Cipro adotta la trasparenza nella registrazione dei proprietari delle società.

Cipro ha in programma di introdurre nelle prossime settimane un registro per svelare l'identità di migliaia di società presenti sul territorio. L'identificazione della proprietà aiuterà le autorità a individuare i criminali che nascondono i propri proventi illeciti. La complessa struttura societaria, caratterizzata da opacità, ha contribuito ad aumentare il tasso di reati finanziari. 

I dettagli delle aziende saranno raccolti dal 16 marzo e saranno poi inseriti in un Proprietario effettivo ultimo (UBO) registro.

I sostenitori suggeriscono che il registro potrebbe rappresentare una svolta per Cipro nell'adeguamento alle normative antiriciclaggio (AML) dell'Unione Europea. La quarta direttiva AML obbliga gli Stati membri a fornire accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva delle società e di altre persone giuridiche. Tali informazioni devono essere divulgate in modo coerente e coordinato tramite registri centrali contenenti i dati sulla titolarità effettiva. L'istituzione di una norma chiara per l'accesso pubblico consentirà a terzi di individuare i titolari effettivi delle società. 

Il ministero spera che il sistema sarà disponibile entro la fine di quest'anno, ma non ha ancora specificato una data precisa. 

Antonia Faita-Stavride, un'alta funzionaria amministrativa del Ministero dell'Energia, del Commercio e dell'Industria di Cipro, ha dichiarato: "Daremo alle aziende sei mesi di tempo per raccogliere tutti i dati necessari all'inserimento nel sistema." 

Tuttavia, alcuni esperti ritengono che le società preferirebbero cambiare giurisdizione piuttosto che rivelare i propri beneficiari effettivi. Gli attivisti affermano che identificare i proprietari di società registrate a Cipro può essere come cercare un ago in un pagliaio. È come un percorso che inizia con un labirinto e sfrutta le scappatoie fiscali offerte dalle giurisdizioni a bassa tassazione. Società di comodo sono il metodo più comunemente utilizzato per il riciclaggio di denaro. 

Katerina Antoniou, direttrice di Compliance, Risk and Anti-Money Laundering presso Deloitte, ha dichiarato: “Diverse società registrate a Cipro avevano già cambiato domicilio a seguito dei controlli più severi imposti dalle banche nel 2020. I registri potrebbero innescare un'altra ondata di trasferimenti di domicilio, soprattutto per quelle entità che desiderano evitare la dichiarazione dei titolari effettivi. Si trattava di uno strumento molto importante nelle mani delle autorità.” 

Un funzionario del ministero afferma che la registrazione iniziale dovrebbe costituire un database provvisorio e che le organizzazioni governative potranno accedervi su richiesta. Gli attivisti sostengono che, per essere più efficace, il Titolare Effettivo Ultimo (UBO) dovrebbe essere collegato a un altro database, come ad esempio quello relativo alla proprietà immobiliare.