L'Agenzia canadese per i crimini finanziari è stata interrogata sull'efficacia delle misure antifrode.

Gli esperti antifrode esprimono preoccupazione per la nuova Agenzia canadese per i crimini finanziari, annunciata dal governo liberale, e per la sua efficacia nella lotta contro le frodi.

Si presume che la nuova agenzia sarà inefficace e si prevede che perseguiterà alcuni canadesi, come già accaduto con la Legge sulle Emergenze. Il suo obiettivo sarebbe quello di coordinare gli sforzi con FINTRAC, la RCMP (Royal Canadian Mounted Police) e l'Agenzia delle Entrate canadese per combattere le frodi e il riciclaggio di denaro.

Vanessa Iafolla, professoressa associata alla St. Mary's University e direttrice di Antifraud Intelligence Consulting, afferma che il Canada è incredibilmente carente nella lotta contro i crimini finanziari, ma non sa quanto la nuova agenzia potrà cambiare la situazione.

"Stanno esaminando cose come frode, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, formazione interna e, presumo, anche evasione fiscale. Penso che ci siano molte possibilità che vada bene, ma ci sono anche molte possibilità che diventi semplicemente un'altra agenzia." Lo ha affermato Iafolla in un'intervista al Western Standard.

“FINTRAC non ha una grande esperienza nell'imposizione di sanzioni pecuniarie amministrative o nel coinvolgimento nella presentazione di accuse. I nostri numeri in Canada sono piuttosto bassi… Trovo incredibile che vengano presentate così poche accuse ogni anno. Pertanto, sarei davvero deluso se l'agenzia per i crimini finanziari si rivelasse l'ennesima operazione di facciata per conto del governo federale.”

Iafolla ritiene che la legge sulle emergenze sia stata un atto anticanadese nel modo in cui ha colpito retroattivamente i donatori del convoglio di camionisti che all'epoca agivano nel rispetto della legge.

"Se in Canada la legge dovrebbe operare in modo chiaro ed equo, senza possibilità di effetto retroattivo, com'è possibile che si possano controllare, a posteriori, le transazioni finanziarie delle persone relative alle donazioni a una protesta, quando al momento dell'evento non c'era nulla di male nel fatto che qualcuno avesse ricevuto e gestito quel denaro?"

Una parte del bilancio che Iafolla ha appoggiato prevedeva un registro pubblico e consultabile dei titolari effettivi, che sarebbe dovuto entrare in vigore entro la fine del 2023.

"Le persone sono in grado di nascondere la propria identità dietro società di comodo. In molte giurisdizioni, riescono a mascherare società all'interno di altre società o a utilizzare diverse strutture legali per celare la propria proprietà. L'obiettivo di questo registro è quindi quello di aumentare la trasparenza su chi possiede cosa", ha affermato Iafolla.

"Non si tratta di una percentuale schiacciante di imprese che saranno colpite negativamente da questa misura. E tra quelle che lo saranno, si tratta principalmente di quelle imprese che utilizzano le nostre strutture legali per svolgere attività illegittime."

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