Cipro compie progressi nell'attuazione delle misure antiriciclaggio.

Secondo un rapporto di Moneyval pubblicato il 20 giugno, Cipro ha compiuto "lievi progressi" nell'attuazione delle misure antiriciclaggio, ma alcuni aspetti necessitano ancora di miglioramenti.

Moneyval è il comitato del Consiglio d'Europa che sta valutando antiriciclaggio e misure di finanziamento del terrorismo e, nella sua relazione annuale per il 2022, ha riferito che Cipro ha migliorato la sua conformità con GAFI (Financial Action Task Force) rispetta gli standard in una certa misura, ma deve ancora lavorare su alcuni fronti.

Le autorità cipriote hanno dichiarato: "Sono state adottate misure volte a migliorare la conformità alle raccomandazioni del GAFI riguardanti le organizzazioni senza scopo di lucro, i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e i poteri delle autorità investigative e di contrasto; tuttavia, permangono alcune lacune. In particolare, le autorità hanno adottato diverse misure per valutare l'esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo (TF) da parte del settore non profit e rafforzare le sue attività di vigilanza; tuttavia, tali misure non sono ancora state pienamente attuate."

Secondo Moneyval, Cipro ha fatto “progressi sostanziali” nell'attuare la sua regime VASP. Tuttavia, non è stato sviluppato alcun piano di attuazione a livello nazionale per affrontare i rischi identificati nel settore, creando inadeguatezze nell'attuazione delle contromisure, come il 'Regola di viaggio'.

Il rapporto affermava: "Inoltre, permangono alcune carenze di moderata entità relative all'assenza di poteri per intercettare il contenuto delle comunicazioni riguardanti le indagini sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e alcuni altri reati presupposto connessi, come, ad esempio, lo sfruttamento sessuale, la partecipazione a un gruppo criminale organizzato, la frode, il furto, il traffico d'armi, alcuni reati di corruzione e reati fiscali, tra gli altri." Tuttavia, la restituzione dei proventi del crimine tra gli stati rimane inadeguata e pertanto i governi sono esortati a “intensificare gli sforzi per rafforzare i quadri normativi nazionali in materia di gestione e recupero dei beni.”

Confrontando i proventi stimati dell'attività criminale con le confische riuscite di beni illegaliMoneyval ha scoperto che le confische andate a buon fine sono relativamente rare. La presidente di Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, ha affermato: “Gli Stati non dovrebbero limitarsi a migliorare i risultati nell'individuazione e nel congelamento dei fondi di provenienza illecita. È inoltre urgente che migliorino significativamente i risultati nella confisca e nella gestione dei beni di origine criminale, adottino sanzioni più severe e aumentino il numero di condanne per reati gravi di riciclaggio di denaro.” Tra i membri, Moneyval ha osservato che 72% tutte le raccomandazioni relative alle riforme legislative e istituzionali sono state attuate nella loro interezza.

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