ePayments Systems Ltd chiuderà definitivamente le sue attività a causa di protocolli AML insufficienti.

La FCA ha accusato ePayments Systems Ltd di non aver rispettato le normative antiriciclaggio. L'istituto finanziario ha avviato la procedura di chiusura delle proprie attività. In passato, il team di ePayments era coinvolto anche in una piattaforma di scambio di criptovalute, chiamata DSX.

Un fornitore di servizi di pagamento elettronico, ePayments Systems Ltd, è destinata a chiudere definitivamente le sue attività a causa dell'impossibilità di implementare un sistema di controllo antiriciclaggio. La startup aveva sospeso le sue operazioni nel 2020 per lacune nelle normative antiriciclaggio.

La società ha pubblicato una breve nota sul proprio sito web riguardo ai controlli normativi che hanno portato al congelamento dei conti di migliaia di clienti. L'aggiornamento ha rivelato che la Financial Conduct Authority (FCA), l'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito, è dietro l'intera vicenda. 

ePayments ha dichiarato che la FCA li ha costretti a congelare i conti dei clienti e ha impedito loro di aprirne di nuovi. “fino a quando non saranno state intraprese azioni correttive soddisfacenti per la FCA.”

L'avviso spiegava che la chiusura dell'istituto era il risultato di una revisione normativa dei controlli antiriciclaggio. Gli sforzi compiuti dalla società non sono riusciti a soddisfare la FCA, come sottolineano “Una serie di vulnerabilità che richiedono un intervento urgente per garantire ai clienti una piattaforma sicura.”

L'autorità di regolamentazione ha intimato a ePayments di sospendere le proprie attività fino a quando non avrà garantito l'implementazione di controlli rigorosi e l'assenza di falle nel sistema che possano essere sfruttate da criminali. Durante il periodo di sospensione, i clienti non hanno potuto utilizzare le proprie carte ePayments né prelevare, trasferire o depositare fondi.

ePayments ha dichiarato di star facendo tutto il possibile per risolvere il problema in corso. I saldi dei clienti sono custoditi in conti bancari separati e l'azienda sta mobilitando le risorse necessarie per completare la procedura di rimborso.

“In pratica, ciò significa che non riprenderemo le normali attività e ci concentreremo interamente sul rimborso dei clienti e sulla chiusura dei loro conti, nell'ambito della cessazione dell'attività. I ​​vostri fondi rimangono custoditi in conti protetti. La FCA è a conoscenza della nostra decisione e di questa comunicazione.” lo spiega.

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