L'autorità di regolamentazione finanziaria danese ordina a Betfair di porre rimedio alle violazioni in materia di riciclaggio di denaro.

Betfair International, una società controllata da Flutter Entertainment, è stata sanzionata dall'autorità di regolamentazione finanziaria danese, Spillemyndigheden, per diverse violazioni della legge antiriciclaggio. 

Associato a Flutter Entertainment, Betfair L'azione internazionale è stata seguita dall'autorità di regolamentazione danese per affrontare molteplici violazioni della sua legge antiriciclaggio (Legge AMLIn tre provvedimenti emessi dall'autorità di regolamentazione, sono state individuate carenze nelle valutazioni del rischio, nelle procedure aziendali e nei controlli. Betfair ha fornito un lasso di tempo specifico per porre rimedio alle violazioni e garantire la conformità alle normative. 

Sulla base dell'indagine di Spillemyndigheden, Betfair non è riuscita a valutare adeguatamente i rischi intrinseci del suo modello di business. Secondo l'autorità di regolamentazione, una valutazione completa valutazioni del rischio sono cruciali per l'identificazione riciclaggio di denaro e i rischi di finanziamento del terrorismo.

Secondo Spillemyndigheden., Le procedure aziendali scritte di Betfair in merito alla dovuta diligenza dei clienti sembrano essere carenti. Questa procedura non ha rispettato la scadenza della sezione 10(1)(1) dell'AML Act. Inoltre, le procedure della società sono state omesse per garantire che i dipendenti fossero informati delle loro condanne, il che potrebbe portare a riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo se i dipendenti si sono appropriati indebitamente di fondi aziendali. Betfair ha a disposizione tre mesi per risolvere tali irregolarità a seguito della notifica.

Betfair ha affermato che i controlli non sono stati condotti con la frequenza appropriata. Questo quadro normativo prevede numerose linee guida, tra cui la gestione del rischio, diligenza dovuta, indagini, tenuta dei registri, screening dei dipendentie controllo interno. Per garantire la conformità a questi controlli, a Betfair sono stati concessi 12 mesi. Inoltre, Betfair è stata rimproverata per le sue procedure aziendali scritte in modo inadeguato in merito alle informazioni sull'identità dei clienti. Resta il fatto, tuttavia, che Betfair non è tenuta ad agire in merito poiché ha posto rimedio alla violazione.

In passato, Betfair in Svezia aveva segnalato violazioni delle normative antiriciclaggio, che avevano comportato l'applicazione di sanzioni. Spelinspektionen Betfair è stata multata di 4.0 milioni di corone svedesi per aver partecipato a competizioni calcistiche in violazione della legge svedese. Il governo svedese ha stabilito che Betfair ha violato le sue normative sul gioco d'azzardo offrendo scommesse sulla Allsvenskan Under 21, un campionato di calcio giovanile. Le scommesse sul calcio giovanile sono vietate dalla legge svedese. Per il 2021 e il 2022, 224 clienti svedesi hanno piazzato scommesse per un totale di 1.1 milioni di corone svedesi su 148 partite. La Spelinspektionen ha emesso una multa e un avvertimento formale per la violazione, mentre Betfair ha preso provvedimenti per bloccare le scommesse sulla U21. allsvenskan e nelle leghe inferiori.

L'autorità di regolamentazione danese Spillemyndigheden ha ordinato a Betfair International di porre rimedio a molteplici violazioni delle leggi danesi in materia di antiriciclaggio. A seguito degli ordini, le procedure aziendali, I comandie le valutazioni del rischio sono state migliorate. Betfair deve rispettare le scadenze per risolvere le violazioni e fornire la documentazione aggiornata. Inoltre, Betfair è stata sanzionata dal governo svedese per aver fornito scommesse sugli eventi calcistici non autorizzati. Per mantenere un ambiente di scommesse sicuro ed equo, gli operatori devono rispettare le normative antiriciclaggio e conformarsi alle leggi nazionali sul gioco d'azzardo.

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