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Dubai istituisce un tribunale speciale per contrastare il riciclaggio di denaro.
Il nuovo tribunale è stato istituito per combattere il riciclaggio di denaro e i reati finanziari correlati a Dubai.
Nel tentativo di contrastare i reati finanziari come il riciclaggio di denaro, Dubai ha istituito un tribunale specializzato con la funzione principale di garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio (AML). Questa iniziativa si inserisce nel quadro degli sforzi dell'emirato per rafforzare l'integrità del sistema finanziario, contrastando con fermezza il riciclaggio di denaro.
Domenica, l'Ufficio stampa di Dubai ha rilasciato una dichiarazione in cui si annunciava che il nuovo tribunale sarebbe stato istituito all'interno del Tribunale di primo grado e della Corte d'appello.
Su direttiva del Vice Presidente e Sovrano di Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid, gli Emirati Arabi Unitidi recente fondazione l'Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per monitorare l'attuazione della strategia nazionale in materia di antiriciclaggio.
I tribunali di Dubai hanno annunciato oggi l'istituzione di un tribunale specializzato, dedicato alla lotta contro il riciclaggio di denaro, all'interno del Tribunale di primo grado e della Corte d'appello. pic.twitter.com/s8diPAE1hF
- Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 22 Agosto 2021
A sostegno del nuovo organismo, il direttore del tribunale di Dubai, Taresh Al Mansouri, ha dichiarato:
“Denunciare i reati di riciclaggio di denaro è una responsabilità sia individuale che collettiva. La società svolge un ruolo fondamentale nel salvaguardare la sicurezza economica e sociale e nel rafforzare gli sforzi dei vari soggetti coinvolti nella lotta contro tali reati.”
Nonostante il Paese sia stato soprannominato, per diverse ragioni, il "paradiso del riciclaggio di denaro", gli Emirati Arabi Uniti stanno compiendo sforzi rigorosi per combattere il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari. Lo scorso novembre, il Ministero dell'Economia ha istituito un dipartimento antiriciclaggio, mentre ad Abu Dhabi è stato creato un tribunale per ridurre al minimo le minacce del riciclaggio di denaro e dell'evasione fiscale.
Inoltre, la banca centrale del paese pubblica regolarmente delle linee guida che consentono ad aziende e privati di valutare i rischi associati al riciclaggio di denaro. Gli organi di regolamentazione del paese hanno anche collaborato con altre banche centrali e autorità di vigilanza finanziaria per contrastare i reati finanziari.
Un'altra funzione chiave del tribunale sarà quella di aiutare l'emirato a sviluppare un quadro legislativo efficace e consentirgli di rafforzare il rispetto degli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio di denaro.
Dubai ha intensificato la lotta contro il riciclaggio di denaro. Sabato scorso, otto criminali e tre società sono stati condannati dal Tribunale per reati minori di Dubai per frode informatica e riciclaggio di fondi rubati per un importo di circa 14 milioni di dirham (3.81 milioni di dollari).
Letture consigliate: Le sanzioni per la mancata conformità alle normative antiriciclaggio sono schizzate alle stelle nella prima metà del 2021.
