, uniti alla tecnologia innovativa di Neterium, per affrontare i nostri rischi."

Ad aprile, Binance ha accettato di chiudere i conti russi per un valore superiore a 10,000 euro, in ottemperanza alla quinta ondata di sanzioni imposte alla Russia dall'Unione Europea (UE) per la guerra contro l'Ucraina.

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