Il presidente della banca della contea di Delta è stato riconosciuto colpevole di frode bancaria.

SHERMAN Texas – Secondo Il procuratore statunitense Stephen J. Cox ha dichiarato che un ex presidente di banca di 57 anni è stato riconosciuto colpevole di violazioni federali in Texas. 

Il presidente della Delta County Bank è stato dichiarato colpevole di frode bancaria e incendio doloso. https://t.co/RU0HCVYm1D

— Procuratore degli Stati Uniti del Distretto Orientale del Texas (@USAO_EDTX) 5 Giugno 2020

Anita Gail Moody, di Cooper, Texas, si è dichiarata colpevole del complotto per commettere frode bancaria e incendio doloso davanti al giudice magistrato statunitense Christine A. Nowak.

Secondo le informazioni fornite, Moody era presidente della Enloe State Bank di Cooper, in Texas. L'11 maggio 2019, la banca ha segnalato un incendio, presumibilmente doloso. Sebbene l'incendio sia rimasto circoscritto alla sala riunioni, l'intera banca ha subito danni da fumo. Diversi documenti presenti nella stanza sono andati distrutti nell'incendio. Casualmente, il giorno successivo la banca era in programma per un'ispezione da parte del Dipartimento bancario del Texas. A seguito di ulteriori indagini, è emerso che Moody aveva creato falsi prestiti fittizi a nome di diverse persone, tra cui alcuni clienti reali. 

Dopo l'interrogatorio, Moody ha ammesso di aver appiccato l'incendio per occultare l'attività criminale legata ai falsi prestiti. Ha anche ammesso di aver utilizzato il denaro rubato per migliorare il proprio tenore di vita e sostenere le attività commerciali del suo fidanzato e dei suoi amici. La serie di attività criminali è iniziata nel 2012, causando alla banca una perdita di circa 11 milioni di dollari. 

Moody è stato condannato a 84 mesi di reclusione in una prigione federale e al pagamento di un risarcimento di 11,136,241.82 dollari. Una volta completate le indagini da parte dell'Ufficio di libertà vigilata degli Stati Uniti, verrà fissata l'udienza per la sentenza.

L'indagine su questo caso è stata condotta dall'FDIC-OIG e dal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, mentre l'accusa è stata sostenuta dai procuratori federali aggiunti Maureen Smith e Wes Wynne.