Nel 2021 le segnalazioni di frode legate alle criptovalute all'UK Action sono più che raddoppiate.

Lo studio consiglia alle autorità di regolamentazione finanziaria di esercitare maggiore pressione sulle istituzioni che operano nel settore delle criptovalute affinché si conformino alle normative KYC (Know Your Customer) e AML (Antiriciclaggio).

Un recente studio ha rivelato che i casi di frode legati alle criptovalute sono aumentati del 116% nei mesi precedenti al 30 giugno, rendendo il 2021 il quarto anno consecutivo in cui il numero ha superato il 100%.  

Secondo una ricerca dello studio legale Pinsent Masons, i casi segnalati ad UK Action Fraud, il centro nazionale britannico per la segnalazione di frodi e crimini informatici, sono aumentati da 3,983 nel 2020 a 8,614 nel 2021. Lo studio afferma che, con la crescente diffusione delle criptovalute tra i consumatori e gli investitori, anche i truffatori hanno mostrato un forte interesse nello sfruttare il mercato, soprattutto attraverso schemi per "arricchirsi velocemente".

Lo studio cita inoltre la preoccupazione per la percentuale "sproporzionatamente elevata" di investitori vulnerabili che diventano vittime di frodi legate alle criptovalute.La polizia è ormai sommersa dalle segnalazioni e non può destinare risorse adeguate a queste indagini. ha dichiarato un investigatore senior di crimini finanziari presso Pinsent Masons al Financial Times. 

"C'è la convinzione errata che le criptovalute non siano tracciabili, ma il punto della tecnologia blockchain è la trasparenza: le transazioni sulla blockchain sono tracciabili", ha affermato. "Le istituzioni criptovalute legittime che vogliono rimanere in regola con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine collaboreranno con un'ordinanza del tribunale del Regno Unito e congeleranno i beni rubati". Ha aggiunto. 

L'azienda ha inoltre affermato che le vittime della frode, che hanno perso somme minori, possono intentare causa contro i criminali o l'istituto finanziario che ha reso possibile la frode, come forma di risarcimento. Lo studio consiglia alle autorità di regolamentazione finanziaria di esercitare maggiore pressione sulle istituzioni che operano nel settore delle criptovalute, spingendole a conformarsi alle ordinanze del tribunale e ai provvedimenti di congelamento dei beni. 

Inoltre, lo studio afferma che attualmente le istituzioni che si occupano di criptovalute non riescono a rispettare le normative minime a cui sono soggette, tra cui: Conosci il tuo cliente (KYC) and Antiriciclaggio (AML) requisiti per l'individuazione tempestiva delle frodi nel settore delle criptovalute. 

A livello globale, le piattaforme di scambio di criptovalute hanno reso obbligatorie le procedure di verifica dell'identità (KYC) e di contrasto al riciclaggio di denaro (AML) per prevenire reati finanziari e di furto d'identità, come il furto di identità, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita di account. Per ottemperare ai requisiti normativi, proteggere le proprie piattaforme e attrarre nuovi investitori, istituzioni come Binance hanno già implementato le procedure KYC. 

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