Una delegazione degli Emirati Arabi Uniti specializzata nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha visitato gli Stati Uniti.

L'Ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ha visitato Washington, D.C. per contrastare il riciclaggio di denaro e garantire l'integrità dell'ecosistema finanziario globale. 

La delegazione degli Emirati Arabi Uniti ha incontrato diversi funzionari statunitensi, tra cui i funzionari del Gruppo della Banca Mondiale, dell'Istituto di Finanza Internazionale e del Fondo Monetario Internazionale, e ha visitato l'Ambasciata degli Emirati negli Stati Uniti. L'incontro è stato organizzato per discutere della collaborazione in corso tra i due Paesi e di come conformarsi adeguatamente agli accordi internazionali. Derivati ​​della leucemia mieloide acutaHanno visitato gli Stati Uniti con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione, scambiare informazioni e competenze e consolidare le proficue relazioni tra i due Paesi. 

Hamid AlZaabi, direttore generale dell'Ufficio esecutivo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e Talal Al Tunaiji, dell'Ufficio esecutivo per il controllo e la non proliferazione, hanno guidato questa delegazione. Hanno anche incontrato il Tesoro degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia rappresentanti. AlZaabi ha affermato che la visita rientra nella collaborazione strategica tra Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti per combattere i crimini finanziari transnazionali, tra cui il traffico illecito di droga e il riciclaggio di denaro. Il direttore ha dichiarato: “Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti d'America collaborano strettamente e in modo continuativo attraverso un partenariato strategico per combattere i crimini finanziari e proteggere il sistema finanziario globale e le nostre economie nazionali. Desidero ringraziare i nostri partner per le proficue discussioni su una serie di argomenti, tra cui i progressi compiuti dagli Emirati Arabi Uniti nel piano d'azione del GAFI, le tendenze globali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, i recenti sviluppi nei partenariati pubblico-privato e i piani congiunti di formazione e sviluppo delle capacità.”

Il comitato ha inoltre incontrato i dirigenti del Gruppo della Banca Mondiale e ha esaminato i progressi compiuti negli Emirati Arabi Uniti. valutazione del rischio processo, progettato dai professionisti AML e CFT con l'assistenza del Gruppo della Banca Mondiale. Nel colloquio con i funzionari del Fondo Monetario Internazionale, la delegazione ha sottolineato le attività AML e CFT. Gli alti funzionari apprezzano anche gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per implementare le più recenti misure antiriciclaggio per proteggere gli istituti finanziari da vari criminali. Nell'incontro con il FMIHanno inoltre discusso delle innovazioni a livello mondiale in materia di KYC e KYB per contrastare le attività illecite tramite società di comodo. Hanno anche esaminato la preparazione di un seminario sugli asset virtuali, che si terrà a novembre 2023 ad Abu Dhabi. Alzabi aggiunto, "Indubbiamente, i progetti congiunti a cui stiamo lavorando contribuiscono a rafforzare i nostri sistemi nazionali. Attendiamo inoltre con interesse di partecipare al Gruppo di lavoro del Dialogo di politica economica tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che si terrà a Washington, DC, il mese prossimo. Siamo anche lieti di dare il benvenuto ai nostri partner americani alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023, o Conferenza delle Parti dell'UNFCCC, COP28, che si terrà a novembre di quest'anno a Dubai Expo City, nonché all'Abu Dhabi Finance Week 2023 alla fine di quest'anno. 

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