La campagna canadese contro il riciclaggio di denaro ottiene il sostegno della coalizione.

Il governo canadese ha risposto prontamente all'appello di un'alleanza di organizzazioni per porre fine alla facilitazione di transazioni finanziarie illegittime.

Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, diversi paesi hanno iniziato a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del denaro sporco. Tuttavia, il denaro illecito presumibilmente appartenente agli oligarchi russi rappresenta solo una piccola parte del problema globale.

Si stima che in Canada il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali e di corruzione si aggiri tra i 45 e i 113 miliardi di dollari, ed è spesso collegato al traffico di droga.

Purtroppo, il Canada è una delle nazioni occidentali che viene promossa da società che aiutano i clienti a trovare casa per i loro soldi con livelli di controllo relativamente bassi.

Un recente rapporto della coalizione End Snow Washing Now (composta da Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada e Canadians for Tax Fairness) ha evidenziato come le società di consulenza offrano consulenza sulla costituzione di aziende in Canada e traggano vantaggio dalla segretezza e dalle debolezze delle forze dell'ordine.

La coalizione ha individuato tracce di entità canadesi nei dati pubblici sulla titolarità effettiva nel Regno Unito. Queste entità godono di un velo di segretezza in Canada.

Sebbene il governo canadese si fosse impegnato a introdurre un registro dei titolari effettivi simile a quello del Regno Unito, la sua entrata in vigore era prevista solo per il 2025.

Tuttavia, l'accordo tra Liberal Democratici e NDP per mantenere Justin Trudeau al potere fino al 2025 prevede una tempistica accelerata per il registro, che dovrebbe essere operativo entro il 2023.

"I paesi di tutto il mondo stanno accelerando l'adozione di registri pubblici dei titolari effettivi, considerati strumenti fondamentali per combattere i flussi finanziari illeciti, ed è positivo vedere il Canada accelerare i tempi in questo senso." ha affermato James Cohen, direttore esecutivo di Transparency International Canada. "L'obiettivo è che il Canada crei il miglior registro possibile dei titolari effettivi, accessibile al pubblico."

Le organizzazioni che fanno parte dell'alleanza hanno formulato diverse raccomandazioni per la creazione di questo registro dei migliori progetti, tra cui l'accesso aperto a tutti senza costi aggiuntivi e sanzioni severe per chi fornisce informazioni fraudolente.

L'importanza della cooperazione interprovinciale è fondamentale anche per promuovere la trasparenza della proprietà delle entità canadesi.

"Molte province attendevano da tempo le linee guida federali su questo tema e un accordo a livello pan-canadese consentirà al registro di includere il maggior numero possibile di entità costituite in società." ha affermato Sasha Caldera, responsabile della campagna presso Publish What You Pay Canada. "Il Canada può iniziare con un gruppo di province disposte a partecipare, e ci aspettiamo che altre province si uniscano, visti i vantaggi in termini di due diligence derivanti da un registro."

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