Il GAFI evidenzia il crescente rischio di riciclaggio di denaro attraverso il commercio.

GAFI - Gruppo di azione finanziaria internazionale sta mettendo in guardia le aziende dal rischio che corrono in relazione al riciclaggio di denaro attraverso il commercio. I criminali hanno trovato nuovi modi per riciclare denaro attraverso l'esportazione di cipolle, patate, frutta, automobili, ecc.

Il presidente del FATF, Marcus PleyerIl GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) ha dichiarato il riciclaggio di denaro attraverso il commercio una nuova forma di frode. Secondo il GAFI, questo tipo di reato ha permesso alle organizzazioni criminali di riciclare oltre 400 milioni di dollari in pochi anni.  

Secondo un servizio giornalistico, esistono quattro diverse tipologie di reati finanziari legati al commercio. 

• Si riscontra la manomissione delle fatture relative alla merce. I prezzi vengono indicati in modo errato per trasferire il valore. 
• Esistono spedizioni fantasma in cui in realtà non si muove nulla. 
• I documenti relativi al commercio delle merci vengono riutilizzati più volte con fatture multiple. 
• Poi c'è un altro trucco in cui la qualità della merce viene descritta in modo riduttivo per trasferirne il valore. 

Il Regno Unito ha condotto una valutazione del rischio e, secondo quanto emerso, la pandemia di COVID-19 ha aumentato anche il rischio di riciclaggio di denaro, a causa dell'impennata della domanda di beni e servizi necessari per combattere il virus. 

Il GAFI ha inoltre avvertito che i malintenzionati sono coinvolti nelle transazioni di prodotti farmaceutici, tessili e altre attrezzature. Il riciclaggio di denaro è sempre stato un'alternativa alle forme tradizionali di criminalità, poiché è diventato più difficile perpetrare reati di questo tipo. Per la maggior parte del riciclaggio di denaro legato al commercio si utilizzano società di comodo. Anche alcune aziende legittime sono coinvolte, il che comporta indagini penali e danni alla reputazione. 

Le imprese temono il riciclaggio di denaro attraverso il commercio: il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) mette in guardia contro nuove modalità di riciclaggio di denaro tramite esportazioni di prodotti come cipolle, patate, piccoli frutti o auto di lusso, secondo un rapporto… https://t.co/ieMIV9ZUCz #opnplatform #pagamentib2b #openpackagingnet pic.twitter.com/qMaiMbSGjm

— Open Packaging Network Digital (@OpenPackaginNet) Gennaio 4, 2021

Il riciclaggio di denaro è il processo di trasformazione di fondi illeciti in reddito legale, in modo che possano essere utilizzati senza indagini. Tuttavia, con la digitalizzazione, sia il reato che i mezzi per combatterlo si sono spostati su internet.