La Cambogia punta a uscire dalla lista grigia del FATF all'inizio del 2023.

La Cambogia ha finalmente invitato il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) a valutare i progressi compiuti nella lotta al riciclaggio di denaro, al fine di essere rimossa dalla lista grigia del GAFI in materia di riciclaggio di denaro.

Secondo il Ministro dell'Interno Sar Kheng, la Cambogia ha presentato il suo status del decimo round update al FATF, che sottolinea “progressi sostanziali” registrato a partire dalla valutazione del nono round.

Ciò fa seguito alla conferma da parte del FATF che la Cambogia è ancora elencata come giurisdizione che richiede un maggiore monitoraggio, indicando che il paese sta collaborando attivamente con l'organizzazione per affrontare quelli che vengono definiti “carenze strategiche” nei suoi processi di antiriciclaggio (AML).

Secondo Sar Kheng, la Cambogia ha deciso di lasciare che il FATF valutasse la situazione del paese perché ha attuato correttamente i piani d'azione suggeriti dall'organizzazione. "Abbiamo deciso di consentire al GAFI di effettuare una visita in loco in Cambogia." ha affermato.Sarà un'occasione d'oro per la Cambogia per essere rimossa dalla lista grigia. Questo è l'obiettivo finale della missione del comitato di coordinamento nazionale."

Il presidente del Centro popolare per lo sviluppo e la pace, Yang Kim Eng, ha avvertito che "Anche se potremmo presto uscire dalla lista grigia, dobbiamo ricordare che se permettiamo che gli stessi problemi si ripresentino, un giorno la Cambogia verrà nuovamente inserita nella lista grigia."

Il settore dei casinò, uno dei principali protagonisti del Paese, è al centro di preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro in Cambogia, e sono state sollevate preoccupazioni per un aumento della criminalità, in particolare del traffico di esseri umani, in località come Sihanoukville e Bavet.

La campagna governativa per la chiusura di casinò e bische clandestine, annunciata dal Primo Ministro Hun Sen, ha ora rivolto la sua attenzione proprio a queste attività.

Il Segretariato Generale della Commissione per la Gestione del Gioco d'Azzardo Commerciale della Cambogia (CGMC) ha recentemente pubblicato nuove normative per i casinò commerciali, nel tentativo di impedire l'operatività di casinò non autorizzati in tutto il paese.

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