Il governo esercita pressioni sulle Isole Vergini Britanniche affinché migliorino le proprie leggi finanziarie.

Molti organismi internazionali di regolamentazione finanziaria hanno puntato il dito contro il settore dei servizi finanziari delle Isole Vergini Britanniche e lo hanno accusato di aver facilitato riciclaggio di denaro. Il governo rientra tra questi organi e sta adottando le misure necessarie per contrastare i reati fiscali e il riciclaggio di denaro. 

L'UE e il Regno Unito hanno inoltre esercitato pressioni sulle Isole Vergini Britanniche affinché migliorassero le proprie leggi finanziarie e hanno chiesto loro di creare un sistema più trasparente per impedire alle persone di nascondere il proprio denaro. 

Durante la riunione di gabinetto, i funzionari hanno esaminato la Legge sulla giustizia penale del 2021. Questa legge fornirà supporto alle autorità delle Isole Vergini Britanniche e di altri paesi nelle indagini penali. Il gabinetto ha annunciato che il disegno di legge sarà formalmente presentato all'Assemblea legislativa nella prossima seduta. 

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre preso in considerazione la legge sul finanziamento della proliferazione del 2021. Questa legge conferirà all'Agenzia per le indagini finanziarie (FIA) l'autorità di adottare provvedimenti contro organizzazioni o persone coinvolte in attività terroristiche o riciclaggio di denaro. La legge sul finanziamento della proliferazione del 2021 potrebbe sostituire la legge del 2009 in materia. 

Il governo ha inoltre approvato la legge sul codice penale del 2021. Secondo tale legge, i reati fiscali saranno ora considerati un presupposto per il reato di riciclaggio di denaro. 

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre esaminato la legge antiterrorismo del 2021, relativa alle questioni di terrorismo nella giurisdizione. 

Il gabinetto afferma, “Questa legge rappresenta anche un mezzo per rafforzare l'attuale quadro legislativo antiterrorismo, in modo da soddisfare i requisiti degli standard del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) per la lotta al finanziamento del terrorismo. Il disegno di legge sarà presentato in prima lettura alla prossima seduta dell'Assemblea legislativa.”

Il Tax Justice Network ha rivelato che la posizione delle Isole Vergini Britanniche (BVI) nella classifica dei servizi finanziari è peggiorata. L'indice, che comprende 133 paesi, vede le BVI al 9° posto, confermandole come uno dei principali paradisi fiscali.