Cipro metterà alla prova il sistema di registrazione dei titolari effettivi per verificarne la conformità alle norme antiriciclaggio.

Il governo di Cipro ha annunciato che entro settembre metterà alla prova un sistema per la registrazione dei titolari effettivi, per poi collegarlo a una piattaforma elettronica a livello europeo.

Cipro ha garantito la conformità con la antiriciclaggio regolamento, il titolare effettivo finale delle società sarà testato a settembre e entro la fine dell'anno sarà collegato a una piattaforma elettronica nel EUI registri nazionali dei titolari effettivi dovrebbero essere collegati alla piattaforma europea entro la fine del quarto trimestre del 2023.

Secondo il Registro delle Imprese, Mylona-Chrysostomou, “L'Ufficio del Registro delle Imprese è molto vicino al completamento del registro elettronico. Ha contattato centinaia di aziende chiedendo loro di fornire i rispettivi titolari effettivi. Ad oggi, ha affermato Chrysostomou, il tasso di conformità ha raggiunto il 98%.”

Al termine del test finale del software, quest'ultimo verrà consegnato a una società informatica privata per eventuali modifiche necessarie a garantirne l'interoperabilità. Non appena il registro online sarà attivo, il pubblico potrà accedervi. L'Unione Europea aveva precedentemente avvertito Nicosia che avrebbe potuto avviare una procedura di infrazione contro il paese se il registro elettronico UBO Il registro non era pronto entro la scadenza.

Crisostomo ha commentato, “Il Registro delle Imprese non permetterà certamente che la Repubblica di Cipro paghi multe per violazione delle direttive UE. Il registro elettronico con i reali titolari effettivi verrà integrato nel rispettivo registro europeo entro i termini stabiliti dall'UE, ovvero entro la fine di quest'anno, e ciò avverrà concretamente.”

Un ulteriore comunicato del funzionario ha indicato che la piattaforma online è finanziata tramite il Fondo per la ripresa e la resilienza e che il mancato completamento di questa azione comporterebbe la perdita di questi fondi. Tutti gli Stati membri sono tenuti a mantenere un registro centralizzato dei titolari effettivi finali nell'ambito della pertinente normativa UE antiriciclaggio (AMLDirettiva. A partire dal 2018, Cipro ha recepito la direttiva nel proprio ordinamento giuridico.

Il registro dei titolari effettivi (UBO) funge da fonte di informazioni sui titolari effettivi di tutte le società costituite a Cipro, nonché di altre entità giuridiche. Generalmente, i titolari effettivi sono persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle imprese. Si tratta di persone che possiedono o controllano più del 25% delle azioni di una società, persone fisiche che possiedono il 25% più un'azione o che possiedono più del 25% di una società.

I registri saranno accessibili agli enti regolatori e di vigilanza, in particolare Cyprus Securities and Exchange Commission, il Banca Centrale di Cipro Ordine degli avvocati di Cipro. Oltre alla polizia, alla dogana, alle tasse e alla Unità Mokas per combattere il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro hanno accesso al registro.

Il Registro delle Imprese può concedere a persone o organizzazioni legittimamente interessate l'accesso a nomi, date di nascita, nazionalità, paesi di residenza e tipologie di diritti. Previa approvazione, il titolare effettivo potrà ottenere tali informazioni.

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