Il GAFI rimuove Malta dalla lista grigia delle giurisdizioni finanziarie inaffidabili.

Dopo un anno di inclusione nella lista grigia del GAFI, il comitato d'azione globale ha votato per rimuovere Malta dalla lista delle giurisdizioni finanziarie inaffidabili.

Il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha rimosso Malta dalla lista grigia mercoledì. Il voto del GAFI è riservato e l'esito non sarà reso pubblico fino al termine della sessione plenaria di venerdì pomeriggio. Tuttavia, secondo il di stima Per quanto riguarda Malta, il regime finanziario ha ricevuto il via libera in una votazione plenaria di alto livello a Berlino.

Quando un Paese veniva inserito nella lista grigia, valutatori e organizzazioni internazionali lo esaminavano più attentamente. Malta è stata rimossa dalla lista quattro mesi dopo che il GAFI aveva dichiarato pubblicamente che i primi indicatori mostravano che Malta aveva sostanzialmente completato le riforme necessarie e sembrava aver risolto le carenze individuate.

Malta è stata sollecitata ad attuare numerose riforme nel modo in cui combatte l'evasione fiscale, raccoglie informazioni sulla titolarità effettiva e scambia dati con agenzie locali e straniere.

Queste lacune erano al centro del piano d'azione del GAFI che Malta doveva attuare prima che l'organismo globale antiriciclaggio le desse il via libera. Alla votazione hanno partecipato 37 giurisdizioni e due organismi regionali, la Commissione europea e la Cooperazione del Golfo, che si ritiene siano i membri accreditati del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

La votazione si è svolta sulla risoluzione prevista dalla bozza. 

Malta è stata inserita nella lista grigia della strategia globale antiriciclaggio nel giugno 2021, a causa della scarsa reattività nei confronti dei reati finanziari commessi nel Paese. All'epoca, il Primo Ministro Robert Abela definì la decisione "ingiusta" e promise di migliorare le riforme in materia di contrasto alla criminalità finanziaria. 

La decisione di inserire i cittadini nella lista grigia è arrivata negli anni delle critiche internazionali alla politica maltese. Ha inoltre rappresentato una risposta alla vendita della cittadinanza maltese nei confronti di alti funzionari governativi sospettati di corruzione. 

In altre parole, il FATF consiglia alla comunità internazionale di evitare di fare affari con i paesi inseriti nella lista nera o di farlo solo a determinate condizioni. Attualmente, solo la Corea del Nord e l'Iran sono nella lista nera degli organismi di controllo globali.

Secondo la seconda pubblicazione pubblica del GAFI, il processo di "Miglioramento della conformità globale alle normative antiriciclaggio: processo in corso" viene informalmente definito "lista grigia".

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