Funzionari cinesi saranno sottoposti a un attento esame delle loro attività finanziarie a Hong Kong.

Le banche di Hong Kong adotterà misure aggiuntive per monitorare le transazioni effettuate da funzionari cinesi con legami politici. 

Hong Kong ha hanno inasprito le loro normative antiriciclaggio per monitorare i funzionari della Cina continentale che hanno utilizzato il territorio per nascondere le loro ricchezze illecite. Il governo di Hong Kong ha introdotto queste modifiche agli istituti finanziari, richiedendo loro di verificare i conti bancari e le transazioni delle persone politicamente esposte provenienti dalla Cina. 

Le normative attuali prevedono controlli antiriciclaggio solo per le persone politicamente esposte al di fuori della Cina. Ora, le autorità di vigilanza finanziaria di Hong Kong hanno proposto che tali normative antiriciclaggio vengano applicate a chiunque si trovi al di fuori del territorio. 

Alan Linning, socio dello studio legale Mayer Brown, parla del significato di questi emendamenti."L'emendamento chiarirà in modo inequivocabile a banche, avvocati, commercialisti e altri operatori di Hong Kong che i requisiti di due diligence rafforzata applicabili alle PEP straniere devono essere applicati anche alle PEP provenienti dalla Cina. Banche e studi legali dovranno trattare tutte le PEP provenienti dalla Cina presenti nelle liste dei loro clienti come clienti ad alto rischio."

Il governo cinese è da tempo preoccupato per il flusso illecito di fondi verso l'estero e ha adottato misure per impedire a funzionari e altri individui di nascondere le proprie ricchezze al di fuori di giurisdizioni come Hong Kong. Il presidente Xi Jinping ha dimostrato che la lotta alla corruzione è una priorità assoluta per la leadership e che è fondamentale individuare e arrestare sia i funzionari di alto che di basso rango coinvolti in flussi finanziari illeciti. 

Il presidente Xi ha nominato un responsabile anticorruzione, Shi Kehui, che supervisionerà l'operato dei funzionari locali. Questi nuovi piani allineeranno inoltre il Paese al quadro di riferimento raccomandato dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).