Credit Suisse ritenuta responsabile di riciclaggio di denaro in un caso di traffico di cocaina in Svizzera.

Credit Suisse è stata dichiarata colpevole dal Tribunale penale federale svizzero per aver adottato misure inadeguate contro il riciclaggio di denaro finalizzato a un'operazione di traffico di cocaina condotta da un gruppo con base in Bulgaria.

Nel primo processo penale svizzero contro una delle principali istituzioni finanziarie del paese, Credit Suisse è stata condannata per non aver identificato una banda bulgara accusata di riciclaggio di denaro e traffico di droga. La Corte penale suprema svizzera ha ritenuto Credit Suisse colpevole di non aver adottato misure preventive che hanno permesso ai trafficanti di riciclare milioni di dollari.

On lunedìLa giuria ha emesso il verdetto di colpevolezza, segnando la prima condanna penale in assoluto di un importante istituto di credito svizzero nella storia del Paese. La decisione è stata presa dal Tribunale penale federale svizzero. Nel corso del procedimento, un ex responsabile delle relazioni con i clienti della banca è stato anche riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro.

Credit Suisse rischia una multa di 2 milioni di franchi svizzeri (2.1 milioni di dollari) e una richiesta di risarcimento di 19 milioni di franchi, pari all'importo che la banca ha permesso di riciclare, mentre la donna, ex direttrice, è stata condannata a 20 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

Il verdetto rappresenta un'ulteriore battuta d'arresto per Credit Suisse, la cui reputazione è già stata compromessa dalla tesi secondo cui i reati sarebbero stati commessi in un periodo in cui le norme di conformità erano meno severe.

La società è stata coinvolta in una serie di scandali che hanno fatto crollare il valore delle sue azioni a livelli quasi minimi storici, e nel corso dell'anno potrebbe essere nuovamente incriminata in un caso separato.

La banca ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione, ha affermato la banca: “Credit Suisse mette costantemente alla prova il proprio sistema di contrasto al riciclaggio di denaro e lo ha rafforzato nel tempo, in conformità con gli standard normativi in ​​continua evoluzione.”

Il caso è stato criticato da Credit Suisse per aver sollevato le accuse molti anni dopo che i fatti si erano verificati. La banca ha espresso il suo "sgomento" alla fine del 2020 quando è stata accusata di reati di riciclaggio di denaro dal procuratore svizzero. La banca ha affermato che i presunti reati si sarebbero verificati tra il 2004 e il 2008.

L'ex manager di Credit Suisse è stato identificato come E. in base alle restrizioni di segnalazione svizzere. L'avvocato di E. ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione presa lunedì. Secondo un avvocato, "Questa sentenza attribuisce la responsabilità del riciclaggio di denaro a persone prive di una formazione o esperienza adeguate", ha dichiarato Grégoire Mangeat, avvocato di E. "Solleva quindi una serie di questioni legali, motivo per cui la nostra cliente ha deciso di lottare e difendere la propria posizione con la massima determinazione."

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